合同管理手冊

合同管理手冊

二O二一年一月

目錄

1總則..............................................................1

1.1目的........................................................1

1.2適用范圍....................................................1

1.3依據(jù)........................................................1

1.4管理原則....................................................1

1.5主要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)................................................1

1.6術(shù)語和定義..................................................1

2職責(zé)與權(quán)限.......................................................3

2.1管理職責(zé)....................................................3

2.2審批權(quán)限....................................................3

2.3合同簽署...................................................4

3管理要求.........................................................5

3.1境內(nèi)承包合同管理............................................5

3.2分供方合同管理.............................................12

3.3投資合同管理...............................................14

3.4其他類合同管理.............................................14

3.5合同管理授權(quán)...............................................15

3.6合同風(fēng)險(xiǎn)管理...............................................15

3.7合同資料管理...............................................18

3.8合同保密管理...............................................19

4檢查、評價(jià)與改進(jìn).................................................19

4.1業(yè)務(wù)檢查...................................................19

4.2合規(guī)性評價(jià)................................................21

4.3績效評價(jià)..................................................21

4.4管理改進(jìn)..................................................21

5附則............................................................21

5.1解釋與修訂.................................................21

5.2表單......................................................22

5.3模板.......................................................22

1總則

i.ia的

為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精

神，貫徹企業(yè)“標(biāo)準(zhǔn)化”發(fā)展策略，建立企業(yè)合同管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)

范企業(yè)合同管理相關(guān)工作，保障企業(yè)決策與運(yùn)營的安全和高效。

1.2適用范圍

本手冊適用于局總部、局屬二級(jí)單位、局屬三級(jí)次機(jī)構(gòu)以及境內(nèi)、外

項(xiàng)目經(jīng)理部。

1.3依據(jù)

中國現(xiàn)行《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》等法律、法規(guī)、

部委規(guī)章；

中國建筑股份有限公司合同管理相關(guān)制度文件。

1.4管理原則

堅(jiān)持依法合規(guī)原則；

堅(jiān)持誠實(shí)守信原則；

實(shí)行分層負(fù)責(zé)原則；

堅(jiān)持事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、事中控制和事后法律救濟(jì)并重；

堅(jiān)持服務(wù)戰(zhàn)略，融入管理原則。

1.5主要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)

本手冊涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：合法、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；簽約評審質(zhì)量、時(shí)

效與履約風(fēng)險(xiǎn)。

1.6術(shù)語和定義

1.6.1工程承包合同

指工程總承包合同、施工總承包合同、專業(yè)工程承包合同等。

1.6.2投資合同

指與房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和房建工程投資、城鎮(zhèn)綜合建設(shè)、固定資

產(chǎn)和新業(yè)務(wù)等投資相關(guān)的合同。

1.6.3分供合同

指專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同、物資采購合同、與工程建設(shè)有關(guān)的

租賃合同等。

1/23

1.6.4其它類合同

指各類戰(zhàn)略協(xié)議、框架協(xié)議、融資協(xié)議、物業(yè)租賃等其它合同C

1.6.5承包合同重大風(fēng)險(xiǎn)條款

1）無預(yù)付款或有預(yù)付款但分次抵扣情形下，月進(jìn)度付款低于70%（基礎(chǔ)

設(shè)施項(xiàng)目低于65%）、形象節(jié)點(diǎn)付款低于75%（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目低于70%）

或節(jié)點(diǎn)的支付間隔超過3個(gè)月；竣工驗(yàn)收支付低于85%；竣工結(jié)算完成

后支付低于97%；

2）履約擔(dān)保形式為現(xiàn)金保證，或擔(dān)保形式為保函但比例超過合同額的

10%,或約定保函未經(jīng)我方同意即可轉(zhuǎn)讓；

3）違反相關(guān)規(guī)定的非現(xiàn)金收款，進(jìn)度款支付方式包含承兌匯票、供應(yīng)

鏈融資、保理、信用證、以房抵債以及其他非常規(guī)支付方式；

4）工期罰款無上限；

5）質(zhì)量罰款無上限；

6）要求我方放棄建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)；

7）固定總價(jià)合同且變更簽證及主材、人工均不調(diào)差；

8）主材（鋼筋、混凝土）不調(diào)差或調(diào)差條件規(guī)定的價(jià)格波動(dòng)幅度大于

5%；

9）主材（鋼筋、混凝土）甲供或甲方指定唯一品牌；

10）任何情形下我方均無停、緩建權(quán)利；或停緩建情形下我方無工期

順延且無費(fèi)用補(bǔ)償權(quán)利；

11）非財(cái)政/國有資金投資，結(jié)算時(shí)限超過6個(gè)月或未約定；

12）投融資項(xiàng)目，承包合同中與股份批復(fù)不一致且未按規(guī)定履行投資

變更審批的條款；

13）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)以上且創(chuàng)優(yōu)罰款超過合同額5%；

14）其他涉及復(fù)雜法律關(guān)系的合同條款。

1.6.6局實(shí)質(zhì)評審合同

以股份公司名義簽約的承包合同；

以局名義簽約，且要求我方放棄建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)的承包合同；

以局名義簽約，且非財(cái)政/國有資金投資，結(jié)算時(shí)限超過6個(gè)月或未約定

的承包合同；

以局名義簽約，且依據(jù)《中國建筑第二工程局有限公司授權(quán)管理辦法》

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的相關(guān)要求，局對局屬非法人單位簽署的《綜合授權(quán)委托書》或?qū)?/p>

屬法人單位簽署的《經(jīng)營責(zé)任書》中規(guī)定的“合同審批授權(quán)額度”之外的

承包合同。

1.6,7局形式評審合同

以局名義簽約的除“局實(shí)質(zhì)評審合同''規(guī)定之外的承包合同。

1.6.8投資責(zé)任主體

本手冊所述投資責(zé)任主體是指向局申報(bào)投資項(xiàng)目實(shí)施的主張單位，局

在投資項(xiàng)目實(shí)施批復(fù)文件中予以明確，具體參見《中國建筑第二工程

局有限公司投資及運(yùn)營管理手冊》相關(guān)規(guī)定。

2職責(zé)與權(quán)限

2.1管理職責(zé)

序號(hào)管理職責(zé)局總部二級(jí)單位三級(jí)次機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部

1合同體系建設(shè)（組織架構(gòu)隊(duì)伍、制度等）q-

2工程承包合同管理（境內(nèi)、外）Tqq

3分供合同管理Tqqq

4投資合同管理7投資責(zé)任主體-項(xiàng)目公司

5其他類合同管理74-

2.2審批權(quán)限

序號(hào)管理決策事項(xiàng)局總部二級(jí)單位三級(jí)次機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部

1合同審批

1.1工程承包合同審批

1.1.1局實(shí)質(zhì)評審合同總經(jīng)濟(jì)師---

法定代表人或

1.1.2局形式評審合同---

授權(quán)委托人

法定代表人或

1.1.3二級(jí)法人單位合同---

授權(quán)委托人

1.2分供合同審批

局名義簽約的分供合同（局綜合

法定代表人或

1.2.1授權(quán)委托書或經(jīng)營責(zé)任書中授權(quán)--

授權(quán)委托人

額度范圍之內(nèi)）

局名義簽約的分供合同（局綜合

商務(wù)管理部副

1.2.2授權(quán)委托書或經(jīng)營責(zé)任書中授權(quán)---

總經(jīng)理

額度范圍之外）

二級(jí)法人單位分供合同（授權(quán)額

1.2.3度范圍之內(nèi)*二級(jí)法人單位自行--總經(jīng)理-

制定授權(quán)*）

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序號(hào)管理決策事項(xiàng)局總部二級(jí)單位三級(jí)次機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部

二級(jí)法人單位分供合同（授權(quán)額

法定代表人或

1.2.4度范圍之外*二級(jí)法人單位自行---

授權(quán)委托人

制定授權(quán)*）

1.3投資合同審批

法定代表人或

1.3.1局投資合同---

授權(quán)委托人

1.4其他類合同審批

局其他類合同（含局名義戰(zhàn)略框

1.4.1業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)---

架協(xié)議、集采框架協(xié)議）

法定代表人或

1.4.2二級(jí)法人單位框架協(xié)議---

授權(quán)委托人

二級(jí)單位其他類合同（投資合同法定代表人或

1.4.3---

除外）授權(quán)委托人

2合同用印審批

局實(shí)質(zhì)評審合同、投資合同、局用印管理部門

2.1---

其他類合同總經(jīng)理

局形式評審合同、二級(jí)法人單位

合同、二級(jí)法人單位框架協(xié)議、用卬管理部門

2.2---

二級(jí)單位其他類合同（投資合同總經(jīng)理

除外）

局分供合同（局合同授權(quán)專用章用印管理部門

2.3---

（編號(hào)）授權(quán)額度范圍之外）總經(jīng)理

局分供合同（局合同授權(quán)專用章

用卬管理部門

2.4（編號(hào)）授權(quán)額度范圍之內(nèi)）、---

總經(jīng)理

二級(jí)法人單位分供合同

2.3合同簽署

合同應(yīng)由合同主體單位法定代表人或得到相應(yīng)法律授權(quán)的授權(quán)委托人

簽署，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得代表公司簽署合同。

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3管理要求

3.1境內(nèi)承包合同管理

3.1.1合同招投標(biāo)管理

序關(guān)鍵

管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作表單

號(hào)活動(dòng)

1）工程項(xiàng)目投標(biāo)跟蹤階段，市場

相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對發(fā)包人（業(yè)主）資

信情況進(jìn)行全面調(diào)查，法律事務(wù)、二級(jí)單位

合同管理等相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查。進(jìn)市場相關(guān)詳見《市

詳見《市場

資信行資信等級(jí)評估，形成書面評估結(jié)招標(biāo)評審結(jié)束部門/三級(jí)場與客戶

1與客戶管

管理論。前完成次機(jī)構(gòu)市管理手

理手冊》

2）資信等級(jí)評估結(jié)論作為投標(biāo)簽場相關(guān)部冊》

約決策的重要依據(jù)，遍查評估結(jié)論,1

表明資信狀況差的，一般不得投

際。

1）工程項(xiàng)目投標(biāo)獲取招標(biāo)文件后，

二級(jí)單位

應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件進(jìn)行評審。相關(guān)職獲取招標(biāo)文件

市場相關(guān)詳見《市

招標(biāo)能部門按職責(zé)分別提出評審意見，后組織進(jìn)行招詳見《市場

部門/三級(jí)場與客戶

2文件市場相關(guān)部門匯總提出綜合意見，標(biāo)文件評審，.與客戶管

次機(jī)構(gòu)市管理手

評審經(jīng)授權(quán)審批作為投標(biāo)決策依據(jù)。個(gè)工作口內(nèi)完理手冊》

場相關(guān)部冊》

2）建立招標(biāo)文件評審責(zé)任機(jī)制，成.

明確評審職責(zé)分工，完善評審標(biāo)準(zhǔn)

1）工程項(xiàng)目招標(biāo)文件經(jīng)評審，決

二級(jí)單位

定參與投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行投標(biāo)商務(wù)

市場相關(guān)詳見《市

投標(biāo)策劃。詳見《市場與詳見《市場

部門/三級(jí)場與客戶

3商務(wù)2）市場相關(guān)部門牽頭，其它職能客戶管理手與客戶管

次機(jī)構(gòu)市管理手

策劃部門人員組成投標(biāo)商務(wù)策劃小組，冊》理手冊》

場相關(guān)部冊》

編制投標(biāo)商務(wù)策劃書，并報(bào)授權(quán)批

'1

準(zhǔn)人審批。

二級(jí)單位

工程項(xiàng)目投標(biāo)文件遞交前，應(yīng)當(dāng)對

市場相關(guān)詳見《市

投標(biāo)投標(biāo)文件進(jìn)行評審。企業(yè)相關(guān)職能詳見《市場與詳見《市場

部門/三級(jí)場與客戶

4文件部門按職責(zé)分別審核把關(guān)，投標(biāo)工客戶管理手與客戶管

次機(jī)構(gòu)市管理手

評審作小組匯總提出意見，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)冊》理手冊》

場相關(guān)部冊》

審核，報(bào)授權(quán)批準(zhǔn)人審批。

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3.1.2合同簽訂管理

1）管理流程

流程編號(hào)

境內(nèi)承包合同簽訂管理流程

CSCEC2B-CM-P10101

局相關(guān)部門

三級(jí)次機(jī)構(gòu)二級(jí)單位局相關(guān)箍導(dǎo)股份公司表單/模板

L二級(jí)法人單位

[=1k包合同理審表

屋|建合同評審匯總

國合“J談判策劃書

國合同談判記錄

扃

形

式

評

審

合

同

M合同專用章使用申

簽約授權(quán)回詩表

目合同專用章使用登

三己表

用印屋|合同交底書

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2）工作要求

序關(guān)鍵時(shí)間主責(zé)相關(guān)

管理要求工作表單

號(hào)活動(dòng)要求部門部門

二級(jí)單

1）二級(jí)單位/三級(jí)次機(jī)構(gòu)市場相關(guān)部門應(yīng)收到中項(xiàng)目班

位市場

及時(shí)匯總簽約相關(guān)的資料并完成中標(biāo)交標(biāo)通知子、二級(jí)

相關(guān)部詳見《市場

中標(biāo)底；書（其他單位/三

1門/三級(jí)與客戶管

交底2）觸碰營銷底線標(biāo)準(zhǔn)的或涉及局相關(guān)職確認(rèn)方級(jí)次機(jī)

次機(jī)構(gòu)理手冊》

能部門特殊審批事項(xiàng)的，應(yīng)同步匯總通過式）后3構(gòu)相關(guān)

市場相

前置決策程序?qū)徟牟牧?。日?nèi)部門

關(guān)部門

1）爭取承包合同起草權(quán)，擬定的合同條

承包合同評

款條件不得低于招標(biāo)時(shí)載明條款；重點(diǎn)對二級(jí)單

自收到審表

本手冊L6條中重大風(fēng)險(xiǎn)條款進(jìn)行評審；位市場二級(jí)單

全部資CSCEC2B-

2）二級(jí)法人單位名義的合同，三級(jí)次機(jī)構(gòu)相關(guān)部位/三級(jí)

初級(jí)料及中CM-B10101

2市場相關(guān)部門牽頭完成本層級(jí)合同評審門/三級(jí)次機(jī)構(gòu)

評審標(biāo)交底承包合同評

并將意見匯總。次機(jī)構(gòu)相關(guān)部

后3日審匯總表

3）局/股份名義的合同，二級(jí)單位市場相關(guān)市場相門

內(nèi)CSCEC2B-

部門牽頭完成本層級(jí)合同評審并將意見關(guān)部門

CM-B10102

匯總。

1）市場分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)濟(jì)師擔(dān)任合同談

合同談判策

判小組組長，制定談判原則及方案，明確

劃書

合同談判的底線目標(biāo)、爭取目標(biāo)及策略目

自評審二級(jí)單CSCEC2B-

標(biāo)；

意見匯位/三級(jí)CM-M1010

2）談判結(jié)束后形成書面記錄或紀(jì)要，雙

總完畢二級(jí)單次機(jī)構(gòu)1

方簽字認(rèn)可，及時(shí)鎖定談判成果，并完成

12日位市場各職能合同談判記

合同文件修訂；

談判內(nèi)，總體相關(guān)部部門、總錄

對未能落實(shí)的評審意見涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的

3策劃時(shí)間控門/三級(jí)法律顧C(jī)SCEC2B-

應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)化解措施，填報(bào)《工程項(xiàng)目合

優(yōu)化制在收次機(jī)構(gòu)問、各主：M-B10103

同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案》，局/股份公司名義的

到中標(biāo)市場相管領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目合

合同由二級(jí)單位法人代表、總經(jīng)理、總經(jīng)

通知書關(guān)部門及項(xiàng)目同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、分管市場副總經(jīng)理、總

后18日部相關(guān)方案

法律顧問等審批；二級(jí)法人單位名義合同

內(nèi)。人員CSCEC2B-

由三級(jí)次機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)

CM-M1010

師、總工程師、分管市場副總經(jīng)理、分管

2

生產(chǎn)副總經(jīng)理、總法律顧問等審批。

審核重點(diǎn)包括：收到上二級(jí)單

4審核1）涉及營銷底線或特殊事項(xiàng)審批的，是報(bào)的完位市場-?

否通過相關(guān)前置審批程序。未經(jīng)審批通過整資料相關(guān)部

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序關(guān)鍵時(shí)間主責(zé)相關(guān)

管理要求工作表單

號(hào)活動(dòng)要求部門部門

的，中止合同辦理，退回要求完善前置審后1日內(nèi)門/三級(jí)

批程序；按相關(guān)規(guī)定審批通過的重新啟動(dòng)完成。次機(jī)構(gòu)

評審；市場相

2）初級(jí)評審意見是否落實(shí)，未落實(shí)意見關(guān)部門

涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的是否制定風(fēng)險(xiǎn)化解措施

以及是否經(jīng)復(fù)核通過，天復(fù)核通過的中止

合同辦理，退回要求繼續(xù)進(jìn)行談判優(yōu)化；

3）審核通過后報(bào)上級(jí)單位復(fù)核。

4）二級(jí)單位市場相關(guān)部門對本單位名義

合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)復(fù)核，組冢本單位層面的評二級(jí)單

收到上

審。位市場

報(bào)的完

風(fēng)險(xiǎn)5）局市場相關(guān)部門對局名義/股份公司名相關(guān)部

5整資料-

我核義的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行復(fù)核，屬于局實(shí)質(zhì)評審門/局市-

后1日內(nèi)

的，則牽頭組織局層面的評審；不屬于局場相關(guān)

完成

實(shí)質(zhì)評審的，返回二級(jí)單位按要求進(jìn)行評部門

審。

1）二級(jí)單位市場相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織對局二級(jí)單

形式評審合同和二級(jí)法人單位合同的評位各職承包合同評

審工作，二級(jí)單位各職能部門參加合同評各評審二級(jí)單能部門、審表

審，三級(jí)次機(jī)構(gòu)評審意見須作為報(bào)審必要部門應(yīng)位市場總法律CSCEC2B-

附件；在合同相關(guān)部顧問、CM-B10101

6評審

2）局市場相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織對局實(shí)質(zhì)評等資料門/局市總經(jīng)濟(jì)承包合同評

審合同的評審工作，二級(jí)單位評審意見須后2日內(nèi)場相關(guān)師/局總審匯總表

作為報(bào)審必要附件；屬于股份公司名義的完成部門部相關(guān)CSCEC2B-

合同經(jīng)過局評審后按照相關(guān)要求報(bào)股份職能部CM-B10102

公司審批；門

二級(jí)單

位市場承包合同評

收到審

1）合同審批按照本手冊2.2條審批權(quán)限內(nèi)相關(guān)部審匯總表

7審批批資料2—

容執(zhí)行；門/局市CSCEC2B-

日內(nèi)

場相關(guān)CM-B10102

部門

局/二級(jí)局/二級(jí)

簽約承包合同簽署采取授權(quán)制，按照《法務(wù)管單位法單位法

8

授權(quán)理手冊》要求執(zhí)行。律事務(wù)律事務(wù)

部部

8/23

序關(guān)鍵時(shí)間主責(zé)相關(guān)

管理要求工作表單

號(hào)活動(dòng)要求部門部門

1）局實(shí)質(zhì)評審合同經(jīng)審批通過，且經(jīng)局

市場相關(guān)部門復(fù)核無誤后申請使用局合

合同評

同專用章；

審審批

2）局形式評審合同經(jīng)審批通過，且經(jīng)二

通過當(dāng)合同專用章

級(jí)單位市場相關(guān)部門復(fù)核無誤后使用局

天內(nèi)完使用申請表

合同授權(quán)專用章（編號(hào)）（使用范圍按《法局/二級(jí)

成單方局/二級(jí)CSCEC2B-

務(wù)管理手冊》中相關(guān)授權(quán)要求執(zhí)行）；單位商

合同用印，自單位市CM-B10104

93）二級(jí)單位名義的承包合同由本單位相務(wù)管理

用印收到中場相關(guān)合同專用章

關(guān)部門評審及領(lǐng)導(dǎo)審批通過后申請用??；部、辦公

標(biāo)通知部門使用登記表

4）合同用印需加蓋崎縫章，建立合同專室

書后30CSCEC2B-

用章使用登記臺(tái)帳；

日內(nèi)完CM-B10105

5）特殊情況蓋行政印章時(shí)，二級(jí)單位市

成雙方

場相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)印章管理制度要求

用印。

提交印章使用申請；未經(jīng)局市場與客戶管

理部審批嚴(yán)禁使用局行政印章加蓋合同。

1）應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容以及履約需求，進(jìn)行

有針對性、實(shí)操性、差異化交底；

2）項(xiàng)目開工時(shí)合同尚未簽訂的，合同條

款暫按招標(biāo)文件中所附合同進(jìn)行交底，待

合同簽訂后進(jìn)行補(bǔ)充交底；

3）交底內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

承包合

合同目標(biāo)（工期、質(zhì)量、安全等）、授權(quán)、商務(wù)管

同簽訂

合同計(jì)量計(jì)價(jià)、價(jià)格調(diào)整、付款、結(jié)算、二級(jí)單理部、工

后15日

簽證、索賠、重要履約時(shí)限、違約責(zé)任、位市場程管理

內(nèi)/項(xiàng)目

企業(yè)各項(xiàng)管理制度木覆蓋的重要條款等；相關(guān)部部、科技合同交底書

合同開工時(shí)

10交底應(yīng)結(jié)合業(yè)主特點(diǎn)、施工手續(xù)辦理情門/三級(jí)部、法律ISCEC2B-

交底合同尚

況、前期投標(biāo)交底、商務(wù)策劃、項(xiàng)目策劃、次機(jī)構(gòu)事務(wù)部、CM-B10106

未簽訂

施工組織設(shè)計(jì)、現(xiàn)場實(shí)際情況。市場相財(cái)務(wù)資

的在開

4）項(xiàng)目策劃階段對合同主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已識(shí)別關(guān)部門金部等

工后30

并隨項(xiàng)目策劃一并對項(xiàng)目進(jìn)行交底的，合部門

日內(nèi)

同交底可不再另行進(jìn)行或僅對差異部分

進(jìn)行交底；

5）項(xiàng)目部在接受二級(jí)單位/三級(jí)次機(jī)構(gòu)交

底后應(yīng)對項(xiàng)目相關(guān)管理人員交底。

項(xiàng)目部需針對以下情況進(jìn)行補(bǔ)充交底：增

加施工內(nèi)容、合同變更改變原合同條款、

9/23

序關(guān)鍵時(shí)間主責(zé)相關(guān)

管理要求工作表單

號(hào)活動(dòng)要求部門部門

履約過程中發(fā)生的新風(fēng)險(xiǎn)或爭議、后期指

定分包界面劃分等。

1）合同訂立階段的相關(guān)合同資料由業(yè)務(wù)

主責(zé)部門負(fù)責(zé)保管。合同訂立階段的合同

合約資料臺(tái)

資料包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文件、

賬表

合同交底資料、合同評審表等；

三級(jí)次CSCE2B-C

2）合同履行階段形成的合同資料由項(xiàng)目局/二級(jí)

機(jī)構(gòu)市M-B10I07

合同部等合同實(shí)施單位負(fù)責(zé)保管。合同履行階合同用單位市

11場相關(guān)合同借閱申

保管段的合同資料包括簽證文件、索賠文件、印后場相關(guān)

部門/項(xiàng)請及記錄表

往來函件、會(huì)議紀(jì)要、合同履約資料等；部門

目部CSCEC2B-

3）以股份或局名義簽約的合同由實(shí)際實(shí)施

CM-B10108

單位負(fù)責(zé)合同資料的保管；

4）合同資料的保管應(yīng)建立嚴(yán)格的收發(fā)、

臺(tái)賬管理機(jī)制。

合同履行完畢后由合同保管部門將合同

合同履

合同資料統(tǒng)一移交檔案管理部門進(jìn)行歸檔管

12行完畢

歸檔理，具體要求按局辦公室相關(guān)管理制度執(zhí)

后

行

備注：1、境內(nèi)承包合同的各類補(bǔ)充協(xié)議簽訂由各層級(jí)市場相關(guān)部門主

導(dǎo)，參照本流程執(zhí)行；

2、市場相關(guān)部門包含市場與客戶管理、軍民融合、水務(wù)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)

施等業(yè)務(wù)主管部門；

3、境內(nèi)承包合同自收到中標(biāo)通知書或其他方式確認(rèn)項(xiàng)目中標(biāo)（或具體

負(fù)責(zé)實(shí)施）后簽約時(shí)效控制在30日內(nèi)完成，包含路途時(shí)間及發(fā)包人用

印時(shí)間；

4、股份公司名義合同完成各層級(jí)評審后，按照股份公司合同管理要求

報(bào)送股份公司評審。

5、涉密工程的合同管理按局相關(guān)制度執(zhí)行。

3）合同變更、解除

合同變更和解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式，如補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、解除協(xié)議、

簽證單等。金額超過合同額10%的簽證與索賠必須以補(bǔ)充協(xié)議形式進(jìn)行。

合同變更條件原則上應(yīng)等同或優(yōu)于原合同，評審程序按變更內(nèi)容所屬

分層標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)程序進(jìn)行評審。（詳見《合同變更審批表》

CSCEC2B-CM-B10109）

10/23

補(bǔ)充協(xié)議涉及合同解除的，按主合同評審規(guī)定和程序進(jìn)行審核和審批;

未經(jīng)審核和批準(zhǔn)，不得簽署合同變更及解除文件（詳見《合同解除審

批表》CSCEC2B-CM-B10110）。

4）承包合同/補(bǔ)充協(xié)議簽約限制

①觸碰局市場與客戶管理部門的營銷立項(xiàng)底線，未經(jīng)前置審批程序通

過的；

②屬于局機(jī)關(guān)職能部門特殊審批事項(xiàng)（如以房抵債、非現(xiàn)金支付、墊

資等）未經(jīng)相關(guān)前置審批程序通過的；

③合同條款涉及“三重一大''未經(jīng)決策審批通過的；

5）合同備案與數(shù)據(jù)歸集

各單位在承包合同簽訂后2日內(nèi)及時(shí)錄入股份公司合同管理系統(tǒng)。

3.1.3合同履行管理

合同履行過程中的管理要求按《成本管理手冊》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.1.4合同