企業(yè)治理與規(guī)章制度

企業(yè)整治與規(guī)章制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理，保障企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，建立透亮、公正、高效的企業(yè)整治結(jié)構(gòu)，訂立本規(guī)章制度。第二條本規(guī)章制度適用于本企業(yè)全體員工，包含高級(jí)管理人員、中層管理人員、普通員工等。第三條本規(guī)章制度的訂立、修改和廢止，由企業(yè)管理層負(fù)責(zé)，并報(bào)企業(yè)董事會(huì)備案。第二章企業(yè)整治結(jié)構(gòu)第四條本企業(yè)的整治結(jié)構(gòu)包含董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層。1.董事會(huì)1.1董事會(huì)是本企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、決策和監(jiān)督管理工作。1.2董事會(huì)由董事長(zhǎng)、董事和獨(dú)立董事構(gòu)成，其中獨(dú)立董事占董事會(huì)成員的比例不低于1/3、1.3董事會(huì)每年至少召開4次會(huì)議，必需時(shí)可以召開臨時(shí)會(huì)議。1.4董事會(huì)會(huì)議決議采用多數(shù)票通過，董事長(zhǎng)具有決議性投票權(quán)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)確保獨(dú)立董事的獨(dú)立看法被充分聽取。2.監(jiān)事會(huì)2.1監(jiān)事會(huì)是本企業(yè)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，獨(dú)立于董事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.2監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事構(gòu)成，其中至少1/3為工會(huì)代表監(jiān)事。2.3監(jiān)事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議，必需時(shí)可以召開臨時(shí)會(huì)議。2.4監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議采用多數(shù)票通過。3.高級(jí)管理層3.1高級(jí)管理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理等崗位構(gòu)成，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理。3.2高級(jí)管理層的任免由公司董事會(huì)決策，任期一般為3年，任期滿可以續(xù)聘或更換。3.3高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)依照公司利益和職責(zé)優(yōu)先原則，忠誠(chéng)、勤勉、謹(jǐn)慎地履行職責(zé)，任何時(shí)候都不得損害公司的利益。第三章內(nèi)部掌控第五條本企業(yè)建立健全的內(nèi)部掌控體系，以確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性和內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的有效掌控。第六條內(nèi)部掌控的核心要素包含掌控環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、掌控活動(dòng)、信息與溝通和監(jiān)督。第七條各部門和崗位應(yīng)當(dāng)依照企業(yè)內(nèi)部掌控制度要求，建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程、制度和操作規(guī)范，并及時(shí)進(jìn)行修訂和優(yōu)化。第八條企業(yè)內(nèi)控部門負(fù)責(zé)全面監(jiān)督和評(píng)估內(nèi)掌控度的實(shí)施情況，報(bào)告給董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。第九條內(nèi)部掌控的評(píng)估和審計(jì)由專業(yè)的內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，定期對(duì)企業(yè)內(nèi)部掌控進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)看法，并追蹤整改。第四章員工行為規(guī)范第十條本企業(yè)要求全體員工遵守法律法規(guī)、企業(yè)章程、規(guī)章制度等職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，保持良好的工作態(tài)度和職業(yè)操守。第十一條全體員工禁止違法亂紀(jì)、濫用職權(quán)、貪污腐敗等違反職業(yè)道德和行為規(guī)范的行為，如有發(fā)現(xiàn)必需及時(shí)上報(bào)。第十二條本企業(yè)建立健全的員工培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工教育，提高員工法律意識(shí)、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)本領(lǐng)。第十三條本企業(yè)為員工供應(yīng)公平公正的晉升機(jī)會(huì)和薪酬福利待遇，鼓舞員工通過專業(yè)培訓(xùn)和本領(lǐng)提升實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值。第十四條本企業(yè)對(duì)員工侵害企業(yè)利益、泄露商業(yè)機(jī)密等嚴(yán)重違反行為的，將依法采取相應(yīng)的紀(jì)律處分措施，并保存追究法律責(zé)任的權(quán)利。第五章績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲制度第十五條本企業(yè)建立科學(xué)、公平、公正的績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲制度，以激勵(lì)員工樂觀工作、創(chuàng)造價(jià)值。第十六條績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行劃分，并重視績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和績(jī)效評(píng)估的客觀性。第十七條績(jī)效考核結(jié)果與員工薪酬和晉升有直接關(guān)聯(lián)，同時(shí)對(duì)績(jī)效突出者予以適當(dāng)?shù)募为?jiǎng)和表?yè)P(yáng)。第十八條對(duì)履職不盡、工作不達(dá)標(biāo)等績(jī)效不合格的員工，將采取相應(yīng)的面談、警告、調(diào)崗等紀(jì)律處分措施，并供應(yīng)相應(yīng)的培訓(xùn)和引導(dǎo)。第六章附則第十九條本規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效，同時(shí)廢止此前存在的相關(guān)規(guī)章制度。第二十條本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸本企業(yè)管理層全部，如有需要，可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善，但必需報(bào)董事會(huì)備案。第二十一條員工違反本規(guī)章制度的，將依據(jù)員工合同和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分，并保存追究法律責(zé)任的權(quán)利。第二十二條本規(guī)章制度解釋權(quán)和最終解釋權(quán)歸本企業(yè)全部。以上為