2024年企業(yè)并購(gòu)重組合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)重組合同本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方2.1并購(gòu)方基本信息2.2被并購(gòu)方基本信息3.并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的基本信息3.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估及定價(jià)4.并購(gòu)方式4.1并購(gòu)資金及支付方式4.2并購(gòu)股份分配5.并購(gòu)協(xié)議的生效、終止和解除5.1并購(gòu)協(xié)議的生效條件5.2并購(gòu)協(xié)議的終止條件5.3并購(gòu)協(xié)議的解除條件6.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理6.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移6.2經(jīng)營(yíng)管理層的調(diào)整7.并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式7.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式8.并購(gòu)后的債務(wù)處理8.1債務(wù)承擔(dān)責(zé)任8.2債務(wù)償還方式及期限9.并購(gòu)后的員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移及待遇保障9.2員工裁減及補(bǔ)償10.合同的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)11.合同的適用法律11.1合同適用的法律11.2法律適用解釋12.合同的修改和補(bǔ)充12.1合同修改條件12.2合同補(bǔ)充內(nèi)容13.合同的保密條款13.1保密信息的范圍13.2保密信息的期限及違約責(zé)任14.其他條款14.1合同的簽訂地14.2合同的簽訂日期第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方基本信息1.1.1并購(gòu)方名稱：_______1.1.2并購(gòu)方注冊(cè)地址：_______1.1.3并購(gòu)方法定代表人：_______1.1.4并購(gòu)方聯(lián)系方式：_______1.2被并購(gòu)方基本信息1.2.1被并購(gòu)方名稱：_______1.2.2被并購(gòu)方注冊(cè)地址：_______1.2.3被并購(gòu)方法定代表人：_______1.2.4被并購(gòu)方聯(lián)系方式：_______第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的基本信息2.1.1并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)名稱：_______2.1.2并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)地址：_______2.1.3并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：_______2.1.4并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)總額：_______2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估及定價(jià)2.2.1并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估機(jī)構(gòu)：_______2.2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估基準(zhǔn)日：_______2.2.3并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估價(jià)值：_______2.2.4并購(gòu)標(biāo)的定價(jià)：_______第三條并購(gòu)方式3.1并購(gòu)資金及支付方式3.1.1并購(gòu)資金總額：_______3.1.2并購(gòu)資金支付方式：_______3.1.3并購(gòu)資金支付期限：_______3.2并購(gòu)股份分配3.2.1并購(gòu)方持股比例：_______3.2.2被并購(gòu)方持股比例：_______3.2.3并購(gòu)后股東會(huì)、董事會(huì)構(gòu)成：_______第四條并購(gòu)協(xié)議的生效、終止和解除4.1并購(gòu)協(xié)議的生效條件4.1.1雙方簽署并購(gòu)協(xié)議：_______4.1.2獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)：_______4.1.3完成并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估和定價(jià)：_______4.2并購(gòu)協(xié)議的終止條件4.2.1雙方協(xié)商一致解除：_______4.2.2發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行：_______4.2.3違反法律法規(guī)導(dǎo)致合同無(wú)效：_______4.3并購(gòu)協(xié)議的解除條件4.3.1雙方協(xié)商一致解除：_______4.3.2發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行：_______4.3.3違反法律法規(guī)導(dǎo)致合同無(wú)效：_______第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.1.1并購(gòu)后經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的歸屬：_______5.1.2經(jīng)營(yíng)管理層人員調(diào)整：_______5.1.3經(jīng)營(yíng)管理層的職責(zé)和權(quán)限：_______5.2經(jīng)營(yíng)管理層的調(diào)整5.2.1并購(gòu)后經(jīng)營(yíng)管理層的構(gòu)成：_______5.2.2經(jīng)營(yíng)管理層的選舉和罷免：_______5.2.3經(jīng)營(yíng)管理層的薪酬和激勵(lì)：_______第六條并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式6.1.1并購(gòu)后股權(quán)結(jié)構(gòu)：_______6.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序：_______6.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式：_______6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式6.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：_______6.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式：_______6.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付期限：_______6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股東權(quán)益：_______6.3.1股東權(quán)益的保障：_______6.3.2股東大會(huì)、董事會(huì)參與權(quán)：_______6.3.3股東分紅及決策權(quán)：_______第八條并購(gòu)后的債務(wù)處理8.1債務(wù)承擔(dān)責(zé)任8.1.1被并購(gòu)方的債務(wù)：_______8.1.2并購(gòu)方的債務(wù)：_______8.1.3并購(gòu)后債務(wù)的承擔(dān)方式：_______8.2債務(wù)償還方式及期限8.2.1債務(wù)償還方式：_______8.2.2債務(wù)償還期限：_______8.2.3債務(wù)償還的優(yōu)先級(jí)：_______第九條并購(gòu)后的員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移及待遇保障9.1.1員工轉(zhuǎn)移程序：_______9.1.2員工原有待遇保障：_______9.1.3員工福利和保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：_______9.2員工裁減及補(bǔ)償9.2.1員工裁減標(biāo)準(zhǔn)：_______9.2.2員工補(bǔ)償方案：_______9.2.3員工補(bǔ)償支付方式及期限：_______第十條合同的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1爭(zhēng)議解決的途徑：_______10.1.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)：_______10.1.3仲裁語(yǔ)言及適用法律：_______10.2仲裁程序及期限10.2.1仲裁申請(qǐng)程序：_______10.2.2仲裁裁決執(zhí)行：_______10.2.3仲裁期限：_______第十一條合同的適用法律11.1合同適用的法律：_______11.1.1法律適用解釋：_______11.1.2法律變更影響：_______第十二條合同的修改和補(bǔ)充12.1合同修改條件12.1.1修改事項(xiàng)：_______12.1.2修改程序：_______12.1.3修改協(xié)議的簽署：_______12.2合同補(bǔ)充內(nèi)容12.2.1補(bǔ)充事項(xiàng)：_______12.2.2補(bǔ)充協(xié)議的簽署：_______12.2.3補(bǔ)充協(xié)議的生效條件：_______第十三條合同的保密條款13.1保密信息的范圍13.1.1保密信息定義：_______13.1.2保密信息的具體內(nèi)容：_______13.1.3保密信息的期限：_______13.2保密信息的期限及違約責(zé)任13.2.1保密信息期限：_______13.2.2違約責(zé)任：_______13.2.3違約賠償方式及金額：_______第十四條其他條款14.1合同的簽訂地14.1.1簽訂地：_______14.1.2簽訂地法律適用：_______14.2合同的簽訂日期14.2.1簽訂日期：_______14.2.2簽訂日期后的合同生效：_______第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方指除甲乙雙方外，參與本合同執(zhí)行過(guò)程的任何個(gè)人、法人或其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任劃分1.2.1第三方對(duì)甲乙雙方的合同義務(wù)履行承擔(dān)連帶責(zé)任。1.2.2第三方如因故意或過(guò)失導(dǎo)致合同義務(wù)未履行或造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第二條第三方介入程序2.1第三方介入的條件2.1.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.1.2第三方介入需符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的合同文件和信息。2.2.2第三方應(yīng)按照約定程序進(jìn)行介入，并履行相關(guān)義務(wù)。第三條第三方義務(wù)及責(zé)任3.1第三方義務(wù)3.1.1第三方應(yīng)按照合同約定，公正、客觀、及時(shí)地完成介入工作。3.1.2第三方應(yīng)保密合同及合同相關(guān)方的商業(yè)秘密。3.2第三方責(zé)任3.2.1第三方如因故意或過(guò)失導(dǎo)致合同義務(wù)未履行或造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.2.2第三方對(duì)其介入行為的合法性、合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定4.1.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額。4.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)介入工作的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素確定。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整4.2.1甲乙雙方可通過(guò)協(xié)商一致，調(diào)整第三方的責(zé)任限額。4.2.2調(diào)整責(zé)任限額需簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)第三方確認(rèn)。第五條第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系5.1第三方與甲乙雙方為獨(dú)立的法律主體，各自承擔(dān)法律責(zé)任。5.2第三方不免除甲乙雙方根據(jù)本合同產(chǎn)生的任何權(quán)利義務(wù)。5.3甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方履行合同義務(wù)，并提供必要支持。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件6.1.1合同約定的第三方介入期限屆滿。6.1.2甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入。6.2第三方介入終止的程序6.2.1甲乙雙方應(yīng)向第三方發(fā)出終止介入的通知。6.2.2第三方應(yīng)在接到終止通知后，按照約定程序退出介入。第七條第三方介入后的合同修訂7.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的實(shí)際效果，對(duì)本合同進(jìn)行必要的修訂。7.2修訂后的合同應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第八條第三方介入的違約處理8.1第三方如違反本合同約定，甲乙雙方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。8.2甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，處理第三方違約行為。第九條第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，可按照本合同爭(zhēng)議解決條款的約定處理。第十條合同的適用法律及爭(zhēng)議解決10.1本合同及第三方介入相關(guān)事項(xiàng)，適用甲乙雙方簽訂合同時(shí)約定的法律法規(guī)。10.2甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，按照本合同爭(zhēng)議解決條款處理。第十一條合同的修訂及第三方確認(rèn)11.1本合同如有修訂，甲乙雙方應(yīng)通知第三方。11.2第三方應(yīng)在接到修訂通知后，按照約定程序進(jìn)行確認(rèn)。第十二條合同的簽訂地及法律適用12.1本合同及第三方介入相關(guān)事項(xiàng)的簽訂地，按照甲乙雙方約定確定。12.2本合同及第三方介入相關(guān)事項(xiàng)，適用甲乙雙方簽訂合同時(shí)約定的法律。第十三條合同的簽訂日期及生效13.1本合同及第三方介入相關(guān)事項(xiàng)的簽訂日期，按照甲乙雙方約定確定。13.2本合同及第三方介入相關(guān)事項(xiàng)，自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)雙方基本信息表并購(gòu)方基本信息：包括并購(gòu)方的名稱、注冊(cè)地址、法定代表人和聯(lián)系方式等。被并購(gòu)方基本信息：包括被并購(gòu)方的名稱、注冊(cè)地址、法定代表人和聯(lián)系方式等。2.附件二：并購(gòu)標(biāo)的基本信息表并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍和資產(chǎn)總額等。3.附件三：并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估報(bào)告評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于并購(gòu)標(biāo)的的價(jià)值評(píng)估報(bào)告，包括評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估方法和評(píng)估結(jié)果等。4.附件四：并購(gòu)資金支付計(jì)劃詳細(xì)列明并購(gòu)資金的支付方式、支付期限和支付金額等。5.附件五：經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議明確經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的歸屬、管理層人員調(diào)整和管理層的職責(zé)和權(quán)限等。6.附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式、價(jià)格及支付方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股東權(quán)益等。7.附件七：債務(wù)處理協(xié)議明確債務(wù)承擔(dān)責(zé)任、債務(wù)償還方式及期限和債務(wù)償還的優(yōu)先級(jí)等。8.附件八：?jiǎn)T工安置協(xié)議包括員工轉(zhuǎn)移程序、原有待遇保障、福利和保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。9.附件九：爭(zhēng)議解決協(xié)議包括爭(zhēng)議解決方式、仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)、仲裁語(yǔ)言及適用法律等。10.附件十：保密協(xié)議明確保密信息的范圍、保密期限及違約責(zé)任等。11.附件十一：第三方介入?yún)f(xié)議包括第三方介入的條件、程序、義務(wù)及責(zé)任等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)資金，視為違約行為。違約責(zé)任：并購(gòu)方應(yīng)支付違約金，違約金金額為應(yīng)支付并購(gòu)資金的____%。2.被并購(gòu)方未能按照約定提供并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)信息，視為違約行為。違約責(zé)任：被并購(gòu)方應(yīng)支付違約金，違約金金額為_(kāi)___元。3.第三方未能按照約定程序進(jìn)行介入，或未能按時(shí)完成介入工作，視為違約行為。違約責(zé)任：第三方應(yīng)支付違約金，違約金金額為_(kāi)___元。4.甲乙雙方未能按照約定協(xié)助第三方履行合同義務(wù)，視為違約行為。違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.違反法律法規(guī)導(dǎo)致合同無(wú)效，各方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說(shuō)明：若并購(gòu)方未能在約定的支付期限內(nèi)支付并購(gòu)資金，則需支付違約金，違約金金額為應(yīng)支付并購(gòu)資金的10%。說(shuō)明三：