2024年企業(yè)并購(gòu)重組合同協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)重組合同協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)重組雙方的基本情況1.1并購(gòu)方基本情況1.2被并購(gòu)方基本情況第二條并購(gòu)重組的目的和原則2.1并購(gòu)目的2.2重組原則第三條并購(gòu)重組的方式和步驟3.1并購(gòu)方式3.2重組步驟第四條并購(gòu)重組的價(jià)款及支付方式4.1價(jià)款金額4.2支付方式第五條并購(gòu)重組的交割事項(xiàng)5.1交割時(shí)間5.2交割地點(diǎn)5.3交割手續(xù)第六條并購(gòu)重組后的企業(yè)管理6.1管理層安排6.2決策機(jī)制第七條并購(gòu)重組后的業(yè)務(wù)整合7.1業(yè)務(wù)整合方案7.2業(yè)務(wù)整合期限第八條并購(gòu)重組后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理8.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度8.2財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)第九條并購(gòu)重組后的債務(wù)處理9.1債務(wù)承擔(dān)9.2債務(wù)償還第十條并購(gòu)重組后的員工安置10.1員工轉(zhuǎn)移10.2員工福利保障第十一條違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決11.1違約情形11.2違約責(zé)任11.3爭(zhēng)議解決方式第十二條合同的生效、變更和終止12.1生效條件12.2合同變更12.3合同終止第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約保密責(zé)任第十四條其他條款14.1合同的簽署地及日期14.2合同的副本14.3附加條款第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)重組雙方的基本情況1.1并購(gòu)方基本情況并購(gòu)方全稱：X有限公司成立時(shí)間：2000年注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)省市經(jīng)營(yíng)范圍：主要從事行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。法人代表：1.2被并購(gòu)方基本情況被并購(gòu)方全稱：YYY有限公司成立時(shí)間：1995年注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)省市經(jīng)營(yíng)范圍：主要從事行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。法人代表：第二條并購(gòu)重組的目的和原則2.1并購(gòu)目的本次并購(gòu)的主要目的是為了擴(kuò)大并購(gòu)方的市場(chǎng)份額，提升并購(gòu)方的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高經(jīng)營(yíng)效益。2.2重組原則本次重組遵循自愿、平等、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，尊重雙方的意愿，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，確保重組后的企業(yè)健康發(fā)展。第三條并購(gòu)重組的方式和步驟3.1并購(gòu)方式本次并購(gòu)采用現(xiàn)金購(gòu)買方式，并購(gòu)方以人民幣萬(wàn)元購(gòu)買被并購(gòu)方100%的股權(quán)。3.2重組步驟（1）雙方就并購(gòu)事宜進(jìn)行充分溝通，達(dá)成一致意見，簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》。（2）并購(gòu)方按照約定向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款。（3）雙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，將被并購(gòu)方的股權(quán)過(guò)戶至并購(gòu)方名下。（4）完成股權(quán)交割后，被并購(gòu)方納入并購(gòu)方的管理體系，實(shí)行統(tǒng)一管理。（5）雙方按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、債務(wù)處理和員工安置等工作。第四條并購(gòu)重組的價(jià)款及支付方式4.1價(jià)款金額本次并購(gòu)的價(jià)款為人民幣萬(wàn)元整。4.2支付方式并購(gòu)方分期向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款，具體支付方式如下：（1）簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》后5個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款的30%。（2）被并購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)后，并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款的40%。（3）被并購(gòu)方完成業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、債務(wù)處理和員工安置等工作后，并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款的30%。第五條并購(gòu)重組的交割事項(xiàng)5.1交割時(shí)間雙方約定在簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》后的15個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)交割。5.2交割地點(diǎn)股權(quán)交割地點(diǎn)為被并購(gòu)方的注冊(cè)地，即中國(guó)省市。5.3交割手續(xù)雙方按照相關(guān)法律法規(guī)和《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，將被并購(gòu)方的股權(quán)過(guò)戶至并購(gòu)方名下。第六條并購(gòu)重組后的企業(yè)管理6.1管理層安排（1）被并購(gòu)方的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)等高級(jí)管理人員保留原職，繼續(xù)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)。（2）并購(gòu)方指派一名副總經(jīng)理參與被并購(gòu)方的日常經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。6.2決策機(jī)制被并購(gòu)方的重大事項(xiàng)決策由并購(gòu)方和被并購(gòu)方的管理層共同協(xié)商確定。并購(gòu)方擁有最終決策權(quán)。第七條并購(gòu)重組后的業(yè)務(wù)整合7.1業(yè)務(wù)整合方案雙方共同制定業(yè)務(wù)整合方案，并在簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》后的6個(gè)月內(nèi)完成業(yè)務(wù)整合。7.2業(yè)務(wù)整合期限業(yè)務(wù)整合期限為簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》后的6個(gè)月。第八條并購(gòu)重組后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理8.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度被并購(gòu)方在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)執(zhí)行并購(gòu)前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，直至雙方共同制定新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。8.2財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)方的要求，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告，并接受并購(gòu)方的審計(jì)。第九條并購(gòu)重組后的債務(wù)處理9.1債務(wù)承擔(dān)被并購(gòu)方的現(xiàn)有債務(wù)由并購(gòu)方承擔(dān)。9.2債務(wù)償還被并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)履行債務(wù)償還義務(wù)，并購(gòu)方提供必要的資金支持。第十條并購(gòu)重組后的員工安置10.1員工轉(zhuǎn)移被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，由并購(gòu)方提供必要的培訓(xùn)和支持。10.2員工福利保障被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)享受原有的福利保障，并購(gòu)方提供必要的補(bǔ)充。第十一條違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決11.1違約情形雙方同意嚴(yán)格按照《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額按照《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定執(zhí)行。11.3爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的生效、變更和終止12.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。12.3合同終止本協(xié)議在履行完畢或者雙方協(xié)商一致終止后失效。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息均應(yīng)予以保密。13.2保密期限保密期限為合同終止后三年。13.3違約保密責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額按照《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定執(zhí)行。第十四條其他條款14.1合同的簽署地及日期本協(xié)議簽署地為中華人民共和國(guó)省市，簽署日期為2024年。14.2合同的副本雙方各執(zhí)一份合同副本，具有同等法律效力。14.3附加條款本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂附加條款，附加條款與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與并購(gòu)重組項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍第三方范圍包括但不限于參與并購(gòu)重組項(xiàng)目的咨詢顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序甲乙方應(yīng)在與第三方進(jìn)行任何形式的接觸前，事先通知對(duì)方，并在必要時(shí)共同參與談判和決策。2.2第三方介入條件（1）第三方應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)和能力，能夠提供專業(yè)服務(wù)。（2）第三方介入應(yīng)得到甲乙雙方的同意。（3）第三方介入不得違反相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定。第三條第三方服務(wù)的責(zé)任和義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效果。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，不得泄露給任何無(wú)關(guān)方。3.3第三方服務(wù)的范圍和內(nèi)容第三方服務(wù)的范圍和內(nèi)容應(yīng)由甲乙雙方共同商定，并在《并購(gòu)重組協(xié)議》中明確。第四條第三方費(fèi)用和支付方式4.1第三方費(fèi)用第三方提供的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在《并購(gòu)重組協(xié)議》中明確。4.2支付方式甲乙雙方應(yīng)按照《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定，向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失的責(zé)任限制額度。5.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方協(xié)商確定，并在《并購(gòu)重組協(xié)議》中明確。5.3第三方責(zé)任限額的適用第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，如發(fā)生過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失，且該損失符合第三方責(zé)任限額的適用條件，第三方應(yīng)按照《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方的關(guān)系定義第三方與甲乙方的關(guān)系是指第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，與甲乙雙方之間的合作關(guān)系。6.2第三方與甲乙方的權(quán)利義務(wù)劃分第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，履行合同義務(wù)，如有過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.3第三方與甲乙方的溝通協(xié)作第七條第三方介入的變更和終止7.1第三方介入的變更如需變更第三方服務(wù)內(nèi)容、范圍或費(fèi)用等，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。7.2第三方介入的終止如第三方未能按照約定提供服務(wù)，或甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方服務(wù)，應(yīng)按照《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定處理。第八條第三方介入的違約責(zé)任8.1第三方違約情形第三方如未能按照約定提供服務(wù)，或違反相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，視為違約。8.2第三方違約責(zé)任第三方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲乙雙方損失等。8.3第三方違約與甲乙方的關(guān)系第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2第三方作為被告時(shí)的爭(zhēng)議解決如第三方作為被告時(shí)，甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，按照本合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定解決。第十條合同的生效、變更和終止10.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。10.3合同終止本協(xié)議在履行完畢或者雙方協(xié)商一致終止后失效。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息均應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：《并購(gòu)重組雙方基本情況說(shuō)明》詳細(xì)介紹并購(gòu)方和被并購(gòu)方的基本信息，包括企業(yè)名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、法人代表等。附件二：《并購(gòu)重組目的和原則說(shuō)明》詳細(xì)闡述并購(gòu)重組的目的和原則，包括擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、資源優(yōu)化配置等。附件三：《并購(gòu)重組方式和水步驟說(shuō)明》詳細(xì)描述并購(gòu)重組的方式和步驟，包括并購(gòu)方式、重組步驟、時(shí)間安排等。附件四：《并購(gòu)重組的價(jià)款及支付方式說(shuō)明》詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)價(jià)款的金額、支付方式、支付時(shí)間表等。附件五：《并購(gòu)重組的交割事項(xiàng)說(shuō)明》詳細(xì)闡述交割時(shí)間、交割地點(diǎn)、交割手續(xù)等。附件六：《并購(gòu)重組后的企業(yè)管理說(shuō)明》詳細(xì)介紹并購(gòu)重組后的企業(yè)管理架構(gòu)、決策機(jī)制等。附件七：《并購(gòu)重組后的業(yè)務(wù)整合說(shuō)明》詳細(xì)描述業(yè)務(wù)整合方案、期限等。附件八：《并購(gòu)重組后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理說(shuō)明》詳細(xì)說(shuō)明財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、報(bào)告和審計(jì)等。附件九：《并購(gòu)重組后的債務(wù)處理說(shuō)明》詳細(xì)闡述債務(wù)承擔(dān)、償還等事項(xiàng)。附件十：《并購(gòu)重組后的員工安置說(shuō)明》詳細(xì)介紹員工轉(zhuǎn)移、福利保障等。附件十一：《違約行為及責(zé)任認(rèn)定說(shuō)明》詳細(xì)羅列各種違約行為及違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。附件十二：《法律名詞及解釋說(shuō)明》詳細(xì)解釋本合同中涉及的法律名詞及解釋。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成交割手續(xù)。2.未按約定支付并購(gòu)價(jià)款。3.未按約定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。4.未按約定履行債務(wù)償還義務(wù)。5.未按約定提供服務(wù)或違反服務(wù)協(xié)議。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額按照《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定執(zhí)行。3.違約方應(yīng)賠償因其違約給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未按約定時(shí)間完成交割手續(xù)，將被視為違約。根據(jù)《并購(gòu)重組協(xié)議》的約定，并購(gòu)方應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，并賠償因此給被并購(gòu)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方股權(quán)或資產(chǎn)，使被并購(gòu)方成為并購(gòu)方的一部分，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的整合和發(fā)展。2.重組：指通過(guò)調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)營(yíng)效