2024年投資框架協(xié)議：收購(gòu)與控制權(quán)交接

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年投資框架協(xié)議：收購(gòu)與控制權(quán)交接本合同目錄一覽1.收購(gòu)與控制權(quán)交接1.1定義與縮略詞解釋1.2收購(gòu)價(jià)格與支付方式1.3控制權(quán)交接的時(shí)間與方式1.4收購(gòu)后經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的歸屬1.5收購(gòu)過(guò)程中的費(fèi)用承擔(dān)2.投資額與投資方式2.1投資額的確定與支付2.2投資方式的確定與實(shí)施2.3投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益分配3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件與價(jià)格3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知與批準(zhǔn)程序3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割與過(guò)戶4.競(jìng)業(yè)禁止與保密義務(wù)4.1競(jìng)業(yè)禁止條款的適用對(duì)象與范圍4.2保密義務(wù)的適用對(duì)象與范圍4.3違反競(jìng)業(yè)禁止與保密義務(wù)的后果5.合同的生效、變更與終止5.1合同的生效條件與時(shí)間5.2合同的變更程序與條件5.3合同的終止條件與后果處理6.爭(zhēng)議解決方式與法律適用6.1爭(zhēng)議解決方式的選擇6.2適用法律的確定7.合同的簽署與備案7.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)7.2合同備案的程序與時(shí)間8.合同主體信息8.1收購(gòu)方的主體信息8.2被收購(gòu)方的主體信息8.3投資方的信息9.合同附件9.1附件清單與說(shuō)明9.2附件的簽署與備案10.合同的補(bǔ)充協(xié)議10.1補(bǔ)充協(xié)議的擬定與簽署10.2補(bǔ)充協(xié)議的生效條件與時(shí)間11.合同的履行保證11.1各方的履行義務(wù)與責(zé)任11.2履行保證的措施與處理方式12.合同的監(jiān)督與檢查12.1監(jiān)督與檢查的機(jī)構(gòu)與職責(zé)12.2監(jiān)督與檢查的方式與頻率13.合同的解除與違約責(zé)任13.1合同解除的條件與程序13.2違約責(zé)任的具體規(guī)定14.其他事項(xiàng)14.1合同的完整性與不可分割性14.2各方的權(quán)利與義務(wù)的平衡14.3合同的修改與替代方案第一部分：合同如下：1.收購(gòu)與控制權(quán)交接1.1定義與縮略詞解釋1.1.1本合同中所指的收購(gòu)，是指甲方（收購(gòu)方）按照本合同約定的價(jià)格和條件，購(gòu)買乙方（被收購(gòu)方）的股權(quán)，使甲方持有乙方超過(guò)50%的股權(quán)，從而獲得對(duì)乙方的控制權(quán)。1.1.2本合同中所指的控制權(quán)交接，是指甲方按照本合同約定的時(shí)間和方式，取得對(duì)乙方的控制權(quán)，包括但不限于乙方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)、決策權(quán)等。1.1.3本合同中下列詞匯具有如下含義：甲方：指本合同所述的收購(gòu)方。乙方：指本合同所述的被收購(gòu)方。丙方：指本合同所述的投資方。股權(quán)：指乙方持有的公司股份。控制權(quán)：指對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)、決策權(quán)等。1.2收購(gòu)價(jià)格與支付方式1.2.1甲乙雙方同意，本次收購(gòu)的價(jià)格為人民幣【】元，甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，將收購(gòu)款項(xiàng)支付給乙方。1.2.2甲方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格和時(shí)間，以現(xiàn)金方式支付收購(gòu)款項(xiàng)。1.3控制權(quán)交接的時(shí)間與方式1.3.1甲乙雙方同意，控制權(quán)交接的時(shí)間為本合同簽訂之日起【】日內(nèi)。1.3.2控制權(quán)交接的方式如下：甲方支付收購(gòu)款項(xiàng)后，乙方應(yīng)將相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方取得乙方的控制權(quán)。甲方應(yīng)委派合適的人員進(jìn)入乙方的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層，參與乙方的經(jīng)營(yíng)管理。1.4收購(gòu)后經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的歸屬1.4.1甲方收購(gòu)乙方后，乙方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)歸甲方所有。1.4.2甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和乙方的公司章程規(guī)定，合法合規(guī)地行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。1.5收購(gòu)過(guò)程中的費(fèi)用承擔(dān)1.5.1除本合同另有約定外，收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等，由甲方承擔(dān)。2.投資額與投資方式2.1投資額的確定與支付2.1.1丙方同意向乙方投資人民幣【】元，作為對(duì)乙方的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)的資金支持。2.1.2投資額的支付方式如下：本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，丙方支付人民幣【】元作為首期投資款。后續(xù)投資款的支付時(shí)間及金額，由甲乙雙方與丙方協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.2投資方式的確定與實(shí)施2.2.1丙方本次投資采用增資方式，即丙方按照乙方的注冊(cè)資本比例，向乙方增資。2.2.2投資實(shí)施過(guò)程中，甲乙雙方應(yīng)配合丙方完成相關(guān)法律文件和手續(xù)。2.3投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益分配2.3.1投資后，乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：甲方持有乙方【】%的股權(quán)。丙方持有乙方【】%的股權(quán)。其他股東持有乙方【】%的股權(quán)。2.3.2投資后的權(quán)益分配，按照乙方的公司章程和本合同的約定執(zhí)行。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件與價(jià)格3.1.1任何一方欲轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，必須得到其他雙方的書面同意。3.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方協(xié)商確定，但不得低于本合同約定的收購(gòu)價(jià)格。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知與批準(zhǔn)程序3.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書面通知其他方其股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向。3.2.2其他方應(yīng)在收到通知后【】日內(nèi)，給出明確的答復(fù)。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割與過(guò)戶3.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割，應(yīng)在雙方達(dá)成一致并取得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后【】日內(nèi)完成。3.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過(guò)戶，按照相關(guān)法律法規(guī)和乙方的公司章程規(guī)定辦理。4.競(jìng)業(yè)禁止與保密義務(wù)4.1競(jìng)業(yè)禁止條款的適用對(duì)象與范圍4.1.1適用對(duì)象為乙方、甲方及丙方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心8.合同的簽署與備案8.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)8.1.1本合同于【】年【】月【】日在【】地點(diǎn)簽署。8.2合同備案的程序與時(shí)間8.2.1甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將本合同報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門備案。8.2.2甲乙雙方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，完成合同備案手續(xù)。9.合同主體信息9.1收購(gòu)方的主體信息9.1.1甲方名稱：【】9.1.2甲方住所：【】9.1.3甲方法定代表人：【】9.2被收購(gòu)方的主體信息9.2.1乙方名稱：【】9.2.2乙方住所：【】9.2.3乙方法定代表人：【】9.3投資方的信息9.3.1丙方名稱：【】9.3.2丙方住所：【】9.3.3丙方法定代表人：【】10.合同附件10.1附件清單與說(shuō)明10.1.1附件清單如下：【】【】【】10.1.2各附件的說(shuō)明：【】【】【】10.2附件的簽署與備案10.2.1附件應(yīng)由甲乙雙方共同簽署，并與其他合同文件一并備案。10.2.2附件的簽署與備案時(shí)間，應(yīng)符合本合同及其他相關(guān)文件的規(guī)定。11.合同的補(bǔ)充協(xié)議11.1補(bǔ)充協(xié)議的擬定與簽署11.1.1甲乙雙方或甲乙丙三方如需對(duì)本合同進(jìn)行補(bǔ)充或修改，應(yīng)擬定補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方簽署。11.1.2補(bǔ)充協(xié)議的簽署時(shí)間，應(yīng)符合本合同及其他相關(guān)文件的規(guī)定。11.2補(bǔ)充協(xié)議的生效條件與時(shí)間11.2.1補(bǔ)充協(xié)議的生效條件如下：【】【】【】11.2.2補(bǔ)充協(xié)議自簽署之日起【】日內(nèi)生效。12.合同的履行保證12.1各方的履行義務(wù)與責(zé)任12.1.1甲方保證按照本合同約定，合法合規(guī)地完成收購(gòu)行為。12.1.2乙方保證按照本合同約定，合法合規(guī)地完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。12.1.3丙方保證按照本合同約定，合法合規(guī)地進(jìn)行投資行為。12.2履行保證的措施與處理方式12.2.1各方應(yīng)按照本合同約定，履行各自的義務(wù)。12.2.2各方應(yīng)采取必要的措施，確保本合同的履行。13.合同的監(jiān)督與檢查13.1監(jiān)督與檢查的機(jī)構(gòu)與職責(zé)13.1.1甲乙雙方應(yīng)設(shè)立監(jiān)督與檢查機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。13.1.2監(jiān)督與檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告合同履行情況。13.2監(jiān)督與檢查的方式與頻率13.2.1監(jiān)督與檢查方式如下：【】【】【】13.2.2監(jiān)督與檢查的頻率為每【】進(jìn)行一次。14.合同的解除與違約責(zé)任14.1合同解除的條件與程序14.1.1合同解除的條件如下：【】【】【】14.1.2合同解除的程序如下：【】【】【】14.2違約責(zé)任的具體規(guī)定14.2.1各方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。14.2.2違約責(zé)任的具體規(guī)定如下：【】【】【】15.其他事項(xiàng)15.1合同的完整性與不可分割性15.1.1本合同各條款之間相互依賴，第二部分：第三方介入后的修正16.第三方介入的定義與范圍16.1本合同所稱的第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，參與本合同履行過(guò)程的其他各方。16.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)等。16.3第三方介入的范圍包括但不僅限于：協(xié)助甲方、乙方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)。對(duì)甲方、乙方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等進(jìn)行盡職調(diào)查。提供法律、財(cái)務(wù)、管理等方面的咨詢服務(wù)。17.第三方介入的程序與責(zé)任17.1甲方、乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定介入的具體程序。17.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)，并確保其服務(wù)的質(zhì)量和合法性。17.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。17.4第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)因其服務(wù)導(dǎo)致的甲乙雙方的損失負(fù)責(zé)。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任，應(yīng)以第三方與甲乙雙方簽訂的服務(wù)合同為準(zhǔn)。18.2第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)，但對(duì)于甲方、乙方因履行本合同而產(chǎn)生的間接損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。18.3如果第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.4甲方、乙方應(yīng)與第三方明確約定服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任限額等條款，以保障各方的權(quán)益。19.第三方與甲乙方的關(guān)系19.1第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，不影響本合同的效力。19.2甲方、乙方應(yīng)與第三方保持獨(dú)立的關(guān)系，第三方不應(yīng)干預(yù)甲乙雙方的經(jīng)營(yíng)決策。19.3第三方應(yīng)遵守本合同的約定，不得利用其介入本合同履行的機(jī)會(huì)，損害甲乙雙方的合法權(quán)益。20.第三方介入的變更與解除20.2變更或解除第三方服務(wù)，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并保障甲乙雙方的合法權(quán)益。20.3甲方、乙方與第三方就服務(wù)變更或解除所達(dá)成的協(xié)議，應(yīng)視為本合同的一部分。21.第三方介入的違約責(zé)任21.1第三方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。21.2第三方違約責(zé)任的具體規(guī)定，應(yīng)由甲方、乙方與第三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。21.3補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)符合本合同的約定，并經(jīng)甲乙雙方簽署。22.第三方介入的監(jiān)督與檢查22.1甲方、乙方應(yīng)對(duì)第三方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，確保第三方按照約定提供服務(wù)。22.2監(jiān)督與檢查的方式如下：【】【】【】22.3監(jiān)督與檢查的頻率為每【】進(jìn)行一次。23.其他事項(xiàng)23.1第三方介入的相關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)由甲方、乙方與第三方協(xié)商確定。23.2甲方、乙方與第三方另有約定的，從其約定。23.3本合同的修改、補(bǔ)充或解除，應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)甲乙雙方與第三方協(xié)商一致。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，如轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式等。附件說(shuō)明：該附件明確了甲方將特定股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的具體條款，包括股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等。2.附件二：收購(gòu)協(xié)議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括收購(gòu)的具體條款，如收購(gòu)的價(jià)格、支付方式、收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理等。附件說(shuō)明：該附件約定了甲方收購(gòu)乙方股權(quán)的具體條款，包括收購(gòu)價(jià)格、支付方式等。3.附件三：投資協(xié)議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括投資的具體條款，如投資金額、投資方式、投資后的權(quán)益分配等。附件說(shuō)明：該附件約定了丙方對(duì)乙方進(jìn)行投資的具體條款，包括投資金額、投資方式等。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括第三方服務(wù)的具體條款，如服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任限額等。附件說(shuō)明：該附件約定了第三方為甲方、乙方提供服務(wù)的具體條款，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用等。5.附件五：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括對(duì)甲方、乙方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等進(jìn)行盡職調(diào)查的報(bào)告。6.附件六：法律意見書詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括律師對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和建議。附件說(shuō)明：該附件提供了