豐樂種業(yè)：合肥豐樂種業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告

股票代碼：00071336個(gè)月，屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)的長(zhǎng)期投資，是響應(yīng)國(guó)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為國(guó)投種業(yè)，發(fā)行對(duì)象數(shù)量不超過(guò)35本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的第七屆個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易1、本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：向特定2、本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，應(yīng)相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被示意見的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具留意見所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他公司擬將本次募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》第四十條，上市公司應(yīng)當(dāng)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為控股股本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第本次發(fā)行完成后，控股股東國(guó)投種業(yè)持有公司種業(yè)股票。自本次發(fā)行結(jié)束之日起至股份解除限售之行的股票，因送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式衍本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，業(yè)，公司的實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委上市公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的，擬發(fā)若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行數(shù)量將根據(jù)中國(guó)證則作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā)行日距離前次募集資金到位日原則上不得少于十八完畢或者募集資金投向未發(fā)生變更且按計(jì)劃投入的，六個(gè)月。前次募集資金包括首發(fā)、增發(fā)、配股、司發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配通過(guò)配股、發(fā)行優(yōu)先股或者董事會(huì)確定發(fā)行對(duì)象本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第通過(guò)，在本公司董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照內(nèi)部制度的規(guī)定，履行了關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序并出具了相關(guān)決議，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，同時(shí)監(jiān)事相關(guān)文件均在深交所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需獲得部門或其授權(quán)主體的批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)狀、公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、段財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)資金需求情況，本次向特定對(duì)象本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件在深交所網(wǎng)對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行公平特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)出決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，中小投資者表決情況應(yīng)當(dāng)單為該發(fā)行方案符合全體股東利益；本次向特定對(duì)象發(fā)了相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，同時(shí)本次向根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中有關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同：（平2）較2024年度增長(zhǎng)20%3）較2024年度減少20%；A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，實(shí)際分紅情況以財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)基于上述假設(shè)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即4,021.414,021.414,021.414,021.414,825.694,825.694,021.41本次發(fā)行募集資金到位后，公司總股本、總資加，有利于增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)入及盈利能力難以同步增長(zhǎng)，導(dǎo)致公司攤薄后的每股收險(xiǎn)。此外，一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)特別提醒投資者理性投資，關(guān)注本次向特定對(duì)公司控股股東對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施2、自本承諾出具日至上市公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳3、本公司承諾切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按其制定或發(fā)布的有關(guān)法律法4、若本公司違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司愿