2024年度企業(yè)收購合同及其附屬協(xié)議

2024年度企業(yè)收購合同及其附屬協(xié)議本合同目錄一覽第一條：收購概述1.1收購方和被收購方1.2收購的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)1.3收購價(jià)格和支付方式第二條：收購條件2.1法律和監(jiān)管要求2.2收購方的財(cái)務(wù)和信用狀況2.3收購雙方的商業(yè)機(jī)密和保密協(xié)議第三條：收購進(jìn)程3.1盡職調(diào)查3.2收購合同的簽訂3.3收購交割和接管第四條：收購后的管理4.1管理層的留任和變動(dòng)4.2經(jīng)營策略和目標(biāo)4.3公司文化和員工安置第五條：財(cái)務(wù)和稅務(wù)安排5.1財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)5.2稅務(wù)責(zé)任和籌劃第六條：合同的終止和解除6.1違約情況和后果6.2收購合同的終止條件6.3解除合同的程序和后果第七條：爭議解決7.1爭議解決的方式7.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)7.3法律適用第八條：合同的生效和修改8.1合同的簽署和生效日期8.2合同的修改和補(bǔ)充第九條：陳述和保證9.1收購方的陳述和保證9.2被收購方的陳述和保證第十條：費(fèi)用和支出10.1收購過程中的費(fèi)用承擔(dān)10.2收購后的經(jīng)營支出第十一條：知識產(chǎn)權(quán)和許可11.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和許可11.2技術(shù)支持和培訓(xùn)第十二條：保密和競業(yè)禁止12.1保密信息的定義和保護(hù)12.2競業(yè)禁止的條款和期限第十三條：風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明13.1風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明的內(nèi)容13.2風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明的披露和通知第十四條：其他條款14.1附加協(xié)議和附件14.2合同的完整性和互斥性14.3合同的繼承和轉(zhuǎn)讓第一部分：合同如下：第一條：收購概述1.1收購方和被收購方1.2收購的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)1.2.1本次收購的資產(chǎn)包括但不限于乙方的土地使用權(quán)、廠房、設(shè)備、存貨、應(yīng)收賬款等。1.2.2本次收購的業(yè)務(wù)包括但不限于乙方的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)。1.3收購價(jià)格和支付方式1.3.1甲方向乙方支付的收購價(jià)格總額為人民幣[金額]億元。1.3.2收購價(jià)格的支付方式分為三期，具體支付時(shí)間和金額由雙方另行協(xié)商確定。第二條：收購條件2.1法律和監(jiān)管要求2.1.1本次收購需遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.1.2雙方應(yīng)共同努力，確保收購過程中符合相關(guān)法律和監(jiān)管要求。2.2收購方的財(cái)務(wù)和信用狀況2.2.1甲方應(yīng)向乙方提供其最新的財(cái)務(wù)報(bào)表和信用證明文件。2.2.2甲方應(yīng)保證其財(cái)務(wù)和信用狀況符合乙方的要求。2.3收購雙方的商業(yè)機(jī)密和保密協(xié)議2.3.1雙方應(yīng)對在收購過程中獲得的商業(yè)機(jī)密和敏感信息予以保密。2.3.2雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，約定保密信息的范圍、保密期限和違約責(zé)任等。第三條：收購進(jìn)程3.1盡職調(diào)查3.1.1甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，以了解乙方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況。3.1.2乙方應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。3.2收購合同的簽訂3.2.1雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[時(shí)間]日內(nèi)簽訂收購合同。3.2.2收購合同應(yīng)包括但不限于收購資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的范圍、價(jià)格、支付方式等條款。3.3收購交割和接管3.3.1雙方應(yīng)按照收購合同約定的時(shí)間和方式完成收購交割。3.3.2交割完成后，甲方應(yīng)有權(quán)對乙方的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)進(jìn)行接管和管理。第四條：收購后的管理4.1管理層的留任和變動(dòng)4.1.1乙方現(xiàn)有管理層應(yīng)在收購?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的運(yùn)營和管理。4.1.2甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對乙方管理層進(jìn)行調(diào)整和變動(dòng)。4.2經(jīng)營策略和目標(biāo)4.2.1甲方應(yīng)制定乙方的經(jīng)營策略和目標(biāo)，并組織實(shí)施。4.2.2乙方應(yīng)積極配合甲方的經(jīng)營管理和決策。4.3公司文化和員工安置4.3.1甲方應(yīng)尊重乙方的公司文化和員工利益，合理安置乙方員工。4.3.2雙方應(yīng)共同協(xié)商員工薪酬、福利等事項(xiàng)，確保員工隊(duì)伍的穩(wěn)定。第五條：財(cái)務(wù)和稅務(wù)安排5.1財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)5.1.1乙方應(yīng)按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并提交給甲方。5.1.2甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，以核實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。5.2稅務(wù)責(zé)任和籌劃5.2.1乙方應(yīng)對其收購前產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任承擔(dān)法律責(zé)任。5.2.2雙方應(yīng)共同協(xié)商稅務(wù)籌劃，合理降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。第六條：合同的終止和解除6.1違約情況和后果6.1.1任何一方違反本合同的任何條款，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.1.2違約方應(yīng)賠償對方因此所遭受的損失和費(fèi)用。6.2收購合同的終止條件6.2.1在收購過程中，如出現(xiàn)不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致收購，雙方可協(xié)商終止合同。6.2.2雙方同意其他終止合同的條件，應(yīng)在本合同中明確約定。6.3解除合同的程序和后果6.3.1雙方同意解除合同時(shí)，應(yīng)簽訂解除協(xié)議，明確解除合同的原因、日期等。6.3.2解除協(xié)議生效后，本合同即告終止，雙方應(yīng)按照解除協(xié)議的約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第八條：合同的生效和修改8.1合同的簽署和生效日期8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2雙方應(yīng)在合同生效后[時(shí)間]日內(nèi)履行合同約定的義務(wù)。8.2合同的修改和補(bǔ)充8.2.1雙方同意，合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。8.2.2合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第九條：陳述和保證9.1收購方的陳述和保證9.1.1甲方保證其擁有合法的收購資格和足夠的資金完成收購。9.1.2甲方保證對其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和信用證明文件的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。9.2被收購方的陳述和保證9.2.1乙方保證其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)狀況和資產(chǎn)狀況的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。9.2.2乙方保證對其業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的合法所有權(quán)，不存在任何法律糾紛和負(fù)債。第十條：費(fèi)用和支出10.1收購過程中的費(fèi)用承擔(dān)10.1.1雙方同意，收購過程中的費(fèi)用包括但不限于盡職調(diào)查、審計(jì)、法律咨詢等費(fèi)用，由[承擔(dān)方]承擔(dān)。10.1.2雙方應(yīng)合理分?jǐn)傄蚴召彯a(chǎn)生的其他費(fèi)用。10.2收購后的經(jīng)營支出10.2.1雙方同意，收購?fù)瓿珊?，乙方的日常?jīng)營支出由[承擔(dān)方]承擔(dān)。10.2.2雙方應(yīng)共同協(xié)商乙方的經(jīng)營策略和成本控制，以提高經(jīng)營效益。第十一條：知識產(chǎn)權(quán)和許可11.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和許可11.1.1乙方現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，甲方不得侵犯乙方的知識產(chǎn)權(quán)。11.1.2甲方有權(quán)使用乙方的知識產(chǎn)權(quán)，但需遵守相關(guān)法律法規(guī)和乙方的許可條件。11.2技術(shù)支持和培訓(xùn)11.2.1乙方應(yīng)向甲方提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，確保甲方能夠順利接管乙方的業(yè)務(wù)。11.2.2雙方應(yīng)協(xié)商確定技術(shù)支持和培訓(xùn)的具體內(nèi)容和費(fèi)用。第十二條：保密和競業(yè)禁止12.1保密信息的定義和保護(hù)12.1.1雙方同意，保密信息是指在收購過程中獲取的、未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的信息。12.1.2雙方應(yīng)對保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。12.2競業(yè)禁止的條款和期限12.2.1乙方同意，在收購?fù)瓿珊骩期限]年內(nèi)，不得從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。12.2.2雙方應(yīng)簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，明確競業(yè)禁止的條款和期限。第十三條：風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明13.1風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明的內(nèi)容13.1.1雙方同意，收購過程中可能存在不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。13.1.2雙方應(yīng)在合同中列明風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明，以提醒對方注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。13.2風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明的披露和通知13.2.1雙方應(yīng)在收購過程中及時(shí)披露與收購相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。13.2.2雙方應(yīng)相互通知對方風(fēng)險(xiǎn)變化和風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。第十四條：其他條款14.1附加協(xié)議和附件14.1.1雙方同意，本合同的附件和附加協(xié)議均為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.1.2雙方應(yīng)簽訂附加協(xié)議，明確本合同未涉及的事項(xiàng)。14.2合同的完整性和互斥性14.2.1本合同及其附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于收購的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.2.2本合同的任何條款均不得解釋為雙方之間存在其他協(xié)議或承諾。14.3合同的繼承和轉(zhuǎn)讓14.3.1未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.3.2本合同在雙方同意的情況下可以繼承，但需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方是指除甲方和乙方之外的其他自然人、法人或其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入情形（1）中介方協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行收購談判和協(xié)商；（2）評估機(jī)構(gòu)對乙方的資產(chǎn)進(jìn)行評估；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)；（4）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對收購過程進(jìn)行監(jiān)督和審查。第二條：第三方責(zé)任限額2.1第三方責(zé)任2.1.1第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和職業(yè)準(zhǔn)則履行職責(zé)，確保其提供的服務(wù)符合要求。2.1.2第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，因過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)予以賠償。2.2責(zé)任限額2.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定責(zé)任限額，并在合同中明確。2.2.2責(zé)任限額應(yīng)包括但不限于賠償金額、賠償范圍和賠償方式等。第三條：第三方選擇的義務(wù)3.1甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)。3.2甲方和乙方應(yīng)確保第三方具有合法資質(zhì)和良好信譽(yù)。3.3甲方和乙方應(yīng)對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，確保其按照合同約定履行職責(zé)。第四條：第三方介入后的合同修正4.1新增條款4.1.1本合同新增關(guān)于第三方介入的條款，明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。4.1.2新增條款應(yīng)包括但不限于第三方的選擇、職責(zé)、工作成果交付、責(zé)任限額等。4.2修改現(xiàn)有條款4.2.1本合同現(xiàn)有條款與第三方介入有關(guān)的部分應(yīng)進(jìn)行修改，以適應(yīng)第三方介入的情形。4.2.2修改后的條款應(yīng)確保甲方、乙方和第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任清晰明確。第五條：第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系5.1.1第三方應(yīng)獨(dú)立于甲方和乙方，不代表任何一方。5.1.2第三方的工作成果應(yīng)提交給甲乙雙方，并由甲乙雙方共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。5.2第三方與中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的關(guān)系5.2.1第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，與中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等保持良好溝通和協(xié)作。5.2.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的要求。第六條：第三方介入的額外條款及說明6.1額外條款6.1.1本合同應(yīng)增加關(guān)于第三方介入的額外條款，包括但不限于第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任限額、工作成果交付等。6.1.2額外條款應(yīng)確保甲方、乙方和第三方的權(quán)益得到充分保護(hù)。6.2說明6.2.1本合同應(yīng)包含關(guān)于第三方介入的說明，明確第三方的角色、職責(zé)和重要性。6.2.2說明應(yīng)有助于甲方、乙方理解第三方介入對收購過程的影響和意義。第七條：第三方介入后的合同履行7.1甲方、乙方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，履行與第三方相關(guān)的合同義務(wù)。7.2甲方、乙方應(yīng)確保第三方按照合同約定履行職責(zé)，并承擔(dān)因第三方過錯(cuò)導(dǎo)致的損失。7.3甲方、乙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保收購過程的順利進(jìn)行。第八條：第三方介入后的風(fēng)險(xiǎn)管理8.1甲方、乙方應(yīng)與第三方共同評估收購過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。8.2甲方、乙方應(yīng)確保第三方了解收購過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。8.3甲方、乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任分配，確保各方的權(quán)益得到保護(hù)。第九條：第三方介入后的違約責(zé)任9.1第三方如違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償金額、賠償范圍和賠償方式等。9.2甲方、乙方如未能履行與第三方相關(guān)的合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此導(dǎo)致的損失。第十條：第三方介入后的爭議解決10.1甲方、乙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，甲乙雙方均有權(quán)向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：收購資產(chǎn)清單詳細(xì)列出本次收購涉及的資產(chǎn)清單，包括但不限于土地使用權(quán)、廠房、設(shè)備、存貨、應(yīng)收賬款等。附件二：業(yè)務(wù)范圍和說明詳細(xì)描述本次收購的業(yè)務(wù)范圍，包括生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)，以及業(yè)務(wù)的具體說明。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告甲方向乙方提供的盡職調(diào)查報(bào)告，包括乙方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的調(diào)查結(jié)果。附件四：收購合同雙方簽訂的收購合同，包括但不限于收購資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的范圍、價(jià)格、支付方式等條款。附件五：交割清單交割時(shí)雙方需要交付的文件清單，包括合同、資產(chǎn)清單、權(quán)屬證明等。附件六：管理層留任協(xié)議收購?fù)瓿珊螅曳焦芾韺恿羧蔚膮f(xié)議，包括留任期限、薪酬、福利等條款。附件七：經(jīng)營策略和目標(biāo)收購?fù)瓿珊?，甲乙雙方共同制定的經(jīng)營策略和目標(biāo)。附件八：財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告乙方提交的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，用于核實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。附件九：稅務(wù)籌劃方案雙方共同協(xié)商的稅務(wù)籌劃方案，用于合理降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。附件十：保密協(xié)議雙方簽訂的保密協(xié)議，約定保密信息的范圍、保密期限和違約責(zé)任等。附件十一：競業(yè)禁止協(xié)議雙方簽訂的競業(yè)禁止協(xié)議，明確競業(yè)禁止的條款和期限。附件十二：風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明雙方列明的風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明，提醒對方注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。附件十三：第三方選擇標(biāo)準(zhǔn)和工作成果交付要求明確第三方選擇的標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及第三方工作成果的交付要求。附件十四：風(fēng)險(xiǎn)管理措施和責(zé)任分配雙方共同制定的風(fēng)險(xiǎn)管理措施和責(zé)任分配方案。附件十五：爭議解決機(jī)制雙方約定的爭議解決機(jī)制，包括友好協(xié)商、仲裁或訴訟等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為一：違反合同約定的財(cái)務(wù)和稅務(wù)安排例如，乙方未按照合同約定提供真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，導(dǎo)致甲方的利益受損。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此所遭受的損失和費(fèi)用。違約行為二：違反合同約定的知識產(chǎn)權(quán)和許可條款例如，乙方未經(jīng)甲