二零二四年度企業(yè)并購合同收購價(jià)格與交割事宜

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)并購合同收購價(jià)格與交割事宜本合同目錄一覽第一條收購價(jià)格1.1收購價(jià)格的確定1.1.1收購價(jià)格的計(jì)算公式1.1.2收購價(jià)格的調(diào)整機(jī)制第二條交割事宜2.1交割時(shí)間2.1.1交割的具體日期2.1.2交割前的準(zhǔn)備工作2.2交割地點(diǎn)2.2.1交割地點(diǎn)的選擇2.2.2交割地點(diǎn)的變更程序2.3交割方式2.3.1現(xiàn)金交割2.3.2股票交割2.3.3其他交割方式2.4交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)2.4.1交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)分類2.4.2風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的分配原則第三條收購價(jià)格的支付方式3.1支付方式的選擇3.1.1現(xiàn)金支付3.1.2股票支付3.1.3其他支付方式3.2支付時(shí)間的安排3.2.1首次支付時(shí)間3.2.2后續(xù)支付時(shí)間第四條收購價(jià)格的調(diào)整4.1調(diào)整的條件4.1.1觸發(fā)調(diào)整的條件4.1.2調(diào)整的計(jì)算方法4.2調(diào)整的程序4.2.1調(diào)整的申請4.2.2調(diào)整的批準(zhǔn)第五條交割完成后的股權(quán)轉(zhuǎn)移5.1股權(quán)轉(zhuǎn)移的手續(xù)5.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)移的具體流程5.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)移的時(shí)間安排5.2股權(quán)轉(zhuǎn)移的證明文件5.2.1需要提供的證明文件5.2.2證明文件的提交時(shí)間第六條交割完成后的經(jīng)營管理6.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移6.1.1經(jīng)營管理權(quán)的具體轉(zhuǎn)移6.1.2經(jīng)營管理權(quán)的監(jiān)督和檢查6.2經(jīng)營管理決策的制定和執(zhí)行6.2.1決策的制定程序6.2.2決策的執(zhí)行機(jī)制第七條交割完成后的員工安置7.1員工安置的原則7.1.1員工安置的基本原則7.1.2員工安置的特殊情況處理7.2員工安置的具體方案7.2.1員工安置的具體措施7.2.2員工安置的實(shí)施時(shí)間表第八條交割完成后的債務(wù)處理8.1債務(wù)的處理原則8.1.1債務(wù)處理的基本原則8.1.2債務(wù)處理的特殊情況處理8.2債務(wù)處理的具體方案8.2.1債務(wù)處理的具體措施8.2.2債務(wù)處理的實(shí)施時(shí)間表第九條交割完成后的資產(chǎn)評估9.1資產(chǎn)評估的原則9.1.1資產(chǎn)評估的基本原則9.1.2資產(chǎn)評估的特殊情況處理9.2資產(chǎn)評估的具體方案9.2.1資產(chǎn)評估的具體程序9.2.2資產(chǎn)評估的報(bào)告提交時(shí)間第十條違約責(zé)任10.1違約行為的界定10.1.1違約的具體行為10.1.2違約的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)10.2.1違約責(zé)任的計(jì)算方法10.2.2違約責(zé)任的賠償范圍第十一條爭議解決11.1爭議解決的途徑11.1.1爭議解決的協(xié)商機(jī)制11.1.2爭議解決的調(diào)解程序11.2爭議解決的訴訟程序11.2.1訴訟的提起條件11.2.2訴訟的管轄法院第十二條合同的生效和終止12.1合同的生效條件12.1.1合同生效的具體條件12.1.2合同生效的證明文件12.2合同的終止條件12.2.1合同終止的具體條件12.2.2合同終止的程序第十三條合同的修改和補(bǔ)充13.1合同修改的條件13.1.1合同修改的具體內(nèi)容13.1.2合同修改的程序13.2合同補(bǔ)充的內(nèi)容13.2.1合同補(bǔ)充的具體條款13.2.2合同補(bǔ)充的生效條件第十四條合同的解釋和適用法律14.1第一部分：合同如下：第一條收購價(jià)格1.1收購價(jià)格的確定1.1.1收購價(jià)格的計(jì)算公式收購價(jià)格的計(jì)算公式為：收購價(jià)格=目標(biāo)公司凈資產(chǎn)價(jià)值×收購比例+溢價(jià)部分。其中，目標(biāo)公司凈資產(chǎn)價(jià)值由雙方共同認(rèn)可的第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估確定；收購比例為甲方持有目標(biāo)公司的股份比例；溢價(jià)部分為本合同約定的溢價(jià)率乘以目標(biāo)公司凈資產(chǎn)價(jià)值。1.1.2收購價(jià)格的調(diào)整機(jī)制收購價(jià)格的調(diào)整機(jī)制如下：（1）如因國家政策、法律法規(guī)、市場環(huán)境等不可抗力因素導(dǎo)致目標(biāo)公司凈資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生重大變化的，雙方可協(xié)商一致調(diào)整收購價(jià)格。（2）如目標(biāo)公司在收購?fù)瓿珊蟀l(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致甲方持有的股份價(jià)值大幅貶值，甲方有權(quán)要求乙方按照約定進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。具體調(diào)整方式由雙方協(xié)商確定。第二條交割事宜2.1交割時(shí)間2.1.1交割的具體日期交割日期為本合同簽訂后三個(gè)月內(nèi)，具體日期由雙方協(xié)商確定。2.1.2交割前的準(zhǔn)備工作（1）目標(biāo)公司應(yīng)按照本合同約定，準(zhǔn)備與交割相關(guān)的所有文件和資料，包括但不限于公司章程、股東名冊、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。（2）雙方應(yīng)共同確定交割過程中需要審計(jì)、評估的事項(xiàng)，并委托具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)、評估。（3）雙方應(yīng)共同確定交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)評估和控制措施，以確保交割過程的順利進(jìn)行。2.2交割地點(diǎn)2.2.1交割地點(diǎn)的選擇交割地點(diǎn)為甲方所在地。2.2.2交割地點(diǎn)的變更程序如雙方同意變更交割地點(diǎn)，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。2.3交割方式2.3.1現(xiàn)金交割甲方應(yīng)按照本合同約定，將收購價(jià)格支付給乙方。2.3.2股票交割如雙方同意采用股票交割方式，具體操作方式如下：（1）甲方將其持有的目標(biāo)公司股份過戶給乙方。（2）乙方將其持有的甲方股份過戶給甲方。2.4交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)2.4.1交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)分類交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.4.2風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的分配原則雙方按照公平原則承擔(dān)交割過程中的風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。第三條收購價(jià)格的支付方式3.1支付方式的選擇（1）現(xiàn)金支付；（2）股票支付；（3）其他支付方式。3.2支付時(shí)間的安排3.2.1首次支付時(shí)間甲方應(yīng)在交割完成后五個(gè)工作日內(nèi)支付首期收購價(jià)格。3.2.2后續(xù)支付時(shí)間如存在后續(xù)支付義務(wù)，甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式支付。第四條收購價(jià)格的調(diào)整4.1調(diào)整的條件4.1.1觸發(fā)調(diào)整的條件觸發(fā)調(diào)整的條件包括但不限于：（1）目標(biāo)公司凈資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生重大變化；（2）目標(biāo)公司發(fā)生重大不利變化。4.1.2調(diào)整的計(jì)算方法調(diào)整的計(jì)算方法按照本合同約定的收購價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行。4.2調(diào)整的程序4.2.1調(diào)整的申請如甲方認(rèn)為收購價(jià)格需要調(diào)整，應(yīng)向乙方提出書面申請，并說明調(diào)整的理由和依據(jù)。4.2.2調(diào)整的批準(zhǔn)雙方應(yīng)協(xié)商一致確定調(diào)整方案。如雙方無法達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條交割完成后的股權(quán)轉(zhuǎn)移5.1股權(quán)轉(zhuǎn)移的手續(xù)5.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)移的具體流程股權(quán)轉(zhuǎn)移的具體流程如下：（1）雙方提供必要的身份證明文件和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）目標(biāo)公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)；（3）雙方確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)移完成。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)移的證明文件5.2.1需要提供的證明文件雙方應(yīng)提供的證明文件包括但不限于：（1）身份證明文件；（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（3）股權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件。5.2.2證明文件的提交時(shí)間雙方應(yīng)在交割完成后七個(gè)工作日內(nèi)提交上述證明文件。第八條交割完成后的債務(wù)處理8.1債務(wù)的處理原則8.1.1債務(wù)處理的基本原則債務(wù)處理應(yīng)遵循公平、合理、及時(shí)的原則，確保目標(biāo)公司的債務(wù)得到妥善處理。8.1.2債務(wù)處理的特殊情況處理如目標(biāo)公司存在未披露的債務(wù)，雙方應(yīng)共同協(xié)商確定處理方式。8.2債務(wù)處理的具體方案8.2.1債務(wù)處理的具體措施（1）目標(biāo)公司應(yīng)提供完整的債務(wù)清單，包括但不限于借款合同、債券、信用證等；（2）雙方應(yīng)共同協(xié)商確定債務(wù)的償還計(jì)劃，并簽訂書面協(xié)議；（3）目標(biāo)公司應(yīng)承擔(dān)債務(wù)償還的法律責(zé)任。8.2.2債務(wù)處理的實(shí)施時(shí)間表債務(wù)處理的實(shí)施時(shí)間表由雙方協(xié)商確定。第九條交割完成后的資產(chǎn)評估9.1資產(chǎn)評估的原則9.1.1資產(chǎn)評估的基本原則資產(chǎn)評估應(yīng)遵循客觀、公正、準(zhǔn)確的原則，確保評估結(jié)果真實(shí)反映目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況。9.1.2資產(chǎn)評估的特殊情況處理如目標(biāo)公司存在未披露的資產(chǎn)，雙方應(yīng)共同協(xié)商確定評估方式。9.2資產(chǎn)評估的具體方案9.2.1資產(chǎn)評估的具體程序（1）雙方共同確定評估機(jī)構(gòu)；（2）評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場勘查，收集相關(guān)資料；（3）評估機(jī)構(gòu)出具評估報(bào)告。9.2.2資產(chǎn)評估的報(bào)告提交時(shí)間評估報(bào)告應(yīng)在交割完成后一個(gè)月內(nèi)提交給雙方。第十條違約責(zé)任10.1違約行為的界定10.1.1違約的具體行為違約行為包括但不限于：（1）未按約定時(shí)間支付收購價(jià)格；（2）未按約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)移；（3）未按約定處理債務(wù)和資產(chǎn)。10.1.2違約的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為應(yīng)根據(jù)本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定。10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)10.2.1違約責(zé)任的計(jì)算方法違約責(zé)任的具體計(jì)算方法由雙方協(xié)商確定。10.2.2違約責(zé)任的賠償范圍違約責(zé)任的賠償范圍包括但不限于：（1）賠償對方直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）支付違約金；（3）承擔(dān)其他違約責(zé)任。第十一條爭議解決11.1爭議解決的途徑11.1.1爭議解決的協(xié)商機(jī)制雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭議。11.1.2爭議解決的調(diào)解程序如協(xié)商不成，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.2爭議解決的訴訟程序11.2.1訴訟的提起條件如雙方同意提起訴訟，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。11.2.2訴訟的管轄法院訴訟的管轄法院為甲方所在地人民法院。第十二條合同的生效和終止12.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的終止條件合同終止的條件包括但不限于：（1）雙方同意終止合同；（2）合同約定的義務(wù)全部履行完畢；（3）法律法規(guī)規(guī)定的終止條件。第十三條合同的修改和補(bǔ)充13.1合同修改的條件如雙方同意修改合同，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。13.2合同補(bǔ)充的內(nèi)容合同補(bǔ)充的內(nèi)容由雙方協(xié)商確定。第十四條合同的解釋和適用法律本合同的解釋和適用法律均適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織。第三方介入是指在合同執(zhí)行過程中，由于第三方的原因?qū)е潞贤p方無法按照原定約定履行合同義務(wù)的情況。1.2第三方種類第三方包括但不限于：（1）中介機(jī)構(gòu)，如評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如工商行政管理局、稅務(wù)機(jī)關(guān)、外匯管理局等；（3）其他與合同執(zhí)行相關(guān)的個(gè)人或組織。第二條第三方介入的處理2.1第三方介入的條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）第三方提出的合法要求，導(dǎo)致甲乙方無法履行合同義務(wù)；（2）第三方采取的合法措施，導(dǎo)致甲乙方無法按照原定約定履行合同義務(wù)。2.2第三方介入的程序（1）當(dāng)甲乙方遇到第三方介入的情況時(shí)，應(yīng)立即通知對方，并共同協(xié)商解決辦法；（2）甲乙方應(yīng)積極與第三方溝通，尋求解決方案，以減少合同執(zhí)行的障礙；（3）如第三方介入導(dǎo)致合同無法履行，甲乙方應(yīng)按照本合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任的確定第三方責(zé)任的確定應(yīng)遵循公平、合理的原則。甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的具體行為和責(zé)任，協(xié)商確定第三方的責(zé)任限額。3.2第三方責(zé)任限額的界定第三方責(zé)任限額包括但不限于：（1）第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償金額；（2）第三方應(yīng)承擔(dān)的違約金；（3）第三方應(yīng)承擔(dān)的其他責(zé)任。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方之間不存在任何合同關(guān)系。第三方對甲乙方不承擔(dān)任何合同義務(wù)，甲乙方也不對第三方承擔(dān)任何合同義務(wù)。4.2第三方與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方與目標(biāo)公司之間的合同關(guān)系，應(yīng)由第三方與目標(biāo)公司另行簽訂合同約定。第三方對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理不具有決定性影響，目標(biāo)公司的經(jīng)營管理決策應(yīng)由甲方按照合同約定執(zhí)行。第五條第三方介入的解決機(jī)制5.1第三方介入的協(xié)商解決甲乙方應(yīng)通過協(xié)商解決第三方介入的問題。協(xié)商不成的，可以考慮尋求調(diào)解或仲裁解決。5.2第三方介入的調(diào)解解決如甲乙方同意調(diào)解，可以邀請具有調(diào)解資格的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解結(jié)果對甲乙方具有約束力。5.3第三方介入的仲裁解決如甲乙方同意仲裁，可以提交給雙方共同認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁結(jié)果對甲乙方具有約束力。第六條第三方介入的的法律適用本合同第三方介入的相關(guān)條款，應(yīng)適用中華人民共和國法律。如涉及到國際法律問題，應(yīng)參照國際慣例和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。第七條第三方介入的合同修改如因第三方介入導(dǎo)致本合同的部分條款無法履行，甲乙方可以協(xié)商一致進(jìn)行修改。修改后的合同對甲乙方具有約束力。第八條第三方介入的違約責(zé)任如第三方介入導(dǎo)致甲乙方無法履行合同義務(wù)，甲乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙方應(yīng)積極與第三方溝通，尋求解決方案，以減少合同執(zhí)行的障礙。第九條第三方介入的信息披露甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，及時(shí)向?qū)Ψ脚兜谌浇槿氲那闆r。披露的信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十條第三方介入的后續(xù)處理如第三方介入問題得到解決，甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，繼續(xù)履行合同義務(wù)。第十一條第三方介入的合同解除如第三方介入導(dǎo)致本合同無法履行，甲乙方可以協(xié)商一致解除合同。解除合同后的責(zé)任承擔(dān)，應(yīng)按照本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。第十二條第三方介入的保密義務(wù)甲乙方應(yīng)對第三方介入的相關(guān)信息保密。未經(jīng)第三方同意，甲乙方不得向第三方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織披露第三方介入的情況。第十三條第三方介入的ForceMajeure如因不可抗力導(dǎo)致第三方介入，甲乙方應(yīng)按照本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)商處理第三方介入的問題。第十四條第三方介入的其他事項(xiàng)本合同未涉及的其他第三方介入事項(xiàng)，甲乙方應(yīng)按照公平、合理的原則協(xié)商處理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：目標(biāo)公司凈資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告附件2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件3：債務(wù)清單及償還計(jì)劃附件4：資產(chǎn)評估報(bào)告附件5：第三方介入情況說明附件6：交割完成證明附件7：股權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件附件8：違約責(zé)任計(jì)算方法說明附件9：爭議解決方式選擇附件10：合同修改協(xié)議附件11：保密協(xié)議附件12：不可抗力證明附件13：風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告附件14：員工安置方案附件的詳細(xì)要求和說明如下：1.目標(biāo)公司凈資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告：由雙方共同認(rèn)可的第三方評估機(jī)構(gòu)出具，對目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評估。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款和條件。3.債務(wù)清單及償還計(jì)劃：目標(biāo)公司提供的債務(wù)清單，以及雙方協(xié)商確定的償還計(jì)