博業(yè)公司2024版質(zhì)量手冊程序文件

臺州博業(yè)機械有限公司質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量管理手冊

QualityManagementManual

(GB/T19001-2025idtIS09001:2024)

手冊編號：QB/BY.SC—2024

版本號：A/0

受控號：受控

分發(fā)號：

2024年月日發(fā)布2024年月日實施

?臺州博業(yè)機械有限公司發(fā)布

章節(jié)：01文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：編審人員頁數(shù)：1/1

編寫人：

審核:

復(fù)核:

批準(zhǔn)人:

章節(jié)：0.2文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：修改登記頁數(shù)：1/2

修改序號修改修改內(nèi)容修改

更改單編號修改人

（版次/改次）R期（章節(jié)/條款）方式

章節(jié)：0.2文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：修改登記頁數(shù)：2/2

修改序號修改修改內(nèi)容修改

更改單編號修改人

（版次/改次）日期（章節(jié)/條款）方式

章節(jié)：0.3文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：書目頁數(shù)：2/2

章節(jié)號標(biāo)題名稱頁碼

0.1編審人員

0.2修改登記

0.3目錄

0.4批準(zhǔn)頁

0.5質(zhì)量手冊說明

0.6質(zhì)量方針

1.0管理者代表任命書

2.0企業(yè)簡介

3.0組織結(jié)構(gòu)圖

3.1質(zhì)量職能安排表

3.2范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總耍求

4.2文件要求

總則

質(zhì)量手冊

★文件限制程序

★記錄限制程序

5.0管理活動

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量管理體系策劃

章節(jié)：0.3文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：書目頁數(shù)：1/2

章節(jié)號標(biāo)題名稱頁碼

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)和權(quán)限

管理者代表

內(nèi)部溝通

5.6▲管理評審限制程序

6.0▲資源管理限制程序

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1▲產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃限制程序

7.2▲與顧客有關(guān)的過程限制程序

7.4▲選購限制程序

7.5▲生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制程序

7.6▲監(jiān)視和測量設(shè)備的限制程序

8.0測量、分析和改進

8.1總則

8.2監(jiān)視和測量

顧客滿足

★內(nèi)部審核限制程序

過程的監(jiān)視和測量

▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制程序

8.3★不合格品限制程序

8.4▲數(shù)據(jù)分析限制程序

8.5改進

持續(xù)改進

★訂正措施限制程序

★預(yù)防措施限制程序

為標(biāo)準(zhǔn)要求的6個程序文件，結(jié)合公司實際狀況制定9個程序文件

章節(jié)：0.4文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：批準(zhǔn)頁頁數(shù)：1/1

為規(guī)范質(zhì)量管理活動，提高企業(yè)管理水平，增加市場競爭實力，確保滿足顧客需求，

并不斷增加顧客滿足，促進公司經(jīng)濟效益的提高和持續(xù)發(fā)展，公司確定依據(jù)IS09000族標(biāo)

準(zhǔn)，建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。

在仔細學(xué)習(xí)八項質(zhì)量管理原則和IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T19001—2024標(biāo)

準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)特點和管理實際，建立了質(zhì)量管理體系，編寫了本手冊。經(jīng)審查

通過，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。

質(zhì)量手冊對公司質(zhì)量管理體系的過程及其限制作出了規(guī)定，是對質(zhì)量管理體系的基本

描述，是公司質(zhì)量活動的法規(guī)性文件，全體員工必需仔細學(xué)習(xí)貫徹，正確理解，嚴(yán)格實施,

確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。

本手冊自2024年月曰起先實施

董事長:

2024年月日

章節(jié)：0.5文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：質(zhì)量手冊說明頁數(shù)：1/1

1、本手冊為公司的受控文件，由董事長批準(zhǔn)）頂布執(zhí)行。手冊管理的全部相關(guān)事宜均由

公司行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊供應(yīng)應(yīng)公司以外人員。

2、手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還公司行政人事部，辦理核收登記。

3、手冊持有者應(yīng)使其妥當(dāng)保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

4、在手冊運用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總看法，剛好反饋到公司行政

人事部；行政人事部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改,

執(zhí)行《文件限制程序》的有關(guān)規(guī)定。

5、本版質(zhì)量手冊狀態(tài)為A版，今后按B、C、D、E....持續(xù)；修改狀態(tài)為0次，今后按01、

02..........持續(xù)。

6、本手冊由公司行政人事部負(fù)責(zé)管理和說明c

章節(jié)：0.6文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：質(zhì)量方針頁數(shù)：1/1

質(zhì)量方針：

為全球制造業(yè)作貢獻

注解：

1、全球：范圍廣、覆蓋面廣，爭取博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全球；

2、制造業(yè)：所屬行業(yè)，指博業(yè)公司性質(zhì)為制造業(yè)、并為制造業(yè)服務(wù)；

3、貢獻：突出博業(yè)公司責(zé)任感及義務(wù)感；希望為全球制造業(yè)供應(yīng)利益最大化的產(chǎn)品。

總結(jié)：

博業(yè)公司作為制造業(yè)，希望利用自身的優(yōu)越條件，為全球制造業(yè)供應(yīng)利益最大化的優(yōu)質(zhì)

產(chǎn)品，3年內(nèi)希望博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全中國，5年內(nèi)覆蓋全球的遠大理想；同時作為社會團體中

的一員，取之于民，用之于民這種貢獻精神，深深烙印在博業(yè)公司中，博業(yè)公司會一如既

往為社會做出應(yīng)盡的貢獻。

批準(zhǔn):日期:

章節(jié)：1.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理者代表任命書頁數(shù)：1/1

為保證質(zhì)量管理體系滿足GB/T19001T024標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司生產(chǎn)管理的實際狀況,

并能有效運行、持續(xù)改進，經(jīng)探討確定任命居根林同志為管理者代表，幫助董事長做好

質(zhì)量管理體系的建立運行和改進。具體職責(zé)如下：

（1）分析確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程，并確保其得到建立、實施和保持。

（2）適時向董事長報告質(zhì)量管理體系的建立運行狀況和質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成狀況,

并提出改進的建議。

（3）組織對員工進行“顧客意識”教化，使其理解“組織依存丁顧客”的真實含義,

增加為顧客服務(wù)的思想。

（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò).

董事長:

2024年月曰

章節(jié)：2.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：企業(yè)簡介頁數(shù)：1/1

臺州博業(yè)機械有限公司，前身為臺州市路橋樂華機械廠，成立于2024年，坐落于風(fēng)景

秀麗的臺州濱海T'小園區(qū).交通便利.毗鄰臺州路橋機場.主干線有104國道、東方大道、

沿海高速路UO

公司主要生產(chǎn)電動車、摩托車輪轂，集產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代

化企業(yè)。

擁有國內(nèi)最先進、最專業(yè)的液壓成型機、一流的數(shù)控機床及其他先進設(shè)備，具有國內(nèi)

最大吞吐量的輪轂產(chǎn)能生產(chǎn)線，年設(shè)計產(chǎn)能600萬套輪轂。

公司嚴(yán)格依據(jù)TS09001標(biāo)準(zhǔn)，建立并運行質(zhì)量管理體系，工藝設(shè)備先進，技術(shù)力氣雄

厚；多年來以領(lǐng)先的技術(shù)、牢靠的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及良好的信譽與廣闊客戶建立了穩(wěn)

定的貿(mào)易關(guān)系，得到了客戶的廣泛認(rèn)可。

對外秉承“創(chuàng)新、領(lǐng)先，誠信，嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，對內(nèi)強調(diào)“團結(jié)、協(xié)作、責(zé)任、

發(fā)展”的企業(yè)精神，致力于打造一支既有遠見卓識，又腳踏實地，既團結(jié)協(xié)作，又獨立創(chuàng)

新的高素養(yǎng)隊伍，公司始終秉承“發(fā)展是永恒的追求，品質(zhì)是永恒的保障，服務(wù)是永恒的承

諾，共贏是永恒的主題”的經(jīng)營理念，致力丁?創(chuàng)建更多更好的產(chǎn)品丁廣闊客戶精誠合作，

共創(chuàng)美妙將來！

聯(lián)系人：陳金明

聯(lián)系電話/p>

傳真號碼編號碼：318000

電子郵箱：609576888@qq

公司Http://tzlehua

通訊地址：浙江臺州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)海豐路1919號

章節(jié)：3.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：組織結(jié)構(gòu)圖頁數(shù)：1/1

董事K

總經(jīng)理

管理者代表

總工生產(chǎn)副總供銷副總

財

行

銷

品生

務(wù)

售

管

技政選

部

部

部術(shù)產(chǎn)購

人

部部事

部

部

早TH3.1文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：質(zhì)量職能安排表頁數(shù)：1/1

門管理行政選購

董事總經(jīng)品管技術(shù)生產(chǎn)銷售

者代人事

長理部部部部

過程表部部

4.1總要求▲▲O

4.2文件要求OO▲OOOOOO

4.2.3文件限制程序OOO▲OOOOO

4.2.4記錄限制程序OOO▲OOOOO

5.1管理承諾▲▲O

5.2以顧客為關(guān)注焦點O▲OOOOOOO

5.3質(zhì)量方針▲▲OOOOOOO

5.4策劃OO▲OOOOOO

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通O▲OOOOOOO

5.6管理評審限制程序▲OOOOOOO

6.0資源管理限制程序O▲OOOOOO

產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃限制程

7.1OOOOOO▲OO

序

7.2與顧客有關(guān)的過程限制

OOOOOOO▲O

程序

7.3設(shè)計開發(fā)限制程序

7.4選購限制程序OOOOOOOO▲

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)限制程

OOOOOO▲OO

序

7.6監(jiān)視測量裝置的限制程

OOOO▲OOOO

序

8.1總則▲▲OOOOOOO

8.2.1顧客滿足OOOOOOO▲O

8.2.2內(nèi)部審核限制程序OO▲OOOOOO

8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOO▲OOOO

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制

OOOO▲OOOO

程序

8.3不合格品限制程序OOOO▲OOOO

8.4數(shù)據(jù)分析限制程序OOOO▲OOOO

8.5.1持續(xù)改進OOOO▲OOOO

8.5.2訂正措施限制程序OOOO▲OOOO

8.5.3預(yù)防措施限制程序OOOOOOOO

說明1主管O相關(guān)

章節(jié)：3.2文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義頁數(shù)：1/3

1范圍

公司產(chǎn)品覆蓋的范圍有:摩托車、電瓶車輪轂（鐵輪）的生產(chǎn)及服務(wù)（含臺州路橋樂華

機械廠）。因公司接受成熟的生產(chǎn)工藝，且不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的狀況；，因此，將標(biāo)

準(zhǔn)條款7.3進行了刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001—2025質(zhì)量管理體系要求

3術(shù)語和定義

本手冊接受ISO9000：2024idtGB/T19000-2025《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)

語和定義.

4八大質(zhì)量管理原則

?戈以顧客為關(guān)注焦點玄系統(tǒng)管理

?法領(lǐng)導(dǎo)作用☆持續(xù)改善

?和全員參與☆基于事實的決策方法

■法過程方法☆互利供方關(guān)系

章節(jié)：4.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：質(zhì)量管理體系頁數(shù)：1/7

4.1總要求

公司依據(jù)IS09001：2024標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施,

并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：

a）公司對質(zhì)量管理體系所須要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可

以是從確定顧客需求到顧客評價的過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的過程；同時也包括對

質(zhì)量體系過程刪減的說明。

b）明確了過程限制的方法及過程之間相互依次和接口關(guān)系；通過確定、監(jiān)控、測量分

析（適用時）等對過程進行管理；

c）對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

d）對過程進行測量、監(jiān)控和分析及實行改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行

持續(xù)的改進。

質(zhì)量管理體系的過程及它們的依次和相互作用在手冊的后面各章節(jié)中加以描述，資源

的供應(yīng)和管理第六章描述。

公司產(chǎn)品的外包過程為產(chǎn)品的運輸。

臺州路橋樂華機械廠外包過程為：涂裝，此外包過程依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)7.4條款《選購限制

程序》執(zhí)行。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司的質(zhì)量體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

b）質(zhì)量手冊（含程序文件）；

c）標(biāo)準(zhǔn)要求的6個程序文件和結(jié)合公司實際狀況制定的9個程序文件：

d）支持性文件（包括各種管理制度、國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量支配、

檢驗規(guī)范等）；

e）質(zhì)量記錄。

文件規(guī)定應(yīng)與實際工作保持一樣，隨著質(zhì)量管理體系的改變及質(zhì)量方針、目標(biāo)的改變,

應(yīng)剛好修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和相宜性，執(zhí)行《文件限

制程序》的有關(guān)規(guī)定。

章節(jié)：4.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題比質(zhì)量管理體系頁數(shù)：2/7

文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程困難程度、員工實力素養(yǎng)等，應(yīng)

結(jié)合實際，便于理解應(yīng)用。

文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)依據(jù)《文件限制

程序》進行管理。

質(zhì)量手冊

本公司編制了質(zhì)量手冊，并包含了程序文件。

本手冊具體說明白本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍。

在本公司的質(zhì)量手冊中，對質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)系及各過程之間的接口做了具

體的敘述。各職能部門的工作人員，必需按文件所規(guī)定的權(quán)限的范圍進行操作及做好相互

間的信息溝通。

文件限制程序

1目的

有效限制質(zhì)量管理體系所需的文件，以確保其溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。

2適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系文件的制定、管理、評審、更改和處置的限制，包括適當(dāng)范

圍的外來文件。

3職責(zé)

3.1董事K負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊和程序文件，并負(fù)責(zé)支撐性文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.4行政人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。

3.5各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。

4工作程序

4.1質(zhì)量管理文件的分類

文件包括：

a）質(zhì)量手冊

b）程序文件（包含在質(zhì)量手冊中）

c）支持性文件（技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)）

章節(jié)：4.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題H：質(zhì)量管理體系頁數(shù)：3/7

d）相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

。）質(zhì)量記錄

本公司質(zhì)量管理體系文件一律為I弓面文件。

文件分為“受控”文件和“非受控”文件，在公司范圍內(nèi)運用和發(fā)給認(rèn)證機構(gòu)的文

件均為受控文件，發(fā)至公司外部的文件為非受控文件，非受控文件發(fā)放時不作記錄。

4.2文件的編號

質(zhì)量管理體系文件的編號

.1質(zhì)量手冊

Q/BY.SC-義XXX

I----------------|年號

“質(zhì)量/博業(yè)?手冊”的漢語拼音縮寫

.2管理文件等------------------------------------------

Q/BY.GXXXX-XXXX

?--------------------1年號

依次號，如01

--------1手冊章節(jié)號,如章節(jié)4.2,寫作47~

“質(zhì)量/博業(yè).手冊”的漢語拼音縮寫

.2技術(shù)文件等

Q/BY.JXXXX-XXXX

I____|年號

-----------依次號，如01

手冊章節(jié)號,如章節(jié)4.2,寫作42

“質(zhì)量/博業(yè).手冊”的漢語拼音縮寫.J為技術(shù)文件簡寫

章節(jié)：4.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：質(zhì)量管理體系頁數(shù)：4/7

.3質(zhì)量記錄

ZL-X.X-XX

I____________依次號，如01

--------------------手冊章節(jié)號,如章節(jié)4.2,寫作42

------------------------------------1“質(zhì)量”的漢語拼音縮寫一

.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以原編號為淮

.5法律、法規(guī)和規(guī)章不編號

4.3文件的編寫和審批

質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織各相關(guān)部門進行編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理復(fù)

核，董事長批準(zhǔn)發(fā)布。

技術(shù)文件、管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審批。

質(zhì)量記錄參考4.2.4條款《質(zhì)量記錄限制程序》執(zhí)行。

4.4文件發(fā)放、借閱

全部受控文件，由管理者代表確定發(fā)放范圍，行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放。

文件發(fā)放均應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取，并注明分發(fā)編號，以便追溯。

分發(fā)號：

董事總經(jīng)管理行政生產(chǎn)品管選購銷售財務(wù)技術(shù)認(rèn)證

長理者代人事部部門部部部部中心

表部n

0102030405060708091011

任何人不得擅自復(fù)印文件，如文件丟失應(yīng)做出說明，重新領(lǐng)用。

如需臨時借用文件，則必需在相關(guān)部門填寫“借閱登記表”。用完后剛好歸還，相關(guān)借用部

門在“借閱登記表”中應(yīng)注明借還狀況。

4.5文件的管理

質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件及管理文件原稿由行政人事部門負(fù)責(zé)存放。

文件的印刷數(shù)量依據(jù)實際由各部門負(fù)責(zé)人確定。

有機密等級要求的文件應(yīng)加蓋“隱私”“絕密”等字樣，并在限定時間及范圍內(nèi)查閱。

章節(jié)：4.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題0：質(zhì)量管理體系頁數(shù)：

5/74.5.4運用者未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得超范圍借閱。

文件的貯存應(yīng)供應(yīng)相宜的環(huán)境，作到防火、防潮、防塵、防蛀、防鼠害、防丟失等，并定

期檢查完好狀況。

文件的領(lǐng)用者應(yīng)妥當(dāng)保管，在運用中不得在文件上涂寫，發(fā)生損壞或丟失需補領(lǐng)時，應(yīng)向

行政人事部提出申請，說明緣由，經(jīng)批準(zhǔn)后賜予補發(fā)，并建立新的分發(fā)號。

4.6文件的評審與更改

每年年底由行政人事部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平常運用

狀況進行適時評審，必要時予以修改。

當(dāng)文件需進行更改時，由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出更改申請及更改理由，對涉及到技

術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)有充分的證據(jù)。

更改可依據(jù)內(nèi)容和幅度接受下述方法：

a）劃改

b）換頁

c）換版

行政人事部進行統(tǒng)一更改后，將文件發(fā)還原領(lǐng)用人并作好修改記錄。

公司利用“質(zhì)量管理體系文件清單”、“文件更改申請單”和“修改登記”來確認(rèn)現(xiàn)行文件

的修訂狀態(tài)。

4.7外來文件的限制

外來文件由行政人事部識別其有效性和適用性，外來技術(shù)類文件由運用部門識別其有

效性和相宜性，行政人事部收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)給相關(guān)部門

執(zhí)行，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

4.8文件的作廢、處置

行政人事部負(fù)責(zé)剛好收回作廢文件并作好記錄。

行政人事部負(fù)責(zé)作廢文件的處置

a）需保留時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并加蓋“作廢留用”印章后，可接著留用，行政人事

部文件管理員應(yīng)作好留用記錄；

b）無需保留時，登記”文件銷毀清單”，報管理者代表審批后，予以銷毀。

4.9作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄限制程序》。

5相關(guān)文件

（無）

6質(zhì)量記錄

6.1ZL-4.2-01質(zhì)量管理體系文件清單

6.2ZL-4.2-02文件發(fā)放、回收記錄

6.3ZL-4.2-03文件更改申請單

6.4ZL-4.2-04文件銷毀清單

6.5ZL-4.2-05借閱登記表

6.6ZL-4.2-06受控文件清單

6.7ZL-4.2-07外來文件清單

章節(jié)：4.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：質(zhì)量管理體系頁數(shù)：6/7

4.2.4質(zhì)量記錄限制程序

1目的

對質(zhì)量記錄進行有效限制和管理，為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行供應(yīng)證據(jù)而建

立的記錄，應(yīng)予以限制，并為追溯、實施訂正、預(yù)防和改進措施供應(yīng)證據(jù)。

2適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系中全部質(zhì)量記錄的限制。

3職責(zé)

3.1行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，建立公司質(zhì)量記錄清單，并備案樣表。

3.2各部門負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集與管理，并對記錄的真實性、牢靠性和完整性

負(fù)責(zé)。

4工作程序

4.1質(zhì)量記錄的填寫

記錄應(yīng)清晰、字跡工整、真實牢靠、齊全精確，易于識別和檢索，不隨意更改、涂抹。

如發(fā)覺數(shù)據(jù)填寫錯誤，應(yīng)用水平雙線劃去原數(shù)據(jù)并更正，更正人簽名并注明日期。

4.2質(zhì)量記錄的收集與整理

各部門發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門自行保存，每季度交行政人事部集中保存。

各部門文件管理員剛好收集整理本部門的質(zhì)量記錄，并匯總分類、編目，以便查閱。

質(zhì)量記錄按4.2.3《文件限制程序》的規(guī)定由行政人事部統(tǒng)一進行編號，行政人事部建立

公司“質(zhì)量記錄清單二

質(zhì)量記錄清單的內(nèi)容應(yīng)與實際記錄文本的名稱、編號等保持一樣。

若質(zhì)量記錄須要修訂，則向管理者代表提出，得到審批后交行政人事部重新審訂，并賜予

統(tǒng)一編號、發(fā)放運用。

4.3質(zhì)量記錄的保管

質(zhì)量記錄的保存期由管理者代表確定，在“質(zhì)量記錄清單”中注明。

質(zhì)量記錄保管期間，保管人員應(yīng)嚴(yán)格管理，編目清晰，裝盒后分類存放，以便存取。

章節(jié)：4.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：質(zhì)量管理體系頁數(shù)：7/7

質(zhì)量記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，防火、防盜、防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害等設(shè)

施齊全，對于磁性介質(zhì)的記錄還應(yīng)留意防壓、防磁、防曬等事項，并留有備份。保管人員

發(fā)覺記錄破損，應(yīng)剛好進行修補。

4.4質(zhì)量記錄的借閱

經(jīng)記錄保管人員同意，公司人員可借閱質(zhì)量記錄，并填寫“借閱登記表”。借閱人應(yīng)留意

愛護好所借的記錄并按期歸還，到期不還，由保管人員強制收回。借閱人不得隨意將質(zhì)量

記錄帶出公司外部，確有必要時，需經(jīng)管理者代表同意。

外單位人員借閱質(zhì)量記錄時，須經(jīng)管理者代表同意，

4.5質(zhì)量記錄的處置

行政人事部保管人員隨時駕馭質(zhì)量記錄的保存期限，對超過保存期的記錄，保管人員剛好

報請管理者代表.

質(zhì)量記錄的處置可有銷毀和接著保存兩種狀況，對接著保存的記錄由管理者代表重新確定

保存期限。

經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的質(zhì)量記錄，由行政人事部實施銷毀并作好記錄。

5、相關(guān)文件（無）

6、質(zhì)量記錄

6.1ZL-4.2-08質(zhì)量記錄清單

6.2ZL-4.2-09質(zhì)量記錄銷毀登記表

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：1/9

5.1管理承諾

公司董事長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾供應(yīng)證據(jù)。

a）向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

b）應(yīng)清晰了解公司產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的相識緊密相關(guān)；

c）應(yīng)實行培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，并能常常持續(xù)地加強

員工對質(zhì)量的意識，使他們主動參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動；

d）負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；

e）按支配的時間間隔主持管理評審；

f）應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

公司的勝利取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和將來的需求和期望，并爭取超

越這些需求和期望。董事長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿足為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：

a）董事長必需主動了解與顧客有關(guān)的各種信息.，通過市場調(diào)研、預(yù)料，或與顧客的干

脆接觸來實現(xiàn)，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源，予以滿足；

b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管

理體系要求等，通過公司生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品技術(shù)的革新等,持續(xù)滿足顧客不斷增長的需

求。

5.3質(zhì)量方針

董事長仔細學(xué)習(xí)“八項質(zhì)量管理原則”，結(jié)合公司實際狀況，提出質(zhì)量方針的基本原則和

思路。

管理者代表依據(jù)董事長確定的原則和思路，組織各部門負(fù)責(zé)人探討后，制定質(zhì)量方針草案,

并將草案提請全體員工探討修改。

管理者代表收集修改看法并進行修改后，報董事長審查確定，方針內(nèi)容見0.6章。

公司質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)了框架。

各部門領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到各個層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行，

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：2/9

公司應(yīng)定期對質(zhì)量方針進行相宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的改

變。

質(zhì)量方針隨質(zhì)量手冊批淮、發(fā)布，在管理評審時同時評審，須要修改的按文件限制

進行修改。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)

出廠合格率299.5%、每年遞增0.2法

顧客滿足率28()%、每年遞增5%；

公司各部門目標(biāo)分解狀況見“部門目標(biāo)分解”文件。

質(zhì)量管理體系策劃

.1董事長授權(quán)管理者代表進行質(zhì)量管理體系的策劃，并對策劃的過程予以確認(rèn)，對策劃的

結(jié)果予以批準(zhǔn)，以符合標(biāo)準(zhǔn)“4.1”的要求。

.2管理者代表依據(jù)GB/T19001-2025標(biāo)準(zhǔn)和公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司生產(chǎn)

管理的實際狀況，進行質(zhì)量管理體系策劃，識別體系過程及其依次和相互作用，確定機構(gòu)

設(shè)置和職責(zé)權(quán)限，確定必需的資源，確定體系文件的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容等，包括刪減的說明。

.3策劃確定的公司質(zhì)量管理體系過程的依次、相互作用、所需資源及對過程運作的限制，

在本手冊和相關(guān)文件中作了具體規(guī)定。

.4公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄兩個層次。

.5質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)依據(jù)管理評審、質(zhì)量管理體系審核和實施訂正、預(yù)防措施的結(jié)果

確定。

.6制定變更措施時應(yīng)留意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一樣，以保證質(zhì)量管理體

系的完整性。

.7變更的實施過程中應(yīng)關(guān)注質(zhì)量管理體系的完整性，發(fā)覺策劃的變更內(nèi)容不當(dāng)時，應(yīng)對原

策劃的結(jié)果進行評審后重新確定變更內(nèi)容。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

職責(zé)和權(quán)限

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：3/9

各級人員的職責(zé)、權(quán)限納入質(zhì)量手冊一并下發(fā)，全體員工仔細學(xué)習(xí)，自覺執(zhí)行，內(nèi)部

質(zhì)量管理體系審核時將職責(zé)、權(quán)限的落實狀況作為審核的內(nèi)容之一，管理評審時，將職責(zé)、

權(quán)限的相宜性、協(xié)調(diào)性作為評審的內(nèi)容之一，依據(jù)須要確定調(diào)整。

.1董事長

a）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，努力提高員工的“顧客意識”，

通過滿足顧客要求不斷增加顧客滿足；

b）組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c）為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進供應(yīng)資源保證；

d）組織并主持管理評審；

e）任命管理者代表；

f）組織市場調(diào)研、顧客需求信息收集、產(chǎn)品要求的評審和顧客溝通；

G任命公司高級人才.并賜予其職責(zé)權(quán)限：

h）實施董事會議，戰(zhàn)略研討會；

i）擬訂公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)；

j）批準(zhǔn)合格供方書目；

.2總經(jīng)理

a）熟識國家的經(jīng)濟法規(guī)，擅長在國家法規(guī)允許的范圍內(nèi)，擴大企業(yè)的經(jīng)營；

b）駕馭企業(yè)經(jīng)營管理的基本狀況，具備較強的整體限制和協(xié)調(diào)實力；

c）主持日常經(jīng)營管理睬議，如年度支配會議、年終總結(jié)會議；

d）具有較強的領(lǐng)導(dǎo)用人才能，能夠充分調(diào)動各級管理人員和員工的主動性、主動性和首

創(chuàng)精神;

e）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，建立公司組織機構(gòu)，任命中級及以下管理人員；

f）負(fù)責(zé)依據(jù)董事長即定方針、目標(biāo)綻開分解、協(xié)調(diào)，并最終實現(xiàn)公司即定方針目標(biāo)；

g）負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量體系的確立、實施、維持和改善：

h）進行經(jīng)營期間的經(jīng)營總結(jié)；

D負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司程序文件；

j）探討經(jīng)營法規(guī)，協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系;

章節(jié)：5.0文件編號:Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù):

k）組織先進的管理閱歷和管理方法，加強企業(yè)制度的執(zhí)行力，使企業(yè)管理更加規(guī)范化C

5.5.1.3管理者代表

公司董事長任命一名本公司內(nèi)的管理者代表，并賜予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，管理者代

表行使質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限時，不影響其原職務(wù)職責(zé)和權(quán)限的履行。

管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見本手冊第1.0章《管理者代表任命書》。

.4總工（品管、技術(shù)）

a）貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念；

b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量支配的審核、下達，質(zhì)量分析報告，督察質(zhì)量支配的完成狀況；

c）組織好編制和修訂各項工藝、技術(shù)規(guī)范、科研報告；并對其進行有效限制。負(fù)責(zé)審批

產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗大綱、技術(shù)狀態(tài)更改。主持公司內(nèi)各項技術(shù)鑒定會議；

d）依據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，編制年度技術(shù)實施支配及品質(zhì)監(jiān)控實施支配，并負(fù)責(zé)組

織實施，保證項目順當(dāng)完成；

。）負(fù)責(zé)組織建立健全公司技術(shù)管理、科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)部

的關(guān)系，剛好組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題；

f）組織主持技術(shù)工作例會、品質(zhì)例會，并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行狀況，保證在生

產(chǎn)經(jīng)營過程中品質(zhì)、技術(shù)工作的完成；

g）深化基層生產(chǎn)運行過程中的各環(huán)節(jié)，抓好時間進度及工藝技術(shù)的連接協(xié)作，保證生產(chǎn)

或項目的正常實施。把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁偷工減料，以次充好弄虛作假的行為，提高員

工的質(zhì)量意識；

.5生產(chǎn)副總（生產(chǎn)、行政人事部）

a）領(lǐng)導(dǎo)和制訂公司的年度生產(chǎn)支配，并組織實施，保證目標(biāo)的達成。

b）組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，保證訂單按支配完成。

c）審核公司的機械設(shè)備管理工作，保證生產(chǎn)的正常運行工作。

d）組織落實產(chǎn)品工藝和品質(zhì)管理工作，并負(fù)責(zé)審核工藝文件和質(zhì)量檢驗文件。

e）審批設(shè)備的操作規(guī)程、大中修支配和工裝、夾具的加工。

f）負(fù)責(zé)本部門制造成本核算工作，不斷降低產(chǎn)品制造成本。

g）組織人員進行工藝改進和小型技術(shù)革新。

h）主持制訂公司人力資源中長期規(guī)劃及人員配備、培育發(fā)展和留住人才的實施方案，指

導(dǎo)引進急需人才和人力資源挖掘與開發(fā)，滿足公司的人才需求。

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù):

i）批準(zhǔn)公司年度、月度的人力資源工作支配和培訓(xùn)支配、后勤保障支配和年度、月度選

購辦公用品、生產(chǎn)日用品、工具支配。

j）審核薪酬及各類福利制度，力求合理、公允、公正，為員工的需求服務(wù)，增加員工的

滿足度。

.6供銷副總（選購、銷售、財務(wù)部）

a）審核合格供方,建立和完善物資采供、儲存、保管等有關(guān)規(guī)章制度，并檢查其執(zhí)行狀

況。

b）審核產(chǎn)品的銷售報價。全面了解駕馭物資市場行情，建立選購比價系統(tǒng)、批準(zhǔn)物

資選購合同和質(zhì)量保證協(xié)議，并監(jiān)督其執(zhí)行。

c）督導(dǎo)市場部門組織進行市場細分，選擇相宜的銷售渠道。

d）精確把握市場營銷動態(tài)，剛好向上級報告狀況、建議和請示工作。

e）指導(dǎo)市場部門制訂科學(xué)合理的銷售策略，實施各項管理制度。

f）負(fù)責(zé)年度、月度的回款支配的落實和檢查。

g）簽發(fā)公司有關(guān)營銷工作的指導(dǎo)性文件。

h）依據(jù)企業(yè)市場營銷指導(dǎo)思想、工作方針，策劃、主持制訂市場營銷戰(zhàn)略和政策。

i）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、

存貨限制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

j）參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召

集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

k）駕馭公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動狀況，剛好向總經(jīng)理和董事長匯報工作狀況。

負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支支配、成本費用支配、信貸支配、財務(wù)報告、會計

決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)支配、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。

1）參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合

同或協(xié)議的探討、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

.7技術(shù)部

社）.負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、崗位操作規(guī)程及各項技術(shù)文件的編制、修改等管理工

b）.幫助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

C）.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備安裝和調(diào)試的技術(shù)鑒定；

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：5/9

-d）.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及老產(chǎn)品的技術(shù)改造和工藝改進工作;

e）.負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的設(shè)計；

本公司技術(shù)文件：產(chǎn)品、模具圖紙，生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗與試驗

設(shè)備操作規(guī)程，計量儀器、工具校準(zhǔn)方法）。

.8行政人事部

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理；

b）幫助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；

c）參與組織管理評審工作，對管理評審形成決議進行跟蹤驗證；

d）負(fù)責(zé)人力資源管理；

f）剛好做好辦公設(shè)備、辦公用品的申請、購置、保管、發(fā)放工作，做到帳目清晰。

g）負(fù)責(zé)后勤保障管理工作。

.9品管部

a）負(fù)責(zé)原材料的進貨驗收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；

b）負(fù)責(zé)不合格品限制、牽頭處理顧客質(zhì)量投訴及生產(chǎn)過程中批量質(zhì)量事故；

c）做好技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計工作，為質(zhì)量分析和成本分析供應(yīng)依據(jù)；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析，并提出有關(guān)改進措施的實施；

e）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的限制，確保在用計量設(shè)備、儀器、儀表的精確完好，并定期

校驗c

.10生產(chǎn)部

a）歸口管理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)支配的編制、下達；組織生產(chǎn)支配的實施，合

理安排任務(wù)，明確責(zé)任；

b）貫徹執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中的質(zhì)量限制；

c）歸口管理生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，作好工藝限制；

d）組織工藝紀(jì)律的監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題，保

證產(chǎn)品質(zhì)量;

e）確?；A(chǔ)設(shè)施的相宜性，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的良好工作環(huán)境；

f）負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工人技術(shù)培訓(xùn)，督導(dǎo)車間負(fù)責(zé)人工作；

g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的修理保養(yǎng)，確保設(shè)備運轉(zhuǎn)正常；

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：6/9

h）在保證質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格限制物料消耗，削減或避開奢侈；

i）負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)，制定各項平安制度，保證公司財產(chǎn)和公司員工的生命平安；抓好平

安文明生產(chǎn)，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生。

J）負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，組織做好設(shè)備的選型、安裝、維護，杜絕因設(shè)備訶題的平安質(zhì)

量事故；

.11銷售部

a）負(fù)責(zé)市場信息的收集與分析；

b）負(fù)責(zé)顧客要求的評審和與顧客的溝通；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽訂和訂單的接收及銷售合同的管理；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的質(zhì)量限制；

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客看法的收集與處理；

f）負(fù)責(zé)顧客滿足狀況的測量與分析。

組織質(zhì)量回訪和售后服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客滿足的測量、分析和改進。

.12選購部

a）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇與評價；

b）按制訂的選購支配實施選購。

c）負(fù)貢管理本公司的產(chǎn)品、原輔包裝材料的存儲、保管和發(fā)放工作；

.13車間

a）貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念；

b）確保完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的限制，保證平安生產(chǎn)；

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性限制；

e）負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品的防護；

f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)備修理保養(yǎng)支配；

g）組織實施生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)。

.14庫房

a）負(fù)責(zé)對進貨物資入庫驗證；

b）負(fù)責(zé)定期檢查庫房存貨質(zhì)量，做好維護工作；

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：7/9

c）負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物品的標(biāo)識，做好不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放；

d）依據(jù)產(chǎn)品的防護要求，選擇和運用相宜的方法。

.15財務(wù)部

a）依據(jù)國家會計法隹法規(guī)和會計準(zhǔn)則的要求，制定公司財務(wù)管理制度及工作程序，并

監(jiān)督實施；

b）按公司的經(jīng)營支配組織編寫年度財務(wù)支配與財務(wù)預(yù)算；

c）從財務(wù)角度對經(jīng)營活動的成果進行分析、預(yù)料與限制，實施全面預(yù)算管理，分析預(yù)

算執(zhí)行狀況，對各項費用進行嚴(yán)格限制；

d）督導(dǎo)公司財務(wù)會計系統(tǒng)的健康、規(guī)范運作；

e）組織會計業(yè)務(wù)核算，公司重大財務(wù)事項的審核；

f）審核會計憑證、財務(wù)報表；

g）每季組織召開財務(wù)狀況分析會；

h）協(xié)調(diào)金融部門的關(guān)系，保持融資渠道的穩(wěn)定，拓展速效渠道，保證經(jīng)營資金的須要;

.16內(nèi)審員

a）在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下，作好審核打算工作；

b）依據(jù)現(xiàn)場檢查表對現(xiàn)場進行審核；

c）負(fù)責(zé)把檢查評定狀況和結(jié)果形成書面材料；

d）負(fù)責(zé)驗證不合格項的訂正措施狀況；

e）在審核過程中必需與受審核方無干脆責(zé)任關(guān)系（不得審核自己的工作）。

內(nèi)部溝通

a）公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目

標(biāo)及完成狀況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與

的結(jié)果；

b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可接受各種會說、布告欄、各種媒體等方式。

5.6管理評審限制程序

1、目的

有效限制管理評審過程，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的相宜性、充分性和有效性。

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：8/9

2、范圍

適用于管理評審過程的限制。

3、職責(zé)

3.1董事長主持管理評審會議，審指責(zé)審支配和評審報告。

3.2行政人事部負(fù)責(zé)管理評審的打算工作、編制評審支配和評審報告。

3.3總工對管理評審的改進措施的實施結(jié)果進行驗證。

3.4各部門依據(jù)管理評審支配提交有關(guān)資料，參與評審會議，并負(fù)責(zé)有關(guān)改進措施的實施。

4、工作程序

4.1管理評審的形式

管理評審主要實行會議方式進行。

4.2評審的時機和頻次

管理評審一般在每年的11月份進行，兩次管理評審間隔不超過12個月，具體評審

日期由董事長確定。

在下列狀況下，可隨時追加管理評審，追加評審的內(nèi)容、時間和參與人員由董事長依據(jù)須

要確定。

（1）公司機構(gòu)、人員、資源等內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大改變；

（2）市場需求和競爭形勢發(fā)生較大改變；

（3）出現(xiàn)重大工作失誤或被顧客重大投訴；

（4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)有重大修改。

4.3評審的內(nèi)容

分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的相宜性：

（1）質(zhì)量管理體系要求的改變;

（2）顧客耍求和期望的改變；

（3）市場狀況的改變；

（4）行業(yè)強制性要求的改變；

（5）競爭對手的動態(tài)；

（6）主要人員的變動和組織機構(gòu)、職責(zé)的調(diào)整；

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：9/9

—（7）產(chǎn)品范圍的擴展。

分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量管理體系的充分性：

（1）質(zhì)量管理體系的過程及其限制的職責(zé)、方法是否完整、明確、合理：

（2）質(zhì)量管理體系運行和改進所需的資源（人員、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境）是否滿足

須要。

分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量管理體系的有效性：

（1）質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)狀況；

（2）顧客滿足狀況；

（3）產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

（4）訂正、預(yù)防措施實施狀況；

（5）內(nèi)審報告和年度審核結(jié)果匯總分析報告。

4.4評審的實施

行政人事部擬訂“管理評審支配”，內(nèi)容包括：

（1）評審目的；

（2）評審時間；

（3）參與人員；

（4）評審內(nèi)容;

（5）各部門和車間應(yīng)提交的資料（需提交的資料應(yīng)依據(jù)4.3規(guī)定的范圍合理確定）。

管理評審支配報董事長審批，由行政人事部在評審前15天下發(fā)至各有關(guān)單位。

各單位依據(jù)管理評審支配，負(fù)責(zé)編制管理評審的有關(guān)資料，在管理評審的前5天提交行政

人事部審查，審查中發(fā)覺的問題由提交部門剛好整改。

董事長（特別狀況下可授權(quán)管理者代表）主持評審會議，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、車間負(fù)責(zé)人

員參與會議并簽到。行政人事部做好管理評審會議記錄。

管理者代表匯報質(zhì)量管理體系的運行狀況，提出改進建議，有關(guān)單位依據(jù)會議支配作專題

匯報。

與會人員對評審內(nèi)容進行探討分析，董事長最終作出評審結(jié)論，對體系過程的有效性、滿

足顧客要求和資源配置等方面存在的問題，提出訂正或預(yù)防措施要求和質(zhì)量管理體系變更

的確定,并確定責(zé)任部門。

章節(jié)：5.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：管理職責(zé)頁數(shù)：9/9

管理者代表依據(jù)管理評審會議記錄編寫管理評審報告，報董事長批準(zhǔn)后按規(guī)定范圍分發(fā)到

各單位。

管理評審報告的內(nèi)容包括:

(1)管理評審的目的和內(nèi)容;

(2)管理評審的時間、地點、參與部門和人員，以及評審報告的發(fā)放范圍;

評審結(jié)論;

(4)存在的問題及訂正或預(yù)防措施的要求。

4.5改進措施的實施

各責(zé)任部門依據(jù)管理評審報告的要求，實行改進措施。

改進措施實施結(jié)果由管理者代表組織驗證，并填寫驗證記錄。

4.6管理評審中發(fā)生的全部記錄由行政人事部保存.

5、相關(guān)文件（無）

6、質(zhì)量記錄

6.1ZL—5.6—01管理評審支配

6.2ZL—5.6—02會議簽到表

6.3ZL—5.6—03會議記錄

6.3ZI—5.6—04管理評審報告

6.5ZL—5.6—05改進措施實施驗證記錄

章節(jié)：6.0文件編號：Q/BY.SC—2024

題目：資源管理頁數(shù)：1/3

6.0資源管理限制程序

1.目的

確定并供應(yīng)足夠的資源，以確保質(zhì)量管理體系的實施,保持和持續(xù)改進其有效件,并

不斷滿足顧客要求，增加顧客滿足。

2.范圍

適用于質(zhì)量管理體系所需資源的確定、供應(yīng)和管理的限制。

3.職責(zé)

3.1董事長供應(yīng)質(zhì)量管理體系運行中必備的資源。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需資源的確定和配置°

3.3各部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)相關(guān)資源的維護與管理，

4.工作程序

4.