2024年企業(yè)合并合同（含股權(quán)結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)評估）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并合同（含股權(quán)結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)評估）本合同目錄一覽1.股權(quán)結(jié)構(gòu)1.1合并雙方股權(quán)結(jié)構(gòu)說明1.2合并后股權(quán)分配比例1.3合并后股東權(quán)益調(diào)整方案2.企業(yè)合并形式2.1合并方式選擇2.2合并后企業(yè)組織形式2.3合并后企業(yè)名稱及標(biāo)識3.資產(chǎn)評估3.1合并雙方資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日3.2合并雙方資產(chǎn)評估方法3.3合并雙方資產(chǎn)評估結(jié)果及采納4.合并協(xié)議4.1合并雙方簽訂的合并協(xié)議內(nèi)容4.2合并協(xié)議的生效條件4.3合并協(xié)議的終止條件5.合并對價及支付方式5.1合并對價的確定依據(jù)5.2合并對價的支付方式及期限5.3合并對價支付的違約責(zé)任6.員工安置6.1合并雙方員工基本情況統(tǒng)計6.2合并后員工安置方案6.3合并后員工薪酬福利制度7.業(yè)務(wù)整合7.1合并雙方業(yè)務(wù)整合方案7.2合并后業(yè)務(wù)運(yùn)營管理機(jī)制7.3合并后業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃8.合并后企業(yè)財務(wù)管理8.1合并后企業(yè)財務(wù)管理體系8.2合并后企業(yè)財務(wù)預(yù)算與審計8.3合并后企業(yè)財務(wù)報告及披露9.合并后企業(yè)governance結(jié)構(gòu)9.1合并后企業(yè)董事會構(gòu)成9.2合并后企業(yè)監(jiān)事會構(gòu)成9.3合并后企業(yè)高級管理層構(gòu)成10.合并后企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)歸屬10.1合并雙方知識產(chǎn)權(quán)清單10.2合并后知識產(chǎn)權(quán)歸屬及使用約定11.合并后企業(yè)債務(wù)處理11.1合并雙方債務(wù)清單11.2合并后債務(wù)處理方案11.3合并后債務(wù)違約責(zé)任12.合并后企業(yè)合同承接12.1合并雙方合同清單12.2合并后合同承接方案12.3合并后合同違約責(zé)任13.合并后企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整13.1合并雙方資產(chǎn)負(fù)債表編制基礎(chǔ)13.2合并后資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整事項13.3合并后資產(chǎn)負(fù)債表披露14.違約責(zé)任與爭議解決14.1合并各方違約情形及責(zé)任14.2合并各方爭議解決方式14.3合并各方簽訂的違約金支付協(xié)議第一部分：合同如下：第一條：股權(quán)結(jié)構(gòu)1.1合并雙方股權(quán)結(jié)構(gòu)說明合并雙方A公司和B公司，分別持有各自公司的股權(quán)。A公司持有60%的股權(quán)，B公司持有40%的股權(quán)。1.2合并后股權(quán)分配比例合并后，新公司將設(shè)立總股本為100萬股，其中A公司持有60萬股，B公司持有40萬股。1.3合并后股東權(quán)益調(diào)整方案合并后，A公司和B公司的股東權(quán)益將根據(jù)合并協(xié)議進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方案將在合并協(xié)議中詳細(xì)規(guī)定。第二條：企業(yè)合并形式2.1合并方式選擇本次合并采用吸收合并方式，即A公司吸收B公司，形成一個新的合并后公司。2.2合并后企業(yè)組織形式合并后企業(yè)將繼續(xù)保持有限責(zé)任公司形式，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.3合并后企業(yè)名稱及標(biāo)識合并后企業(yè)名稱為“A公司”，企業(yè)標(biāo)識將采用A公司的商標(biāo)和標(biāo)識。第三條：資產(chǎn)評估3.1合并雙方資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日合并雙方同意以2024年1月1日為資產(chǎn)評估的基準(zhǔn)日。3.2合并雙方資產(chǎn)評估方法合并雙方同意采用市場法和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資產(chǎn)評估，確保評估結(jié)果的客觀公正。3.3合并雙方資產(chǎn)評估結(jié)果及采納合并雙方將根據(jù)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告，確定各自資產(chǎn)的評估結(jié)果，并據(jù)此進(jìn)行合并對價的確定。第四條：合并協(xié)議4.1合并雙方簽訂的合并協(xié)議內(nèi)容合并雙方將簽訂合并協(xié)議，明確合并的形式、股權(quán)分配比例、資產(chǎn)評估結(jié)果、業(yè)務(wù)整合方案等內(nèi)容。4.2合并協(xié)議的生效條件合并協(xié)議自合并雙方簽字蓋章之日起生效，并需經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。4.3合并協(xié)議的終止條件合并協(xié)議在合并完成后終止，合并雙方應(yīng)按照合并協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)。第五條：合并對價及支付方式5.1合并對價的確定依據(jù)合并對價將根據(jù)合并雙方資產(chǎn)評估結(jié)果和市場情況確定，并經(jīng)合并雙方協(xié)商一致。5.2合并對價的支付方式及期限合并對價將通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，支付期限為合并協(xié)議簽訂之日起3個月內(nèi)。5.3合并對價支付的違約責(zé)任合并雙方如有違約行為導(dǎo)致合并對價未能按時支付，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任在合并協(xié)議中約定。第六條：員工安置6.1合并雙方員工基本情況統(tǒng)計合并雙方應(yīng)按照合并協(xié)議的約定，對員工情況進(jìn)行統(tǒng)計，并制定相應(yīng)的安置方案。6.2合并后員工安置方案合并后公司將對合并雙方的員工進(jìn)行安置，確保員工的權(quán)益得到保障，并根據(jù)員工的工作年限、職務(wù)等因素給予相應(yīng)的補(bǔ)償。6.3合并后員工薪酬福利制度合并后公司將繼續(xù)執(zhí)行合理的薪酬福利制度，確保員工的權(quán)益得到維護(hù)。第八條：業(yè)務(wù)整合8.1合并雙方業(yè)務(wù)整合方案合并雙方應(yīng)共同制定業(yè)務(wù)整合方案，確保合并后的企業(yè)在業(yè)務(wù)運(yùn)營上實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)。8.2合并后業(yè)務(wù)運(yùn)營管理機(jī)制合并后公司應(yīng)建立科學(xué)、高效的業(yè)務(wù)運(yùn)營管理機(jī)制，確保業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行和持續(xù)發(fā)展。8.3合并后業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃合并后公司應(yīng)制定長期和短期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，明確業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和路徑，并據(jù)此進(jìn)行資源配置和決策。第九條：合并后企業(yè)財務(wù)管理9.1合并后企業(yè)財務(wù)管理體系合并后公司應(yīng)建立完善的財務(wù)管理體系，包括財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報告、財務(wù)審計等方面的制度。9.2合并后企業(yè)財務(wù)預(yù)算與審計合并后公司應(yīng)定期進(jìn)行財務(wù)預(yù)算，并接受外部審計機(jī)構(gòu)的審計，確保財務(wù)報告的真實性和合規(guī)性。9.3合并后企業(yè)財務(wù)報告及披露合并后公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，定期編制和披露財務(wù)報告，確保信息披露的及時性和準(zhǔn)確性。第十條：合并后企業(yè)governance結(jié)構(gòu)10.1合并后企業(yè)董事會構(gòu)成合并后公司董事會由合并雙方委派的代表以及獨(dú)立董事組成，獨(dú)立董事占有一定比例。10.2合并后企業(yè)監(jiān)事會構(gòu)成合并后公司監(jiān)事會由合并雙方委派的代表組成，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會的工作和公司的財務(wù)狀況。10.3合并后企業(yè)高級管理層構(gòu)成合并后公司高級管理層由首席執(zhí)行官、首席財務(wù)官、首席運(yùn)營官等組成，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營和管理。第十一條：合并后企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)歸屬11.1合并雙方知識產(chǎn)權(quán)清單合并雙方應(yīng)提供全面的知識產(chǎn)權(quán)清單，明確各項知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人和權(quán)利狀態(tài)。11.2合并后知識產(chǎn)權(quán)歸屬及使用約定合并后公司應(yīng)根據(jù)合并協(xié)議的約定，確定知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用條款，保護(hù)合并雙方的合法權(quán)益。11.3合并后知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任如合并后公司侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)由合并雙方共同承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任，具體責(zé)任在合并協(xié)議中約定。第十二條：合并后企業(yè)債務(wù)處理12.1合并雙方債務(wù)清單合并雙方應(yīng)提供全面的債務(wù)清單，明確各項債務(wù)的債權(quán)人、債務(wù)金額和到期日等信息。12.2合并后債務(wù)處理方案合并后公司應(yīng)根據(jù)合并協(xié)議的約定，制定合理的債務(wù)處理方案，確保合并雙方的債務(wù)得到妥善解決。12.3合并后債務(wù)違約責(zé)任如合并后公司未能按時履行債務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任在合并協(xié)議中約定。第十三條：合并后企業(yè)合同承接13.1合并雙方合同清單合并雙方應(yīng)提供全面的合同清單，明確各項合同的內(nèi)容、對方當(dāng)事人等信息。13.2合并后合同承接方案合并后公司應(yīng)根據(jù)合并協(xié)議的約定，制定合理的合同承接方案，確保合并雙方的合同權(quán)益得到維護(hù)。13.3合并后合同違約責(zé)任如合并后公司未能履行合同，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體責(zé)任在合并協(xié)議中約定。第十四條：合并后企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整14.1合并雙方資產(chǎn)負(fù)債表編制基礎(chǔ)合并雙方應(yīng)按照合并協(xié)議的約定，確定資產(chǎn)負(fù)債表的編制基礎(chǔ)，確保合并后的財務(wù)報表真實反映公司的財務(wù)狀況。14.2合并后資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整事項合并后公司應(yīng)根據(jù)合并協(xié)議的約定，對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行必要的調(diào)整，確保合并后的財務(wù)報表準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況。14.3合并后資產(chǎn)負(fù)債表披露合并后公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時披露調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表，確保信息披露的及時性和準(zhǔn)確性。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與合并交易無關(guān)的其他法人、自然人或其他組織。1.2第三方類型第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人、合同相對人等。第二條：第三方介入情形2.1第三方介入情形說明第三方介入本合同的情形包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、參與審批程序、提供資金支持等。2.2第三方介入程序甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定介入程序，明確第三方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任，并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議。第三條：第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體情形和合同約定確定。3.2第三方責(zé)任限額約定甲乙方應(yīng)在補(bǔ)充協(xié)議中明確第三方的責(zé)任限額，包括賠償限額、違約金等。第四條：第三方權(quán)益保護(hù)4.1第三方權(quán)益保護(hù)措施甲乙方應(yīng)采取合理措施保護(hù)第三方的合法權(quán)益，確保第三方不因合并交易而受損。4.2第三方權(quán)益侵害責(zé)任如甲乙方侵害第三方的合法權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，具體責(zé)任在補(bǔ)充協(xié)議中約定。第五條：第三方協(xié)助義務(wù)5.1第三方協(xié)助義務(wù)說明第三方應(yīng)按照甲乙方的合理要求，提供必要的信息、文件和證明材料，協(xié)助甲乙方完成合并交易。5.2第三方協(xié)助義務(wù)履行第三方應(yīng)按照約定的時間和方式履行協(xié)助義務(wù)，如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條：第三方獨(dú)立性保障6.1第三方獨(dú)立性界定第三方在合并交易中應(yīng)保持獨(dú)立性，不受到甲乙方的不當(dāng)影響，確保交易的公允性和公正性。6.2第三方獨(dú)立性保障措施甲乙方應(yīng)采取措施確保第三方的獨(dú)立性，包括但不限于獨(dú)立簽訂合同、獨(dú)立履行義務(wù)等。第七條：第三方違約處理7.1第三方違約情形說明第三方如未能履行合同義務(wù)或存在違約行為，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2第三方違約處理程序甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商處理違約事宜，必要時可尋求法律途徑解決。第八條：第三方退出機(jī)制8.1第三方退出情形說明第三方在合并交易完成后，如需退出，應(yīng)遵循合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。8.2第三方退出程序甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定退出程序，包括退出時間、退出方式等。第九條：第三方與甲乙方關(guān)系9.1第三方與甲乙方關(guān)系界定第三方與甲乙方之間的關(guān)系，應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體情形和合同約定確定。9.2第三方與甲乙方權(quán)利義務(wù)劃分甲乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)劃分，應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方介入的具體情形確定。第十條：第三方引起的爭議解決10.1第三方引起的爭議類型如第三方引起的爭議不屬于本合同爭議范疇，甲乙方應(yīng)協(xié)商解決或?qū)で蠓赏緩浇鉀Q。10.2第三方引起的爭議處理機(jī)制甲乙方應(yīng)與第三方約定爭議處理機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。第十一條：第三方合規(guī)要求11.1第三方合規(guī)說明第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和甲乙方的內(nèi)部規(guī)定，確保合并交易的合規(guī)性。11.2第三方合規(guī)責(zé)任如第三方因合規(guī)問題導(dǎo)致合并交易受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十二條：第三方信息保密12.1第三方信息保密義務(wù)第三方應(yīng)對合并交易過程中獲取的甲乙方信息予以保密，不得泄露給第三方無關(guān)人員。12.2第三方信息保密期限甲乙方與第三方應(yīng)約定信息保密的期限，確保合并交易的信息安全。第十三條：第三方責(zé)任免除13.1第三方責(zé)任免除情形如第三方在合并交易中的行為符合合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，甲乙方不得要求第三方承擔(dān)超出其責(zé)任范圍的責(zé)任。13.2第三方責(zé)任免除條件甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方責(zé)任免除的條件，包括第三方履行合同義務(wù)、第三方不存在違約行為等。第十四條：第三方權(quán)益的繼承與轉(zhuǎn)讓14.1第三方權(quán)益繼承第三方在合并交易中的權(quán)益，如涉及繼承事宜，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)規(guī)定處理。14.2第三方權(quán)益轉(zhuǎn)讓第三方在合并交易中的權(quán)益，如涉及轉(zhuǎn)讓事宜，應(yīng)遵循合同約定和法律法規(guī)規(guī)定。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股權(quán)結(jié)構(gòu)說明文件：包括合并雙方A公司和B公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、股東名冊等。2.企業(yè)合并形式說明文件：包括合并協(xié)議、合并后企業(yè)組織形式變更登記文件等。3.資產(chǎn)評估報告：由獨(dú)立第三方評估機(jī)構(gòu)出具的合并雙方資產(chǎn)評估報告。4.合并協(xié)議：甲乙方簽訂的合并協(xié)議，包括合并形式、股權(quán)分配比例、資產(chǎn)評估結(jié)果等內(nèi)容。5.合并對價支付證明：證明合并對價已按照約定支付的文件。6.員工安置方案：包括合并后員工安置方案、補(bǔ)償方案等。7.業(yè)務(wù)整合方案：包括合并后業(yè)務(wù)運(yùn)營管理機(jī)制、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等。8.財務(wù)管理體系文件：包括合并后企業(yè)財務(wù)管理體系、財務(wù)預(yù)算與審計報告等。9.governance結(jié)構(gòu)文件：包括合并后企業(yè)董事會、監(jiān)事會、高級管理層構(gòu)成及職責(zé)等。10.知識產(chǎn)權(quán)歸屬文件：包括合并雙方知識產(chǎn)權(quán)清單、合并后知識產(chǎn)權(quán)歸屬和使用約定等。11.債務(wù)處理方案：包括合并后債務(wù)處理方案、債權(quán)人同意函等。12.合同承接文件：包括合并雙方合同清單、合并后合同承接方案等。13.資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整文件：包括合并后企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整事項、調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表等。14.其他相關(guān)文件：根據(jù)合并交易的具體情況，可能需要提供其他相關(guān)文件，包括但不限于稅務(wù)文件、工商登記文件、土地使用權(quán)證等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.股權(quán)結(jié)構(gòu)違約行為：未按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)、未按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、承擔(dān)訴訟費(fèi)用等。2.企業(yè)合并形式違約行為：未按照約定選擇合并形式、未按照約定完成企業(yè)組織形式變更等。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)合并協(xié)議的約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、承擔(dān)訴訟費(fèi)用等。3.資產(chǎn)評估違約行為：未按照約定進(jìn)行資產(chǎn)評估、未按照約定采納評估結(jié)果等。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)資產(chǎn)評估協(xié)議的約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、承擔(dān)訴訟費(fèi)用等。4.合并協(xié)議違約行為：未按照約定履行合并協(xié)議的約定、未按照約定支付合并對價等。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)合并協(xié)議的約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、承擔(dān)訴訟費(fèi)用等。5.員工安置違約行為：未按照約定制定員工安置方案、未按照約定支付員工補(bǔ)償?shù)?。?zé)任認(rèn)