海信空調(diào)質(zhì)量手冊

海信（浙江）空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)

編號：QG/Z-H5-07-001-07-02

質(zhì)量管理體系手冊

1目的

本手冊的目的是闡明公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序和要求，實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

量管理體系。

2主題內(nèi)容與適用范圍

本手冊系依據(jù)ISO9C01:2000《質(zhì)量管理體系一要求》，并結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實際

編制而成，闡述的質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)中的條款。在合同

環(huán)境下，用作外部質(zhì)量保證，并按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)向需方或第三方提供證實；在非

合同環(huán)境下，用作內(nèi)部質(zhì)量管理，是每個部門和每位員工都必須遵循的基本準(zhǔn)則。

本手冊適用于海信（浙江）空調(diào)有限公司房間空氣調(diào)節(jié)器的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。

3概述

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

ISO9000:2000質(zhì)量管理體系---基本原理和術(shù)語

ISO9001:2000質(zhì)量管理體系--要求

3.2術(shù)語、定義和縮寫

3.2.1本標(biāo)準(zhǔn)中采用ISO9000:2000（質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語）的術(shù)語和定義。

3.2.2除3.2.1術(shù)語和定義外，還使用了如下術(shù)語：

a.進(jìn)貨一一公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進(jìn)的一切物資。

b.外協(xié)件一一按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)晶零部件。

c.外購件一一從供方購進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。

d.“5S”活動一一公司和生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。

e.質(zhì)控點——對產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。

f.點檢一一定期或不定期檢查。

g.SQM——為生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品，通過按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，對重點管理點、

基本遵守項目、工序條件和監(jiān)視測量裝置的可信度等進(jìn)行管理，達(dá)到改善工程能力的

目的。

h.TPM一一通過全員參加的生產(chǎn)保全活動提高現(xiàn)場的運轉(zhuǎn)效率，簡稱全員生產(chǎn)保全。

i.三種時態(tài)：

1）過去一過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響；

2）現(xiàn)在一現(xiàn)在正發(fā)生；

3）將來一將來可能發(fā)生，旦對將來產(chǎn)生影響。

j.三種狀態(tài)：

1）正常一指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)；

2）異常一指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)；

3）緊急一指活動、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄漏、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。

k.總部：海信科龍空調(diào)有限公司。

3.2.3特殊用語縮寫說明：

“Hisense〃為海信英文商標(biāo)名稱。

3.3剪裁的說明

本公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)完全由總部研發(fā)中心承擔(dān)，故本公司質(zhì)量管理體系不包含

GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款。

3.4與其他管理體系的相容性

本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系可與其他相關(guān)的管理體系要求結(jié)合或整合，以增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)的相

容性。

本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理目標(biāo)是公司總目標(biāo)的一部分，并與其他管理體系目標(biāo)相互補(bǔ)充、

保持協(xié)調(diào)。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1為實現(xiàn)管理方針，公司對所有影響質(zhì)量的活動進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司

實際情況和選定的質(zhì)量管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點。

4.1.2根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，

并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.3公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點，同時明確了其順序

和相互作用。

4.1.4公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的《質(zhì)量

管理體系職能分配表》，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。

4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司

質(zhì)量管理體系的建立、維持和有效運行。

4.1.6組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量管理體系管理委員會，負(fù)

責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)實施，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)

質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。

4.1.7公司亦明確了適生的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，

并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進(jìn)，及對這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)

視、測量和分析。

4.1.8在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的本公司委托其他機(jī)構(gòu)加工產(chǎn)品的過程中，公司按要求進(jìn)行了

識別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤?/p>

4.1.9本公司產(chǎn)品實現(xiàn)、生產(chǎn)運行過程如圖2所示：

4.1.10本公司質(zhì)量管理體系的基本框架如下圖所示：

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

圖釋：--------?增值活動

--------A信息流

圖1

3

產(chǎn)品實現(xiàn)、生產(chǎn)運行過程圖標(biāo)

圖2

4.2文件總要求

4.2.0.1目的與范圍

對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制。本章規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系文件

的內(nèi)容和要求。本章適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制管理。

4.2.0.2職責(zé)與分工

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊；負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)。

b）管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理手冊；批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系二級程序文件。

c）體系管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)布、修改和控制，并負(fù)責(zé)各部門三

級程序文件的審核。

d）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)文件的發(fā)布、修改，包括記錄的控制。

4.2.1總則

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

4.2.1.1總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)。體系管理部門組織編制質(zhì)量手冊和程序文件。

編制與ISO9001:2000要求和本公司質(zhì)量方針目標(biāo)相一致的程序文件,并有效地組織實施、

審核，使質(zhì)量管理體系不斷完善。本公司質(zhì)量管理體系文件分為下列四個層次：

第一層次質(zhì)量管理手冊

該手冊闡述本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系及運行的總體要求，是質(zhì)量體系文件

的總綱。

第一層次質(zhì)量管理體系程序義件

質(zhì)量管理體系程序文件（或稱“程序文件”）是描述為實施質(zhì)量管理體系要素所涉及

到的各職能部門的活動，是質(zhì)量管理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO9001：2000

標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對影響質(zhì)量的各項活動作出了規(guī)定的方法、評

定的準(zhǔn)則及驗證的方法，使各項活動處于受控狀態(tài)。

第三層次操作規(guī)程、工作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等

是管理體系程序文件的支持性文件，在沒有作業(yè)指導(dǎo)文件就不能保證質(zhì)量的工序或崗

位，本公司用作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等作為指導(dǎo)文件，詳述如何完成具體作業(yè)（操作方法

步驟和要求）。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更

具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度。

第四層次質(zhì)量記錄文件及其他文件

各類質(zhì)量記錄為證明己完成的活動或達(dá)到的結(jié)果是否滿足要求和為質(zhì)量體系運行是

否有效提供客觀證據(jù)。其他文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、管

理方案、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。

4.2.1.2文件在滿足標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際情況應(yīng)適時修訂。隨著質(zhì)量管理體系

的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修訂管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分

性和適宜性。

4.2.1.3文件的詳略程度在充分考慮公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素

質(zhì)等基礎(chǔ)上，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。

4.2.1.4文件可呈現(xiàn)但不局限于紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等任何媒體形式，按照

《文件控制程序》進(jìn)行管理。

4.2.1.5公司規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)

品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見本手冊第5章）。

4.2.1.6各職能部門負(fù)貢與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識別、獲取和追蹤。

4.2.1.7質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進(jìn)行管

理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。

4.2.2質(zhì)量管理手冊

公司按要求編制了本《質(zhì)量管理手冊》，并加以實施。

《質(zhì)量管理手冊》是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管

5

理體系的文件，其主要目的是：

a.規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；

b.質(zhì)量方針和目標(biāo)；

c.相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫?/p>

d.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的描述。

《質(zhì)量管理手冊》是實施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長期遵循的文件，按《文件控制程序》

的要求對其進(jìn)行控制。

相關(guān)文件：《文件控制程序》

4.2.3文件控制

為使公司能夠有效地控制文件，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本，制定了《文件

控制程序》。

質(zhì)量管理體系文件控制由體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊；管

理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件及其發(fā)放范圍；體系管理部門負(fù)責(zé)組織管理體

系文件的編制、修改、換版、發(fā)放、回收、銷毀，對體系文件的時效性負(fù)責(zé)；各部門參與

體系文件的編制，負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。

1）文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

a.受控文件發(fā)布前，由授權(quán)人審批。

《質(zhì)量管理手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

二級質(zhì)量管理體系程序文件由體系管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。三級質(zhì)量

管理文件由體系管理部門負(fù)責(zé)人審核，擬制部門的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由體系管理部門管

理、控制；

技術(shù)文件、工藝文件由副總經(jīng)理或授權(quán)人審批。由文件的質(zhì)量部門管理、控制；

三層文件由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批。本部門負(fù)責(zé)管理控制。

b.為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的

文件發(fā)放到使用部門C若需要保存的作廢文件，應(yīng)對文件加以標(biāo)識。

受控的體系文件（包括外來文件）由體系管理部門或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行

使用和歸檔保管。

2）文件更改

a.若文件需要修改，必須經(jīng)過有關(guān)人員的批準(zhǔn)c

b.文件的修改，應(yīng)由文件原編制部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《文件更改申請單》到所有持

有文件的部門去更改或換頁，以防新舊并用。

c.文件更改內(nèi)容較多，可采用換頁或換版的方式，如更改內(nèi)容不多，可采用局部修

改、劃改、刮改等方式，以保證文件的完整性、正確性。

d.作廢的舊文件，加蓋“作廢”印章，單獨存放或銷毀。

3）外部文件的宣貫和控制

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

a.上級頒布的質(zhì)量文件，有關(guān)部門應(yīng)組織宣貫,本企業(yè)文件若與上級文件相悖時，

應(yīng)及時更改，并將原文件收回作廢。

b.保持與外部有關(guān)都門的聯(lián)系，及時獲得最新版本的質(zhì)量文件和標(biāo)準(zhǔn)。

4）成套技術(shù)文件一般不對外提供，特殊情況需經(jīng)分管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外協(xié)加工用的

產(chǎn)品零件圖紙由質(zhì)量部控制。

5）記錄是一種特殊類型的文件?，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2,4節(jié)要求

進(jìn)行控制。

6）相關(guān)文件：《文件控制程序》

4.2.4記錄的控制

為對已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供滿足要求和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)，公司

制定了《記錄控制程序》。

記錄控制由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口管理。各職能部門具體負(fù)責(zé)本部門涉及的記錄管理。綜合

管理部檔案室負(fù)責(zé)需要存檔的記錄的歸檔與管理工作。

記錄控制包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等工作。

1）公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄均須有記錄編號，沒有編號的記錄表格，不

能流通使用。

2）記錄的內(nèi)容、格式由使用部門提出，由體系管理部門審定，并保存樣本。

3）記錄填寫要及時正確、字跡清晰、內(nèi)容完整規(guī)范、簽字齊全。

3）記錄由各職能部門文件管理員負(fù)責(zé)收集、歸檔、保存，保存條件要適宜。需要時

編寫目錄索引，便于檢索。

4）各部門自行印刷或打印所需的記錄空白表。需借閱、復(fù)制記錄時由被借閱部門負(fù)

責(zé)人同意并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，公司內(nèi)部借閱需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，

對外借閱需經(jīng)被借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由記錄管理人員登記備案。借閱或復(fù)制

的記錄原件，應(yīng)及時歸還。

5）記錄的保存期視記錄的作用和范圍而定。如果法規(guī)或合同中有要求，記錄的保存

期限應(yīng)符合合同或法規(guī)的要求。記錄已超過保存期的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或公司分管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后由文件保管人員負(fù)責(zé)銷毀并做好記錄。

6）相關(guān)文件：《記錄控制程序》

5管理職責(zé)

5.0目的與范圍

為規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實施的活動。本章闡述了公司最高管理者在質(zhì)量管理

體系中的作用和職責(zé)，適用于公司最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證

據(jù)。

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理承諾建立并有效實施符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，以顧客

7

為關(guān)注焦點，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過相關(guān)的活動，為其承諾提

供可證實的證據(jù)，這些活動可包括（但不限于）：

A、識別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；

B、制定合適的管理方針和目標(biāo)；

C、按策劃的要求進(jìn)行管理評審；

D、采取措施，確保資源的獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期

望，是公司成功與否的關(guān)鍵。為此應(yīng)做到：

1）確定顧客的需求和期望，可通過市場調(diào)研、預(yù)測以及其他方式來確定顧客的需求

和期望。

2）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體

系的要求等。

3）使要求得到滿足。

必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及

強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，會隨時間而改變，因此要及時對有關(guān)要求和質(zhì)量管理體系

隨之更新。

為了建立法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識別、傳達(dá)、更新途徑，保持質(zhì)量管理體系的正常

運行，規(guī)定了公司對質(zhì)量管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識別、更新及管理。

與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)范等由體系管理部門歸口管理。

1）體系管理部門負(fù)責(zé)組織本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)范

等的收集、識別、更新及發(fā)放、宣貫工作。

2）各部門具體負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)范等的收集、識

另底負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)或協(xié)助組織對相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、宣貫或培訓(xùn)。

5.3管理方針

5.3.1管理方針是由總經(jīng)理制定的，是公司實施質(zhì)量管理體系的原則與宗旨，它適用于

公司的產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和特點、規(guī)模與環(huán)境影響，對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理

體系作出承諾，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。

5.3.2管理方針經(jīng)總經(jīng)理簽署后，發(fā)給公司各部門，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)

習(xí)、宣傳、貫徹、執(zhí)行，管理者代表負(fù)責(zé)檢查各級人員執(zhí)行管理方針的情況，使管理方針

能堅持貫徹執(zhí)行。

5.3.3管理方針一般情況隨管理評審每年評審一次（特殊情況一一如產(chǎn)品、活動或服務(wù)

的性質(zhì)及外部要求等發(fā)生重大變化時，總經(jīng)理可隨時決定評審），對其正確性,有效性，適

宜性作出評價或修訂。管理方針的修訂由管理者代表組織各部門提出初稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后實施。

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

5.3.4質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針：

以科技進(jìn)步為先導(dǎo)，通過不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，以達(dá)到不斷滿足用戶需求的目標(biāo)。

為人類提供清新、舒適的環(huán)境。

本公司向用戶承諾：

以一流的設(shè)計，優(yōu)質(zhì)的材料，科學(xué)的管理，永遠(yuǎn)讓用戶放心。

以一流的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，良好的信譽(yù)，永遠(yuǎn)讓用戶滿意。

公司全體員工努力使自己的工作精益求精、盡善盡美，讓公司的產(chǎn)品走向世界，馳名

中外。

5.4策劃

5.4.1管理體系策劃

在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，體系管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,

確保其滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，定出目標(biāo)、指標(biāo)，制定管理方案，并保證完成

質(zhì)量、完成進(jìn)度及效果要求。

當(dāng)公司的產(chǎn)品、服務(wù)的內(nèi)容有變化或質(zhì)量目標(biāo)有改變時，質(zhì)量管理體系要隨之修訂,

質(zhì)量管理體系的修訂由有關(guān)責(zé)任部門提供修訂意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以更改，確保

策劃和實施體系的更改始終保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.4.2質(zhì)量管理體系所需過程的識別與評價

質(zhì)量管理體系所需過程參照4.1相關(guān)條款。

5.4.3質(zhì)量目標(biāo)

本公司的總質(zhì)量目標(biāo)：精益求精，盡善盡美，創(chuàng)國際名牌。

公司全體員工努力使自己的工作精益求精、盡善盡美，讓公司的產(chǎn)品走向世界，馳名

中外。

本公司具體的質(zhì)量目標(biāo)見年度質(zhì)量目標(biāo)。

依據(jù)質(zhì)量方針的精神，公司每年制定一次年度質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、服

務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量管理等為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容列入目標(biāo)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分解落實

到各部門貫徹執(zhí)行。

各部門要依據(jù)市場信息、用戶意見及相關(guān)部門的質(zhì)量反饋信息,結(jié)合本部門的工作制

定出各個階段的質(zhì)量目標(biāo)分解計劃。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可被定量或定性評價的。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

為了使公司的質(zhì)量管理活動有效開展，對公司內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,

以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員編定公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及部門之間

的關(guān)系，對整個公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限作出了明確規(guī)定，配備了必要的資源,

并傳達(dá)到有關(guān)部門。適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員

9

的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司組織機(jī)構(gòu)圖

5.5.1.1質(zhì)量職能分配

質(zhì)量職能分配表

總

市

制

采

管

管

管

管質(zhì)

分

分

分

分綜合

經(jīng)

市

場

造

購

最

產(chǎn)

場

務(wù)量

生

財

序GB/T19001:2000條款、對應(yīng)標(biāo)質(zhì)財務(wù)

管理

領(lǐng)

導(dǎo)

導(dǎo)

導(dǎo)

導(dǎo)部

領(lǐng)

領(lǐng)

部

部

部

領(lǐng)

理部

號程序文件名稱準(zhǔn)條款部

1質(zhì)量管理體系總要求-1.1★O0O■OOOOO

2文件總則4.2.1★O0O?OOOOO

3質(zhì)量手冊4.2.2★O0O■OOOOO

4文件控制程序4.2.3★O0O■OOOOO

5記錄控制程序4.2.4★O0O?OOOOO

6管理承諾5.1★OO0O

7以顧客為中心5.2★OO0O

8質(zhì)量方針5.3★O

9策劃5.4★O

10質(zhì)量目標(biāo)5.4.1■OOO■O

11質(zhì)量管理體系策劃5.4.2O★

12職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5★O

13職責(zé)和權(quán)限5.5.1★O

14管理者代表5.5.2★O

15內(nèi)外協(xié)商與溝通程序5.5.3★OO0?OOOOO

16資源的提供6.1★O

17人力資源6.2?

18總則6.2.1?

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

19人力資源管理程序6.2.2★OO0OOO■

20基礎(chǔ)設(shè)施6.3O■

21工作環(huán)境6.4■

22內(nèi)部審核程序8.2.2★O0O?OOOOO

23持續(xù)改進(jìn)8.5.1★★★??????

24糾正和預(yù)防控制程序8.5,2,8.5.3★O0O?OOOOO

25管理評審程序5.6★OO0O?OOOOO

26不合格控制程序8.X★OO■OOOO

27產(chǎn)品規(guī)劃管理程序7.2★OOO■

28采購控制程序7.4O★OOO■

29質(zhì)量計劃與管理方案控制7.1★OO0O?OOOO

30生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1?OOOOO

31生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確7.5.2?

32標(biāo)識和可追溯性程序7.5.3★OO?O

33顧客財產(chǎn)7.5.4?O

34產(chǎn)品防護(hù)程序7.5.5★OOO?O

35監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6O★O■

36產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序8.2.4★OO?OO

37總則8.1?

38顧客滿意8.2.1O?

39過程的監(jiān)視和測量8.2.3?O

8.4

40數(shù)據(jù)分析控制程序★O■O

說明：★-主管領(lǐng)導(dǎo)；?一主要責(zé)任；。-相關(guān)責(zé)任

5.5.1.2質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.2.1總經(jīng)理

a）主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計確定，并批準(zhǔn)《質(zhì)量

管理手冊》。

b）主持質(zhì)量職能分配，落實質(zhì)量職責(zé)，對公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。

c）領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量管理體系，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，為

方針的貫徹和質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。

d）主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行復(fù)審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織

人員進(jìn)行解決。堅持以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)

績作為企業(yè)發(fā)展的原動力C

e）任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。

f）組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本管

理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。

g）審定批準(zhǔn)各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項對外經(jīng)濟(jì)合同。

h）領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理與人力資源管理工作。

i）組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事部門貫徹公司管理方針、目標(biāo)，參與技能評價活動，最大限度地提

11

高勞動生產(chǎn)率。

j）根據(jù)公司的質(zhì)量管理方針，組織制訂、修改和完善各崗位的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的管理

制度。

k）負(fù)責(zé)公司黨政事務(wù)，企業(yè)文化活動的計劃、組織、實施工作。

1）批準(zhǔn)全年員工教育培訓(xùn)計劃。

m）領(lǐng)導(dǎo)公司的管理標(biāo)準(zhǔn)體系工作。負(fù)責(zé)組織建立健全公司的管理標(biāo)準(zhǔn)體系。

n）負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與勞動部門等保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營。

o）負(fù)責(zé)對副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重

要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。

P）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的相關(guān)財務(wù)制度及財務(wù)部內(nèi)部的各項規(guī)章制度。

q）負(fù)責(zé)公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融

資效率及其使用效率。

r）參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善生產(chǎn)經(jīng)營的預(yù)測、決策、核算、控制、分析、

考核等會計的管理與監(jiān)督c

s）負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司采購體系。

I）組織領(lǐng)導(dǎo)市場資源調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量管理方針，制訂公司中長期資

源規(guī)劃及年度計劃。

u）貫徹和執(zhí)行公司管理方針，對物資采購供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行控制；監(jiān)督檢查庫存物品儲備，

對采購物資庫存資金占用負(fù)責(zé)。

v）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的后勤設(shè)施管理工作，為生產(chǎn)經(jīng)營提供資源保障。

w）負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理

5.5.1.2.2管理者代表

a）協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

b）負(fù)責(zé)公司推行TSO9001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動和控制工作。

c）協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

d）定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況。

e）對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人；總經(jīng)理不在時，有權(quán)代表總經(jīng)理主

持管理評審。

f）指導(dǎo)體系管理部門組織建立和堅持實施有效的質(zhì)量管理體系，督促、檢查管理體系運

行。

g）指導(dǎo)體系管理部門對管理體系進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)，詢保質(zhì)量管理體系能夠有效地執(zhí)行和

持續(xù)改進(jìn)。

h）指導(dǎo)體系管理部門組織和參加編寫、修訂、定期復(fù)審《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》

和支持性文件。

i）指導(dǎo)開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的實施和協(xié)調(diào)工作，參與不合格/不符合情況的評審工

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

作，檢查督促有關(guān)糾正措施的執(zhí)行，并對糾正措施的有效性實施監(jiān)督考核。

j）協(xié)助組織ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)培訓(xùn)工作。

5.5.1.2.3分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)

a）領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)質(zhì)量管理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分管質(zhì)量部。保證產(chǎn)品質(zhì)量的

穩(wěn)定提高。

b）負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司質(zhì)量管理體系＜：對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和

上級主管部門頒發(fā)的質(zhì)量管理和質(zhì)量的政策、法規(guī)負(fù)貢。

c）組織對重大質(zhì)量問題的討論分析?，并做出確定結(jié)論，審批相關(guān)質(zhì)量報告。

d）組織年度質(zhì)量管理計劃的實施并進(jìn)行監(jiān)督；審批公司年度質(zhì)量目標(biāo)。

e）批準(zhǔn)重要外協(xié)件、外購件，原材料等供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力的考察與評價報告。

f）領(lǐng)導(dǎo)組織顧客滿意度調(diào)查。

g）領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)化工作。進(jìn)行產(chǎn)品向生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移過程中的方案設(shè)計、質(zhì)量策劃。

組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時解決在生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要

技術(shù)問題。

h）負(fù)責(zé)技術(shù)引進(jìn)工作，積極采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備，以提高公司科技水

平和質(zhì)量水平。

i）審批技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計戈人主持重大成果的鑒定,

責(zé)成有關(guān)部門將技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

j）領(lǐng)導(dǎo)公司的工藝管理工作。建立健全工藝管理和工藝質(zhì)量責(zé)任制。建立健全工藝范I韋I

內(nèi)的各項工作制度。建立健全工藝工作的工作程序。

k）負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和

上級主管部門頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量、環(huán)境政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。

1）領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性；負(fù)責(zé)組織人員根據(jù)生產(chǎn)

工藝、工裝、夾具的設(shè)計進(jìn)行制作、維護(hù)、檢修。

m）組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項目的可行性分析報告。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與

裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)

劃、審批重要工藝技術(shù)方案。

n）對工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝典型化、工藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。

o）負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。負(fù)

責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎勵、晉升工作。

5.5.1.2.4分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)

a）領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分管制造部、市場部。保證公司年

度采購計劃和生產(chǎn)計劃的全面完成，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。

b）負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司生產(chǎn)管理和采購體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方

行政和上級主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)管理和質(zhì)量的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。

13

C）組織領(lǐng)導(dǎo)市場資源調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量管理方針，制訂公司中長期資

源規(guī)劃及年度計劃。

d）根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、

采購情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要

求。

e）最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實施文明生產(chǎn)和

改善勞動條件，對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)

備運行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。

f）貫徹和執(zhí)行公司管理方針，對物資采購供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行控制；監(jiān)督檢查庫存物品儲備，

對采購物資庫存資金占用負(fù)責(zé)。

g）負(fù)責(zé)外部訂單的合同評審、審批工作。

h）負(fù)責(zé)組織建立健全設(shè)備管理、計量管理、安全管理的各項工作制度。

D組織編制或?qū)彶橹卮笤O(shè)備技術(shù)改造項目的可行性分析報告。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備技術(shù)的

引進(jìn)與消化吸收；

j）負(fù)責(zé)技術(shù)改造工作，審批公司技術(shù)改造規(guī)劃或方案。

k）負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視與測量設(shè)備及其備件的采購計劃的編制、審批。

1）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測工作。

m）負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。

5.5.1.2.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)人

a）負(fù)責(zé)管理體系的各項認(rèn)證工作，全面推行IS09001標(biāo)準(zhǔn)的具體工作，推行全面品質(zhì)管

理工作。

b）協(xié)助管理者代表建立、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系和公司其他管理體系中各部門的質(zhì)量職能；

組織內(nèi)部質(zhì)量審核。

c）負(fù)責(zé)協(xié)助組織ISO900。標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。

d）協(xié)助分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)跟蹤年度質(zhì)量管理計劃的組織實施情況。

e）努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗、把關(guān)、

預(yù)防和報告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。

f）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的質(zhì)量糾紛，并驗證對質(zhì)量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。

g）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不符合項，監(jiān)督檢查相關(guān)部門采取糾正措施，并驗證其有效

性，以保證符合規(guī)定的要求。

h）負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計圖樣及其它設(shè)

計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗。當(dāng)

出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序及要求作出處理意見。

1）負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗記錄及其統(tǒng)計分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計報表、質(zhì)量信息、

質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

j）負(fù)責(zé)組織編制檢驗、試驗文件和檢驗指導(dǎo)書，對文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行

審核，協(xié)助選擇檢驗方式與方法、設(shè)置質(zhì)量控制點。

k）負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素

的辨識及持續(xù)改進(jìn)。

1）負(fù)責(zé)組織建立、健全公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，收集、分析和處理質(zhì)量信息，掌握分析質(zhì)量

動態(tài)，為質(zhì)量決策提供依據(jù)。

m）當(dāng)顧客反映本公司生產(chǎn)的空調(diào)器發(fā)生異常質(zhì)量問題時，經(jīng)調(diào)查后有提出處理建議權(quán)，

因質(zhì)量管理工作失職，致使顧客投訴，給公司聲譽(yù)造成損害負(fù)主要責(zé)任。

n）貫徹和執(zhí)行公司管理方針，對物資供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行控制。組織相關(guān)部門對物料供方進(jìn)行

考核評價；批準(zhǔn)一般外協(xié)件、外購件，原材料等供方的質(zhì)量保證能力的考察與評價報告。

o）負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評、研究改進(jìn)提高檢測技術(shù)和檢

測水平的途徑，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。

P）組織對公司生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)化工作。

q）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部搞好工藝設(shè)計和作業(yè)性技術(shù)文件的制定工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)的

審批工作，對滿足過程受控的技術(shù)保證負(fù)責(zé)。

r）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的關(guān)系，及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工裝問題、工藝

問題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

s）負(fù)責(zé)按照公司確定的質(zhì)量管理體系程序及相關(guān)法律法規(guī)要求制定作業(yè)指導(dǎo)書（文件）,

指導(dǎo)生產(chǎn)線正確實施，對生產(chǎn)過程綜合質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

t）關(guān)心員工生活，加強(qiáng)員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務(wù)水

平，培養(yǎng)員工的責(zé)任感及敬業(yè)精神。

5.5.1.2.6采購部負(fù)責(zé)人

a）負(fù)責(zé)公司物資采購管理。協(xié)調(diào)因外協(xié)件、外購件、原材料、輔料在進(jìn)貨和生產(chǎn)過程中

出現(xiàn)的問題，保證生產(chǎn)計劃的如期完成。

b）領(lǐng)導(dǎo)采購部制訂物料采購計劃，并組織實施。對保證物資供應(yīng)，確保完成生產(chǎn)制造任

務(wù)負(fù)責(zé)。

c）貫徹和執(zhí)行公司管理方針，組織物料的招標(biāo)工作，參與對物料的供方進(jìn)行考核評定。

d）做好生產(chǎn)物料采購、入庫、發(fā)放的管理。采取措施，確保物料倉庫的貯存條件，與合

格供方簽訂物料供貨合同C

e）根據(jù)生產(chǎn)變動情況，及時調(diào)整庫存和提出采購數(shù)量。

f）負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素

的辨識及持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)固體廢棄物資的處理。

g）定期檢查庫存物品，執(zhí)行庫存產(chǎn)品定期檢查制度，對超期庫存的物品，應(yīng)督促質(zhì)量部

進(jìn)行驗證。

h）對隱瞞物資質(zhì)量狀態(tài)或違背物資管理有關(guān)程序無檢驗合格憑證而投入使用造成質(zhì)量事

15

故或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。

i）有權(quán)對不合格的物資拒收和拒發(fā)；對超貯備定額的物資有權(quán)拒收；對手續(xù)不全的補(bǔ)料

或領(lǐng)料有權(quán)拒補(bǔ)和拒發(fā)。

j）及時做好三包物資的退換和超出計劃物資的處理工作，以減少公司經(jīng)濟(jì)損失。

k）負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率。

5.5.1.2.7綜合管理部負(fù)責(zé)人

a）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)建立健全人力資源管理體系。根據(jù)公司的質(zhì)量管理方針，組織制訂、修

改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的管理制度。

b）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司人事管理，搞好公司員工培訓(xùn)、人力資

源配置和基本建設(shè)。

c）審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。

d）負(fù)責(zé)制訂全年員工教育培訓(xùn)計劃。協(xié)助做好對員工的質(zhì)量、安全培訓(xùn)及教育工作。

e）在公司分管企劃領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持經(jīng)營革新部的日常工作；

f）協(xié)助企劃副總經(jīng)理對公司的發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃；跟蹤年度管理規(guī)劃的組織實施情況。

g）全面負(fù)責(zé)引進(jìn)先進(jìn)企業(yè)管理模式，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。

h）貫徹公司管理方針、目標(biāo)，組織監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體系運行情況。

D根據(jù)公司的質(zhì)量管理方針，組織各部門實施目標(biāo)管理，不斷改進(jìn)。

j）組織編制公司相關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)檢查和落實公司各項管理制度；負(fù)責(zé)跨部門流程的

調(diào)整及相關(guān)工作的協(xié)調(diào)。

k）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展公司提案、課題攻關(guān)、“5S”“TPM”活動，不斷改進(jìn)產(chǎn)品、工作

質(zhì)量，改善工作環(huán)境。

1）審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。

m）負(fù)責(zé)公司通信設(shè)施、基建設(shè)施的維修維護(hù)。

n）負(fù)責(zé)公司廠區(qū)綠化的協(xié)調(diào)維護(hù)管理。

o）組織協(xié)調(diào)承辦上級、地方政府需要辦理的事務(wù)。

P）負(fù)責(zé)組織或協(xié)助組織公司會議。

q）負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率。

r）負(fù)責(zé)制定本公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織和建立安全生產(chǎn)、消防安全的檢查、監(jiān)督

體系，并對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)及消防安全知識的教育和培訓(xùn)。

s）負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的安全檢查與監(jiān)督。

t）負(fù)責(zé)企業(yè)與員工關(guān)系的建設(shè)工作和員工思想動態(tài)調(diào)查；（滿意度、家庭糾紛、婦女權(quán)益、

各種慰問等工作），調(diào)動員工的工作積極性。

U）負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作，食堂、宿舍管理，環(huán)境衛(wèi)生和綠化等管理，為職工的生產(chǎn)

和工作提供優(yōu)良環(huán)境。

V）負(fù)責(zé)公司的基本建設(shè)管理工作。

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管理標(biāo)準(zhǔn)

W）負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率。

5.5.1.2.8制造部負(fù)責(zé)人

a）全面負(fù)責(zé)制造部室外、室內(nèi)及自制件加工的生產(chǎn)管理工作。進(jìn)行生產(chǎn)過程的質(zhì)量策劃,

領(lǐng)導(dǎo)制造部實施生產(chǎn)計?劃，對確保完成制造任務(wù)負(fù)責(zé)。

b）領(lǐng)導(dǎo)搞好整個生產(chǎn)現(xiàn)場管理，現(xiàn)場設(shè)備管理，組織好均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的

調(diào)配與管理，安全文明生產(chǎn)、定置管理，開展“5S”活動。

c）負(fù)貢組織所屬各部門配合工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。

d）負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，合理使用安排人員，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)

系。

e）組織搞好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品、零部件在形成過程的質(zhì)量控制，注意在重點工序的過程控

制中開展統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用活動。

f）負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素

和危險源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。

g）歸口組織實施車間級工人培訓(xùn)與考核工作。

h）在組織生產(chǎn)中正確處理質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，支持班組質(zhì)量檢驗人員行使其質(zhì)檢權(quán)利。

嚴(yán)格按程序文件要求進(jìn)行過程控制，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。

i）認(rèn)真搞好現(xiàn)場質(zhì)量管理工作，定期召開部門內(nèi)質(zhì)量分析會，及時研究、總結(jié)、交流和

布置質(zhì)量工作。

j）對完不成本廠質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)；對本廠出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

k）審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。

1）負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評、研究改進(jìn)提高產(chǎn)品加工質(zhì)量、

提高勞動生產(chǎn)效率的方法，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的

關(guān)系。

m）對公司設(shè)備工作全面負(fù)責(zé)，制定設(shè)備工作計劃，并組織實施、檢查落實。

n）負(fù)責(zé)建立、實施設(shè)備管理的獎懲制度，調(diào)動員工工作積極性，營造良好團(tuán)隊氛圍。

o）負(fù)責(zé)擬定生產(chǎn)設(shè)備的購置、改造計劃，并組織實施。

P）負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)設(shè)備的備件計劃。

q）負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場對生產(chǎn)設(shè)備的使用與維護(hù)情況。

r）負(fù)責(zé)公司設(shè)備經(jīng)費的預(yù)算編制、控制、管理。

s）負(fù)責(zé)公司水、電、氣等公用工程系統(tǒng)正常運行及維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作

t）負(fù)責(zé)組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設(shè)備以及適宜的保

養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。歸口管理生產(chǎn)、各環(huán)保安全設(shè)施、各測量點用儀器、儀表和試驗

室使用的測量設(shè)備。

u）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的關(guān)系，及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備問題、計量

儀表問題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

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V）負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全

設(shè)施，處理突發(fā)事件。

W）做好對員工的安全培訓(xùn)及教育工作。

X）關(guān)心員工生活，加強(qiáng)員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務(wù)水

平，培養(yǎng)員工的責(zé)任感及敬業(yè)精神

5.5.1.2.9財務(wù)部負(fù)責(zé)人

a）在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管計劃財務(wù)部。負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計劃工作，負(fù)責(zé)財務(wù)運作，

負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財務(wù)制度及制定財務(wù)部內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并對屬下員工進(jìn)行

培訓(xùn)、考核、管理。

b）負(fù)責(zé)根據(jù)公司的經(jīng)營計劃制定年度生產(chǎn)計劃和日常生產(chǎn)計劃。

c）負(fù)責(zé)公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融

資效率及其使用效率。

d）參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善生產(chǎn)經(jīng)營的預(yù)測、決策、核算、控制、分析、

考核等會計的管理與監(jiān)督c

e）提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告及有關(guān)分析資料，組織編

寫財務(wù)分析等。

f）負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。

g）組織公司有關(guān)部門核定質(zhì)量管理體系運行績效，審核績效評價報告。

h）審核公司所有的財務(wù)資料，簽發(fā)財務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財務(wù)會計報表或報告。

i）審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預(yù)算，控制各項費用的支出，

監(jiān)控各項預(yù)算的實施。

j）定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司

的經(jīng)營風(fēng)險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。

k）審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。

1）負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率。

5.5.1.2.10市場部負(fù)責(zé)人

a）組織開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測工作。

b）認(rèn)真組織與實施合同評審。對簽署的產(chǎn)品銷售合同的正確性負(fù)責(zé)。

c）對非生產(chǎn)原因而未能嚴(yán)肅認(rèn)真地執(zhí)行銷售合同，致使商業(yè)部門或用戶有意見，而造成

的后果負(fù)主要責(zé)任。

d）審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。

e）組織協(xié)調(diào)承辦行業(yè)協(xié)會等與本公司對口部門需要辦理的事務(wù)。

f）負(fù)責(zé)對出口機(jī)顧客和OEM顧客滿意的測量與監(jiān)控,

g）負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率。

5.5.1.2.11體系管理工程師

海信（浙江）空調(diào)有限公司

管理標(biāo)準(zhǔn)

a）協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系能夠有效地執(zhí)行

和持續(xù)改進(jìn)。

b）協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織建立和堅持實施有效的質(zhì)量管理體系，督促、檢查管理體系運行。

c）協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織和參加編寫、修訂、定期復(fù)審《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》和

支持性文件。

d）協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的實施和協(xié)調(diào)工作，參與不合格/不符合情

況的評審工作，檢查督促有關(guān)糾正措施的執(zhí)行，并對糾正措施的有效性實施監(jiān)督考核。

e）進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理°

f）協(xié)助組織ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)培訓(xùn)工作。

5.5.1.2.12零部件檢驗室主任

a）領(lǐng)導(dǎo)本室員工，按照檢驗指導(dǎo)書或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有

關(guān)的設(shè)計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料進(jìn)行檢驗工作。

b）協(xié)助有關(guān)部門對生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料問題及時進(jìn)行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結(jié)

果。參與物料質(zhì)量討論分析，協(xié)助認(rèn)定室解決供方來料的質(zhì)量問題。

c）負(fù)責(zé)統(tǒng)計外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的質(zhì)量狀況，并對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分析。

d）負(fù)責(zé)督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。

e）負(fù)責(zé)協(xié)助搞好本部門檢驗人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)檢驗崗位的要求。

5.5,1.2.13質(zhì)量認(rèn)定工程師

a）按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計、工藝文件，負(fù)責(zé)對

外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的質(zhì)量認(rèn)定工作。

b）協(xié)助有關(guān)部門對生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料問題及時進(jìn)行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結(jié)

果。

c）負(fù)責(zé)組織相關(guān)檢驗指導(dǎo)書的編制及完善。

d）組織對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料等供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力的考察與評價，擬

訂《質(zhì)量保證協(xié)議》；組織對供方定期進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理工作。

C）組織對新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì)）等的評估及認(rèn)證，

以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。

f）參與供應(yīng)商的比價、議價談判工作，對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工

作，以確定供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力和穩(wěn)定供貨能力。

g）及時跟蹤掌握原材料市場晶質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)。

h）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。

i）負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的質(zhì)量狀況，并對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分析，

組織解決供方來料的質(zhì)量問題。

5.5.1.2.14整機(jī)檢驗室主任

a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（包括OEM產(chǎn)品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。

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b）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂檢驗（試驗）的工作程序，制定成品檢驗（試驗）的作業(yè)

指導(dǎo)書。

c）負(fù)責(zé)審查檢驗記錄，對統(tǒng)計分析結(jié)果作出認(rèn)可。

d）負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門處理產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)提出的品質(zhì)問題。

e）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門的品質(zhì)規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

f）負(fù)責(zé)建立和管理產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

g）負(fù)責(zé)TS09000管理體系在本室的有效貫徹及不斷完善。

h）負(fù)責(zé)制訂本室員工的質(zhì)量培訓(xùn)計戈人負(fù)責(zé)督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保

檢驗工作的正確性和有效性。

5.5.1.2.15工藝師（員）

a）負(fù)責(zé)編制工藝管理性（包括作業(yè)指導(dǎo)文件）文件；參與新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計全過程，負(fù)責(zé)

對新產(chǎn)品進(jìn)行工藝性審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品工藝文件，制定工藝方案；負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品

小批試產(chǎn)工藝指導(dǎo)及總結(jié)工作。

b）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗證和工藝裝備設(shè)計驗證工作，負(fù)責(zé)新材料、新工藝的試驗驗證

與推廣應(yīng)用工作。

c）負(fù)責(zé)工藝攻關(guān)工作，參與公司技術(shù)改造工作，參與生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作，及時發(fā)現(xiàn)、

解決及反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，參與員工技術(shù)培訓(xùn)工作。

d）組織參加工藝紀(jì)律檢查、工序質(zhì)量檢查工作，參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)線統(tǒng)計技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；綜合分析生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并實施改進(jìn)。

f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理的監(jiān)督檢查工作；組織對生產(chǎn)線質(zhì)控點的設(shè)置并實施質(zhì)量監(jiān)控。

g）遵守公司規(guī)章制度，有效貫徹IS09000管理體系要求，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.5.1.2.16產(chǎn)品認(rèn)證工程師

a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（包括出口機(jī)）的認(rèn)證工作。

b）根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、顧客或合同的要求制訂產(chǎn)品認(rèn)證工作程序。

c）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)和檢測機(jī)構(gòu)的溝通，安排樣機(jī)測試，及最終獲得證書和報告。

d）負(fù)責(zé)對安全、關(guān)鍵器件設(shè)計更改、讓步、代用有關(guān)意見的簽署。

e）負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品各過程的管理及按認(rèn)證程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

f）負(fù)責(zé)建立和管理產(chǎn)品認(rèn)證檔案。

g）進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理。

h）協(xié)助組織產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)培訓(xùn)工作。

5.5.1.2.17設(shè)備管理室主任

a）負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)室全面工作，并對屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。

b）負(fù)責(zé)編制公司設(shè)備管理的各項規(guī)章制度，組織編制設(shè)備（不含模具）的維修、保養(yǎng)及

購置、資金計劃并組織實施。

c）參與公司安全生產(chǎn)管理工作，協(xié)助建立、健全、完善公司安全牛產(chǎn)及勞動保護(hù)管理制

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管理標(biāo)準(zhǔn)

度和措施。

d）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、檢測設(shè)備的維修，保養(yǎng)工作，及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備問

題。

e）負(fù)責(zé)公司水、電、氣的安全運行。

f）組織實施公司技改項目中的設(shè)備改造項目。

g）負(fù)責(zé)IS09000管理體系在本室的有效貫徹及不斷完善。

h）關(guān)心員工生活，加強(qiáng)員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工積極性，鼓勵員工提出改進(jìn)建議。

5.5.1.2.18設(shè)備工程師

a）負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)及狀態(tài)管理，檢查監(jiān)督各生產(chǎn)線對設(shè)備制度的執(zhí)行情況，積極

配合各生產(chǎn)線的電工、專機(jī)手對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查、監(jiān)測，為實行狀態(tài)維修提供條件。

b）負(fù)責(zé)編制設(shè)備使用維護(hù)鑒定規(guī)程，設(shè)備點檢及定期檢查標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。

經(jīng)常到生產(chǎn)線檢查定人、定機(jī)、設(shè)備使用操作規(guī)程，日常及定期維護(hù)的執(zhí)行情況，對不合

理使用設(shè)備或違反操作規(guī)程可能造成人身、設(shè)備事故者，有權(quán)制止或指正。

參與設(shè)備改造項目的技術(shù)性談判工作，負(fù)責(zé)設(shè)備零、配件圖樣繪制工作。

c）編制設(shè)備的大修、項修、小修的工作計劃、修理工作內(nèi)容、檢驗標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)貢實施。

d）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查全廠各部門對電力、管線、通風(fēng)等設(shè)備的安全使用，負(fù)責(zé)全公司輸、

配電技術(shù)工作。

e）主持責(zé)任區(qū)設(shè)備的安裝、調(diào)試、交接驗收，使用、維護(hù)保養(yǎng)改造全過程的技術(shù)工作。

負(fù)責(zé)對設(shè)備維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。

f）參與實施設(shè)備管理文件的編寫，協(xié)助進(jìn)行設(shè)備資料的統(tǒng)一管理。

g）負(fù)責(zé)設(shè)備改造、更新的電氣安全、技術(shù)可行性評估工作。

5.5.1.2.19采購工程師

a）負(fù)責(zé)在合格供方中進(jìn)行物料采購工作。

b）參與對新供應(yīng)商評價等工作，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。

c）參與供應(yīng)商的比價、議價談判工作，對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、交貨期的審核工作，以

確定供應(yīng)商的供貨能力。

d）及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成

本。審核采購計劃編排，物料訂購及交貨期控制。

e）與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。

f）負(fù)責(zé)IS09000管理體系采購部的有效貫徹及不斷完善。

g）了解關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強(qiáng)員工素