公司治理及董事會管理制度

公司整治及董事會管理制度第一章總則第一條目的和原則本制度的目的是加強公司整治，完善公司決策結(jié)構(gòu)，提高公司管理水平，保障公司連續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本制度遵從公開、公平、公正的原則，堅持依法經(jīng)營，確保公司各項決策合法、正當，并對公司董事會及董事行為進行嚴格規(guī)范。第二條適用范圍本制度適用于本公司的董事會及其成員、公司高級管理人員和其他相關(guān)人員。第二章公司整治架構(gòu)第三條公司整治結(jié)構(gòu)公司整治的核心是董事會，包含董事會全體成員和董事會下設(shè)的相關(guān)機構(gòu)。公司整治結(jié)構(gòu)應依據(jù)公司的實際情況和發(fā)展需求進行合理設(shè)置，確保決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)的有效平衡。第四條董事會的職責董事會是公司的最高決策機構(gòu)，履行下列職責：設(shè)定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標；監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，確保公司合規(guī)運營；審批公司的重點經(jīng)營決策事項；選聘和監(jiān)督公司高級管理人員；審核和批準公司的財務報表；維護公司股東利益，保障公司長期穩(wěn)定發(fā)展。第五條董事會的構(gòu)成和選任董事會由有限人數(shù)的董事構(gòu)成，董事人數(shù)應在法定規(guī)定的最低限額以上。董事會成員的選任應當遵從公正、公平、公開、競爭的原則，確保董事本領(lǐng)和經(jīng)驗的多樣性。董事任職期限一般為三年，可以連任，連任次數(shù)不得超出兩屆。第六條董事會的運作董事會依照協(xié)商全都的原則進行決策，決議應當由全體董事全都通過。董事會每年至少召開四次會議，其中一次為年度會議，審議公司年度經(jīng)營計劃和預算。董事會會議應提前通知董事，保證董事會成員的參會和發(fā)言權(quán)利。董事會會議的記錄和決議應當由公司秘書保管，并向相關(guān)部門備案。第七條董事會的權(quán)力和職責董事會享有下列權(quán)力和職責：審核和決議公司的重點投資項目；審核和批準公司的融資計劃和投資決策；審核和決議公司的重點合同、協(xié)議和業(yè)務布置；審核和批準公司的人事任免、激勵和績效管理方案；負責審議和批準公司的重點法律事務和訴訟事項；負責保護公司及股東權(quán)益，防范內(nèi)部腐敗和欠妥行為。第三章公司整治的監(jiān)督機制第八條監(jiān)事會的設(shè)置和職責假如公司法定規(guī)定需要設(shè)立監(jiān)事會，公司應設(shè)立監(jiān)事會并遵從相關(guān)法律規(guī)定履行職責。監(jiān)事會應對公司財務報表進行審計，監(jiān)督公司的財務情形和運營情況。第九條董事會對高級管理人員的監(jiān)督董事會應對公司高級管理人員的任免、薪酬、激勵和績效評估進行監(jiān)督，并對其履職情況進行評估。董事會應要求高級管理人員定期向董事會報告工作進展和業(yè)績情況。第四章公司整治的信息披露和溝通第十條信息披露公司應及時、準確地向股東、投資者和社會公眾披露公司的重點經(jīng)營信息和財務情形。公司應依法、獨立地進行財務審計，并將審計結(jié)果向股東和監(jiān)管機構(gòu)披露。第十一條溝通渠道和方式公司應建立健全的溝通渠道和方式，確保與股東、投資者、員工、合作伙伴等相關(guān)方進行及時、有效的溝通。公司應定期召開股東大會和投資者溝通會議，聽取股東和投資者的看法和建議。第五章公司整治的風險管理第十二條風險管理制度公司應建立健全的風險管理制度，明確風險管理的職責、流程和措施。公司應定期評估和監(jiān)測內(nèi)部和外部風險，采取相應的措施防范和化解風險。第六章附則第十三條本制度的解釋和修訂本制度由董事會負責解釋和修訂，修改時應征求公司相關(guān)部門的看法并報董事會審議通過后執(zhí)行。本制度自公布之日起施行，與公司其他規(guī)章制度相沖突的，以本制度為準。第十四條本制度的追溯力對于已發(fā)生的違反本制度的行為，應依照那時候的制度進行處理，不得追溯至本制度施行前。本制度自公布之日起，對公司整治和董事會管理的規(guī)范具有追溯力。以