2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽第一條：定義與縮略語(yǔ)1.1定義1.2縮略語(yǔ)第二條：融資額度與投資金額2.1融資額度2.2投資金額第三條：投資方式與出資時(shí)間3.1投資方式3.2出資時(shí)間第四條：股權(quán)分配4.1股權(quán)分配比例4.2股權(quán)分配方式第五條：估值與作價(jià)5.1估值方法5.2作價(jià)原則第六條：股權(quán)激勵(lì)6.1股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃6.2股權(quán)激勵(lì)條件第七條：投資限制7.1投資限制條款7.2例外情況第八條：信息披露8.1信息披露義務(wù)8.2信息披露方式第九條：退出機(jī)制9.1投資退出的條件9.2投資退出的方式第十條：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十一條：合同的生效、變更與終止11.1合同的生效條件11.2合同的變更11.3合同的終止第十二條：違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任第十三條：適用法律與爭(zhēng)議解決13.1適用法律13.2爭(zhēng)議解決第十四條：其他條款14.1其他條款內(nèi)容14.2附錄第一部分：合同如下：第一條：定義與縮略語(yǔ)1.1定義（1）創(chuàng)新型公司：指注冊(cè)地在中國(guó)境內(nèi)，以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力的有限責(zé)任公司。（2）投資者：指同意按照本合同約定，向創(chuàng)新型公司進(jìn)行投資的自然人、法人或其他組織。（3）投資金額：指投資者同意向創(chuàng)新型公司投資的金額。（4）股權(quán)：指投資者按照其出資比例，享有創(chuàng)新型公司的所有權(quán)及相應(yīng)的收益權(quán)、決策權(quán)等。（5）融資額度：指創(chuàng)新型公司本次融資計(jì)劃中，擬向投資者募集的最高金額。1.2縮略語(yǔ)（1）本合同：指2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版。（2）甲方：指創(chuàng)新型公司。（3）乙方：指投資者。（4）丙方：指本合同中除甲方和乙方以外的其他相關(guān)方。第二條：融資額度與投資金額2.1融資額度本次融資額度為人民幣[insertamount]元。2.2投資金額乙方同意向甲方投資人民幣[insertamount]元，占甲方本次融資后總股權(quán)的[insertpercentage]%。第三條：投資方式與出資時(shí)間3.1投資方式乙方采用貨幣方式向甲方投資。3.2出資時(shí)間乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起[insertnumber]日內(nèi)，將投資金額支付至甲方指定的賬戶。第四條：股權(quán)分配4.1股權(quán)分配比例本次融資后，乙方持有甲方[insertpercentage]%的股權(quán)。4.2股權(quán)分配方式股權(quán)分配方式為：乙方按照其出資比例，享有甲方分配的股權(quán)及相應(yīng)的權(quán)益。第五條：估值與作價(jià)5.1估值方法本次融資的估值方法為：市場(chǎng)比較法。5.2作價(jià)原則本次融資的作價(jià)原則為：參照同行業(yè)、同規(guī)模創(chuàng)新型公司的市場(chǎng)估值，結(jié)合甲方的經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展前景等因素確定。第六條：股權(quán)激勵(lì)6.1股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃甲方同意在本次融資后，設(shè)立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以激勵(lì)公司核心團(tuán)隊(duì)成員。6.2股權(quán)激勵(lì)條件第八條：信息披露8.1信息披露義務(wù)甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向乙方披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、訴訟仲裁等可能影響乙方投資決策的信息。8.2信息披露方式信息披露方式包括：定期報(bào)告、臨時(shí)公告、電子郵件、電話通知等。第九條：退出機(jī)制9.1投資退出的條件（1）甲方向乙方發(fā)出收購(gòu)要約，且收購(gòu)價(jià)格不低于乙方投資時(shí)的估值；（2）創(chuàng)新型公司首次公開發(fā)行股票并上市；（3）甲乙雙方協(xié)商一致；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他退出條件。9.2投資退出的方式投資退出的方式包括：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司回購(gòu)、上市退出等。第十條：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式本合同爭(zhēng)議的解決方式為：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院。第十一條：合同的生效、變更與終止11.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更本合同的變更必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。11.3合同的終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致終止；（2）甲方完成本次融資，且乙方按照約定退出投資；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第十二條：違約責(zé)任12.1違約行為違約行為包括但不限于：甲方未按約定披露信息、未按約定分配利潤(rùn)、未按約定履行股權(quán)激勵(lì)等。12.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第十三條：適用法律與爭(zhēng)議解決13.1適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決本合同爭(zhēng)議的解決方式為：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十四條：其他條款14.1其他條款內(nèi)容本合同未涉及的事宜，甲乙雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2附錄附錄包括：投資金額、股權(quán)比例、董事會(huì)成員名單、監(jiān)事會(huì)成員名單等。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：創(chuàng)新型公司最新財(cái)務(wù)報(bào)表附件二：創(chuàng)新型公司最新經(jīng)營(yíng)計(jì)劃附件三：創(chuàng)新型公司核心競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告附件四：投資金額確認(rèn)書附件五：股權(quán)分配確認(rèn)書附件六：估值與作價(jià)確認(rèn)書附件七：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃詳情附件八：投資退出協(xié)議附件九：信息披露義務(wù)履行時(shí)間表附件十：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)證明文件附件一詳細(xì)要求和說(shuō)明：創(chuàng)新型公司最新財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，報(bào)表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況。附件二詳細(xì)要求和說(shuō)明：創(chuàng)新型公司最新經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃等，內(nèi)容應(yīng)具有可操作性和實(shí)施性。附件三詳細(xì)要求和說(shuō)明：創(chuàng)新型公司核心競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告應(yīng)包括公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)等，并對(duì)公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位進(jìn)行分析。附件四詳細(xì)要求和說(shuō)明：投資金額確認(rèn)書應(yīng)明確投資金額、投資方式、出資時(shí)間等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件五詳細(xì)要求和說(shuō)明：股權(quán)分配確認(rèn)書應(yīng)明確股權(quán)分配比例、股權(quán)分配方式等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件六詳細(xì)要求和說(shuō)明：估值與作價(jià)確認(rèn)書應(yīng)明確估值方法、作價(jià)原則等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件七詳細(xì)要求和說(shuō)明：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃詳情應(yīng)包括激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)條件、激勵(lì)方式等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件八詳細(xì)要求和說(shuō)明：投資退出協(xié)議應(yīng)明確投資退出的條件、方式、價(jià)格等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件九詳細(xì)要求和說(shuō)明：信息披露義務(wù)履行時(shí)間表應(yīng)明確信息披露的時(shí)間、方式、內(nèi)容等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件十詳細(xì)要求和說(shuō)明：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)證明文件應(yīng)包括爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明、授權(quán)書等，由爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)提供。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按約定披露信息，導(dǎo)致乙方投資決策受到影響；2.甲方未按約定分配利潤(rùn)，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損；3.甲方未按約定履行股權(quán)激勵(lì)，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損；4.乙方未按約定出資，導(dǎo)致甲方融資計(jì)劃受到影響；5.乙方未按約定退出投資，導(dǎo)致甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；6.甲乙雙方未按約定履行合同其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本合同投資金額的[insertpercentage]%；2.違約方應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的實(shí)際損失，損失金額根據(jù)損失程度確定；3.違約方在履行違約責(zé)任后，本合同仍繼續(xù)有效。示例說(shuō)明：如甲方未按約定披露信息，導(dǎo)致乙方投資決策受到影響，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償乙方因信息披露不及時(shí)而造成的實(shí)際損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.創(chuàng)新型公司：指注冊(cè)地在中國(guó)境內(nèi)，以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力的有限責(zé)任公司。2.投資者：指同意按照本合同約定，向創(chuàng)新型公司進(jìn)行投資的自然人、法人或其他組織。3.投資金額：指投資者同意向創(chuàng)新型公司投資的金額。4.股權(quán)：指投資者按照其出資比例，享有創(chuàng)新型公司的所有權(quán)及相應(yīng)的收益權(quán)、決策權(quán)等。5.融資額度：指創(chuàng)新型公司本次融資計(jì)劃中，擬向投資者募集的最高金額。6.估值：指對(duì)創(chuàng)新型公司價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，以確定公司價(jià)值的方法和結(jié)果。7.作價(jià)：指根據(jù)估值結(jié)果，確定投資者投資創(chuàng)新型公司的價(jià)格。8.股權(quán)激勵(lì)：指創(chuàng)新型公司為激勵(lì)核心團(tuán)隊(duì)成員，而給予的一種股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。9.信息披露：指創(chuàng)新型公司向投資者披露公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大合同等信息