2024年企業(yè)并購框架協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購框架協(xié)議本合同目錄一覽1.并購雙方2.1并購方2.2被并購方3.并購方式3.1股權(quán)并購3.2資產(chǎn)并購3.3其他并購方式4.并購價格4.1初步定價4.2定價調(diào)整4.3支付方式5.并購程序5.1盡職調(diào)查5.2商務(wù)談判5.3簽署協(xié)議5.4審批程序5.5交割事宜6.并購后的管理6.1管理層安排6.2經(jīng)營策略調(diào)整6.3人力資源整合7.合同的生效、變更和終止7.1生效條件7.2變更程序7.3終止條件8.違約責(zé)任8.1并購方的違約責(zé)任8.2被并購方的違約責(zé)任9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決9.4法律途徑10.合同的適用法律10.1法律適用10.2法律解釋11.合同的簽訂地點和日期11.1簽訂地點11.2簽訂日期12.附加條款13.附件13.1并購雙方的公司資料13.2并購相關(guān)的法律文件14.其他約定第一部分：合同如下：1.并購雙方2.并購方式2.1股權(quán)并購甲方通過購買乙方部分或全部股權(quán)，使甲方能夠?qū)σ曳降慕?jīng)營和決策產(chǎn)生決定性影響。2.2資產(chǎn)并購甲方購買乙方擁有的特定資產(chǎn)，包括但不限于設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)、房地產(chǎn)等，以實現(xiàn)對乙方經(jīng)營業(yè)務(wù)的控制。2.3其他并購方式雙方可協(xié)商采取除股權(quán)并購和資產(chǎn)并購之外的其它并購方式，并在本協(xié)議中進(jìn)行明確約定。3.并購價格3.1初步定價雙方依據(jù)中介機構(gòu)的評估結(jié)果，初步確定乙方的估值為人民幣【】元。3.2定價調(diào)整如在盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)乙方的實際狀況與初步估值存在重大差異，雙方可協(xié)商對定價進(jìn)行調(diào)整。3.3支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【】個工作日內(nèi)，向乙方支付并購款項，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。4.并購程序4.1盡職調(diào)查雙方應(yīng)共同完成對乙方的盡職調(diào)查，確保甲方對乙方的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面有全面了解。4.2商務(wù)談判雙方就并購價格、并購方式、并購后管理等事項進(jìn)行商務(wù)談判，并達(dá)成一致意見。4.3簽署協(xié)議雙方在本協(xié)議上簽字蓋章，使本協(xié)議生效。4.4審批程序本協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方的董事會、股東大會審批通過后方能生效。4.5交割事宜雙方按照本協(xié)議約定辦理并購交割事宜，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)過戶等。5.并購后的管理5.1管理層安排甲方有權(quán)提名乙方的部分董事、監(jiān)事及高級管理人員。5.2經(jīng)營策略調(diào)整甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營策略進(jìn)行調(diào)整，以實現(xiàn)甲乙雙方的協(xié)同發(fā)展。5.3人力資源整合甲方應(yīng)積極引導(dǎo)乙方進(jìn)行人力資源整合，優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，提高員工素質(zhì)。6.合同的生效、變更和終止6.1生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.2變更程序?qū)Ρ緟f(xié)議的任何變更，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.3終止條件有下列情形之一，本協(xié)議終止：（一）雙方協(xié)商一致終止；（二）乙方向甲方提出終止，并經(jīng)甲方同意；（三）因法律、法規(guī)、政策等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行。8.違約責(zé)任8.1并購方的違約責(zé)任甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購未能完成，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為并購款項的【】%。8.2被并購方的違約責(zé)任乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購未能完成，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為并購款項的【】%。9.爭議解決9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中的任何爭議和糾紛。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向乙方所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.4法律途徑本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.合同的適用法律10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2法律解釋對本協(xié)議的解釋，應(yīng)遵循合同的文義，符合立法目的和公平原則。11.合同的簽訂地點和日期11.1簽訂地點本協(xié)議于中華人民共和國【】省【】市【】區(qū)（縣）【】路【】號簽訂。11.2簽訂日期本協(xié)議于【】年【】月【】日簽訂。12.附加條款本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂附加條款，附加條款與本協(xié)議具有同等法律效力。13.附件13.1并購雙方的公司資料13.2并購相關(guān)的法律文件13.3其他與并購有關(guān)的文件和資料14.其他約定本協(xié)議的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響本協(xié)議其他條款的效力。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義第三方是指本協(xié)議以外，與甲乙雙方無直接股權(quán)或合作關(guān)系，但為本次并購提供必要服務(wù)的個人或?qū)嶓w。包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問等。16.第三方責(zé)任16.1第三方介入的目的是為了確保并購過程的合法性、公正性和透明性。第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，公正、客觀地履行其職責(zé)。17.第三方義務(wù)17.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和本協(xié)議的約定，提供專業(yè)服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效率。17.2第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持獨立性，不受任何一方的不當(dāng)影響，并保密甲乙雙方的商業(yè)秘密。17.3第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并接受甲乙雙方的監(jiān)督和評價。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方對其在提供服務(wù)過程中的一般過失，不承擔(dān)超過其收費金額的賠償責(zé)任。18.2第三方對其在提供服務(wù)過程中的重大過失，應(yīng)承擔(dān)不超過甲乙雙方因該過失遭受的直接損失的賠償責(zé)任。18.3第三方對于甲乙雙方的間接損失、機會損失或其他非直接損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。19.第三方與甲乙雙方的關(guān)系19.1第三方與甲乙雙方之間不存在任何直接的股權(quán)或合作關(guān)系。19.2第三方僅為甲乙雙方提供并購相關(guān)的服務(wù)，并不參與甲乙雙方的日常經(jīng)營活動。19.3第三方不享有甲乙雙方的任何權(quán)益，也不承擔(dān)甲乙雙方的任何義務(wù)。20.第三方服務(wù)的終止20.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如第三方未能按照約定提供服務(wù)，或其服務(wù)存在重大瑕疵，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的服務(wù)合同。21.第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分21.1第三方僅對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，不承擔(dān)甲乙雙方之間因并購產(chǎn)生的任何糾紛和責(zé)任。21.2甲乙雙方應(yīng)對第三方提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)，并自行承擔(dān)因并購決策和執(zhí)行產(chǎn)生的風(fēng)險和損失。22.第三方介入的額外條款22.1第三方應(yīng)向甲乙雙方提供其服務(wù)的詳細(xì)費用清單，并按照雙方約定的方式和時間支付服務(wù)費用。22.2第三方應(yīng)在其服務(wù)報告中明確說明其結(jié)論和意見，并對其準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。23.第三方與甲乙雙方的溝通和協(xié)調(diào)23.1第三方應(yīng)定期與甲乙雙方溝通并購進(jìn)展情況，并及時報告重大問題和風(fēng)險。23.2甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方的服務(wù)需求，提供必要的資料和信息。24.第三方介入的修正24.1本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可根據(jù)實際情況和需要，與第三方協(xié)商確定補充協(xié)議。24.2本協(xié)議的修改和補充，應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方和第三方簽字蓋章后生效。25.第三方服務(wù)的效果評價25.1甲乙雙方應(yīng)對第三方提供的服務(wù)質(zhì)量、效率和態(tài)度進(jìn)行評價，并有權(quán)要求第三方進(jìn)行改進(jìn)。25.2第三方應(yīng)對甲乙雙方的評價和意見進(jìn)行認(rèn)真分析，并采取措施提高其服務(wù)質(zhì)量和滿意度。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購雙方的公司資料附件二：并購相關(guān)的法律文件附件三：并購方和被并購方的財務(wù)報表附件四：并購方和被并購方的業(yè)務(wù)描述附件五：中介機構(gòu)的評估報告附件六：盡職調(diào)查報告附件七：并購協(xié)議的起草文件附件八：并購協(xié)議的審批文件附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件附件十：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明文件附件十一：其他與并購有關(guān)的文件和資料附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：并購雙方的公司資料該附件應(yīng)包括并購方和被并購方的公司章程、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明等文件。附件二：并購相關(guān)的法律文件該附件應(yīng)包括并購協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、勞動合同、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等文件。附件三：并購方和被并購方的財務(wù)報表該附件應(yīng)包括并購方和被并購方最近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件四：并購方和被并購方的業(yè)務(wù)描述該附件應(yīng)詳細(xì)描述并購方和被并購方的業(yè)務(wù)范圍、主要產(chǎn)品或服務(wù)、市場狀況、競爭情況等。附件五：中介機構(gòu)的評估報告該附件應(yīng)包括中介機構(gòu)對被并購方的評估報告，包括財務(wù)評估、業(yè)務(wù)評估、法律評估等。附件六：盡職調(diào)查報告該附件應(yīng)包括并購方對被并購方進(jìn)行的盡職調(diào)查報告，包括被并購方的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況、人力資源狀況等。附件七：并購協(xié)議的起草文件該附件應(yīng)包括并購協(xié)議的起草文件，包括協(xié)議的條款和條件。附件八：并購協(xié)議的審批文件該附件應(yīng)包括并購協(xié)議的審批文件，包括甲乙雙方董事會、股東大會的決議等。附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件該附件應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的證明文件，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明等。附件十：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明文件該附件應(yīng)包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的證明文件，包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明等。附件十一：其他與并購有關(guān)的文件和資料該附件應(yīng)包括與并購有關(guān)的其他文件和資料，如合同、協(xié)議、證明文件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定時間支付并購款項。2.乙方未按照約定提供真實的財務(wù)報表和業(yè)務(wù)描述。3.第三方未按照約定提供專業(yè)服務(wù)，或服務(wù)存在重大瑕疵。責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為并購款項的【】%。2.乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為并購款項的【】%。3.第三方違約，應(yīng)對其服務(wù)的質(zhì)量和效果承擔(dān)責(zé)任，并接受甲乙雙方的監(jiān)督和評價。示例說明：如甲方未按照約定時間支付并購款項，乙方可以要求甲方支付違約金，違約金金額為并購款項的【】%。說明三：法律名詞及解釋：1.有限責(zé)任公司：指股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任的公司。2.股份有限公司：指股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任的公司。3.并購：指一方通過購買另一方的股權(quán)或資產(chǎn)