日常管理制度

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云建筑人力銀行

浙江立青信息科技有限公司

日常管理制度

第一章總則

目的：為打造一個(gè)“守時(shí)、守信、守份、守諾”的工

作環(huán)境,營造一個(gè)“快樂、和諧、向上”的工作氛圍,

為了企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，使公司管理有章可依，特制定

本制度。

氾圍:適用于公司全體員工。

內(nèi)容：招聘、考勤、培訓(xùn)、待遇保險(xiǎn)、獎(jiǎng)罰、考核、

出差、財(cái)務(wù)報(bào)銷、辦公用品采購及管理、資料管理、

會(huì)議制度、離職、員工關(guān)懷、合同管理、業(yè)務(wù)管理等。

第二章招

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試用期1-2個(gè)正式錄用

實(shí)甲天4.4

月

第一條需求部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門需要，填寫《招

聘需求申請(qǐng)表》（見表一），向人力資源部提

出人員招聘崗位及要求。

第二條人力資源部根據(jù)公司人力資源年度總體規(guī)

劃，經(jīng)審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行招聘。

第三條人力資源部通過網(wǎng)絡(luò)招聘、人才市場(chǎng)招聘等

形式進(jìn)行招聘。

第四條人力資源部選擇符合條件者進(jìn)行初試。

第五條初試通過者由需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)試。

第六條復(fù)試通過者在公司無薪實(shí)習(xí)7天，特殊情況

除外。由人力資源部進(jìn)行考核。

第七條實(shí)習(xí)期滿考核合格者，試用1-2個(gè)月（各方面

表現(xiàn)優(yōu)秀者，可縮短其試用時(shí)間）。

（一）居民身份證、學(xué)歷證件復(fù)印件;

（二）:后工作單位離職證明;

（三）保證書；

（四）人事檔案資料;

（五）免冠一寸照片兩張;

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每次罰款50元。遲到超過30分鐘的，在罰款的同時(shí)

扣半天工資；遲到超過半天的，在罰款的同時(shí)扣全天

工資。罰款金額由公司專人保管，做為公司活動(dòng)和募

捐基金等用。

（二）早退。比規(guī)定下班時(shí)間早走。

（三）曠工。無故缺勤。一個(gè)月連續(xù)曠工超過3天,

或一個(gè)月累計(jì)超過6天的，無正當(dāng)理由，一

律予以勸退。

（四）請(qǐng)假。分為病假、事假。

（五）出差。

（六）外勤。全天在外辦事。

（七）加班、加點(diǎn)。

1、適用范圍：加班、加點(diǎn)只適用于后勤管理人員，業(yè)

務(wù)人員除外。

2、加班、加點(diǎn)一律填寫《加班、加點(diǎn)審批單》（見表

三）由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批

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準(zhǔn)，并備案。

3、自愿加班者或無法完成即定時(shí)限工作任務(wù)者加班

律不以加班、加點(diǎn)論。

4、加班、加點(diǎn)工資計(jì)算方法。加班工資：法定節(jié)假日

為正常工作日工資的3倍，周日或其

他休假日為正常工作日工資的2倍；加點(diǎn)工資：為正

常工作日每小時(shí)工資的1.5倍。

（八）調(diào)休。如確實(shí)因工作需要在法定節(jié)假日或休息

日加班，可與工作日調(diào)休。經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

同意，員工間可以調(diào)休。

（九）年休假。

1、公司實(shí)行帶薪年休假制度。

2、從正式勞動(dòng)簽訂之日起滿一年的方可享受帶薪年休

假。

3、工作1—3年（即1年V年數(shù)/3年）為3天；4—10

年為6天；10年（即＞10天）以上

為為天。

4、員工確因工作原因無法使用年休假者，可在年底統(tǒng)

一抵折成日工資（即等于未使用年休

假天數(shù)X日工資X2）。

（十）調(diào)休及年休假審批流程參照請(qǐng)假制度流程執(zhí)行o

第六條請(qǐng)假制度

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（一）病假或事假應(yīng)于前一日請(qǐng)示，并填寫《請(qǐng)假條》

（見表四）報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）遇特殊情況，臨時(shí)請(qǐng)假者，應(yīng)以電話、短信等

形式請(qǐng)假，回公司后立即以書面形式補(bǔ)

請(qǐng)。

（三）事假期間不享受工資、獎(jiǎng)金待遇；病假應(yīng)持醫(yī)

院證明，病假期間工資按80%發(fā)放；

（四）請(qǐng)假一日以內(nèi)（包括一日）者，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)

人審核、批準(zhǔn)備案。

請(qǐng)假一日以上（不包括一日）者，經(jīng)該部門負(fù)

責(zé)人審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)

理、部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一律報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七條公司安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月出勤情況，由部

門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)配案。

第八條法定假期按每年國務(wù)院辦公廳關(guān)于放假的通

知執(zhí)行。

第九條其他未盡事宜參照《中華人民共和國勞動(dòng)法》

執(zhí)行。

第四章培訓(xùn)

意

制訂培訓(xùn)需求審核、調(diào)整批準(zhǔn)恪

（各部門）（人力資源部）公司總經(jīng)（人力資源部）

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?不同意.不同意

第一條員工應(yīng)接受公司安排的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，

以便與公司共同發(fā)展。

第二條培訓(xùn)內(nèi)容

（一）內(nèi)部培訓(xùn)：公司原則組織員工每周六進(jìn)行內(nèi)部

培訓(xùn)。有特殊情況另行安排。

（二）外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，公司組織員工進(jìn)行外部

培訓(xùn)。

第三條外訓(xùn)費(fèi)用

（一）外訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)用原則上由公司承擔(dān)，特殊情況另

行規(guī)定O差旅費(fèi)等其他費(fèi)用按公司出差管理辦法執(zhí)行O

（二）新進(jìn)員工實(shí)習(xí)期間自愿接受公司安排的培訓(xùn)，

培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)用由個(gè)人與公司各承擔(dān)一半。試用期

勞動(dòng)合同簽訂后，員工承擔(dān)部分可向公司報(bào)銷。雙方

另行約定的除外。

第四條培訓(xùn)流程

（一）培訓(xùn)計(jì)劃：

1、根據(jù)本部門需要，各部門應(yīng)于年初制訂本部門《培

訓(xùn)需求計(jì)劃表》（見表五）,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

2、計(jì)劃需注明培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算、培訓(xùn)

人員名單等事項(xiàng)。遇到特殊情況，需臨時(shí)培訓(xùn)的，提

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前與負(fù)責(zé)人說明經(jīng)同意后方可參與培訓(xùn)。

（二）培訓(xùn)審批：

1、人力資源部審核各部門培訓(xùn)計(jì)劃；

2、人力資源部審核通過，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3、人力資源部制作匯總各公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表；

4、人力資源部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系、組織相關(guān)

培訓(xùn)課程及師資聯(lián)系等事宜。

第五章待遇保險(xiǎn)

第一條本公司遵循公平原則，給予員工合理的待遇。

第二條員工待遇分為：

（一）基本生活費(fèi)：

1、視學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、能力、體格、工作性質(zhì)、崗位及職

務(wù)等而定。

2、職務(wù)津貼：部門經(jīng)理級(jí)每月為500元，總經(jīng)理、副

總經(jīng)理級(jí)每月為1000元。

（二）獎(jiǎng)金：

1、全勤獎(jiǎng)金：當(dāng)月無遲到、早退、曠工、請(qǐng)假者，發(fā)

給全勤資金100元。遲到按第三章考勤的規(guī)定扣罰全

勤獎(jiǎng)。

2、全年獎(jiǎng)金:視當(dāng)年利潤狀況按季度階梯式遞增發(fā)放。

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保底年終獎(jiǎng)金：非專職業(yè)務(wù)人員（一般為后勤管理人

員）：基本工資x服務(wù)月數(shù)+12。專職業(yè)務(wù)人員：底薪

X服務(wù)月數(shù)+12。具體詳見公司《財(cái)務(wù)管理制度》。

第三條員工待遇，采用月工資制，每月發(fā)放一次，于

次月5日發(fā)放（如遇節(jié)假日提前發(fā)放），新進(jìn)人

員自實(shí)習(xí)期滿之日起算；離職人員自離職之日停

薪，按日計(jì)算。

第四條臨時(shí)性、特定性或計(jì)件等工作人員之待遇，另

行規(guī)定。

第五條試用期滿，簽訂正式勞動(dòng)合同后，公司將給員

工繳納“五險(xiǎn)一金”。

第六條從簽訂正式勞動(dòng)合同之日起，公司為員工購買

商業(yè)保險(xiǎn)（具體險(xiǎn)種待定）。員工為公司服務(wù)期

滿5年的，該商業(yè)保險(xiǎn)歸員工所有。員工在公司

服務(wù)未滿5年的，該商業(yè)保險(xiǎn)歸公司所有。

第七條員工參加保險(xiǎn)后，除依法享受各項(xiàng)權(quán)利及應(yīng)得

之各種給付外，不得再向本公司要求額外的賠償

或補(bǔ)助。

第六章考

核

第一條員工考核分為:

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（一）試用考核：員工試用期間（兩個(gè)月）由試用

部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理考核，期滿考核合格者，

填寫《試用人員考核表》（見表一），報(bào)人力資

源部經(jīng)理核準(zhǔn)后，方得正式聘用。

（二）平時(shí)考核：

1、各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)于所屬員工應(yīng)就其勤務(wù)態(tài)度、

受命準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)活動(dòng)、工作效率、成果等方面

進(jìn)行考核，填寫《員工考核表》（見表六）,隨

時(shí)做到嚴(yán)格公正的考核。凡有特殊功過者，應(yīng)

隨時(shí)報(bào)請(qǐng)獎(jiǎng)懲。

2、總經(jīng)理或人力資源部應(yīng)將員工考勤獎(jiǎng)懲隨

時(shí)記錄，以便辦理年度考績。

第二條考核成績分為“A”、"B”、“C”、四種。

第三條員工年度考核由部門負(fù)責(zé)人初核，總經(jīng)理核

定。

第四條辦理考核人員，應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得徇私舞弊或

貽誤工作。

第七章出差

填寫出差審批單審核（部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)（總經(jīng)理）

（出差人）人）

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同意

不同意不同意

第一條員工因公出差（離開寧波市區(qū)），均應(yīng)由部門

負(fù)責(zé)人審核。

第二條經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條部門負(fù)責(zé)人級(jí)別以上人員出差，由總經(jīng)理審

核、批準(zhǔn)。

第四條出差均應(yīng)填寫《出差審批單》（見表七）。

第五條出差人員應(yīng)盡量選擇費(fèi)用較低的交通工具出

差，緊急、重要事宜除外。

第六條出差人員住宿費(fèi)每人每晚200元/間標(biāo)準(zhǔn)，同

性兩人出差應(yīng)同住一間；餐費(fèi)每人100元/

日標(biāo)準(zhǔn)，招待客戶除外；超出標(biāo)準(zhǔn)部分，費(fèi)

用由出差人員自行承擔(dān)。特殊情況由總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

第八章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

報(bào)銷

同意意

不同意不同意

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第一條報(bào)銷應(yīng)一律出具國家正規(guī)稅收發(fā)票。

第二條報(bào)銷應(yīng)填寫公司財(cái)務(wù)報(bào)銷單。各類費(fèi)用明細(xì)、

數(shù)字大、小寫按公司財(cái)務(wù)制度要求正確填寫

規(guī)范。

第三條報(bào)銷單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核，并簽名同意。

第四條報(bào)銷單一律經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名方可報(bào)銷。

第五條部門負(fù)責(zé)人級(jí)別以上人員報(bào)銷，一律由總經(jīng)

理審核、批準(zhǔn)。

第六條報(bào)銷單經(jīng)出納人員核算無誤，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

人簽名，報(bào)銷費(fèi)用以現(xiàn)金或其他形式發(fā)放給

報(bào)銷人員。

第九章辦公用品采購、管理

填寫采購單（所需部審核雌（總經(jīng)理）購買

門）（部門負(fù)責(zé)人）（專職A員）

同意

<-------------<---------------------?

不同意不同意

第一條范圍：IT產(chǎn)品、耗材、辦公設(shè)備等所有辦公

用品。

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第二條辦公用品采購應(yīng)以部門名義提出。

第三條所需辦公用品部門專職人員應(yīng)填寫《辦公用

品采購單》（見表八），由本部門負(fù)責(zé)人審核,

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第四條共用辦公用品（如復(fù)印機(jī)等）由使用的各公

司分擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

第五條采購形式：

（一）現(xiàn)買現(xiàn)結(jié)：購買前先申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)同意后，預(yù)支

購買費(fèi)用，事后由購買人開具正規(guī)發(fā)票。

（二）月結(jié)：由專職人員負(fù)責(zé)核對(duì)帳目，并經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。

第七條采購專職人員采購時(shí)應(yīng)履行相關(guān)注意義務(wù)，

確保收到物品的品質(zhì)，并保管好相應(yīng)的單據(jù),

如“三包”卡等。

第八條購買結(jié)算后，應(yīng)及時(shí)報(bào)銷入帳。

第九條公司專職人員對(duì)電腦等固定資產(chǎn)進(jìn)行登記備

案，并做好相關(guān)維修、維護(hù)工作。

第十條合理使用辦公用品，故意或嚴(yán)重過失造成辦公

用品損壞的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償。

第十一條本著節(jié)約為本的原則使用各種耗材。打印

紙應(yīng)盡量雙面打印、復(fù)印。

第十二條對(duì)于會(huì)議室等公用場(chǎng)所，應(yīng)由各公司之間

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協(xié)調(diào)安排人員即時(shí)打掃、清潔。

第十三條配置電腦人員離開位置外出應(yīng)關(guān)閉電腦。

下班最后離開辦公室的人員應(yīng)負(fù)責(zé)切斷電源、關(guān)好門

窗。

第十章資料管理

登記自檢簽名確認(rèn)資

（資（蝌2

萼續(xù)借

如有損壞或遺失賠償

（借閱人）

第一條資料包括：各類書籍、刊物、培訓(xùn)光盤及其

他資料。

第二條資料由資料管理員專人管理，并于每周五下

班前清點(diǎn)一次。

第三條借書人以本公司員工為限。

第四條員工欲借資料須向資料管理員辦理借閱手

續(xù)，填寫《借閱書籍登記表》（見表九），歸

還時(shí)辦理歸還手續(xù)。

第五條公司各類資料不得外借，如有特殊情況需向

總經(jīng)理說明并經(jīng)其批準(zhǔn)。

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第六條員工所借各類資料必須在進(jìn)行清點(diǎn)之前歸還

或續(xù)借，并辦理相關(guān)手續(xù)，借閱人不得拖延。

第七條員工借出資料不得涂改、點(diǎn)、畫線、折疊,

如有破損或遺失等情況，須按資料的

原價(jià)3-5倍賠償。

第八條如有不遵守公司本規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重者，資料

管理員有權(quán)取消其借閱資格。

第九條公司所有人員對(duì)所了解或掌控的公司各類商

業(yè)資料應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格保密。如進(jìn)行泄密造成公

司經(jīng)濟(jì)損失的，將追求其法律責(zé)任。

第十條對(duì)于紙制機(jī)密資料應(yīng)鎖入個(gè)人的抽屜中，對(duì)

于廢棄資料統(tǒng)一焚毀。對(duì)于電子資料應(yīng)設(shè)個(gè)

人密碼。

第十一章會(huì)議制度

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第一條各類會(huì)議應(yīng)注重效率、保證效果。

第二條會(huì)議紀(jì)律：為保證會(huì)議的有效性，各類會(huì)議

期間，參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)，無特殊情況不得離開會(huì)

場(chǎng)。

第二條會(huì)議種類：

（一）日常會(huì)議：

1、早會(huì)制度：每個(gè)工作日9：00召開。具體內(nèi)容：（1）

工作任務(wù)分配；（2）個(gè)人工作進(jìn)度匯報(bào)及困難解決請(qǐng)

示：（3）其他事宜討論。

2、定期會(huì)議：月度會(huì)議：每月月底召開一次，總結(jié)本

月公司工作情況及制訂下月工作計(jì)劃。年終會(huì)議：每

年年底召開，總結(jié)公司年度工作情況及制訂公司下一

年度工作計(jì)劃。

（二）臨時(shí)會(huì)議：臨時(shí)性重要、緊急事宜的協(xié)商、討

論。

第三條會(huì)議參加人員:全體人員或視具體情況而定;

無特殊情況，被通知者不得無故缺席；

第四條會(huì)議召集及主持責(zé)任人：會(huì)務(wù)組長。各公司

選舉一名專職人員作為會(huì)務(wù)組長。

第五條會(huì)議紀(jì)要；

（一）每次會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，填制《會(huì)議紀(jì)要表》

（見表十），裝訂成冊(cè)，歸檔存放；

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（二）會(huì)議紀(jì)要整理人：會(huì)務(wù)組長；

（三）會(huì)議紀(jì)要對(duì)會(huì)議工作分配必須注明責(zé)任人和任

務(wù)完成期限；

（四）會(huì)議紀(jì)要應(yīng)交每一參會(huì)者傳閱并簽字；

（五）會(huì)務(wù)組長負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要中工作任務(wù)完成情況的

監(jiān)督、督促工作。

第六條會(huì)議紀(jì)要相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按時(shí)、保質(zhì)完成會(huì)議

所分配的工作任務(wù)。

第七條公司股東會(huì)、董事會(huì)具體流程按《公司法》

及公司章程的有關(guān)規(guī)定操作。

第十二章離職

提前三十日內(nèi)書面提審核（人力資源批準(zhǔn)交接工作（離職

出（離職申請(qǐng)人）（，^^）申請(qǐng)人）

--------->---------?--------->

簽《離職巡回單》結(jié)算工資及解正式離職

（離職申請(qǐng)人）決其他財(cái)物等辦理離職證

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試用期間

第一條試用期間，員工離職須提前一個(gè)星期向公司人

力資源部提出。

正式合同簽訂后

第一條員工提出離職必須以書面形式、提前三十日

向本部門負(fù)責(zé)人提出，并報(bào)人力資源部審核。

第二條人力資源部及時(shí)了解員工離職原因，對(duì)于優(yōu)

秀人員進(jìn)行勸導(dǎo)。同意其離職的，應(yīng)及時(shí)與

各公司、部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，明確辭職人員

與公司是否有財(cái)務(wù)方面的糾紛。

第三條人力資源部明確辭職申請(qǐng)人與公司無其他糾

紛的，審核同意，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第四條員工正式離職前，應(yīng)持《離職巡回單》（見表

十二），到公司、部門負(fù)責(zé)人處簽字確認(rèn)。此單一式兩

份，離職者與公司人力資源部各執(zhí)一份。

第五條離職人員對(duì)所悉公司商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密義

務(wù)。

第六條工資結(jié)算至正式離職前一日止。離職人員與

公司有其他財(cái)物糾紛須一并清算。

第七條辦完所有離職手續(xù)后由公司出具離職證明。

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第十三章員工關(guān)懷

第一條公司實(shí)行員工生日備案、慶祝等關(guān)懷制度。

第二條公司確定專職人員負(fù)責(zé)員工生日的備案、提

示，具體慶祝形式及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行規(guī)

定。

第三條對(duì)員工本人及其直系親屬發(fā)生的嚴(yán)重事故及

喪事，以公司名義進(jìn)行慰問。

第四條對(duì)員工的婚慶、喬遷、生育等重大喜事，以公

司名義進(jìn)行祝賀。

第五條對(duì)有困難的員工，由公司組織募捐。

第六條公司每年至少組織一次集體旅游。

第十四章合同

管理

一、總則

第一條為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同法律行為，減

少合同失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)我國《合同法》

及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，

制訂本制度。

第二條各公司及所屬部門對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同

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一律適用本制度。

第三條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及

公司有關(guān)規(guī)定。

二、合同的簽訂

第四條對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是

持有法人委托書的受委托人。受委托人必須對(duì)本

企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使

簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無對(duì)外簽

約權(quán)，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明

書的例外。

第五條簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)

方當(dāng)事人的情況。包括：對(duì)方單位是否具有法人

主體資格、有否相關(guān)經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其

資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委

托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)利

益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止合同

欺詐，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同合

法、有效、有利。

第六條公司對(duì)外簽訂的合同一律采用書面形式。

第七條合同對(duì)當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具

體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

第八條合同的內(nèi)容一般包括下列條款：（一）當(dāng)事人

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的名稱或者姓名和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量;

（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或者報(bào)酬；（六）履行期

限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭

議的方法。

第九條合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

（一）部首部分，注意：寫明供需雙方的全稱、

簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

（二）正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌

號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、花色、是

否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)

收項(xiàng)目、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)和驗(yàn)收方法要求要明確、

具體，供方對(duì)標(biāo)的質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件、范圍和方式，以

及對(duì)標(biāo)的質(zhì)量提出異議的期限和方式應(yīng)有明確約定；

數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量方法、正負(fù)尾差、超欠幅

度、自然損耗率及其它必須明確的要求等；包裝費(fèi)用、

運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、

地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確；付款盡可能采用分期付款方

式，如需預(yù)付貨款或定金按我國《合同法》有關(guān)規(guī)定

辦理；違約責(zé)任應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例

及計(jì)算方法；合同爭議解決方式必須約定明確，除合

同履行地明確在我公司所在地的合同外，爭議管轄法

院或約定仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)明確為公司所在地法院或仲裁機(jī)

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構(gòu)。

（三）結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的

印章一一公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)

章等不合格印章；注明合同有效期限。

三、合同的審查批準(zhǔn)

第十條合同的審核：公司設(shè)合同管理專員，暫由人力

資源部經(jīng)理兼任，負(fù)責(zé)各公司所有對(duì)外合同的審

核。

第十一條合同的批準(zhǔn):各公司法定代表人或授權(quán)的總

經(jīng)理，并在合同正本上簽字。

第十二條合同審核的要點(diǎn)：

（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、

履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符

合國家法律、政策和本章節(jié)的規(guī)定；當(dāng)事人的意思表

示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序

是否符合法律規(guī)定。

（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是

否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；

文字表述是否確切無誤。

（三）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是

對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)

濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受

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到的經(jīng)濟(jì)損失。

第十三條合同的審批程序:

不同意

（一）合同的擬定、申報(bào)。企業(yè)的法人委托人在授

權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)事先填寫《合同簽約申報(bào)

表》（見表十四）；

（二）審核。對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)按本章第十二

條規(guī)定的審批權(quán)限，由審核人員認(rèn)真審閱，必要時(shí)可

進(jìn)行調(diào)查研究，審核人員簽署意見，隨合同初稿及有

關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)審批人。

（三）批準(zhǔn)。審批人如不批準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，由合

同具體操作人員進(jìn)行修改。如同意的，在合同正本中

簽章。

四、合同的履行

第十四條合同依法成立，即具有法律約束力。與合

同有關(guān)的單位、人員都必須本著“重合同、守信

譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保

合同的實(shí)際履行和全面履行。

第十五條各簽約公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)有關(guān)合同履行的動(dòng)態(tài)

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監(jiān)督，對(duì)合同履行過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)包括簽約、

交貨、驗(yàn)收到結(jié)算及時(shí)跟蹤、管理。各公司的業(yè)

務(wù)人員或簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握本公司合同的

履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。否則，造成合同

不能履行、不能完全履行的，應(yīng)追究有關(guān)人員的

責(zé)任。

第十六條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律

規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)

以物資交清，工程完工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、

無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

五、合同的變更、解除

第十七條在合同履行過程中碰到確有不可克服的困

難（如遇不可抗力影響）而需要變更、解除合同

時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)，從維護(hù)本公司

合法權(quán)益出發(fā)，及時(shí)與客戶進(jìn)行協(xié)商。

第十八條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按規(guī)定的審批

權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)鑒證的合同，在達(dá)成變更、

解除協(xié)議后，應(yīng)報(bào)原機(jī)構(gòu)備案。經(jīng)公證的合同，

在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)構(gòu)重新

公證，才具有法律效力。

第十九條變更、解除合同，一律必須采用書面形式

（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭

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形式一律無效。

第二十條變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)

之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。

第二十一條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭

受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承

擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中

明確規(guī)定。

六、合同的糾紛處理

第二十二條合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生

糾紛的，由簽約公司負(fù)責(zé)處理。簽約經(jīng)辦人對(duì)糾

紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

第二十三條對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見

的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙

方公章或合同專用章。

第二十四條對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議

書，有關(guān)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,

在正式生效后，各公司應(yīng)由合同承辦人負(fù)責(zé)該文

書執(zhí)行的跟蹤或履行。

第二十五條對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效

力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應(yīng)

及時(shí)向合同批準(zhǔn)人匯報(bào)。經(jīng)協(xié)商無效者，由合同

管理專員配合各公司向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

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第二十六條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通

知有關(guān)公司，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。

七、合同的管理

第二十七條各公司設(shè)專人保管合同文本正本，統(tǒng)一

編號(hào)。年底統(tǒng)一歸檔到公司合同管理專員處。

第二十八條各公司建立合同管理臺(tái)帳。各單位應(yīng)根

據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)

帳。臺(tái)帳的主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手

人、簽約日期、合同標(biāo)的、標(biāo)的額、對(duì)方單位、

履行過程、交接情況、驗(yàn)收及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐

日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

第二十九條各公司合同專用章由合同管理專員統(tǒng)一

保管。合同專用章須保管于保險(xiǎn)柜中。

第十五章業(yè)務(wù)管理

第一條為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規(guī)范公司業(yè)務(wù)操作，特

制訂此規(guī)定。

第二條本公司業(yè)務(wù)人員所做的任何與公司相關(guān)聯(lián)的

業(yè)務(wù)歸公司所有。

第三條業(yè)務(wù)人員以每筆業(yè)務(wù)凈利潤為基數(shù)，享受業(yè)務(wù)

提成。具體提成比例由各公司內(nèi)部規(guī)定相關(guān)提成

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辦法。

（一）做到保守機(jī)密，不向客戶及競爭對(duì)手透露價(jià)款

等機(jī)密。

（二）做到通訊暢通，不無故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)系。

（三）做到據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第四條業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)的

價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)，溝通中需做好相關(guān)的記錄。業(yè)

務(wù)人員超過權(quán)限的報(bào)價(jià)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得

私自決定。

第五條信息收集、反饋

（一）客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，

資信狀況、銷售渠道和采購渠道內(nèi)容，建立各級(jí)客戶

資料檔案，保持雙向溝通。

（二）業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，第一時(shí)間向

上級(jí)反映，反饋要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。

（三）鞏固原有客戶的同時(shí)，要積極調(diào)查市場(chǎng)需求狀

況和發(fā)展趨勢(shì)，搜集新的信息，開拓新市場(chǎng)。

（四）做好行銷日志，要求明確具體。每月定期整理

和分析市場(chǎng)信息，提出意見和建議，以書面形式反饋

給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

第六條合同簽定

（一）簽定合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查,

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有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

（二）簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)合同文本所規(guī)定的條

款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲，逐項(xiàng)填寫完善，不得涂改,

嚴(yán)格按《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。對(duì)違規(guī)及

玩忽職守者，視情節(jié)輕重給予處罰。

第七條業(yè)務(wù)資金結(jié)算

（一）業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定

與客戶結(jié)清相關(guān)費(fèi)用，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

（二）業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，

承擔(dān)全額損失，對(duì)與客戶串通詐騙公司款項(xiàng)的，挪用

公司款項(xiàng)等行為,公司將追究其法律責(zé)任。

（三）業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個(gè)人

業(yè)務(wù)臺(tái)帳，并每月與公司進(jìn)行對(duì)帳。

第八條資金回籠

（一）業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確?？蛻纛A(yù)

付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到本公司

帳戶。如款項(xiàng)未按期到位，業(yè)務(wù)人員有責(zé)任進(jìn)行催辦

到位。

（二）業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出或項(xiàng)目完工后合同款

項(xiàng)按合同約定回籠到本公司。

（三）如客戶是通過匯票支付，業(yè)務(wù)人員拿到客戶匯

票后，要仔細(xì)檢查，防止出現(xiàn)錯(cuò)票和假票，防范

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其風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)人員收到客戶匯票或現(xiàn)金后，不得

挪用，應(yīng)在第一時(shí)間上交公司財(cái)務(wù)部，否則公司

將追究該人員的法律責(zé)任。

第九條與客戶交往過程中，務(wù)必堅(jiān)持原則，維護(hù)公

司利益。

本制度自二。一四年十一月二十七日正式開始實(shí)施。

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表~k:

招聘需求表

需求部門：

崗位名稱：性別：□男□女年齡：

工作年限：學(xué)歷：專業(yè)：

其他具體要求：

審核人：批準(zhǔn)人：

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表二:

試用員工考核表

姓名崗位名稱

部門直屬上級(jí)

員工自評(píng)

（來公司后在遵守

公司規(guī)章制度、工作

適用程度、工作態(tài)度

等方面表現(xiàn),今后的

打算）員工（簽字）日期：年月日

主管領(lǐng)導(dǎo)

評(píng)語

主管（簽字）日期；年月日

試用期行為得分出勤得分業(yè)績得分總分

得分|35分|15分50分

人力資源部

意見

總經(jīng)理

意見

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表三:

加班、加點(diǎn)審批單

類別：口加班口加點(diǎn)姓名：

所屬公司、部門：

時(shí)間：從年月日時(shí)分至月日時(shí)分

審核：批準(zhǔn)

加班、加點(diǎn)審批單

類別：□加班□加點(diǎn)姓名：

所屬公司、部門：

時(shí)間：從年月日時(shí)分至月日時(shí)分

審核：批準(zhǔn)

加班、加點(diǎn)審批單

類別：□加班□加點(diǎn)姓名：

所屬公司、部門：

時(shí)間：從年月日時(shí)分至月日時(shí)分

審核：批準(zhǔn)

加班、加點(diǎn)審批單

類別：□加班□加點(diǎn)姓名：

所屬公司、部門：

時(shí)間：從年月日時(shí)分至月日時(shí)分

審核：批準(zhǔn)

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表四:

請(qǐng)假條

請(qǐng)假條

（一日以上）

類別：□事假□病假姓名：

所屬公司、部門：

時(shí)間：從年月日時(shí)分至月日時(shí)分共天

具體事由：

審核：批準(zhǔn)：

注：病假應(yīng)出具醫(yī)院或其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的證明材料。

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表五：

培訓(xùn)需求計(jì)劃表

部門:

培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培預(yù)計(jì)效果

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審核

批準(zhǔn)：

表六：

員工考核表

姓名：部門：崗位：考評(píng)日期:

評(píng)價(jià)因?qū)υu(píng)價(jià)期間工作成績的評(píng)價(jià)要點(diǎn)O曲

止1i+th*

嚴(yán)格遵守工作制度，有效利用14121086

勤務(wù)A.14121086

態(tài)度工作時(shí)間。14121086

1~▲II*1.'I9114121086

正確理解工作內(nèi)容，制定適當(dāng)14121086

受命A.14121086

準(zhǔn)備的工作計(jì)劃。14121086

一■?■■―t.1、、，?，.^^.，?,?1-t14121086

以主人公精神與同事同心協(xié)力14121086

業(yè)務(wù)A.14121086

活動(dòng)努力工作。14121086

14121086

工作工作速度快，不誤工期。14121086

A.14121086

效率B.業(yè)務(wù)處置得當(dāng)，經(jīng)常保持良好成14121086

14121086

工作成果達(dá)到預(yù)期目的或計(jì)劃14121086

A.141210

成果86

要求。14121086

14121086

—T-T—t■,nri■?.■、tnrt、■八■,一?

1.通過以上各項(xiàng)的評(píng)分，該員工的綜合得分是：__________分

2.你認(rèn)為該員工應(yīng)處于的等級(jí)是：（選擇其一）[]A[]B[]C[]D

A：240分以上B：240~200分C：200~160分D：160分以下

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3.考核者意見

考核者簽字:日期:年月日

以下部分為行政人事部及總經(jīng)理填寫

人力資源部評(píng)定

評(píng)語

[]轉(zhuǎn)正：在____仟—職

[]升職至_仟

[]續(xù)簽勞動(dòng)合同自年月日至年月日

考核[]降職為______

[]提薪/降薪為_

結(jié)果□辭退

[]其它________

經(jīng)理簽字：.日期：一_____年—一月―—日

總經(jīng)理核準(zhǔn)

總經(jīng)理簽字:日期:年月日

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表七:

出差審批單

姓名時(shí)間

出差地出差費(fèi)預(yù)算

實(shí)際出差費(fèi)

用途

審核人批準(zhǔn)人

出差審批單

姓名時(shí)間

出差地出差費(fèi)預(yù)算

實(shí)際出差費(fèi)

用途

審核人批準(zhǔn)人

出差審批單

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姓名時(shí)間

出差地出差費(fèi)預(yù)算

實(shí)際出差費(fèi)

用途

審核人批準(zhǔn)人

表八：

采購單

部門時(shí)間

物品單價(jià)

數(shù)量總價(jià)

使用人

用途

審核人批準(zhǔn)人

采購單

部門時(shí)間

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物品單價(jià)

數(shù)量