天恒公司管理政策

天恒公司管理政策

（規(guī)劃設(shè)計(jì)編寫）:曹紅兵

審核：公司體改小組

審批：

執(zhí)行:

目錄

第一部份公司核心篇............................2?29（頁(yè)）

第一章前言

第二章總則

第三章公司

價(jià)值觀風(fēng)險(xiǎn)觀

笫四章公司理念

經(jīng)營(yíng)理念用人理念服務(wù)理念

第五章公司

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)工作流程

定崗及定編與定員部門職能及崗位說明書

第六章公司

決策觀操縱及監(jiān)督觀

第七章公司進(jìn)展戰(zhàn)略前景

事業(yè)進(jìn)展人才隊(duì)伍進(jìn)展

第二部份公司制度篇...........30?273（頁(yè)）

第八章公司決策管理制度

第九章公司操縱及監(jiān)督管理制度

第十章公司資金管理制度

財(cái)務(wù)管理融姿管理投資管理

第十一章公司行政人事管理制度

行政管理人力資源管理

防損管理工程管理

資訊管理項(xiàng)目開發(fā)管理

第十二章公司經(jīng)營(yíng)管理制度

營(yíng)運(yùn)管理門店經(jīng)營(yíng)管理

企劃管理配送管理

第十三章公司采購(gòu)管理制度

進(jìn)貨渠道管理貨品價(jià)格管理

貨品調(diào)配管理

第十四章公司目標(biāo)管理制度

第三部份公司企業(yè)文化篇….274?276〈頁(yè)）

第十五章公司企業(yè)文化建設(shè)

第四部份附則..........277-277（頁(yè)）

第十六章本管理政策解釋權(quán)歸屬

第十七章本管理政策修改及解除權(quán)歸屬

第一部份公司核心篇

第一章前言

第一條為提升公司全面管理，使公司按規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、高效化、習(xí)慣化的進(jìn)程運(yùn)

行；使公司立足主業(yè)，擴(kuò)大進(jìn)展，并實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，特制定本管理政策。

第二章總則

第二條木管理政策明確公司管理模式、經(jīng)營(yíng)理念、管理運(yùn)作流程、部門及門店工作程序及內(nèi)

容：

第三條本管理政策明確公司各項(xiàng)規(guī)章制度及公司法規(guī)；

第四條本管理政策明確公司員工在公司工作期間的責(zé)權(quán)利；

第五條本管理政策明確公司各項(xiàng)制度的原則、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、規(guī)定等；

第六條本管理政策明確公司員工的招聘留用、薪金及福利、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等：

第七條本管理政策習(xí)慣公司全體員工。

第三章公司（價(jià)值觀風(fēng)險(xiǎn)觀）

第八條公司價(jià)值觀

8.1追求

在零售行業(yè)領(lǐng)域通過不懈的努力實(shí)現(xiàn)回報(bào)關(guān)愛我們的政府與所有消費(fèi)者；并通過我

們自身堅(jiān)苦卓著的追求，使天恒品牌走向國(guó)際化。

8.2員工

人是天恒之本，自律、自強(qiáng)、自愛、敬業(yè)、積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新的員工是公司最大的

財(cái)富。公司“重視人才、關(guān)愛員工、以崗定人、人盡其才”的用人理念。

8.3技術(shù)

天恒零售重視商品質(zhì)量及采購(gòu)渠道，重視賣場(chǎng)環(huán)境，以商品放量為公旬生存進(jìn)展的基石

與根本。奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的商品、星級(jí)的購(gòu)物環(huán)境是我們永不停止的目標(biāo)。

8.4市場(chǎng)

市場(chǎng)是天恒零售進(jìn)展之源，預(yù)測(cè)市.場(chǎng)、不斷學(xué)習(xí)與完善自我、創(chuàng)領(lǐng)先的管理理念及運(yùn)

作模式是我們立足巾場(chǎng)成功法寶：不斷開發(fā)前景市場(chǎng),以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的商品、星級(jí)

的購(gòu)物環(huán)境占領(lǐng)市場(chǎng)份額，回報(bào)社會(huì)是市場(chǎng)業(yè)務(wù)奮斗FI標(biāo)。

8.5精神樹

以誠(chéng)信樹業(yè)、忠于事業(yè)、奮斗不息、勒奮節(jié)儉、寬容豁達(dá)、團(tuán)結(jié)合作及天天持之以恒、

做好每一件情況的精神理念；宏揚(yáng)天恒精神的美德，用勤勞雙手開拓天恒無限的事業(yè)。

8.6利益

以平等互惠、團(tuán)結(jié)合作，對(duì)顧客、合作者、員工、股東做到雙贏，建立利益共同體，

共創(chuàng)天恒輝煌事業(yè)。

8.7利潤(rùn)

按照天恒事業(yè)可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略的要求，確立每個(gè)時(shí)期足夠的利潤(rùn)率與利潤(rùn)目標(biāo)，使天

恒事業(yè)稔健高速進(jìn)展。

8.8配分

以責(zé)任、權(quán)力、利益、義務(wù)四者統(tǒng)一的原則，明確員工責(zé)權(quán)利劃分；根據(jù)員工奉獻(xiàn)、

才能、責(zé)任、歸屬、風(fēng)險(xiǎn)承諾，對(duì)在公司勞動(dòng)制造價(jià)值中向每一個(gè)員工分限合理報(bào)酬,

特別關(guān)注忠于公司、德才兼?zhèn)涞膯T工職業(yè)生涯進(jìn)展。

第九條公司風(fēng)險(xiǎn)觀

9.1內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

以公司完善的管理體系及合理的管理政策，來歸避內(nèi)部管理出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

9.2外部風(fēng)險(xiǎn)

以公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及完善的管理體系，強(qiáng)調(diào)對(duì)福一項(xiàng)重大投資項(xiàng)目，務(wù)必進(jìn)行（合

理調(diào)查研窕、分析、預(yù)算、歸納），擬定出可行性規(guī)劃報(bào)告與實(shí)施方案，做到人力、物

力、財(cái)力有機(jī)結(jié)合，并可預(yù)見的社會(huì)價(jià)值、公司價(jià)值、員工利益的原則，來歸避外部

管理出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

第四章公司理念（經(jīng)營(yíng)理念用人理念服務(wù)理念〉

第十條經(jīng)營(yíng)理念

天恒無假貨、價(jià)格真便宜；走自己的路、創(chuàng)世界知名品牌的經(jīng)營(yíng)理念。

第十一條用人理念

重視員工、關(guān)愛無限、以崗定人的用人理念。

第十二條服務(wù)理念

以誠(chéng)信服務(wù)、回報(bào)社會(huì)的服務(wù)理念。

第五章公司（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)工作流程、定崗、定編、定員）

第十三條產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

天恒零售隸屈天恒商貿(mào)有限公司全資子公司。通過天恒人對(duì)天恒事業(yè)不懈的努力與追

求，現(xiàn)公司已形成具一定規(guī)模、管理規(guī)范、人才聚集的現(xiàn)代大型連鎖超市企業(yè)。根據(jù)公司戰(zhàn)

略進(jìn)展規(guī)劃及奮斗目標(biāo)，以天恒品牌為經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大進(jìn)展、立足主業(yè)，形成跨行業(yè)、跨地區(qū)的

多元化產(chǎn)業(yè)投資管理企業(yè)。

第十四條組織機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)工作流程

根據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及管理政策，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三名副總?名總經(jīng)

理助理及九個(gè)職能部門及營(yíng)運(yùn)門店的管理構(gòu)架。以雙重確認(rèn)、職能交叉、五權(quán)分立、相互制

衡”人人擔(dān)責(zé)任、人人有事干”管理原則0

14.1公司組織機(jī)構(gòu)及工作流程

注解：公司對(duì)門店實(shí)施（全程指導(dǎo)、全程監(jiān)督、全程控管、全程服務(wù)）的管理原則

A.總經(jīng)理主管公司全面工作。直管總經(jīng)理助理、人事部、防損部、電腦部、工程部，直接

向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)：

B.財(cái)務(wù)副總經(jīng)理m管公司財(cái)務(wù)部。主抓公司資金運(yùn)營(yíng)，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

C.采購(gòu)副總經(jīng)理主管公司采購(gòu)銷司部。主抓公司商品采供，直接向總經(jīng)理倒責(zé)：

0.經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主管公司配送中心、企劃部、營(yíng)運(yùn)部、店長(zhǎng)及采購(gòu)部商品經(jīng)營(yíng)管理，直接

向總經(jīng)理負(fù)責(zé)：

E.財(cái)務(wù)部主抓公司資金運(yùn)營(yíng)的結(jié)算、核算、資產(chǎn)管理、出納，監(jiān)管配送中心的兼職贈(zèng)品、

耗材、設(shè)備管理員，門店駐店財(cái)務(wù)室工作.直接向財(cái)務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

F.都主抓公司人事全面工作。監(jiān)管門店人事培訓(xùn)副店長(zhǎng)、人事培訓(xùn)主管、收銀服務(wù)組,

直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

G.防損部1￡抓公司門店全面安防工作。監(jiān)管配送中心及門店防損處、防損課、防損員，直

接向總經(jīng)理負(fù)責(zé);

H.電腦部主抓公司全面電腦管理工作。監(jiān)管駐采購(gòu)部電腦室、配送中心電腦室、門店駐店

電腦室，直接向總經(jīng)理負(fù)貢:

I.工程部主抓公司設(shè)備設(shè)施、裝修管理工作，監(jiān)管門店資產(chǎn)保護(hù)員，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

J.采園部主抓公司全面商品采供銷管理工作。監(jiān)管門店生鮮處長(zhǎng)、食品處長(zhǎng)、非食處長(zhǎng)，

生鮮課長(zhǎng)、食品課長(zhǎng)、非食課長(zhǎng)，直接向采購(gòu)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)及門店商品經(jīng)營(yíng)問題向經(jīng)營(yíng)

副總經(jīng)理匯報(bào)：

K.營(yíng)運(yùn)部主抓公司門店全面經(jīng)營(yíng)督導(dǎo)管理工作。直接向經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)：

配送史必主抓公司商品發(fā)送及庫(kù)存管理工作。監(jiān)管門店駐店商管課及商管員，直接向經(jīng)

營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

企劃部主抓公司形象、品牌推廣應(yīng)用、戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)文化建設(shè)、門店促銷等管理工作。

監(jiān)管門店企劃及美工。百接向經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)及重大問題并向總經(jīng)理匯報(bào)：

N.魅主抓公司門店全面經(jīng)營(yíng)管理工作，直接向經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第十五條公司崗位

15.1總部及門店（崗位設(shè)置）表:編號(hào):THLS-I

分管下屬（崗位）

崗位數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)

[4總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副救經(jīng)理采的副總羥理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理

|5經(jīng)營(yíng)副總配送部：經(jīng)理配送主管配送課長(zhǎng)電腦課長(zhǎng)收發(fā)員

2經(jīng)營(yíng)副總企劃部；經(jīng)理企劃干事

1經(jīng)營(yíng)副總營(yíng)運(yùn)部；經(jīng)理

45徑營(yíng)副總門店：店長(zhǎng)副店長(zhǎng)生鋅處長(zhǎng)食品處長(zhǎng)非食處長(zhǎng)客服處長(zhǎng)防損處長(zhǎng)收貨課長(zhǎng)

日化課長(zhǎng)家居課長(zhǎng)針棉課長(zhǎng)休閑食品課長(zhǎng)奶水飲料課長(zhǎng)糧油課長(zhǎng)熟食課長(zhǎng)

保潔課長(zhǎng)精品課長(zhǎng)蔬果課長(zhǎng)家電課長(zhǎng)客眼課長(zhǎng)收銀課長(zhǎng)防損課長(zhǎng)會(huì)計(jì)主管

家電主管防損主管保安隊(duì)長(zhǎng)生鮮主管食品主管非食主管日化主管生鮮技工

總臺(tái)出納會(huì)計(jì)防損員收銀員美工電工理版員食堂員收貨員保潔員客服員

營(yíng)業(yè)員后臺(tái)管理員

|3采購(gòu)副總采購(gòu)部：經(jīng)理雙曲員理手

|7財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部：經(jīng)理結(jié)算主管核算主管資產(chǎn)管理主管出納主管結(jié)算員核算員

3總經(jīng)理直管人事部；經(jīng)理副經(jīng)理文員

[_2總經(jīng)理直管防損部；經(jīng)理副經(jīng)理

4總脛理直管電腦部：處理后臺(tái)管理主管硬件管理員后臺(tái)管理員

3總經(jīng)理宜管工程部：經(jīng)理工程項(xiàng)目開發(fā)主辦

合計(jì)76崗位

15.2公司總部各部門及門店（定編、定員）配置表：以公司定編、定員規(guī)劃書為準(zhǔn).

15.2公司總部及門店各部門（定崗、定編、定員）配置統(tǒng)計(jì)表:

編號(hào)：THLS-001單位（ft）

分類現(xiàn)員工數(shù)部n層級(jí)崗位定■定員差異

現(xiàn)有人：

公司息部決策層人

四級(jí)職階崗位個(gè)人位

經(jīng)理及副經(jīng)理人個(gè)部門

主管人

主辦級(jí)人

現(xiàn)有人：

公司門店店長(zhǎng)及副店長(zhǎng)人

主管人個(gè)門店四級(jí)職階崗位個(gè)人位

主辦級(jí)人

合計(jì)

第十六條公司部門職能及崗位說明書

16.1部門職能

（人事部）職能

部門編號(hào)：THZL-XZHRBZL

是負(fù)責(zé)公司全部人事事務(wù)與后勤保障的管理職能部門

部門:人事部

1.據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司人力資源戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃與擬定公司管理政策及

直接上級(jí)：總經(jīng)理

部門（短期，月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，做好公司人力資源成本及部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理部2.公司辦公環(huán)境、辦公設(shè)備、辦公用品、辦公車輛、各類文檔資料分類分級(jí)及卬章（除財(cái)務(wù)外）管理：

副經(jīng)理3.公司員工辦公行為、者裝、考勤及各類會(huì)議、內(nèi)外部行文、食堂、員JC住宿管理：

1.公司對(duì)內(nèi)部上傳下達(dá)、各部門協(xié)調(diào)溝通管理：

文員門

5.對(duì)公司員I：《招聘留用、培訓(xùn)、薪酬、福利、考核、獎(jiǎng)懲、員1：檔案、勞動(dòng)合同、升遷伸級(jí)調(diào)1配、監(jiān)音、

操縱）的管理；

職6.強(qiáng)化公司對(duì)員工（重視員工、關(guān)愛無限、以商定人、人盡其才）的用人理念：

7.認(rèn)真貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)法規(guī)，做到每項(xiàng)工作有合理安排（過程、結(jié)果、監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)延、反饋），遇到

能重大人員問題及時(shí)向公司分管上級(jí)匯報(bào)：

8.建》保護(hù)公司的交流溝通平臺(tái)、各類活動(dòng)及意見箱。建儀箱管理，創(chuàng)建與諧人文工作環(huán)境；

9.枳極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司皺導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司黯導(dǎo)的參謀；

10.努力實(shí)現(xiàn)公司后勤保障工作地暢通,促進(jìn)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體匚作目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成。

（財(cái)務(wù)部）職能

部門編號(hào)；THZL-CWBZL

財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)公司全部資金運(yùn)作事務(wù)管理的職能部門

部門：財(cái)務(wù)部

I.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司財(cái)務(wù)管理制度與會(huì)計(jì)管理規(guī)聿制及部門《短期

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)副總月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃,并做好公司運(yùn)作成本及部門成本操縱；

部門崗位：經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī).對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)與財(cái)務(wù)印堂管理：

偌算主管

核算主管部3.準(zhǔn)確及時(shí)上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告與各類資金報(bào)衣，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供祥實(shí),完整的經(jīng)濟(jì)資料：

資產(chǎn)管理主管

出納主管門4.負(fù)貢公司財(cái)務(wù)核算:與財(cái)務(wù)管理工作.監(jiān)督、審核各項(xiàng)費(fèi)用開支及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開支，準(zhǔn)確及時(shí)與供應(yīng)商開展結(jié)

林工作，并自促各部門及各門店嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度：

結(jié)算員

核算員職5.加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、微行存款及其他貨幣資金的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付,銀行轉(zhuǎn)帳及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)：

能6.做好公司經(jīng)濟(jì)合同、核算資料、會(huì)計(jì)憑證、帳簿、R報(bào)表的整理、婦檔工作：

7.做好公司資產(chǎn)的登記扣還帳工作,主動(dòng)配合支持各部門管理好公司的財(cái)產(chǎn)：

8.處理好公司與政府稅務(wù)部門的關(guān)系，按規(guī)定報(bào)稅；

9.枳極有效的開發(fā)融資渠道，做好公司每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)投資分析.向公司提供可運(yùn)作的資金方案：

10.積極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司模導(dǎo)下達(dá)的備項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀.

（工程部）職能

部門編號(hào)：THZL-GCBZL

工程部是負(fù)責(zé)公司全部裝修工程及新項(xiàng)目開發(fā)事務(wù)管理的職能部門

部門：工程部

1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司工程管理制度與部門（短期、月度、季度、

直接上級(jí)：總經(jīng)理年度）工作規(guī)劃與具體工作ii劃，并做好公司裝修工程成本及部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理

2.意執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī),對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)管理：

工程項(xiàng)目開發(fā)主辦

部

3,準(zhǔn)確及時(shí)上交門店賣場(chǎng)裝修布局是否合理、是否能促進(jìn)門店銷件業(yè)績(jī)提升及市場(chǎng)同行業(yè)賣場(chǎng)情況的調(diào)研

與新項(xiàng)n開發(fā)調(diào)研工作.并做出可行性分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供祥實(shí)、完整的可行資料：

門

4.對(duì)公司下達(dá)各項(xiàng)裝修工程做到有合理計(jì)劃，行工程合理的人力、物力、財(cái)力欣克.有合理裝修設(shè)計(jì)方案.

職做到內(nèi)工程進(jìn)行全程監(jiān)控，保質(zhì)量、保安全、按期完成裝修工程：

能5.裝修工程施工合同做到有法可依，嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確、細(xì)致；對(duì)合作單位施工能力嚴(yán)格把關(guān)：

6.對(duì)公司設(shè)備設(shè)施的管理：

7.積極配合公司（總部、門店）各部門工作,完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目開發(fā)參謀.

（電腦部）職能

部門編號(hào):THZL-ZXBZL

電腦部是負(fù)責(zé)公司全部電腦管理各項(xiàng)事務(wù)管理的職能部門

部門：資訊部

】.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司電腦管理制度與部門《短期、月度、季度、年

直接上級(jí)：總經(jīng)理度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司甩陋管理各項(xiàng)事務(wù)成本及部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī).對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)筲理：

后臺(tái)管理主管

部

3.準(zhǔn)確及時(shí)上交公司電腦管理各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)行情況報(bào)告，遇問題及時(shí)處理，遇理大問題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；

硬件管理員

門

4.對(duì)檢查各極為器運(yùn)行情況，檢育各數(shù)據(jù)陣的的份文件，檢杳網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，稽核數(shù)據(jù)管理工作：

后臺(tái)管理員

職5.對(duì)系統(tǒng)與殺鍵軟件升級(jí)、處理各類軟件、硬件故障管理工作：

能6.對(duì)門店電腦部H常工作檢查（包含電腦保護(hù)員與操作員），處理門店電腦部工作n志；

7.對(duì)系統(tǒng)保護(hù)、采購(gòu)（包含軟件、硬件與網(wǎng)絡(luò)）管理工作：

8.向公司提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析與報(bào)表，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供樣實(shí),完整的可行資料；

9.配合公司（總部、門店）各部門工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),做好公司領(lǐng)導(dǎo)的電腦內(nèi)部管理參i某.

（防損部）職能

部門編號(hào)：THZL-THFSZL

防損部是負(fù)責(zé)公司全部門店安全事務(wù)管理的職能部門

部門：防損部

1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司防損管理制度與部門（短期、月度、季度、年度

直接上級(jí)：總經(jīng)理工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司門店防損管理各項(xiàng)事務(wù)成本及部門成本操縱：

部門崗位：經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)管理：

副經(jīng)理

部

3.準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的安防隈患情況報(bào)告，遇問題及時(shí)處理，遇重大何題及Rt匯報(bào)公司主管我導(dǎo)；

門

1.對(duì)門店安防進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、隨時(shí)程查、隨時(shí)宣貫公司防損管理政策，隨時(shí)向門店講解突發(fā)事件安防應(yīng)急

措施：

職

5.做好門店防損工作日志，對(duì)工作日志反應(yīng)的情況及時(shí)處理；

能

6.向公司提供準(zhǔn)確的門店全面安防建議，為公司經(jīng)營(yíng)決鍵提供祥實(shí)、完整的可行資料：

7.對(duì)門店防損人員進(jìn)行全面有效管理：

8.配合公司（總部、門店）各部門工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的門店安防管理參謀.

（采購(gòu)銷售部）職能

部門編號(hào)：THZL-THCGZL

采購(gòu)銷售部是負(fù)責(zé)公司全部門店商品事務(wù)管理的職能部門

部門：采購(gòu)部

直接上級(jí)：采購(gòu)副總1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體匚作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司采購(gòu)管理制度及商品管理標(biāo)準(zhǔn)與部門（短期、月度、

部門崗位:經(jīng)理季度、年餒）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司門店商品管理各項(xiàng)事務(wù)成本及部門成本操縱；

非食栗購(gòu)員

2.認(rèn)真執(zhí)行公司備項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對(duì)部門文檔資料分類分被管理：

食品采購(gòu)員部

生鮮采購(gòu)員

3.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺(tái)，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷臺(tái)情況與速存情

理手門況網(wǎng)研，進(jìn)行對(duì)收集的各項(xiàng)資料分析總結(jié)報(bào)告，隨時(shí)對(duì)品種及價(jià)格進(jìn)行合理調(diào)配?遇問題及時(shí)處理，遇史大問

題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

職

1.創(chuàng)建可行的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)并做到合理鞏固及進(jìn)展，并對(duì)采物合同做到有法可依，嚴(yán)連、準(zhǔn)確、細(xì)致：對(duì)合作中?位嚴(yán)

格把關(guān)；

能5.對(duì)商品進(jìn)行全程管理及協(xié)助防損部門對(duì)商品進(jìn)行全程安防；做好部.1：作日志，對(duì).1：作H志反應(yīng)的情況及時(shí)

處理：

6.向公司提供準(zhǔn)確的門店全面商品采購(gòu)與銷色建議,為公司羥首決策提供祥實(shí)、完整的可行資料：

7.對(duì)部門人員進(jìn)行全面有效管理及門店商品銷售監(jiān)管；

8.配合公司（總部、門店）各部門工作.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的前船管理參謀。

（企劃部）職能

部門編號(hào)：THZL-QHBZL

企劃部是負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃擬定、CIS導(dǎo)入、企業(yè)形象品牌宣傳的管理職能部門

部門：企劃部

1.根據(jù)公司總體網(wǎng)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作口標(biāo)計(jì)劃來擬定部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作

直接上級(jí)：經(jīng)營(yíng)副總計(jì)劃，做好公司宣傳成本與部門成本操縱：認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)管理；

部門崗位:經(jīng)理2.負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化建設(shè)、企業(yè)品牌推廣應(yīng)用、市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研、各項(xiàng)戰(zhàn)略性規(guī)劃擬定，全面管理公司視覺識(shí)別、

行為識(shí)別.理念識(shí)別CIS系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制定、實(shí)施：

企劃干事

部3.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃，并按戰(zhàn)略需變擬定公司重大企劃方案，提請(qǐng)最高決策層審議，

對(duì)最終批準(zhǔn)的企劃方案，負(fù)員組織統(tǒng)一實(shí)施，井檢查與監(jiān)督企劃方案的落實(shí)；

4.做好情報(bào)工作，收集與分析整理：市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信總、競(jìng)爭(zhēng)信息、行業(yè)助忠、管理理論口名、提出基本理論根據(jù)，

門當(dāng)好公司決策層的參謀與助手：制定公司各項(xiàng)規(guī)劃提案,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供公司進(jìn)展的版略、公司專項(xiàng)企劃方案、

公司內(nèi)外資源整合方案、公司贏利開發(fā)等專題企劃方案：

職5.經(jīng)常到公司各門店進(jìn)行調(diào)研.擬定出一些促進(jìn)門店用代業(yè)績(jī)的提升策劃方案：

6.認(rèn)真執(zhí)行總部決策層規(guī)定任務(wù)，并按要求下發(fā)門店，負(fù)責(zé)實(shí)施方案的具體落實(shí)、檢查、監(jiān)督、總結(jié)，上報(bào)分管

能領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行結(jié)果與總結(jié)分析；

7.負(fù)貴新阿媒體的合作關(guān)系.有計(jì)劃、有主題為公司企業(yè)形象、商品形象做媒體宣傳及軟性報(bào)道，樹立企業(yè)形象：

公布公司戶外與各類媒體廣告，樹立統(tǒng)一的公眾形象：市場(chǎng)調(diào)研工作，及時(shí)熟悉各地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與商他狀況.

制定有關(guān)的營(yíng)銷策略與方案：

8.組織與實(shí)施公司各個(gè)時(shí)期的布場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)；編制DM快訊；規(guī)劃公司店面膨象的布置工作；

9.對(duì)部門人員進(jìn)行全面有效管理；

10.配合公司（總部、門店）各部門工作.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)展管理參謀。

（營(yíng)運(yùn)部）職能

部門編號(hào)：THZL-THYYB

營(yíng)運(yùn)部是負(fù)責(zé)公司全部門店經(jīng)營(yíng)事務(wù)監(jiān)督管理的職能部門

部門：營(yíng)運(yùn)部

1,根據(jù)公司忌體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司門店經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理制度與部門（短期、月度、季度

直接上級(jí)：經(jīng)營(yíng)副總年度）規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司門店管理各項(xiàng)事務(wù)成本操縱建議與部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)管理?

部

3.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺(tái)，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷傳情況與庫(kù)存情

況調(diào)研，進(jìn)行對(duì)收集的各項(xiàng)資料分析總結(jié)報(bào)告.遇問題及時(shí)處理，遇重大問題及時(shí)匯報(bào)公司上管領(lǐng)導(dǎo)；

門

4.創(chuàng)建對(duì)門店可行的經(jīng)營(yíng)監(jiān)督機(jī)制.對(duì)門店經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全程監(jiān)督管理：

職

5.做好營(yíng)運(yùn)部工作日志及各門店值班日志檢杳，對(duì)工作日志反應(yīng)的情況及時(shí)處理；

能

6.對(duì)部門人員進(jìn)行全面有效管理：

7.向公司反應(yīng)準(zhǔn)確的門店全面經(jīng)管情況，并提供可行性的研究報(bào)告，為公司經(jīng)普決策提供祥實(shí)、完整的可行資

料；

8.配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)苜管理參i某.

配送中心）職能

部門編號(hào)：THZL-THPSZL

部門：配送部配送部是負(fù)責(zé)公司商品的收發(fā)管理職能部門

直接上級(jí)：經(jīng)營(yíng)副總

1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定部門《短期'月度、季度,年度）工作規(guī)劃與具體工作

部門崗位:經(jīng)理

計(jì)劃.并做好公司配送成本與部門成本操縱；

配送主管部

2.認(rèn)真執(zhí)行公訶各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對(duì)部門文檔資科分類分線管理：

建立，公司各部門、各門店的交流溝通平臺(tái)，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司配送部及門店的庫(kù)存情況。收發(fā)貨情況，玷問

配送課長(zhǎng)門

題及時(shí)處理，遇重大問題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

電腦課長(zhǎng).對(duì)商品的收發(fā)、安防、陵量進(jìn)行全程管理；

職3

4.對(duì)商品的收發(fā)務(wù)必有憑證，對(duì)憑證應(yīng)妥善保管.代以后箸杳：

收發(fā)員

能5.做好配送部工作日志.對(duì)工作日志反應(yīng)的情況及時(shí)處理：

6.對(duì)部門人員進(jìn)行全面有效管理：

7.及時(shí)上交配送商品收發(fā)報(bào)告與各類報(bào)表，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供樣實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料：

&配合公司（總部、門店）各部門丁?作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的配送管理參謀，

（門店）職能

部門編號(hào)：THZL-THMD

門店是負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)賣場(chǎng)管理的職能部門

部門:門店

1.根據(jù)公司總體故略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定門店（短期,月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體

直接上級(jí):經(jīng)營(yíng)副總「,作計(jì)劃，并做好門店成本操縱；認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)管理；

部門崗位:店長(zhǎng)副店長(zhǎng)2.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺(tái)，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的全面情況，遇問題及時(shí)處理，遇甌

大同題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

生穌處長(zhǎng)食品處長(zhǎng)與食處長(zhǎng)3.根據(jù)公司對(duì)門店商品管理法規(guī)及規(guī)定與門店情況，制定門店商品全面管理規(guī)劃及實(shí)施（渠道保護(hù)、價(jià)格合

客服處長(zhǎng)防根處長(zhǎng)家居課長(zhǎng)部理調(diào)配操縱'品疑管理、陳列與清潔管理、調(diào)配管理、庫(kù)存及損耗管理），做到合理性、實(shí)際性,Jtt確性：

收貨課長(zhǎng)日化課長(zhǎng)針棉課長(zhǎng)4.據(jù)公司對(duì)門店管理法規(guī)及門店情況；建"防范安全措施.做到賣場(chǎng)個(gè)面清潔管理（整齊化一、無灰塵、無

休閑食品課長(zhǎng)奶水飲料課長(zhǎng)門異味、無亂放雜物），形成賣場(chǎng)空氣清新及舒適亮而環(huán)境.賣場(chǎng)音樂管理.做到賣場(chǎng)全面安防管理（防盜

糧油課長(zhǎng)熟食課氏保潔課長(zhǎng)防火、防蜩、員工安全、賣場(chǎng)消費(fèi)者安全、賣場(chǎng)的運(yùn)行設(shè)備及設(shè)施安全、賣場(chǎng)的貨品貨架各類門與商安全》：

5.按公司下達(dá)銷售任務(wù)指標(biāo).制定門店（高效.準(zhǔn)確）的銷售計(jì)劃及落實(shí),強(qiáng)調(diào)過程與結(jié)果.隨時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)

粘肪課長(zhǎng)流果課長(zhǎng)家電課長(zhǎng)職

會(huì)訪客服課長(zhǎng)收眼課長(zhǎng)出納行合理的分析總結(jié)，隨時(shí)對(duì)賣場(chǎng)情況（商品銷售情況、清朝者對(duì)商品價(jià)位及品種態(tài)度與投訴情況、環(huán)境

防損諛長(zhǎng)會(huì)計(jì)主計(jì)家電主管及員工服務(wù)意識(shí)情況、員工安防意識(shí)情況）掌控，隨時(shí)對(duì)本區(qū)域同行業(yè)銷售狀況期研及消贊群調(diào)研,隨

防損主管保安隊(duì)長(zhǎng)食品主管能時(shí)對(duì)商品進(jìn)行合理從種詞電及價(jià)位調(diào)整.制定提升銷售業(yè)績(jī)的戰(zhàn)略方案及措施.實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)銷笆目標(biāo)；

生鮮主管非食主首日化主管6.根據(jù)公司企劃管理法規(guī)及促銷戰(zhàn)略規(guī)劃及與門店銷伊戰(zhàn)略方案.制定門店促銷計(jì)劃（做到可行性、高效性）.

生鮮技工總臺(tái)防損員昔業(yè)員認(rèn)真配合企劃人員高度執(zhí)行促銷計(jì)劃,做到全程跟蹤、全程監(jiān)控，對(duì)結(jié)果進(jìn)行合理分析歸納總結(jié).制定

收銀員美工理貨員保潔鍛更有效的促銷方案，促進(jìn)銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：

食貨員收貨員方版員電工7.及時(shí)上交門店銷售報(bào)告與各類報(bào)表，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供祥實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料；對(duì)門店人員有效管理；

后臺(tái)管理員8.做好門店工作日志,對(duì)工作H志反應(yīng)的情況及時(shí)處理，同時(shí)配合公司各部及店門工作,完成公司下達(dá)的各

項(xiàng)任務(wù),做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)茸管理參謀。

15.2公司總部及門店崗位說明書（省略）

崗位說明書（按公司崗位說明書管理執(zhí)行）

第六章公司（決策觀操縱及監(jiān)督觀）

第十六條決策觀

16.1公司按垂直的層級(jí)管理，交叉合作權(quán)限機(jī)制；

16.2以汲取員工建議為基礎(chǔ)的決策觀；

16.3以倡導(dǎo)集體智慧，集中決策的理念觀。

第十七條操縱及監(jiān)督觀

17.1公司對(duì)每件事都提倡全程操縱及監(jiān)督的監(jiān)控觀：

17.2公司對(duì)每件事都提倡要有結(jié)果、總結(jié)、評(píng)估的監(jiān)督規(guī)。

第七章公司戰(zhàn)略進(jìn)展前景（事業(yè)進(jìn)展及人才隊(duì)伍進(jìn)展）

第十八條事業(yè)進(jìn)展

天恒零售隸屬天恒商貿(mào)有限公司全資子公司。通過天恒人對(duì)天恒事業(yè)不懈的努力與追求，現(xiàn)

公司已形成具一定規(guī)模、管理規(guī)范、人才聚集的現(xiàn)代大型連鎖超市企業(yè)。根據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)

劃及奮斗目標(biāo)，以天恒品牌為經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大進(jìn)展、立足主業(yè)，形成蹌行業(yè)、跨地區(qū)的多元化產(chǎn)業(yè)

投資管理現(xiàn)代企業(yè)。

第十九條人才隊(duì)伍進(jìn)展

天恒零售倡導(dǎo)”重視員工、關(guān)愛無限、以崗定人”的用人理念；

天恒零售視德才兼?zhèn)涞娜瞬艦槠髽I(yè)最大財(cái)富：

天恒零售渴望避戰(zhàn)備的人才加盟，天恒舞臺(tái)是人才表達(dá)人生價(jià)值最佳平臺(tái)；

天恒零售會(huì)形成?支高素養(yǎng)、專業(yè)性強(qiáng)、團(tuán)結(jié)向上、具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的員工隊(duì)伍。

第二部份公司制度篇

第八章公司決策管理制度

為了提升公司管理與實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)：又根據(jù)公司目前實(shí)際情況,特制定本管理制度。

第一條原則

1.1本管理制度明確了公司以總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，卜設(shè)三名副總及十個(gè)執(zhí)能部門及營(yíng)運(yùn)門店的管

理機(jī)制。以雙重確認(rèn)、職能交叉、五權(quán)分立、相互制衡的人人擔(dān)責(zé)任、人人有事干的管

理原則；

I.2本管理制度更加明確四級(jí)管理職階的決策權(quán)限及決策管理內(nèi)容；

1.3本管理制度明確對(duì)決策權(quán)限的考核、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲；

1.4本管理制度明確倡導(dǎo)集體智慧，集中決策的原則。

第二條決策管理權(quán)限內(nèi)容及決策權(quán)限

2.1決策權(quán)限內(nèi)容

a公司員工的招聘留用、培訓(xùn)、薪酬、福利、考核、獎(jiǎng)懲、升遷降級(jí)；

b公司部門及員工的申請(qǐng)、請(qǐng)示、報(bào)告、請(qǐng)假、建議、意見：

d公司資金調(diào)配、收發(fā)、融資渠道開發(fā)；

e公司賣場(chǎng)（商品采購(gòu)、商品價(jià)格調(diào)配、品種調(diào)配、商品渠道開發(fā)）；公司管理用品（辦

公設(shè)備、設(shè)施、耗材）；

f公司重大項(xiàng)目的處理；

g對(duì)決策人員管理。

2.2決策權(quán)限

公司決策權(quán)限圖表

1）對(duì)員工單位：權(quán)限編號(hào)：THQX-01

權(quán)限

部門/門店分管副總總經(jīng)理

職階'--

主辦層審核審批

主管理層

審核審批

經(jīng)理層及副經(jīng)理層

審核審批

副總及總助審核兼審批

公司決策權(quán)限圖表

2）對(duì)部門單位：權(quán)限編號(hào)：THQX-02

、權(quán)限

部門經(jīng)理/店長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理

問題

通常問題審核審批

重大問題審核審批審批

注解:

1、通常問題:事務(wù)性，對(duì)公司影響小:

2、重大問題；對(duì)公司影響大重事件。

第三條決策權(quán)限考核

3.1公司考核小組將對(duì)決策權(quán)限的部門與人進(jìn)行全面監(jiān)督；對(duì)決策事務(wù)進(jìn)行結(jié)果的考?核,

做到公正評(píng)估。

3.2公司決策權(quán)限考核表：

編號(hào)：THQXKH-01

決策部門/個(gè)人：考核小組評(píng)語(yǔ)：

決策事件

結(jié)果怦估

年月日

總經(jīng)理批示

第四條獎(jiǎng)懲

4.1有下列情節(jié)之一的給予獎(jiǎng)勵(lì)（升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

a）對(duì)員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級(jí)人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問

題決策不出現(xiàn)問題，得到公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對(duì)公司管理促進(jìn)大小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)：

b）對(duì)部門遞交（申請(qǐng)、報(bào)告、請(qǐng)示、建議、意見）合理、急時(shí)、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，

公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對(duì)公司管理促進(jìn)大小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；

c）對(duì)公司各項(xiàng)重大問題合理、急時(shí)、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，根據(jù)對(duì)公司進(jìn)展促進(jìn)大小給

予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.2有下列情節(jié)之一的給予處罰（升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

d）對(duì)員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級(jí)人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問

題決策出現(xiàn)問題，公司部門及員工70%不認(rèn)可，根據(jù)對(duì)公司管理影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰;

e）申請(qǐng)、報(bào)告、請(qǐng)示、建議、意見）不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確決策出現(xiàn)問題，根據(jù)對(duì)公

司管理影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰；

f）對(duì)公司各項(xiàng)重大問題不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，根據(jù)對(duì)公司進(jìn)展影響

大小給『對(duì)應(yīng)處罰。

4.3考核及獎(jiǎng)懲程序

g)公司人事部對(duì)公司發(fā)生各項(xiàng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)考核小組核查;

h)人事部根據(jù)核查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批；

1)審批結(jié)果向當(dāng)事人及部門公布，重大問題處理向全公司通報(bào)：

j)審批結(jié)果半年對(duì)現(xiàn)一次。

第九章公司操縱及監(jiān)督管理制度

為了提升公司管理與實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)；又根據(jù)公司目前實(shí)際情況，特制定本管

理制度。

第一條原則

1.1本管理制度更加明確各級(jí)管理監(jiān)督及操縱內(nèi)容；

1.2本管理制度明確對(duì)監(jiān)督及操縱的考核、獎(jiǎng)懲；

1.3本管理制度明確倡導(dǎo)全員監(jiān)督及操縱原則。

第二條監(jiān)督及操縱內(nèi)容

2.1公司員工的招聘留用、培訓(xùn)、薪洲、福利、考核、獎(jiǎng)懲、升遷降級(jí)；

2.2公司部門及員工的申請(qǐng)、請(qǐng)示、報(bào)告、請(qǐng)假、建議、意見；

2.3公司資金調(diào)配、收發(fā)、融資渠道開發(fā)；

2.4公司賣場(chǎng)（商品采購(gòu)、商品價(jià)格調(diào)配、品種調(diào)配、商品渠道開發(fā)）:公司管理用品（辦

公設(shè)備、設(shè)施、耗材）；

2.5公司重大項(xiàng)目的處理；

2.6對(duì)使用監(jiān)督及操縱管理人員管理,

第三條監(jiān)督及操縱考核

3.1公司考核小組將對(duì)各級(jí)部門與人進(jìn)行全面監(jiān)督；對(duì)監(jiān)督及操縱事務(wù)結(jié)果的考核，做

到公正評(píng)估。

3.2公司監(jiān)督及操縱考核表：

編號(hào)：THJDKH-04

部門/個(gè)人考核小組評(píng)語(yǔ)：

事件

結(jié)果評(píng)估

年月口

總經(jīng)理批示

月I:

第四條獎(jiǎng)懲

4.1有下列情節(jié)之一的給予獎(jiǎng)勵(lì)（升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

1）對(duì)員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級(jí)人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）事

項(xiàng)進(jìn)行有效監(jiān)督及操縱，不出現(xiàn)問題，得到公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對(duì)公司管理促進(jìn)大

小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；

2）對(duì)公司各項(xiàng)重大項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督及操縱，不出現(xiàn)問題，根據(jù)對(duì)公司進(jìn)展促進(jìn)大小給

予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì).

4.2有下列情節(jié)之一的給予處罰（升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

1）對(duì)員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級(jí)人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問

題監(jiān)督及操縱不到位，出現(xiàn)問題，公司部門及根據(jù)對(duì)公司管理影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰：

2）公司各項(xiàng)重大問題不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確監(jiān)督及操縱，出現(xiàn)問題，根據(jù)對(duì)公司進(jìn)展

影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰。

4.3監(jiān)督及操縱與獎(jiǎng)懲程序

4.3.1公司人事部對(duì)公司發(fā)生各項(xiàng)事進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)考核小組核查;

4.3.2人事部根據(jù)核行結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批；

4.3.3審批結(jié)果向當(dāng)事人及部門公布，里大問題處理向全公司通報(bào)；

4.3.4審批結(jié)果半年對(duì)現(xiàn)一次。

第十章公司資金管理制度

為公司資金管理有序、暢通，使公司進(jìn)展得到資金周轉(zhuǎn)保障，特制定本管理制度。

第一條原則

1.1本管理制度明確了公司財(cái)務(wù)人員、融資人員、資金投資人員管理法規(guī)：

1.2本管理制度明確了公司員工各類報(bào)銷政策：

1.3本管理制度更加明確各層級(jí)管理的資金權(quán)限：

1.4本管理制度明確財(cái)務(wù)對(duì)各部門資金使用的監(jiān)督、核查、獎(jiǎng)懲：

1.5木管理制度明確公司戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)為根據(jù)；

1.6本管理制度明確忠于公司、嚴(yán)守公司機(jī)密。

第二條財(cái)務(wù)管理內(nèi)容

2.1.I財(cái)務(wù)工作人員的管理；

2.1.2財(cái)務(wù)部職能；

2.I.3公司財(cái)務(wù)報(bào)賬規(guī)定；

2.I.4借款審批程序及規(guī)定；

2.1.5獎(jiǎng)罰

2.2財(cái)務(wù)工作人員的管理

2.2.1財(cái)務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行公司《管理政策》;

2.2.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)部門人員務(wù)必分工明確，任務(wù)安排合理，掌控對(duì)下屬任務(wù)完成情況；

2.2.3財(cái)務(wù)人員工作務(wù)必嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)守公司機(jī)密；

2.2.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理務(wù)必做好部門全面管理工作，發(fā)現(xiàn)公司資金問題務(wù)必及時(shí)向總經(jīng)理匯

報(bào)及解決問題的措施。

2.3財(cái)務(wù)部職能

2.3.1財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)公司全部資金運(yùn)作事務(wù)管理的職能部門；

2.3.2根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司財(cái)務(wù)管理制度與會(huì)計(jì)管

理規(guī)章及部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司

運(yùn)作成本及部門成本操縱；

2.3.3認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)與財(cái)務(wù)印章管理；

2.3.4準(zhǔn)確及時(shí)上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告與各類資金報(bào)表，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供祥實(shí)、完整的

經(jīng)濟(jì)資料；

2.3.5負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理工作，監(jiān)督、審核各項(xiàng)費(fèi)用開支及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開支，

準(zhǔn)確及時(shí)與供應(yīng)商開展結(jié)算工作，并督促各部門及各門店嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理

制度；

2.3.6加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付，銀

行轉(zhuǎn)帳及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)；

2.3.7做好公司經(jīng)濟(jì)合同、核算資料、會(huì)計(jì)憑證、帳簿、日?qǐng)?bào)表的整理、歸檔工作；

2.3.8做好公司資產(chǎn)的登記扣還帳工作，主動(dòng)配合支持各部門管理好公司的財(cái)產(chǎn);

2.3.9處理好公司與政府稅務(wù)部門的關(guān)系，按規(guī)定報(bào)稅；

2.3.10積極有效的開發(fā)融資渠道，做好公司每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)投資分析、向公司提供可運(yùn)作

的資金方案：

2.3.11積極配合公司(總部、門店)各部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公

司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀。

2.4公司財(cái)務(wù)報(bào)賬規(guī)定

2.4.1原始憑證的要求

原始憑證分為自制原始憑證與外來原始憑證，這里要緊是指對(duì)外來原始憑證的要求：

1)原始憑證填制的基本要素應(yīng)齊全，應(yīng)做到內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、填制及時(shí)書寫清晰；

2)原始單上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容應(yīng)有單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)，金額計(jì)算務(wù)必正確，

大小寫務(wù)必相符；

3）票據(jù)上務(wù)必加蓋有收款方的“發(fā)票專用章”或者“財(cái)務(wù)專用章”，旦有收款人簽名（章）；

4）原始憑證所記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改，若記載的內(nèi)容有錯(cuò)誤，應(yīng)由出具單位重開或者

更

正，更正后務(wù)必由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現(xiàn)錯(cuò)誤則不得更正，只能重開：

5）購(gòu)物發(fā)票，若按批最購(gòu)貨總額開票時(shí)，務(wù)必附有加蓋與票面相同印章的購(gòu)貨清單。嚴(yán)禁

出現(xiàn)“辦公用品”、“微機(jī)配件”、“書”等籠統(tǒng)內(nèi)容。外出開會(huì)時(shí)，會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)支

出應(yīng)分項(xiàng)填寫：

6）取得的原始憑證，達(dá)不到上述基本要求，或者若出現(xiàn)下列情況需退回補(bǔ)充或者重開：

票或者收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或者模糊不清的;

b購(gòu)物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符的；

c發(fā)票或者收款憑證上的收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營(yíng)范圍不相符的；

d發(fā)票或者收款憑證屬過期停用或者偽造的。

2.4.2原始憑證的粘貼

a）算與填寫所附原始憑i正的張數(shù)；

費(fèi)用報(bào)銷單通常應(yīng)附有原始憑證，并注明其張數(shù)。凡屬收、付款業(yè)務(wù)的記賬憑證都務(wù)必

有附件；職工出差借款的借據(jù)務(wù)必附在記賬憑證上，收I可借款時(shí)另開收據(jù)或者退還經(jīng)出納

（收

款人）簽名的借款結(jié)算聯(lián)；轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，屬于攤提性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)有附件。附件的張數(shù)應(yīng)

用阿粒伯?dāng)?shù)字填寫。記賬憑證張數(shù)計(jì)算的原則是：沒有通過匯總的原始憑證，按自然張數(shù)

計(jì)算，有一張算一張；通過匯總的原始憑證，每一張匯總單或者匯總表算一張。比如某職

填報(bào)的差旅費(fèi)報(bào)銷單上附有車票、船票、住宿發(fā)票等始憑證35張，35張?jiān)紤{證在差旅

費(fèi)報(bào)銷單上的“所附原始憑證張數(shù)”欄內(nèi)已作了登記，在計(jì)算記賬憑證所附原始憑證張數(shù)

時(shí)，這一張差旅費(fèi)報(bào)銷單連同其所附的35張?jiān)紤{證一起只能算一張。財(cái)會(huì)部門編制的原

始憑證匯總表所附的原始憑證，通常也作為附件的附件處理，原始憑證匯總表連同其所附

的原始憑證算在一起作為一張附件填寫。但是，屬收付款業(yè)務(wù)的，其附件張數(shù)的計(jì)算要作

特殊情況處理，應(yīng)把匯息表及所附的原始憑證或者說明性質(zhì)的材料均算在其張數(shù)內(nèi)，行一

張

算一張。當(dāng)一張或者幾張?jiān)紤{證涉及到幾張記賬憑證時(shí)，可將原始憑證附在其中一張要

緊

的記賬憑證后面，并在摘要欄內(nèi)注明“本憑證附件包含XX號(hào)記賬憑證業(yè)務(wù)”字樣，在其

他有關(guān)記賬憑證的摘要欄內(nèi)注明“原始憑證附于XX號(hào)記賬憑證后面”的字樣。

B）整理記賬憑證的附件（原始憑證）：

在實(shí)際工作中記賬憑證所附的原始憑證種類繁多，為了便于?日后的裝訂與保管，在填制

記賬憑證的時(shí)候應(yīng)對(duì)附件進(jìn)行必要的外形加工。過寬過長(zhǎng)的附件，應(yīng)進(jìn)行縱向與I?黃向的折

疊。折疊后的附件外形尺寸，不應(yīng)長(zhǎng)于或者寬于記賬憑證，同時(shí)要便于翻閱；附件本身不

必保留的部分能夠裁掉，但不得因此影響原始憑證內(nèi)容的完整：過窄過短的附件，不能宜

接

裝訂時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的加工后再粘貼于特制的原始憑證粘貼單上，然后再裝訂粘貼紙。原

始憑證粘貼紙的外形尺寸應(yīng)與記賬憑證相同，紙上可先印一個(gè)合適的方框，各類不能直接

裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市內(nèi)公共汽車票、火車票、出租車票等，都應(yīng)按

類別整齊地粘貼于粘貼紙的方框之內(nèi)，不得超出。粘貼時(shí)應(yīng)橫向進(jìn)行，從右至左，首張粘

在原始憑證的左邊，逐張右移，后一張左邊壓位前一張的右邊，每張附件粘在前張的0.6

一1厘米處，粘牢即可。粘好以后要捏住記賬憑證的左上角向下抖兒下，看是否有未粘住

或者未粘牢的。最后還要在粘貼單下方分別寫出每一?類原始憑證的張數(shù)、單價(jià)與總金額。

如

某人報(bào)銷差旅費(fèi)，報(bào)銷單后面的粘貼單附有0.5元的巾?內(nèi)公共汽車票20張，1元的公共汽

車票12張，285元的火車票1