佰源豐管理手冊

佰源豐管理手冊

頒布令

公司概況

公司方針與目標

佰源豐錦業(yè)有限公司管理體系要求

1范圍

2參考文獻

3術語與定義

3.1本標準使用的術語與定義

3.2部分術語與定義的調整

3.3其他定義

4公司環(huán)境

4.1懂得公司及其環(huán)境

4.2懂得有關方的需求與期望

4.3公司管理體系的范圍

4.4管理體系

5領導作用

5.1領導作用與承諾

5.2方針目標

5.3崗位、職責與權限

6策劃

6.1應對風險與機遇的措施

6.2風險評價

6.3合規(guī)義務

6.4工程操縱與程序操縱

6.5目標實現(xiàn)的策劃

7支持

7.1財務管理

7.2人力資源

7.3能力與意設

7.4溝通

7.5基礎設施

7.6過程運行環(huán)境

7.7監(jiān)視與測量資源

7.8文件與記錄管理

8運行操縱

8.1質量運行操縱

8.2安全生產(chǎn)運行操縱

8.3污染排放操縱

8.4外部供方管理

8.5應急預案

9績效評價

9.1監(jiān)視與測量

9.2事故報告與調查處理

9.3合規(guī)性評價

9.4管理體系內部審核與安全標準化自評

9.5管理評審

10改進

10.1總則

10.2不符合與糾正措施

10.3持續(xù)改進

附錄1生產(chǎn)工藝流程圖

附錄2佰源豐鎰業(yè)有限公司組織架構圖

附錄3安全生產(chǎn)治理方案（格式）

附錄4環(huán)境治理方案（格式）

附錄5程序文件與作業(yè)文件清單

頒布令

BYM-17《佰源豐鋪業(yè)有限公司管理手冊》及其引出的文件，構成了本

公司文件化的管理體系，是公司標準。

本手冊規(guī)定了公司方針與目標，闡明了公司管理體系的要求。

現(xiàn)予以批準、頒布，公司各部門全體員工務必認真學習、自覺執(zhí)行

管理手冊的有關規(guī)定與要求。

佰源豐鏡業(yè)有限公司

經(jīng)理：

2017年月日

公司概況

佰源豐錦業(yè)有限公司（簡稱：公司）

方針

質量優(yōu)良，顧客滿意；

安全生產(chǎn)，以人為本；

污染操縱，清潔生產(chǎn)；

勞動保障，員工滿意。

目標

質量：產(chǎn)品合格率2%,顧客滿意度三%o

安全：死亡（重傷以上人身傷害？）事故為零，重大火災、爆炸事故為

零，重大片幫冒頂、炮煙事故為零，新發(fā)職業(yè)病為零。

清潔生產(chǎn)：符合有關法規(guī)要求。

佰源豐猛業(yè)有限公司管理體系要求

1范圍

本手冊及其引出的文件（見附錄5）,構成了本公司文件化的管理體系，是公司

標準。

本標準根據(jù)最新版的質量管理體系、環(huán)境管理體系標準及按其結構改寫的職業(yè)

健康安全管理體系標準，最新版的關于礦山、爆破的安全規(guī)程與加油站作業(yè)安全規(guī)

范，最新版的關于礦山的安全標準化規(guī)范的適用內容，與國家有關財務管理、人力

資源管理的規(guī)范性文件的要求，有機地結合在一起，融入PDCA的結構之中。

本標準規(guī)定了公司方針，闡明了公司管理體系的要求。

本標準用于實施、保持與持續(xù)改進公司管理體系，不斷提升公司績效。

2參考文獻

GB/T19000-2015《質量管理體系基礎與術語》

GB/T19001-2015《質量管理體系要求》

GB/T24001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

改寫的《職業(yè)健康安全管理體系要求》（涵蓋GB/T28001-2011的全部內容,

并使用了GB/T2800—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的“3.1”“3.4”術語）

GB16423—2006《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》

GB6722-2014《爆破安全規(guī)程》

AQ3010-2007《加油站作業(yè)安全規(guī)范》

AQ/T2050.1—2016《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》

AQ/T2050.2-2016《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》

國家有關財務管理、人力資源管理的若干規(guī)范性文件

3術語與定義

3.1本標準使用的術語與定義

本標準使用的術語與定義如下：

GB/T19001-2015《質量管理體系要求》中的犬語及其在GB/T19000-2015《質

量管理體系基礎與術語》中的定義；

GB/T24001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的術語與定義；

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》中除“3.6”、“3.9”之外

的術語與定義。

3.2部分術語與定義的調整

考慮到下列因索，對部分術語與定義作出調整：安全生產(chǎn)標準化標準的術語與

定義；公司在預防“人身傷害與（或者）健康損害"（GB/T28001-2011）之外也需

要預防造成其他缺失的事故；“健康損害”中，公司目前要緊操縱職業(yè)病；公司員

工的懂得習慣。

作出調整的術語與定義如F：

安全生產(chǎn)：即“職業(yè)健康安全”。

事故：造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)缺失或者其他缺失的不期望事件。

職、業(yè)病：企業(yè)、事業(yè)部門與個體經(jīng)濟組織等用人部門的勞動者在職業(yè)活動中，

因接觸粉塵、放射性物質與其他有毒、有害因素而引起的疾病。

危險源：可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)缺失、作業(yè)環(huán)境破壞或者其

組合之根源、狀態(tài)或者行動。

3.3其他定義

碳酸鎰礦石：要緊成分是碳酸鎰（MnCO3）的礦石。

各部門：指公司所有的職能部門與業(yè)務部門。

此外，本手冊引出的某些程序文件，與程序文件的某些子文件中，也對涉及的

術語給出了定義。

4公司環(huán)境

4.1懂得公司及其環(huán)境

4.1.1正面因素

a）外部

1）礦產(chǎn)資源：佰源豐擁有探礦權，采礦權區(qū)內的鎰礦是具有大型富鎰礦遠景的

鎰礦床，銃礦儲量可觀。

2）市場情況：產(chǎn)品價格滿意。

b）內部

1）公司領導的價值觀：提供優(yōu)質產(chǎn)品，確保安全生產(chǎn)，重視環(huán)境保護。

2）公司管理體制的變化，有利于公司良性進展。

3）公司識別、獲取了適用的合規(guī)義務，決心依法依規(guī)辦企業(yè)。

4）公司建立綜合管理體系，著手實施規(guī)范化管理。

4.1.2負面因素

a）外部

1）地質結構復雜，巖層松散，處于地震多發(fā)區(qū)域，企業(yè)防災任務重，支護成本

增加。

2）沒有供電，“十三五”計劃中未列入。

3）路況惡劣，保護成本高。政府部門提出措施，但尚未正式列入日程。

4）網(wǎng)絡通訊差，影響民用爆破物品審批手續(xù)，影響生產(chǎn)。

5）氣候嚴寒，風大，用水困難，每年11月至3月停產(chǎn)；海拔高，缺氧。

6）地處邊境線、暴恐分子南疆出入的路徑口鄰近，社會治安投入大。

b）內部

1）“三同時”：未進行環(huán)境保護竣工驗收、安全驗收，未進行職業(yè)病預評價

與操縱效果評價。

2）勘探面積、深度不夠，影響待開采礦區(qū)采礦證的取得。

3）露天轉井下時，生產(chǎn)準備期不夠，造成開拓工程（巷道）欠缺。

4）此前，公司沒有建立管理體系，管理不規(guī)范，污染排放有不達標處，事故隱

患多。

5）人員文化素養(yǎng)待提高。

4.2懂得有關方的需求與期望

與公司管理體系有關的有關方及其需求與期望如下:

有關方需求與期望

政府及有關部門多交稅，承擔政府分派的任務，減少事故與環(huán)境污染

檢測、檢驗、驗證、咨詢、評

獲得合同，取得經(jīng)濟收益與社會效益

價等機構

顧客獲得滿意的產(chǎn)品與服務

外部供方（供應商，承包商）獲得合同，取得經(jīng)濟收益

員工經(jīng)濟收入，安全健康，勞動保障，進展空間

社區(qū)保護環(huán)境

公司可選擇某些合同或者協(xié)議作為公司的合規(guī)義務。

4.3公司管理體系的范圍

公司管理體系的范圍是碳酸鎰礦石的開采、銷售、服務活動及有關管理活動,

公司生活區(qū)的管理活動，與公司地理范圍內的社會安全責任。

產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，見附錄1。

公司組織架構圖見附錄2。

4.4管理體系

公司為實現(xiàn)預期結果，根據(jù)“2參考文獻”中列出的標準與規(guī)范性文件的要求,

發(fā)揮領導作用（本手冊5）,按照本手冊描述的P（“6策劃”）、D（“7支持”與

“8運行”）、C（“9績效評價”）、A（“10改進”）建立、實施、保持并持續(xù)

改進文件化的管理體系。

P、D、C、A中都包含了所需的過程、子過程及其相互作用。過程的必要的文件

化表達在本手冊附錄5中列出的程序文件與作業(yè)文件，其中包含了必要的記錄格式。

公司建立并保持管理體系時，應考慮本手冊“4.1”與“4.2”的內容。

5領導作用

5.1領導作用與承諾

公司領導通過下述行動，履行在管理體系方面的領導作用：

a）對管理體系的有效性負責；

b）確保建立公司方針與目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致;

c）確保將管理體系要求融入組織的業(yè)務過程；

d）確?？色@得管理體系所需的資源；

e）就有效管理的重要性與符合管理體系要求的重要性進行溝通：

f）確保管理體系實現(xiàn)其預期結果；

g）指導并支持員工對管理體系的有效性做出奉獻；

h）促進持續(xù)改進；

D支持其他有關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用。

5.2方針目標

公司領導組織制定、實施與保持方針與目標。

方針應：

a）習慣公司的宗旨與所處環(huán)境并支持公司的進展戰(zhàn)略；

b）為制定目標提供框架；

c）包含滿足適用合規(guī)義務的承諾；

d）包含持續(xù)改進管理體系的承諾。

目標應：

a）與方針保持一致；

h）可測量；

c）考慮到適用的合規(guī)義務；

d）與提供合格產(chǎn)品與服務有關，與安全生產(chǎn)、壞境保護有關，與勞動保障有關;

e）予以監(jiān)視；

f）予以溝通；

g）適時更新。

5.3崗位、職責與權限

公司領導應確保在組織內部分配并溝通有關部門與崗位的職責與權限。

《佰源豐鎰業(yè)有限公司領導及各部門職責》規(guī)定了公司領導與各部門的職責。

各部門向公司領導報告管理體系的績效。

根據(jù)礦區(qū)特點，成立礦區(qū)安全生產(chǎn)委員會，與承包方加強溝通與協(xié)商。

6策劃

6.1應對風險與機遇的措施

考慮“4.1”所描述的因素及“4.2”關于有關方的需求與期望，公司確定需要

應對的風險與機遇與應對的方式與措施，見下表。

序風險與機遇應對方式/措施

1沒有供電，“十三五”計劃中未列入爭取政府支持，協(xié)調解決

路況惡劣，保護成本高。政府部門提出措

2努力爭取，協(xié)調解決

施，但尚未正式列入日程

4“三同時”問題著手進行

勘探面積、深度不夠，影響待開采礦區(qū)采

5加大投入，擴大勘探面積、增加深度

礦證的取得

露天轉井下時，生產(chǎn)準備期不夠，造成開

6在開采、生產(chǎn)中按需要逐步彌補

拓工程（巷道）欠缺

沒有建立管理體系，管理不規(guī)范，污染排

7建立并實施管理體系

放有不達標處，事故隱患多

提高成本解決關鍵人員招聘，加強培

8人員文化素養(yǎng)待提高

訓；選擇人員素養(yǎng)較好的承包方

這些方式與措施中的多數(shù)都應文件化，在管理體系過程中被整合并實施，公司

將評價這些方式與措施的有效性，確保管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果，增強有利影

響，避免或者減少不利影響，并實現(xiàn)改進。

6.2風險評價

《安全生產(chǎn)與環(huán)境風險評價程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：作

業(yè)活動劃分與活動/產(chǎn)品/服務劃分，危險源與環(huán)境因素識別，風險評價，不可同意

風險操縱策劃，可同意風險操縱，風險評價的更新。

風險識別、評價與操縱策劃過程，產(chǎn)生了：危險源識別與風險評價匯總表，環(huán)

境因素調查表與評價表，不可同意風險操縱計劃，重要環(huán)境因素操縱計劃。

6.3合規(guī)義務

《適用合規(guī)義務管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：合規(guī)義務

的獲取，合規(guī)義務的識別，合規(guī)義務的應用，傳達與培訓，合規(guī)義務的更新，合規(guī)

性評價。

獲取、識別的結果，產(chǎn)生了《安全生產(chǎn)合規(guī)義務手冊》與《環(huán)境合規(guī)義務手冊》。

6.4工程操縱與程序操縱

公司判定不可同意風險與重要環(huán)境因素的原則，是違反合規(guī)義務特別是法律法

規(guī)的強制性要求。

6.4.1工程操縱

關于需投資上硬件設施、需要進行技術改造才能操縱的不可同意風險，使用“治

理方案”方式，即列為治理項目，確定技術方法與進度，規(guī)定主管部門、責任部門

與參與部門，項目完成后驗收。安全生產(chǎn)與環(huán)境治理方案的格式分別見附錄3與附

錄40

對每個治理方案，主管職能部門會同責任部門、有關部門按方案中規(guī)定的時間

與頻次進行檢查，評審方案中規(guī)定的安全技術措施是否按規(guī)定的時間進度順利實施,

責任單位、有關單位是否履行了規(guī)定的職責。假如通過檢查、評審，認為需要對方

案進行修訂，由主管職能部門會同責任部門提出修訂方案，報公司領導批準后按修

訂后的方案執(zhí)行。方案完成后，責任部門通知主管職能部門，由主管職能部門會同

有關職能部門與責任部門、有關部門進行驗收，公司領導審批。

6.4.2程序操縱

財務管理文件，在文件中明確規(guī)定對該種風險的有效的操縱方法或者應急措施,

并在實踐中落實這些規(guī)定。

6.4.3實施計劃

關于某些不可同意風險，不需要上硬件設施，又需立即整改，要制定實施計劃，

立即或者近期實施，近期完成。

6.5目標實現(xiàn)的策劃

目標中的產(chǎn)品合格率與顧客滿意度是根據(jù)公司方針中的有關內容與公司持續(xù)進

展要求確定的。目標中的安全生產(chǎn)與環(huán)境內容，是根據(jù)評價出的不可同意風險與重

要環(huán)境因素、識別出的適用合規(guī)義務的要求與方針中的有關內容確定的。目標中的

勞動保障內容，是根據(jù)有關合規(guī)義務的要求與公司方針中的有關內容確定的。

實現(xiàn)目標的措施已融入公司的業(yè)務過程，在有關的文件中，明確了：做什么；

怎么做；需要什么資源；誰負責；監(jiān)測什么指標；如何評價結果。

7支持

7.1財務管理

《安全生產(chǎn)費用管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：安全生產(chǎn)

費用的提取標準、使用范圍、使用規(guī)則，安全生產(chǎn)費用管理，工傷保險。

7.2人力資源

《人力資源管理程序》就下列方面的管理要求與有關職責做出規(guī)定：保險福利,

勞動合同，離辭職，人事檔案，招聘，假期，考勤，試用、轉正、人員調崗等。

7.3能力與意識

《培訓管理辦法》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：年度培訓計劃制訂,

培訓類別，培訓管理流程,培訓審批流程，培訓內容，培訓要求，培訓費用管理,公司外

培服務期規(guī)定，培訓記錄與證件管理，培訓評估的基本要求。其中，特別明確了培訓

對象、內容、時間與資格要求。

通過宣傳教育，意一只使所有員工都認識到與他們的工作有關的職責與風險，他

們自身行為與管理體系績效的關系，自覺地對提高管理績效做出奉獻。

7.4溝通

7.4.1內部信息溝通

內部信息溝通的內容：

a）公司方針與目標。

b）適用的合規(guī)義務。

c）風險評價的結果。

d）公司管理績效

——監(jiān)視與測量結果；

——顧客滿意度；

——成本一效益分析；

——培訓教育的實施情況與效果評價；

——對承包方監(jiān)督管理情況；

——合規(guī)性評價、內部評估/審核的結果；

——應急管理與事故調查的情況與結果；

——管理評審的輸出。

e）財力、物力、技術與人力資源狀況。

f）整改措施的制定、實施與驗證情況。

內部信息溝通的方式：經(jīng)理辦公會、合規(guī)性評價會、管理體系內部審核會、成

本分析會，安全例會等。

7.4.2外部信息溝通

a）政府有關部門

1）信息報送。

2）有關法規(guī)、規(guī)范性文件、指示的執(zhí)行。

3）行政許可事宜。

4）事故報告、調查處理事宜。

5）建設項目“三同時”事宜。

6）有關問題的請示、協(xié)商。

b）與顧客的溝通

與顧客的溝通見《產(chǎn)品與服務要求管理程序》的有關規(guī)定。

c）與承包方的溝通

1）礦建隊

礦山生產(chǎn)由礦建隊實施，公司在對礦建隊進行監(jiān)督管理的同時，與礦建隊保持

密切的溝通。

2）民用爆炸物品與爆破作業(yè)的承包方

在按照協(xié)議履行雙方責任的過程中，與其保持密切的溝通。

7.5基礎設施

《設備設施管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定:

在諸多的運行操縱程序（見本手冊“8運行操縱”部分）中，都對涉及的設備

設施的配置、使用、保擔、檢修的要求與有關職責做出了規(guī)定。

《監(jiān)視與測量資源管理程序》就卜.列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：測量設

備的驗收，初次與周期校準或者檢定，使用操縱，不符合預期用途的處理，測量設

備的環(huán)境要求，人員培訓，與內部校準驗證規(guī)程。

7.6過程運行環(huán)境

在諸多的運行操縱程序（見本手冊“8運行操縱”部分）中，都對涉及的作業(yè)

場所的要求與7J.關職責做出了規(guī)定。

關于過程運行環(huán)境的人文因素，《安全生產(chǎn)合規(guī)義務手冊》第一章“一”八”

給出了有關內容。

7.7文件與記錄管理

《文件與記錄管理程序》就文件管理的要求與有關職責做出規(guī)定：文件擬稿、

文件審核、文件會簽、文件審批、文件發(fā)放、文件執(zhí)行、文件歸檔、保密管理、文

件評審、文件修訂要求，與文件編寫管理標準；就記錄管理的要求與有關職責做出

規(guī)定：記錄的編制、標識、填寫/錄入、備份、儲存、查閱、銷毀，具有對有關活動

的可追溯性，為管理體系的運行提供有效的證據(jù)。

8運行操縱

8.1質量運行操縱

8.1.1產(chǎn)品與服務的要求

《產(chǎn)品與服務要求管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：產(chǎn)品與

服務要求的確定、產(chǎn)品與服務要求的評審、產(chǎn)品與服務要求的書面確認與執(zhí)行、要

求的更換、顧客的溝通、記錄儲存與應用。

8.1.2設計與開發(fā)

《設計開發(fā)操縱程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：設計與開發(fā)的

策劃、設計與開發(fā)輸入、設計與開發(fā)輸出、設計評審、試制及設計驗證、設計確認、

設計正稿、設計更換。

8.1.3采購

《采購管理程序》就卜.列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：采購需求申報、核

定、審核、批準、采購計劃、零星采購、尋源或者招標、草擬合同、評審會簽、合

同簽訂、預付款、合同跟蹤、檢斤檢質、異議處理、結算管理。

8.1.4生產(chǎn)提供過程

生產(chǎn)提供過程細致地反映在礦山井巷、采掘（含爆破作業(yè)）、運輸、通風防塵、

防排水、防滅火（消防）、電氣設施等管理程序中，這些程序說明了生產(chǎn)過程、有

關設備、生產(chǎn)操作、陳現(xiàn)測量、作業(yè)現(xiàn)場的要求，引出了設備或者工種的操作規(guī)程

或者對承包方的操作安全監(jiān)督管理規(guī)定。

公司生產(chǎn)過程的特點是質量與安全緊密有關?！?.2安全生產(chǎn)運行操縱”的內

容，實際上也是質量運行操縱的內容。

8.1.5不合格輸出的操縱

《不合格輸出操縱程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：進貨不合格

處理、產(chǎn)品檢驗的不合格品處理、顧客退回的不合格品處理、不合格服務的處理。

8.1.6物資存貨管理

《物資存貨管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：存貨管控目標、

存貨實物管理、賬實差異分析、賬實差異處理、庫存閑置物料處置。

8.2安全生產(chǎn)運行操縱

8.2.1礦山井巷管理

《礦山井巷管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：施工與驗收，

安全出口與安全通道，豎井梯子，人行道與躲避碉室，井巷支護，井巷保護與報廢。

8.2.2采掘管理

《采掘管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：作業(yè)現(xiàn)場，斜坡道、

平巷掘進，天井、溜井掘進，地下開采安全，采礦方法，采礦機械，爆破作業(yè)安全。

8.2.3交通運輸管理

《交通運輸管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：人員要求，車

輛要求，道路要求，車輛裝卸，運輸，機動車輛行駛安全。

8.2.4通風防塵

《通風防塵管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：井下空氣，通

風作業(yè)，通風系統(tǒng)，主扇，局部通風，防塵措施。

8.2.5防排水

《防排水管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：地面防水，井下

防水，井下排水設施。

8.2.6消防

《消防管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：消防安全基本要求,

消防安全重點部位，消防安全教育培訓，消防設施管理，建筑防火，礦區(qū)地面防火,

礦區(qū)井下防滅火，動火作業(yè)操縱，滅火方法，檢查、整改與考核。

8.2.7電氣安全

《電氣安全管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：電氣作業(yè)人員，

電氣安全用具，用電產(chǎn)品，用電安全，低壓電氣線路，低壓電氣設備、設施，接地

與防雷系統(tǒng)，剩余電流淌作保護裝置，移動式電氣設備與手持電動工具，防爆電氣

安全，防靜電。

8.2.8職業(yè)病防治

《職業(yè)病防治管理程序》說明了公司職業(yè)病危害因素的分布與工作場所有害因

素職業(yè)接觸限值，并就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：職業(yè)危害申報，勞動

合同、有害作業(yè)人員臺帳與人員安排，職業(yè)病危害因素操縱，職業(yè)病危害因素檢測,

職業(yè)健康檢杳，職業(yè)健康監(jiān)護檔案，職業(yè)病報告，職業(yè)病的待遇，對承包方的監(jiān)督。

8.2.9爆破器材管理

《爆破器材管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：爆破器材庫，

由庫房到作業(yè)現(xiàn)場的運輸，現(xiàn)場作業(yè)箱，庫存情況的掌握及向承包方申報使用計劃,

對爆破器材承包方購買、運輸與裝卸、儲存、保管、收發(fā)、檢驗、爆破作業(yè)及重大

危險源管理的監(jiān)督。

8.2.10危險化學品管理

《危險化學品管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：危險化學品

從業(yè)人員要求，危險化學品建檔與分類，危險化學品采購，運輸與裝卸，儲存，使

用，廢棄物的處置。

8.2.11加油站安全

《加油站安全管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：基本要求，

卸油作業(yè)安全，加油作業(yè)安全，油罐計量安全，加油站設備使用、保護、檢修的安

全，站場站房安全，安全檢查。

8.2.12勞動防護用品

《勞動防護用品管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：勞動防護

用品分類，發(fā)放標準的制訂，采購與驗收，保管，發(fā)放，使用與保護，特種勞動防

護用品的報廢，監(jiān)督檢查。

8.2.13后勤服務

《后勤服務管理程序》就食堂、員工宿舍、招待所、辦公區(qū)、醫(yī)務室、保安的

管理，與供熱鍋爐、發(fā)電、維修作'業(yè)的要求與有關職責做出規(guī)定。

8.3污染排放操縱

《污染排放操縱程序》列出了公司的污水、大氣污染物、礦界噪聲、固體廢物

與環(huán)境法規(guī)規(guī)定的污染物排放限值，并就排放操縱與檢測的要求與有關職責做出規(guī)

定。

8.4外部供方管理

《采購管理程序》對供應商的監(jiān)督管理做出規(guī)定。

“8.2安全生產(chǎn)運行操縱”中的很多文件都規(guī)定了對承包方監(jiān)督管理的要求與

有關職責。

8.5應急預案

8.6.1綜合應急預案

《突發(fā)公共事件綜合應急預案》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：總則,

事件風險描述，應急組織機構及職責，預警及信息報告，應急響應，信息公開，事

故災難后期處置，保障措施，應急預案管理。

8.6.2專項應急預案與現(xiàn)場處置方案

專項應急預案與現(xiàn)場處置方案有：

片幫冒頂應急預案（公司級專項）

炮煙中毒應急預案（公司級專項）

加油站火災應急預案（公司級專項）

礦區(qū)交通事故應急預案（公司級專項）

暴恐事件應急預案（公司級專項）

地震災害應急預案（公司級專項）

洪水災害應急預案（公司級專項）

山體滑坡災害應急預案（公司級專項）

庫房火災現(xiàn)場處置方案

宿舍火災現(xiàn)場處置方案

食堂食物中毒現(xiàn)場處置方案

專項應急預案與現(xiàn)場處置方案的內容，分別符合GB/T29639—2013?生產(chǎn)經(jīng)營

單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》條款“7”與“8”的要求，并明確了有關的職

責。

9績效評價

9.1監(jiān)視與測量

9.1.1產(chǎn)品與服務的監(jiān)視與測量

《產(chǎn)品與服務質量操縱程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：進料檢

驗，過程檢驗，成品檢驗，服務評價，緊急放行。

9.1.2安全生產(chǎn)檢查

在所有的安全生產(chǎn)運行操縱程序中，都規(guī)定了安全檢查的要求，包含檢查、檢

測的項目、周期、方式、責任部門與檢查、檢測的結果形式或者記錄格式。

9.1.3污染排放檢測

《污染排放操縱程序》規(guī)定了污染物檢測的要求與有關職責，以確定污染物排

放是否符合有關法規(guī)要求。

9.2事故報告與調查處理

《事故報告與調查處理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定：事故現(xiàn)

場處理，事故報告，職業(yè)傷害事故調查分析，職業(yè)傷害事故處理，設備事故處理，

生產(chǎn)操作事故處理，工傷認定，與工作業(yè)務有關的廠外交通事故處置事宜。

9.3合規(guī)性評價

《適用合規(guī)義務管理程序》就合規(guī)性評價的下列要求與有關職責做出規(guī)定：合

規(guī)性評價制度，合規(guī)性評價的根據(jù)與內容，不符合整改。

9.4管理體系內部審核與安全標準化自評

《管理體系內審與安全生產(chǎn)標準化自評程序》就下列方面的要求與有關職責做

出規(guī)定：年度審核策劃方案、內審策劃及計劃、審核準備、審核實施、內審報告、

內審后跟蹤，安全生產(chǎn)標準化自評策劃、自評報告，不符合處置。

9.5管理評審

9.5.1目的

評審管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性，對管理體系進行必要的改進。

9.5.2職責

公司領導主持管理評審，簽發(fā)管理評審報告，審批管理評審后專項整改計劃所

需資源與完成情況的驗證報告。

其他最高管理層成員審查管理評審有關輸入材料，在管理評審會議上報告主管

事項的總體績效，負責有關專項整改計劃完成情況的驗證。

有關職能部門共同編制評審計劃，分別提供主管事項的輸入材料，共同撰寫管

理評審報告，組織實施管理評審所提出的有關改進決定與必要時的專項整改計劃。

9.5.3評審頻次與時機

管理評審每年至少進行一次，兩次之間的間隔時間不超過12個月，通常在合規(guī)

性評價、管理體系內審與安全生產(chǎn)標準化自評結束后進行，評審針對整個體系的全

面情況。

當公司的內部或者外部出現(xiàn)影響體系運行的重大變化時（產(chǎn)品、工藝、組織結

構、運行機制、市場需求、法律法規(guī)等的重大變化，或者發(fā)生重大事故），可增加

管理評審次數(shù)，具體時間由公司領導確定。

根據(jù)公司實際情況，必要時，可增加針對某方面問題的專項管理評審。

9.5.4評審準備

公司領導批準管理評審計劃后，有關職能部門提早將評審計劃（目的、內容、

參加人員、時間安排等）下發(fā)各部門。

在管理評審前，將輸入材料發(fā)給參加管理評審的每個人員。

9.5.5管理評審的輸入

a）目標的實現(xiàn)程度；

b）關于績效的信息：

1）監(jiān)視與測量的結果；

2）合規(guī)性評價的結果；

3）事故發(fā)生及調查處理情況；

4）審核與安全標準化自評結果；

5）不符合與糾正措施。

c）下列方面的變化：

1）風險與機遇；

2）有關方的需求與期望，包含合規(guī)義務；

3）不可同意風險操縱情況；

d）資源的充分性；

e）以往管理評審所采取措施的狀況。

9.5.6管理評審會議

參加管理評審會議的人員：經(jīng)理，礦長，總工，有關部門負責人。必要時，由

公司領導決定是否需要增加其他人員。

根據(jù)需要，管理評審也可結合一些現(xiàn)場進行。

經(jīng)理主持會議并做管理體系總體績效的報告。礦長、總工報告所主管事項的績

效，有關部門負責人做本部門管理事項績效的匯報。

與會人員充分研討，評價管理體系的適宜性、充分性與有效性，提出問題與改

進建議。

9.5.7管理評審的輸出

a）為滿足管理體系標準的要求，公司應確定進行什么改進。

b）必要時，針對需要進行整改的共性問題與重要問題，制定專項整改計劃，包

含措施、責任與進度。

c）必要時，對方針、目標的修改。

9.5.8管理評審報告的內容

a）管理評審會議情況。

b）管理評審輸入材料的概括。

c）關于方針、目標的實現(xiàn)程度與體系整體績效的評價。

d）關于體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性的評價。

e）管理評審的輸出。

管理評審報告與管理評審的輸出應傳達給所有有關的人員。

9.5.9調整、改進

落實管理評審的輸出，由公司領導確保所需的資源，限期完成。

9.5.10跟蹤驗證

有關職能部門組織實施有關改進決定與必要時的專項整改計劃。公司領導負責

專項整改計劃完成情況的驗證，并審批驗證報告。

9.5.11記錄儲存整理

綜合部與其他有關職能部門負責管理評審過程中與管理評審后形成的各類記

錄、資料及跟蹤驗證結果的收集、整理，與管理評審報告一起儲存歸檔。

10改進

10.1總則

根據(jù)“9績效評價”（9.「9.5）的結果，公司確定改進的方面與需要改進的重

要問題，采取必要的措施實現(xiàn)管理體系的預期結果。

10.2不符合與糾正措施

《不符合處置及糾正措施管理程序》就下列方面的要求與有關職責做出規(guī)定:

不符合信息來源，不符合的處置，跟蹤與延誤處置。

10.3持續(xù)改進

公司應持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升績效。

附錄1

生產(chǎn)工藝流程圖

附錄2

佰源豐鎰業(yè)有限公司組織架構圖

附錄3

安全生產(chǎn)治理方案

編號方案名稱

目的

不可同意

風險

責任部門主管部門有關部門

資金預算計劃完成時間實施日期

計劃檢士際檢檢杳部門

步驟、措施完成情況

查日期查日期（人）

修訂日期修訂原因

修

審批

總經(jīng)理

訂

內

容

驗

收

意

見

審批

日期

驗收

驗收入

附錄4

方案

治理

環(huán)境

稱

方案名

編號

指標

目的

期：

準/日

理批

總經(jīng)

期：

核/日

表審

者代

管理

期：

人/日

編制

人

負責

項目

門

使用部

門

主管部

門

有關部

時間

完成

計劃

算

資金預

門

檢查部

情況

完成

檢查