2024年版企業(yè)并購與重組協(xié)議：股權(quán)收購協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版企業(yè)并購與重組協(xié)議：股權(quán)收購協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.并購與重組協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2并購與重組的目的和原則1.3協(xié)議的有效期限2.股權(quán)收購2.1收購方與被收購方2.2股權(quán)收購的具體條款2.2.1收購的股權(quán)比例2.2.2收購價(jià)格及其計(jì)算方式2.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間2.2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序和條件3.收購對價(jià)及支付方式3.1收購對價(jià)的確定3.2支付方式3.2.1支付時(shí)間3.2.2支付金額和次數(shù)3.2.3支付手段和賬戶信息4.收購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移4.2收購方對被收購方的經(jīng)營管理4.3被收購方的經(jīng)營責(zé)任與義務(wù)4.4人力資源政策與員工權(quán)益保護(hù)5.協(xié)議的履行與違約責(zé)任5.1雙方的權(quán)利與義務(wù)5.2違約行為及違約責(zé)任5.3協(xié)議的解除和終止條件6.爭議解決方式6.1雙方協(xié)商解決6.2提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁6.3向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟7.合同的生效、變更與終止7.1合同的生效條件7.2合同的變更程序7.3合同的終止和注銷8.保密條款8.1保密信息的定義與范圍8.2保密義務(wù)及期限8.3泄密責(zé)任與賠償9.法律適用與爭議解決9.1協(xié)議適用的法律9.2爭議解決的方式和地點(diǎn)10.其他條款10.1不可抗力10.2合同的解釋權(quán)10.3合同的修訂與附件11.合同的簽署與生效11.1簽署時(shí)間和地點(diǎn)11.2簽署人資格與授權(quán)11.3合同的備案和公示12.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記與公告12.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記的機(jī)構(gòu)與程序12.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的發(fā)布與內(nèi)容13.財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)13.1被收購方的財(cái)務(wù)報(bào)表13.2審計(jì)機(jī)構(gòu)的選擇與審計(jì)程序13.3審計(jì)結(jié)果對股權(quán)收購的影響14.附加條款14.1技術(shù)轉(zhuǎn)讓與知識產(chǎn)權(quán)14.2業(yè)務(wù)連續(xù)性與客戶關(guān)系14.3環(huán)境保護(hù)與合規(guī)責(zé)任第一部分：合同如下：第一條并購與重組協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2并購與重組的目的和原則雙方同意，本次股權(quán)收購旨在優(yōu)化資源配置，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。本協(xié)議的簽訂遵循平等自愿、誠實(shí)信用、公平交易的原則。1.3協(xié)議的有效期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。除非本協(xié)議另有約定，否則，在有效期內(nèi)，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面解除或終止本協(xié)議。第二條股權(quán)收購2.1收購方與被收購方2.2股權(quán)收購的具體條款2.2.1收購的股權(quán)比例收購方同意收購被收購方持有的____%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，收購方將成為被收購方的控股股東。2.2.2收購價(jià)格及其計(jì)算方式收購價(jià)格總計(jì)為人民幣____元（大寫：____元整），收購價(jià)格根據(jù)被收購方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值及市場估值確定。收購價(jià)格的計(jì)算方式如下：（1）被收購方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值×收購股權(quán)比例；（2）市場估值×收購股權(quán)比例；（3）收購價(jià)格=（1）和（2）的較高值。2.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間為本協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)，雙方共同辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。2.2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序和條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序和條件如下：（1）雙方簽訂本協(xié)議并生效；（2）被收購方完成審計(jì)、評估等必要的程序；（3）收購方支付收購價(jià)格；（4）雙方共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第三條收購對價(jià)及支付方式3.1收購對價(jià)的確定收購對價(jià)為本協(xié)議第二條規(guī)定的收購價(jià)格。3.2支付方式3.2.1支付時(shí)間收購方應(yīng)在本協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)，向被收購方支付收購對價(jià)。3.2.2支付金額和次數(shù)收購方應(yīng)一次性支付收購對價(jià)，金額為人民幣____元（大寫：____元整）。3.2.3支付手段和賬戶信息收購方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付收購對價(jià)，具體賬戶信息如下：賬戶名稱：____開戶銀行：____銀行賬號：____第四條收購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移本協(xié)議生效后，被收購方的經(jīng)營管理權(quán)歸收購方所有。收購方有權(quán)對被收購方的經(jīng)營策略、組織結(jié)構(gòu)、管理體系等進(jìn)行調(diào)整。4.2收購方對被收購方的經(jīng)營管理收購方應(yīng)確保被收購方的經(jīng)營管理符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議的約定。4.3被收購方的經(jīng)營責(zé)任與義務(wù)被收購方應(yīng)在收購方的指導(dǎo)下，繼續(xù)履行其經(jīng)營責(zé)任與義務(wù)，確保企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營。4.4人力資源政策與員工權(quán)益保護(hù)收購方應(yīng)尊重并保障被收購方員工的人力資源政策及合法權(quán)益，繼續(xù)履行被收購方與員工簽訂的勞動合同。第五條協(xié)議的履行與違約責(zé)任5.1雙方的權(quán)利與義務(wù)雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)，確保協(xié)議的順利實(shí)施。5.2違約行為及違約責(zé)任如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任在本協(xié)議其他相關(guān)條款中約定。5.3協(xié)議的解除和終止條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；（3）本協(xié)議約定的其他解除或終止條件。第六條爭議解決方式6.1雙方協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中的爭議。6.2提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁如雙方協(xié)商未果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____仲裁委員會進(jìn)行仲裁。6.3向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟如仲裁未能解決爭議，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本部分內(nèi)容共計(jì)__字。第八條保密條款8.1保密信息的定義與范圍保密信息是指本協(xié)議簽訂過程中及本協(xié)議有效期內(nèi)，雙方披露給對方的所有非公開的信息，包括但不限于企業(yè)運(yùn)營情況、客戶信息、技術(shù)資料、商業(yè)計(jì)劃等。8.2保密義務(wù)及期限雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。8.3泄密責(zé)任與賠償如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)泄露信息的性質(zhì)、范圍和泄露造成的實(shí)際損失確定。第九條法律適用與爭議解決9.1協(xié)議適用的法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決的方式和地點(diǎn)如本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____仲裁委員會進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為____。第十條其他條款10.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，受影響方應(yīng)立即通知對方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。根據(jù)不可抗力的影響，雙方協(xié)商決定本協(xié)議的繼續(xù)履行、變更或終止。10.2合同的解釋權(quán)本協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有。10.3合同的修訂與附件本協(xié)議的修訂和附件均需雙方書面簽署，方為有效。修訂和附件與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條合同的簽署與生效11.1簽署時(shí)間和地點(diǎn)本協(xié)議于____年____月____日，在____地點(diǎn)簽署。11.2簽署人資格與授權(quán)雙方授權(quán)代表____（姓名）代表我方簽署本協(xié)議，并對我方的權(quán)利和義務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。11.3合同的備案和公示本協(xié)議自雙方簽署之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向工商行政管理部門備案，并進(jìn)行公示。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記與公告12.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記的機(jī)構(gòu)與程序股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記應(yīng)按照中國法律、法規(guī)的規(guī)定，由雙方共同向工商行政管理部門辦理。12.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的發(fā)布與內(nèi)容雙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記完成后，及時(shí)發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)、轉(zhuǎn)讓比例、受讓方等信息。第十三條財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)13.1被收購方的財(cái)務(wù)報(bào)表被收購方應(yīng)按照中國會計(jì)準(zhǔn)則編制并提交最新的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。13.2審計(jì)機(jī)構(gòu)的選擇與審計(jì)程序雙方共同選擇具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)程序應(yīng)符合中國法律、法規(guī)的規(guī)定。13.3審計(jì)結(jié)果對股權(quán)收購的影響審計(jì)結(jié)果作為確定收購價(jià)格的重要依據(jù)。如審計(jì)結(jié)果與被收購方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大差異，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整收購價(jià)格。第十四條附加條款14.1技術(shù)轉(zhuǎn)讓與知識產(chǎn)權(quán)雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，按照另行簽訂的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。14.2業(yè)務(wù)連續(xù)性與客戶關(guān)系14.3環(huán)境保護(hù)與合規(guī)責(zé)任雙方應(yīng)遵守國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，確保企業(yè)經(jīng)營活動符合相關(guān)合規(guī)要求。本部分內(nèi)容共計(jì)__字。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例、價(jià)格、支付方式等。2.附件二：技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了技術(shù)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容、方式、期限等。3.附件三：業(yè)務(wù)連續(xù)性保障計(jì)劃本附件詳細(xì)規(guī)定了收購后業(yè)務(wù)連續(xù)性的保障措施，包括員工安置、客戶關(guān)系維護(hù)等。4.附件四：環(huán)境保護(hù)與合規(guī)責(zé)任清單本附件詳細(xì)列出了雙方在環(huán)境保護(hù)和合規(guī)方面的責(zé)任和義務(wù)，包括遵守的相關(guān)法律、法規(guī)等。5.附件五：財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告本附件為被收購方提供的最新財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告，用于確定收購價(jià)格的依據(jù)。6.附件六：不可抗力事件證明文件本附件為發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方提供的相關(guān)證明文件，用于認(rèn)定不可抗力對合同履行造成的影響。7.附件七：保密信息清單本附件詳細(xì)列出了雙方在合同履行過程中需要保密的信息，包括商業(yè)秘密、技術(shù)資料等。8.附件八：合同履行過程中的其他重要文件本附件用于補(bǔ)充合同履行過程中產(chǎn)生的其他重要文件，包括但不限于雙方協(xié)商一致的補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購方未能按照約定時(shí)間支付收購對價(jià)，應(yīng)承擔(dān)遲延履行違約責(zé)任。遲延履行期間，收購方應(yīng)支付應(yīng)付收購對價(jià)的每日千分之二的滯納金。2.被收購方未能按照約定提供財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告，導(dǎo)致收購方無法確定收購價(jià)格，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償收購方因此造成的損失、支付審計(jì)費(fèi)用等。3.雙方未按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓未能完成，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償對方因此造成的損失、支付律師費(fèi)用等。4.雙方在合同履行過程中泄露對方的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償對方因此造成的損失、支付違約金等。5.雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，未能通過友好協(xié)商解決，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償對方因此造成的損失、支付仲裁費(fèi)用等。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指收購方依法取得被收購方股