2024年版股份有限公司并購協(xié)議標準格式版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版股份有限公司并購協(xié)議標準格式版B版本合同目錄一覽1.并購雙方及目標公司1.1并購方1.2被并購方1.3目標公司2.并購方式及價格2.1并購方式2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.3支付方式3.并購后的經(jīng)營管理3.1管理層保留3.2經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移3.3決策權(quán)分配4.并購雙方的義務4.1并購方的義務4.2被并購方的義務4.3目標公司的義務5.并購雙方的保證5.1并購方的保證5.2被并購方的保證5.3目標公司的保證6.合同的生效、終止和解除6.1合同生效條件6.2合同終止條件6.3合同解除條件7.爭議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律訴訟8.合同的適用法律8.1適用法律8.2法律解釋9.保密條款9.1保密義務9.2保密期限9.3泄露后的處理10.非競爭條款10.1非競爭義務10.2非競爭期限10.3違反非競爭條款的后果11.賠償責任11.1違約賠償11.2侵權(quán)賠償11.3賠償限額12.合同的修改和補充12.1修改條件12.2補充內(nèi)容12.3修改和補充的生效方式13.合同的簽署和生效13.1簽署主體13.2簽署時間13.3生效條件14.附件14.1并購雙方的企業(yè)資料14.2目標公司的財務報表14.3法律文件及其他相關資料第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標公司1.1并購方1.1.1并購方的名稱：1.1.2并購方的注冊地址：1.1.3并購方的法定代表人：1.1.4并購方的營業(yè)執(zhí)照號碼：1.1.5并購方的聯(lián)系方式：1.2被并購方1.2.1被并購方的名稱：1.2.2被并購方的注冊地址：1.2.3被并購方的法定代表人：1.2.4被并購方的營業(yè)執(zhí)照號碼：1.2.5被并購方的聯(lián)系方式：1.3目標公司1.3.1目標公司的名稱：1.3.2目標公司的注冊地址：1.3.3目標公司的法定代表人：1.3.4目標公司的營業(yè)執(zhí)照號碼：1.3.5目標公司的聯(lián)系方式：1.3.6目標公司的主要業(yè)務：1.3.7目標公司的財務狀況：第二條并購方式及價格2.1并購方式2.1.1并購方以現(xiàn)金支付對價，購買被并購方持有的目標公司的全部或部分股權(quán)。2.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體比例和金額在附件中詳細列明。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格根據(jù)目標公司的凈資產(chǎn)評估值、盈利能力、市場前景等因素協(xié)商確定。2.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的具體金額和支付方式在附件中詳細列明。2.3支付方式2.3.1并購方應在簽署本合同時支付首付款，具體金額和支付時間在附件中詳細列明。2.3.2剩余款項應在并購完成后一個月內(nèi)支付完畢。第三條并購后的經(jīng)營管理3.1管理層保留3.1.1并購完成后，目標公司的現(xiàn)有管理層將繼續(xù)留任，負責日常經(jīng)營管理。3.1.2并購方應尊重目標公司現(xiàn)有管理層的經(jīng)營決策，不得干預正常經(jīng)營管理活動。3.2經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移3.2.1并購完成后，目標公司的經(jīng)營管理權(quán)歸并購方所有。3.2.2并購方應確保目標公司按照并購前的經(jīng)營計劃和目標繼續(xù)運營。3.3決策權(quán)分配3.3.1并購方和目標公司之間的重大決策應由雙方共同協(xié)商確定。3.3.2目標公司日常經(jīng)營管理的決策權(quán)歸現(xiàn)有管理層所有。第四條并購雙方的義務4.1并購方的義務4.1.1按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。4.1.2協(xié)助目標公司辦理工商變更登記手續(xù)。4.1.3保證目標公司在并購后的合法經(jīng)營。4.2被并購方的義務4.2.1向并購方提供目標公司的真實、完整的財務報表和業(yè)務資料。4.2.2協(xié)助并購方完成并購所需的各項手續(xù)。4.2.3承諾在并購完成后繼續(xù)履行其在目標公司的義務。4.3目標公司的義務4.3.1配合并購方和被并購方完成并購事宜。4.3.2保證其在并購過程中的信息真實、準確、完整。4.3.3按照約定繼續(xù)經(jīng)營，并履行其在并購前的義務。第五條并購雙方的保證5.1并購方的保證5.1.1并購方保證其具備并購目標公司的合法資格和能力。5.1.2并購方保證其提供的信息真實、準確、完整。5.2被并購方的保證5.2.1被并購方保證其提供的目標公司的財務報表和業(yè)務資料真實、準確、完整。5.2.2被并購方保證目標公司在并購過程中的信息真實、準確、完整。5.3目標公司的保證5.3.1目標公司保證其在并購過程中的信息真實、準確、完整。5.3.2目標公司保證其在并購完成后按照約定繼續(xù)經(jīng)營，并履行其在并購前的義務。第六條合同的生效、終止和解除6.1合同生效條件6.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。6.1.2合同生效后，雙方應按照約定履行各自的義務。6.2合同終止條件6.2.1在合同有效期內(nèi)，如并購方未按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，被并購方有權(quán)解除合同。6.2.2在合同第八條爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛。8.1.2雙方應在爭議發(fā)生之日起十日內(nèi)開始協(xié)商，并盡最大努力在三十日內(nèi)達成一致。8.2調(diào)解解決8.2.1如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院申請調(diào)解。8.2.2調(diào)解不成的，雙方同意接受人民法院的判決。8.3仲裁解決8.3.1如果雙方同意仲裁解決爭議，應簽訂仲裁協(xié)議，明確仲裁事項、仲裁委員會等。8.3.2仲裁裁決是終局的，對雙方均具有法律約束力。8.4法律訴訟8.4.1如果任何一方不同意仲裁，或者仲裁協(xié)議無效，雙方可以選擇向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.4.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行本合同，除非法院作出停止履行的判決。第九條合同的適用法律9.1適用法律9.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.1.2本合同不受任何國際私法規(guī)則的影響。9.2法律解釋9.2.1本合同條款的解釋應遵循合同的字面意義，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。9.2.2如果本合同的任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定進行調(diào)整，但不影響其他條款的效力。第十條保密條款10.1保密義務10.1.1雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密。10.1.2保密期限自本合同簽署之日起算，至本合同終止或解除之日止。10.2泄露后的處理10.2.1如果一方泄露了對方的商業(yè)秘密或機密信息，泄露方應立即采取措施防止進一步泄露，并承擔相應的賠償責任。10.2.2泄露方應根據(jù)被泄露方的要求，采取補救措施，包括但不限于停止侵權(quán)行為、消除影響、賠償損失等。第十一條非競爭條款11.1非競爭義務11.1.1雙方在合同有效期內(nèi)和合同終止或解除后一年內(nèi)，不得直接或間接從事與對方或目標公司相同的業(yè)務。11.1.2雙方不得利用對方的商業(yè)秘密或機密信息從事與對方或目標公司相同的業(yè)務。11.2非競爭期限11.2.1非競爭期限自本合同簽署之日起算，至本合同終止或解除之日止。11.2.2如果一方違反非競爭條款，非競爭期限將延長至違約行為糾正之日止。11.3違反非競爭條款的后果11.3.1如果一方違反非競爭條款，對方有權(quán)要求違約方停止侵權(quán)行為，并承擔相應的賠償責任。11.3.2違約方的賠償責任包括但不限于經(jīng)濟損失、律師費、訴訟費等。第十二條賠償責任12.1違約賠償12.1.1一方違反本合同的任何條款，應向守約方支付違約金，違約金的具體金額和計算方式在附件中詳細列明。12.1.2違約方的賠償責任不受合同其他條款的限制。12.2侵權(quán)賠償12.2.1一方侵害對方的合法權(quán)益，應承擔侵權(quán)賠償責任。12.2.2侵權(quán)賠償?shù)木唧w金額和計算方式在附件中詳細列明。12.3賠償限額12.3.1無論在任何情況下，違約方對守約方的賠償責任總額不得超過本合同的交易金額。12.3.2如果本合同沒有交易金額，賠償限額為違約方在合同履行期間從對方獲得的利益總額。第十三條合同的修改和補充13.1修改條件13.1.1本合同的修改應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。13.1.2修改協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2補充內(nèi)容13.2.1本合同的補充內(nèi)容應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。13.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3修改和補充的生效方式13.3.1修改協(xié)議第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格和支付方式詳細說明附件二：目標公司財務報表和業(yè)務資料附件三：并購雙方的企業(yè)資料附件四：并購協(xié)議履行過程中涉及的法律法規(guī)文件附件五：仲裁協(xié)議附件六：非競爭條款詳細說明附件七：保密協(xié)議附件八：違約金計算方式附件九：侵權(quán)賠償計算方式附件十：合同修改和補充協(xié)議范本附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格和支付方式詳細說明本附件詳細列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的計算依據(jù)、支付時間、支付方式等具體事項。附件二：目標公司財務報表和業(yè)務資料本附件應包括目標公司最近三年的財務報表、審計報告、業(yè)務經(jīng)營狀況報告等。附件三：并購雙方的企業(yè)資料本附件應包括并購方和被并購方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證等。附件四：并購協(xié)議履行過程中涉及的法律法規(guī)文件本附件應包括并購過程中可能涉及到的法律法規(guī)，如公司法、合同法、反壟斷法等。附件五：仲裁協(xié)議本附件應明確仲裁事項、仲裁委員會、仲裁費用等仲裁相關事項。附件六：非競爭條款詳細說明本附件詳細列明非競爭條款的內(nèi)容，包括違約行為、違約責任等。附件七：保密協(xié)議本附件應包括保密義務、保密期限、泄露后的處理等保密相關事項。附件八：違約金計算方式本附件應詳細列明違約金的計算方式，包括計算公式、計算依據(jù)等。附件九：侵權(quán)賠償計算方式本附件應詳細列明侵權(quán)賠償?shù)挠嬎惴绞?，包括計算公式、計算依?jù)等。附件十：合同修改和補充協(xié)議范本說明二：違約行為及責任認定：1.未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。2.未按約定提供真實、完整的財務報表和業(yè)務資料。3.未按約定履行并購后的經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移。4.泄露對方的商業(yè)秘密或機密信息。5.違反非競爭條款，從事與對方或目標公司相同的業(yè)務。違約責任認定標準：1.違約金：根據(jù)附件八中的違約金計算方式確定。2.損害賠償：根據(jù)附件九中的侵權(quán)賠償計算方式確定。3.合同解除：違約方嚴重違反本合同，導致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同。示例說明：如果并購方未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，被并購方有權(quán)要求并購方支付違約金，并賠償因延遲支付導致的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購方：指購買被并購方持有的目標公司股權(quán)的一方。2.被并購方：指持有目標公司股權(quán)并同意將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購方的一方。3.目標公司：指被并購