2024版上市公司獨(dú)立董事委托管理與監(jiān)督協(xié)議2篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司獨(dú)立董事委托管理與監(jiān)督協(xié)議本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同簽訂目的和依據(jù)2.1合同簽訂目的2.2合同簽訂依據(jù)3.獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)限3.1職責(zé)3.2權(quán)限3.3義務(wù)4.獨(dú)立董事的任職資格4.1資格要求4.2資格審核4.3資格變更5.獨(dú)立董事的任期5.1任期規(guī)定5.2任期變更5.3任期終止6.獨(dú)立董事的薪酬及費(fèi)用6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)6.3薪酬支付7.獨(dú)立董事的履職方式7.1履職程序7.2履職要求7.3履職監(jiān)督8.獨(dú)立董事的保密義務(wù)8.1保密范圍8.2保密措施8.3違約責(zé)任9.獨(dú)立董事的離職及交接9.1離職條件9.2離職程序9.3交接事項(xiàng)10.合同的變更和解除10.1變更條件10.2解除條件10.3變更和解除程序11.合同的終止和效力11.1終止條件11.2終止程序11.3效力終止12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.爭(zhēng)議解決方式13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.3爭(zhēng)議解決程序14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名稱：[甲方全稱]1.1.2甲方注冊(cè)地址：[甲方注冊(cè)地址]1.1.3甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.1.4甲方聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]1.1.5甲方電子郵箱：[甲方電子郵箱]1.2乙方基本信息1.2.1乙方名稱：[乙方全稱]1.2.2乙方注冊(cè)地址：[乙方注冊(cè)地址]1.2.3乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2.4乙方聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]1.2.5乙方電子郵箱：[乙方電子郵箱]2.合同簽訂目的和依據(jù)2.1合同簽訂目的2.1.1明確甲方與乙方之間獨(dú)立董事委托管理與監(jiān)督的關(guān)系。2.1.2確保上市公司治理結(jié)構(gòu)的完善和公司決策的科學(xué)性。2.1.3保護(hù)公司及股東的利益。2.2合同簽訂依據(jù)2.2.1《中華人民共和國(guó)公司法》2.2.2《上市公司治理準(zhǔn)則》2.2.3甲方公司章程3.獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)限3.1職責(zé)3.1.1參與制定和監(jiān)督公司重大決策。3.1.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制制度。3.1.3提出公司管理層人選的建議。3.2權(quán)限3.2.1要求公司提供必要的信息和數(shù)據(jù)。3.2.2參與公司董事會(huì)會(huì)議。3.2.3對(duì)公司管理層進(jìn)行質(zhì)詢和監(jiān)督。3.3義務(wù)3.3.1保守公司商業(yè)秘密。3.3.2秉持公正、客觀的態(tài)度履行職責(zé)。3.3.3遵守法律法規(guī)和公司章程。4.獨(dú)立董事的任職資格4.1資格要求4.1.2具備相關(guān)行業(yè)或領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。4.1.3無(wú)不良記錄，無(wú)重大違法違規(guī)行為。4.2資格審核4.2.1乙方對(duì)甲方提供的獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審核。4.2.2審核內(nèi)容包括但不限于學(xué)歷、工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)背景等。4.3資格變更4.3.1如獨(dú)立董事發(fā)生資格變更，應(yīng)及時(shí)通知甲方。4.3.2甲方有權(quán)要求乙方更換不符合資格的獨(dú)立董事。5.獨(dú)立董事的任期5.1任期規(guī)定5.1.1獨(dú)立董事任期為[任期年數(shù)]年。5.1.2任期屆滿，經(jīng)雙方同意可續(xù)聘。5.2任期變更5.2.1如有特殊情況，雙方可協(xié)商變更任期。5.3任期終止5.3.1獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合任職資格情況時(shí)，任期可終止。5.3.2獨(dú)立董事任期終止時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提供離職報(bào)告。6.獨(dú)立董事的薪酬及費(fèi)用6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.1.1獨(dú)立董事的薪酬按照[薪酬標(biāo)準(zhǔn)]執(zhí)行。6.1.2薪酬包括基本薪酬和津貼。6.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)6.2.1獨(dú)立董事的費(fèi)用按照[費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)]執(zhí)行。6.2.2費(fèi)用包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。6.3薪酬支付6.3.1薪酬和費(fèi)用按月支付。6.3.2支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。8.獨(dú)立董事的保密義務(wù)8.1保密范圍8.1.1獨(dú)立董事對(duì)公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息負(fù)有保密義務(wù)。8.1.2保密信息包括但不限于董事會(huì)文件、會(huì)議記錄、內(nèi)部報(bào)告等。8.2保密措施8.2.1獨(dú)立董事應(yīng)采取適當(dāng)措施，確保保密信息不被泄露。8.2.2獨(dú)立董事在離職后仍需遵守保密義務(wù)，不得泄露原公司的任何保密信息。8.3違約責(zé)任8.3.1如獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，導(dǎo)致公司利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3.2甲方有權(quán)要求獨(dú)立董事賠償因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。9.獨(dú)立董事的離職及交接9.1離職條件9.1.1獨(dú)立董事因個(gè)人原因、健康原因或其他不可抗力因素?zé)o法履行職責(zé)時(shí)，可提出離職申請(qǐng)。9.1.2獨(dú)立董事因違反法律法規(guī)、公司章程或本合同約定，被解除職務(wù)。9.2離職程序9.2.1獨(dú)立董事提出離職申請(qǐng)后，應(yīng)提前[提前通知期]書(shū)面通知甲方。9.2.2甲方應(yīng)在收到離職通知后[審核期]內(nèi)審核離職申請(qǐng)，并給予答復(fù)。9.3交接事項(xiàng)9.3.1離職前，獨(dú)立董事應(yīng)將所有工作資料、文件、電子數(shù)據(jù)等移交給接替者或甲方指定人員。9.3.2甲方應(yīng)協(xié)助離職獨(dú)立董事完成交接工作。10.合同的變更和解除10.1變更條件10.1.1如有特殊情況，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。10.1.2變更內(nèi)容需以書(shū)面形式明確約定。10.2解除條件10.2.1合同到期自然終止。10.2.2出現(xiàn)本合同約定的解除條件。10.3變更和解除程序10.3.1變更或解除合同需經(jīng)雙方書(shū)面同意。10.3.2變更或解除合同后，雙方應(yīng)按照約定履行相應(yīng)手續(xù)。11.合同的終止和效力11.1終止條件11.1.1合同到期或雙方協(xié)商一致終止。11.1.2出現(xiàn)本合同約定的終止條件。11.2終止程序11.2.1合同終止前，雙方應(yīng)妥善處理未了事項(xiàng)。11.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行合同終止后的相關(guān)義務(wù)。11.3效力終止11.3.1合同終止后，本合同自終止之日起失效。12.違約責(zé)任12.1違約情形12.1.1任何一方違反本合同約定，造成對(duì)方損失的。12.1.2任何一方未履行本合同約定的義務(wù)，給對(duì)方造成損害的。12.2違約責(zé)任12.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。12.2.2違約責(zé)任的具體形式和數(shù)額由雙方協(xié)商確定。13.爭(zhēng)議解決方式13.1爭(zhēng)議解決方式13.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。13.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.2.1如雙方同意，可向[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]申請(qǐng)仲裁。13.3爭(zhēng)議解決程序13.3.1爭(zhēng)議解決程序按照[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]的仲裁規(guī)則執(zhí)行。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3本合同附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.4本合同未盡事宜，以國(guó)家法律法規(guī)和政策為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1第三方是指除甲乙雙方以外的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢公司等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、監(jiān)督執(zhí)行、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和保障合同的有效履行。15.3第三方介入范圍15.3.1第三方介入的范圍包括但不限于合同履行過(guò)程中的審計(jì)、評(píng)估、咨詢和監(jiān)督等。16.第三方選擇與授權(quán)16.1第三方選擇16.1.1第三方的選擇由甲乙雙方共同協(xié)商確定，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。16.2第三方授權(quán)16.2.1甲乙雙方應(yīng)書(shū)面授權(quán)第三方代表其參與合同履行的相關(guān)活動(dòng)。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1第三方的責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方授權(quán)的范圍，履行其專(zhuān)業(yè)職責(zé)，提供客觀、公正的意見(jiàn)。17.2第三方的義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露任何敏感信息。18.第三方的權(quán)利18.1第三方的權(quán)利18.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。19.第三方的責(zé)任限額19.1責(zé)任限額定義19.1.1責(zé)任限額是指第三方在履行職責(zé)過(guò)程中因疏忽、過(guò)失或違法行為導(dǎo)致的損失，其賠償金額不超過(guò)規(guī)定的限額。19.2責(zé)任限額確定19.2.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并明確具體數(shù)額。19.3責(zé)任限額的調(diào)整19.3.1如有特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。20.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明20.1第三方與甲方的關(guān)系20.1.1第三方與甲方的關(guān)系是基于授權(quán)，代表甲方參與合同履行的相關(guān)活動(dòng)。20.2第三方與乙方的關(guān)系20.2.1第三方與乙方的關(guān)系是基于授權(quán)，代表乙方參與合同履行的相關(guān)活動(dòng)。20.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系20.3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不參與甲乙雙方的直接合同關(guān)系。21.第三方介入的具體條款21.1第三方介入的具體條款包括但不限于：21.1.1第三方的職責(zé)和權(quán)限。21.1.2第三方的報(bào)告和反饋要求。21.1.3第三方的監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制。21.1.4第三方的報(bào)酬和費(fèi)用。22.第三方介入的終止22.1第三方介入的終止條件22.1.1合同履行完畢或達(dá)到終止條件。22.1.2雙方協(xié)商一致終止第三方介入。22.2第三方介入的終止程序22.2.1第三方介入終止時(shí)，甲乙雙方應(yīng)書(shū)面通知第三方。22.2.2第三方應(yīng)在收到通知后[通知期]內(nèi)完成現(xiàn)有工作的交接和報(bào)告。23.第三方介入的補(bǔ)充條款23.1如有需要，甲乙雙方可就第三方介入的特定事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的有效組成部分。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任命書(shū)要求：詳細(xì)列明獨(dú)立董事的姓名、身份、任職資格、任期等信息。說(shuō)明：用于明確獨(dú)立董事的任職情況。2.獨(dú)立董事履職報(bào)告要求：包括獨(dú)立董事在任期內(nèi)履行職責(zé)的情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出的建議等。說(shuō)明：用于評(píng)估獨(dú)立董事的工作表現(xiàn)。3.保密協(xié)議要求：明確雙方及獨(dú)立董事的保密義務(wù)、保密信息的范圍和保密措施。說(shuō)明：用于保護(hù)公司的商業(yè)秘密。4.第三方授權(quán)書(shū)要求：詳細(xì)列明第三方的名稱、職責(zé)、權(quán)限等信息。說(shuō)明：用于授權(quán)第三方介入合同履行。5.第三方服務(wù)協(xié)議要求：包括第三方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限、違約責(zé)任等。說(shuō)明：用于規(guī)范第三方提供服務(wù)的行為。6.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：包括爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等信息。說(shuō)明：用于明確爭(zhēng)議解決的相關(guān)事宜。7.合同變更協(xié)議要求：詳細(xì)列明合同變更的內(nèi)容、原因、生效日期等。說(shuō)明：用于記錄合同變更的情況。8.合同解除協(xié)議要求：詳細(xì)列明合同解除的原因、程序、生效日期等。說(shuō)明：用于記錄合同解除的情況。9.財(cái)務(wù)報(bào)告要求：包括公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等信息。說(shuō)明：用于評(píng)估公司的財(cái)務(wù)狀況。10.內(nèi)部控制制度要求：包括公司內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、程序等。說(shuō)明：用于規(guī)范公司的內(nèi)部控制。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1獨(dú)立董事未履行職責(zé)或違反保密義務(wù)。1.2第三方未履行服務(wù)協(xié)議或提供虛假信息。1.3甲方未按時(shí)支付薪酬或費(fèi)用。1.4乙方未按時(shí)履行合同義務(wù)或違反合同約定。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1獨(dú)立董事違約：根據(jù)違約情節(jié)，甲方有權(quán)要求賠償損失或解除合同。2.2第三方違約：根據(jù)第三方服務(wù)協(xié)議，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償損失、支付違約金等。2.3甲方違約：根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償損失、支付違約金等。2.4乙方違約：根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償損失、支付違約金等。3.違約責(zé)任示例3.1獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司損失50萬(wàn)元，甲方有權(quán)要求獨(dú)立董事賠償損失。3.2第三方在提供咨詢服務(wù)時(shí)，故意提供虛假信息，導(dǎo)致公司損失100萬(wàn)元，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.3甲方未按時(shí)支付獨(dú)立董事薪酬，導(dǎo)致獨(dú)立董事無(wú)法履行職責(zé)，甲方應(yīng)支付違約金。3.4乙方未按時(shí)完成合同約定的項(xiàng)目，導(dǎo)致甲方損失20萬(wàn)元，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。全文完。2024版上市公司獨(dú)立董事委托管理與監(jiān)督協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.2解釋原則2.獨(dú)立董事的任命與職責(zé)2.1獨(dú)立董事的任命2.2獨(dú)立董事的職責(zé)3.獨(dú)立董事的義務(wù)與權(quán)利3.1獨(dú)立董事的義務(wù)3.2獨(dú)立董事的權(quán)利4.獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求4.1獨(dú)立性的定義4.2獨(dú)立性要求的具體內(nèi)容5.獨(dú)立董事的履職程序5.1獨(dú)立董事的履職方式5.2獨(dú)立董事的履職頻率6.獨(dú)立董事的信息披露與報(bào)告6.1信息披露的原則6.2報(bào)告的內(nèi)容與格式7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬的確定與支付7.2福利的種類(lèi)與標(biāo)準(zhǔn)8.獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)8.1考核的原則與標(biāo)準(zhǔn)8.2評(píng)價(jià)的方式與結(jié)果9.獨(dú)立董事的辭職與更換9.1辭職的條件與程序9.2更換的流程與要求10.獨(dú)立董事的保密義務(wù)10.1保密的定義與范圍10.2保密措施與責(zé)任11.獨(dú)立董事的合規(guī)性要求11.1合規(guī)性的定義11.2合規(guī)性要求的執(zhí)行12.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展12.1培訓(xùn)的目的與內(nèi)容12.2發(fā)展計(jì)劃的制定與實(shí)施13.獨(dú)立董事的咨詢與服務(wù)13.1咨詢的范圍與方式13.2服務(wù)的質(zhì)量與效果14.獨(dú)立董事的爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決的途徑14.2爭(zhēng)議解決的原則與程序第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.1.1“上市公司”指依照中國(guó)法律法規(guī)設(shè)立，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股份有限公司。1.1.2“獨(dú)立董事”指上市公司董事會(huì)成員中，不在上市公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，且不與上市公司及其主要股東存在直接或間接利益關(guān)系的董事。1.1.3“委托管理”指上市公司將獨(dú)立董事的管理工作委托給獨(dú)立董事委托管理機(jī)構(gòu)的協(xié)議行為。1.1.4“監(jiān)督”指獨(dú)立董事委托管理機(jī)構(gòu)對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行監(jiān)督的行為。1.2解釋原則1.2.1本合同中的定義和解釋?xiě)?yīng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定，如有不一致之處，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二條獨(dú)立董事的任命與職責(zé)2.1獨(dú)立董事的任命2.1.1上市公司董事會(huì)負(fù)責(zé)獨(dú)立董事的提名和任命。2.1.2獨(dú)立董事的任命需經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)。2.2獨(dú)立董事的職責(zé)2.2.1獨(dú)立董事應(yīng)遵守法律法規(guī)、公司章程和本合同的規(guī)定。2.2.2.1參與公司重大決策；2.2.2.2對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查；2.2.2.3對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督；2.2.2.4維護(hù)公司和股東的利益；2.2.2.5完成公司董事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。第三條獨(dú)立董事的義務(wù)與權(quán)利3.1獨(dú)立董事的義務(wù)3.1.1獨(dú)立董事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益。3.1.2獨(dú)立董事應(yīng)保守公司秘密。3.1.3獨(dú)立董事應(yīng)按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)。3.2獨(dú)立董事的權(quán)利3.2.1獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議，并享有表決權(quán)。3.2.2獨(dú)立董事有權(quán)查閱公司相關(guān)文件和資料。3.2.3獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)公司的決策提出異議。第四條獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求4.1獨(dú)立性的定義4.1.1獨(dú)立性是指獨(dú)立董事在履職過(guò)程中，不受上市公司及其主要股東的影響，能夠獨(dú)立作出判斷和決策。4.2獨(dú)立性要求的具體內(nèi)容4.2.2獨(dú)立董事不得擔(dān)任上市公司及其主要股東的高級(jí)管理人員。4.2.3獨(dú)立董事不得與上市公司及其主要股東存在關(guān)聯(lián)交易。第五條獨(dú)立董事的履職程序5.1獨(dú)立董事的履職方式5.1.1獨(dú)立董事應(yīng)通過(guò)參加董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)等方式履行職責(zé)。5.2獨(dú)立董事的履職頻率5.2.1獨(dú)立董事應(yīng)至少每季度參加一次董事會(huì)會(huì)議。第六條獨(dú)立董事的信息披露與報(bào)告6.1信息披露的原則6.1.1獨(dú)立董事應(yīng)遵守信息披露的相關(guān)法律法規(guī)。6.2報(bào)告的內(nèi)容與格式6.2.1獨(dú)立董事應(yīng)向獨(dú)立董事委托管理機(jī)構(gòu)提交履職報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：6.2.1.1參與董事會(huì)會(huì)議的情況；6.2.1.2對(duì)公司重大決策的意見(jiàn)和建議；6.2.1.3對(duì)公司內(nèi)部控制的意見(jiàn)和建議；6.2.1.4對(duì)公司治理的意見(jiàn)和建議。第七條獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬的確定與支付7.1.1獨(dú)立董事的薪酬由上市公司董事會(huì)提出建議，股東大會(huì)審議通過(guò)。7.1.2獨(dú)立董事的薪酬應(yīng)包括基本薪酬和津貼。7.2福利的種類(lèi)與標(biāo)準(zhǔn)7.2.1獨(dú)立董事的福利包括但不限于：7.2.1.1社會(huì)保險(xiǎn)；7.2.1.2醫(yī)療保險(xiǎn)；7.2.1.3休假制度。第八條獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)8.1考核的原則與標(biāo)準(zhǔn)8.1.1考核原則：客觀公正、全面評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)。8.1.2考核標(biāo)準(zhǔn)：8.1.2.1獨(dú)立董事的履職情況；8.1.2.2獨(dú)立董事的決策能力；8.1.2.3獨(dú)立董事的溝通協(xié)調(diào)能力；8.1.2.4獨(dú)立董事的獨(dú)立性；8.1.2.5獨(dú)立董事的職業(yè)道德。8.2評(píng)價(jià)的方式與結(jié)果8.2.1評(píng)價(jià)方式：8.2.1.1自我評(píng)價(jià)；8.2.1.2同事評(píng)價(jià)；8.2.1.3管理層評(píng)價(jià)；8.2.1.4股東大會(huì)評(píng)價(jià)。8.2.2評(píng)價(jià)結(jié)果：8.2.2.1優(yōu)秀；8.2.2.2良好；8.2.2.3合格；8.2.2.4不合格。第九條獨(dú)立董事的辭職與更換9.1辭職的條件與程序9.1.1獨(dú)立董事因個(gè)人原因、健康原因或其他合理原因，可以提出辭職。9.1.2辭職程序：9.1.2.1獨(dú)立董事提出辭職書(shū)面報(bào)告；9.1.2.2上市公司董事會(huì)審議；9.1.2.3股東大會(huì)審議通過(guò)。9.2更換的流程與要求9.2.1更換流程：9.2.1.1上市公司董事會(huì)提名新的獨(dú)立董事候選人；9.2.1.2股東大會(huì)審議通過(guò)；9.2.1.3獨(dú)立董事接受任命。9.2.2更換要求：9.2.2.1新的獨(dú)立董事應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求；9.2.2.2新的獨(dú)立董事應(yīng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)的審議通過(guò)。第十條獨(dú)立董事的保密義務(wù)10.1保密的定義與范圍10.1.1保密指獨(dú)立董事在履職過(guò)程中，對(duì)知悉的公司商業(yè)秘密和其他需要保密的信息，應(yīng)予以保密。10.1.2保密范圍：10.1.2.1公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；10.1.2.2公司的財(cái)務(wù)狀況；10.1.2.3公司的技術(shù)秘密；10.1.2.4其他涉及公司商業(yè)秘密的信息。10.2保密措施與責(zé)任10.2.1獨(dú)立董事應(yīng)采取必要措施，防止保密信息的泄露。10.2.2違反保密義務(wù)的，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十一條獨(dú)立董事的合規(guī)性要求11.1合規(guī)性的定義11.1.1合規(guī)性指獨(dú)立董事在履職過(guò)程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部規(guī)章制度。11.2合規(guī)性要求的執(zhí)行11.2.1獨(dú)立董事應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。11.2.2獨(dú)立董事在決策過(guò)程中，應(yīng)確保決策的合規(guī)性。第十二條獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展12.1培訓(xùn)的目的與內(nèi)容12.1.1培訓(xùn)目的：12.1.1.1提高獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；12.1.1.2增強(qiáng)獨(dú)立董事的履職能力；12.1.1.3適應(yīng)公司發(fā)展的需要。12.1.2培訓(xùn)內(nèi)容：12.1.2.1公司治理知識(shí)；12.1.2.2法律法規(guī)知識(shí)；12.1.2.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)；12.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。12.2發(fā)展計(jì)劃的制定與實(shí)施12.2.1制定發(fā)展計(jì)劃：12.2.1.1根據(jù)獨(dú)立董事的個(gè)人情況和公司需求；12.2.1.2確保發(fā)展計(jì)劃的可行性和有效性。12.2.2實(shí)施發(fā)展計(jì)劃：12.2.2.1定期組織培訓(xùn)活動(dòng)；12.2.2.2鼓勵(lì)獨(dú)立董事參加外部培訓(xùn)；12.2.2.3對(duì)獨(dú)立董事的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。第十三條獨(dú)立董事的咨詢與服務(wù)13.1咨詢的范圍與方式13.1.1咨詢范圍：13.1.1.1公司治理；13.1.1.2財(cái)務(wù)管理；13.1.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理；13.1.1.4法律法規(guī)。13.1.2咨詢方式：13.1.2.1親自咨詢；13.1.2.2通信咨詢；13.1.2.3網(wǎng)絡(luò)咨詢。13.2服務(wù)的質(zhì)量與效果13.2.1服務(wù)質(zhì)量：13.2.1.1咨詢內(nèi)容的準(zhǔn)確性；13.2.1.2咨詢服務(wù)的及時(shí)性；13.2.1.3咨詢意見(jiàn)的實(shí)用性。13.2.2服務(wù)效果：13.2.2.1提高公司治理水平；13.2.2.2促進(jìn)公司健康發(fā)展；13.2.2.3增強(qiáng)股東對(duì)公司的信心。第十四條獨(dú)立董事的爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決的途徑14.1.1內(nèi)部協(xié)商；14.1.2中介調(diào)解；14.1.3法律訴訟。14.2爭(zhēng)議解決的原則與程序14.2.1原則：14.2.1.1公平公正；14.2.1.2快速高效；14.2.1.3保密性。14.2.2程序：14.2.2.1當(dāng)事人提出爭(zhēng)議；14.2.2.2選擇爭(zhēng)議解決途徑；14.2.2.3按照所選途徑進(jìn)行爭(zhēng)議解決；14.2.2.4執(zhí)行爭(zhēng)議解決結(jié)果。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與定義15.1第三方是指在獨(dú)立董事委托管理與監(jiān)督協(xié)議中，除甲乙雙方之外的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方的介入是指在協(xié)議履行過(guò)程中，由甲乙雙方或單方邀請(qǐng)第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助。16.第三方介入的條件與程序16.1條件16.1.1甲乙雙方在協(xié)議中明確約定允許第三方介入的情況。16.1.2第三方具備提供相關(guān)服務(wù)的資質(zhì)和能力。16.1.3第三方的介入符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。16.2程序16.2.1甲乙雙方協(xié)商一致后，邀請(qǐng)第三方介入。16.2.2第三方接受邀請(qǐng)并簽訂相關(guān)協(xié)議。16.2.3第三方根據(jù)協(xié)議規(guī)定履行職責(zé)。17.第三方的責(zé)權(quán)利17.1責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定，對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.1.2第三方應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露任何機(jī)密信息。17.1.3第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，如因自身原因?qū)е路?wù)出現(xiàn)重大失誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。17.2權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用。17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)服務(wù)需要，要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。17.3利益17.3.1第三方通過(guò)提供服務(wù)，獲得合理的服務(wù)費(fèi)用。17.3.2第三方通過(guò)提供服務(wù)，提升自身的專(zhuān)業(yè)聲譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方18.1.1第三方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督，確保其提供的服務(wù)符合甲方的要求。18.1.2第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，如需與甲方溝通，應(yīng)通過(guò)甲方指定的聯(lián)系方式進(jìn)行。18.2第三方與乙方18.2.1第三方應(yīng)遵守乙方提出的合理要求，確保其提供的服務(wù)符合乙方的利益。18.2.2第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，如需與乙方溝通，應(yīng)通過(guò)乙方指定的聯(lián)系方式進(jìn)行。18.3第三方與獨(dú)立董事18.3.1第三方應(yīng)尊重獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)性，不得干涉獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷。18.3.2第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，如需與獨(dú)立董事溝通，應(yīng)通過(guò)獨(dú)立董事委托管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行。19.第三方責(zé)任限額19.1責(zé)任限額的定義19.1.1責(zé)任限額是指第三方在提供服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，因自身原因造成損失的最高賠償金額。19.2明確責(zé)任限額的方法19.2.1在第三方介入?yún)f(xié)議中，明確約定責(zé)任限額的具體數(shù)額。19.2.2責(zé)任限額的約定應(yīng)遵循公平合理原則，綜合考慮第三方服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)和可能的損失。19.3責(zé)任限額的調(diào)整19.3.1如第三方服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)或可能的損失發(fā)生變化，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。19.3.2責(zé)任限額的調(diào)整需經(jīng)甲乙雙方一致同意，并在協(xié)議中予以明確。20.第三方介入的終止與解除20.1終止條件20.1.1協(xié)議約定的服務(wù)期限屆滿；20.1.2第三方完成約定的服務(wù)內(nèi)容；20.1.3甲乙雙方協(xié)商一致。20.2解除條件20.2.1