2024年版商業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版商業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購(gòu)方式及對(duì)價(jià)2.1并購(gòu)方式2.2股權(quán)收購(gòu)價(jià)格2.3支付方式及期限3.并購(gòu)先決條件3.1法律及監(jiān)管批準(zhǔn)3.2股東同意3.3盡職調(diào)查結(jié)果滿意3.4其他先決條件4.盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查范圍4.2盡職調(diào)查期限4.3盡職調(diào)查費(fèi)用5.合同的生效、終止及解除5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同解除條件6.并購(gòu)后的管理架構(gòu)6.1董事會(huì)組成6.2高級(jí)管理層安排6.3其他管理層人員安排7.員工安置7.1員工轉(zhuǎn)移7.2員工薪酬福利7.3員工勞動(dòng)合同變更8.業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓8.1業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓8.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓8.3負(fù)債承擔(dān)9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密9.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬9.2保密義務(wù)9.3違約責(zé)任10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)10.3適用法律11.合同的修改及補(bǔ)充11.1修改條件11.2補(bǔ)充協(xié)議格式12.通知12.1通知方式12.2通知有效期限13.定義與解釋13.1合同術(shù)語(yǔ)定義13.2解釋規(guī)則14.其他條款14.1非競(jìng)爭(zhēng)條款14.2法律合規(guī)聲明14.3合同的完整聲明第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息第二條并購(gòu)方式及對(duì)價(jià)2.1并購(gòu)方式本次并購(gòu)采用股權(quán)收購(gòu)的方式進(jìn)行，并購(gòu)方同意收購(gòu)被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。2.2股權(quán)收購(gòu)價(jià)格股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為人民幣億元（大寫(xiě)：人民幣捌拾億元整），收購(gòu)價(jià)格根據(jù)目標(biāo)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及市場(chǎng)價(jià)值等因素確定。2.3支付方式及期限并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議簽署之日起五個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付收購(gòu)款項(xiàng)的50%，即人民幣肆億元整（大寫(xiě)：人民幣肆億元整）。剩余的50%收購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)在目標(biāo)公司完成股權(quán)變更登記之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付。第三條并購(gòu)先決條件3.1法律及監(jiān)管批準(zhǔn)本次并購(gòu)需取得中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，包括但不限于工商行政管理部門(mén)、商務(wù)部、外匯管理局等。3.2股東同意本次并購(gòu)需取得被并購(gòu)方及目標(biāo)公司全體股東的同意。3.3盡職調(diào)查結(jié)果滿意并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查結(jié)果滿意，確認(rèn)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等符合并購(gòu)方的要求。3.4其他先決條件本次并購(gòu)還需滿足其他雙方約定的先決條件。第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查范圍并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況、資產(chǎn)狀況、負(fù)債狀況等方面。4.2盡職調(diào)查期限并購(gòu)方應(yīng)自并購(gòu)協(xié)議簽署之日起十個(gè)工作日內(nèi)完成盡職調(diào)查。4.3盡職調(diào)查費(fèi)用并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)盡職調(diào)查產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行約定。第五條合同的生效、終止及解除5.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，自并購(gòu)方支付收購(gòu)款項(xiàng)的50%之日起視為并購(gòu)方履行了合同的主要義務(wù)。5.2合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定的事由導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；（3）一方明確表示不履行合同義務(wù)；（4）一方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害對(duì)方利益，對(duì)方要求解除合同。5.3合同解除條件合同解除應(yīng)符合中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方另有約定的除外。第六條并購(gòu)后的管理架構(gòu)6.1董事會(huì)組成目標(biāo)公司的董事會(huì)成員由并購(gòu)方和被并購(gòu)方協(xié)商確定，其中并購(gòu)方提名不少于三分之一董事會(huì)成員。6.2高級(jí)管理層安排目標(biāo)公司的高級(jí)管理層（包括但不限于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等）由并購(gòu)方和被并購(gòu)方協(xié)商確定。6.3其他管理層人員安排目標(biāo)公司的其他管理層人員由并購(gòu)方和被并購(gòu)方協(xié)商確定。第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的全體員工原則上應(yīng)繼續(xù)留任，繼續(xù)履行原勞動(dòng)合同。如并購(gòu)方認(rèn)為有必要的，可以對(duì)目標(biāo)公司的部分員工進(jìn)行調(diào)整。8.2員工薪酬福利目標(biāo)公司的員工在并購(gòu)?fù)瓿珊蟮男匠旮＠麡?biāo)準(zhǔn)不得低于并購(gòu)前的水平，并購(gòu)方應(yīng)保障員工的合法權(quán)益。8.3員工勞動(dòng)合同變更如并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的員工進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)與員工協(xié)商一致，并依法辦理勞動(dòng)合同變更手續(xù)。第九條業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓9.1業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的全部業(yè)務(wù)應(yīng)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展不受影響。9.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)（包括但不限于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等）應(yīng)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方。9.3負(fù)債承擔(dān)目標(biāo)公司的全部負(fù)債（包括但不限于債務(wù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等）由并購(gòu)方承擔(dān)。第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等）歸并購(gòu)方所有。10.2保密義務(wù)被并購(gòu)方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)對(duì)并購(gòu)方和目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)并購(gòu)方同意，不得向任何第三方披露。10.3違約責(zé)任如被并購(gòu)方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償并購(gòu)方和目標(biāo)公司的損失。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。11.3適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十二條合同的修改及補(bǔ)充12.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改協(xié)議。12.2補(bǔ)充協(xié)議格式如雙方對(duì)本合同的內(nèi)容需要補(bǔ)充，應(yīng)簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議的格式與本合同相同。第十三條通知13.1通知方式雙方通過(guò)書(shū)面形式相互通知本合同項(xiàng)下的相關(guān)信息。13.2通知有效期限通知自發(fā)送之日起視為有效，通知內(nèi)容包括通知發(fā)送日期、發(fā)送方、接收方、通知事項(xiàng)等。第十四條其他條款14.1非競(jìng)爭(zhēng)條款并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方及其關(guān)聯(lián)公司不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以避免與目標(biāo)公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。14.2法律合規(guī)聲明雙方確認(rèn)本合同的簽訂、履行符合中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。14.3合同的完整聲明本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽署之日起生效，取代了之前雙方就并購(gòu)事項(xiàng)所簽訂的一切書(shū)面或口頭協(xié)議。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)方、被并購(gòu)方及目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說(shuō)明：該附件應(yīng)包括并購(gòu)方、被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，作為合同附件，以證明各方的合法成立和經(jīng)營(yíng)資格。2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件說(shuō)明：該附件應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)證明文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會(huì)決議書(shū)等，證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性。3.附件三：盡職調(diào)查報(bào)告說(shuō)明：該附件應(yīng)包括并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的盡職調(diào)查報(bào)告，詳細(xì)記錄目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等信息。4.附件四：并購(gòu)雙方股東會(huì)決議書(shū)說(shuō)明：該附件應(yīng)包括并購(gòu)雙方股東會(huì)就本次并購(gòu)事項(xiàng)所做出的決議書(shū)，證明并購(gòu)行為的合法性。5.附件五：目標(biāo)公司董事會(huì)決議書(shū)說(shuō)明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司董事會(huì)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)所做出的決議書(shū)，證明目標(biāo)公司同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。6.附件六：?jiǎn)T工名冊(cè)及勞動(dòng)合同說(shuō)明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司員工的名冊(cè)及勞動(dòng)合同，證明目標(biāo)公司員工的權(quán)益得到保障。7.附件七：業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單說(shuō)明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單，詳細(xì)列明轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)范圍。8.附件八：知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件說(shuō)明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件，如專利證書(shū)、著作權(quán)證書(shū)等，證明目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸并購(gòu)方所有。9.附件九：保密協(xié)議說(shuō)明：該附件應(yīng)包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方之間簽訂的保密協(xié)議，約定雙方在并購(gòu)過(guò)程中的保密義務(wù)及違約責(zé)任。10.附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議說(shuō)明：該附件應(yīng)包括并購(gòu)雙方就爭(zhēng)議解決方式、仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)、適用法律等事項(xiàng)達(dá)成的協(xié)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按照約定時(shí)間支付收購(gòu)款項(xiàng)，視為違約。示例：并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議簽署之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付收購(gòu)款項(xiàng)的50%，若并購(gòu)方延遲支付，則應(yīng)按照延遲支付金額的日利率支付違約金。2.被并購(gòu)方未按照約定提供真實(shí)的盡職調(diào)查報(bào)告，視為違約。示例：如果被并購(gòu)方提供的盡職調(diào)查報(bào)告存在重大虛假信息，導(dǎo)致并購(gòu)方遭受損失，被并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.雙方未按照約定完成股權(quán)變更登記，視為違約。示例：如果并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的股權(quán)變更登記未能在約定時(shí)間內(nèi)完成，每延遲一天，違約方應(yīng)支付相當(dāng)于延遲金額的千分之一的違約金。4.并購(gòu)方未按照約定保障目標(biāo)公司員工權(quán)益，視為違約。示例：如果并購(gòu)方在并購(gòu)?fù)瓿珊笪茨馨凑占s定保障目標(biāo)公司員工的薪酬福利，員工可要求并購(gòu)方履行合同約定，并要求違約金賠償。5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)，視為違約。示例：如果被并購(gòu)方泄露了并購(gòu)雙方的保密信息，導(dǎo)致并購(gòu)方遭受損失，被并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國(guó)：指中華人民共和國(guó)，根據(jù)其現(xiàn)行的憲法和法律體系進(jìn)行國(guó)家治理的國(guó)家。2.有限責(zé)任公司：指根據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任的企業(yè)法人。3.并購(gòu)方：指本合同中收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的一方，具有收購(gòu)意愿和能力的主體。4.被并購(gòu)方：指本合同中出售目標(biāo)公司股權(quán)的一方，為目標(biāo)公司的股東。5.目標(biāo)公司：指本合同中被并購(gòu)方持有的有限責(zé)任公司，為并購(gòu)行為的對(duì)象。6.股權(quán)收