公司并購意向書及合同

公司并購意向書及合同合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________法定代表人：__________________乙方（受讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________法定代表人：__________________第一章定義與術(shù)語1.1本合同中，以下術(shù)語具有以下含義：1.1.1“甲方”指甲乙雙方中的轉(zhuǎn)讓方，即________________公司。1.1.2“乙方”指甲乙雙方中的受讓方，即________________公司。1.1.3“并購”指乙方購買甲方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)的行為。1.1.4“目標(biāo)公司”指甲方擁有的全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)所對應(yīng)的公司。第二章并購意向2.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。2.2乙方同意購買甲方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。2.3雙方確認(rèn)，本意向書僅為雙方開展并購事宜的初步意向，不構(gòu)成任何法律約束力。第三章購買價格與支付方式3.1乙方同意按照以下條款購買甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)：3.1.1購買價格：雙方協(xié)商確定購買價格為人民幣____萬元。3.1.2支付方式：乙方應(yīng)按照以下方式向甲方支付購買價格：a)乙方在簽署本合同之日起____個工作日內(nèi)支付人民幣____萬元作為首付款；b)乙方在完成并購事宜并辦理完畢相關(guān)手續(xù)后支付剩余購買價格。第四章并購程序與時間表4.1甲方應(yīng)在本合同簽署之日起____個工作日內(nèi)向乙方提供以下文件和資料：4.1.1目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、股東會決議等公司設(shè)立文件；4.1.2目標(biāo)公司的財務(wù)報表、審計報告等財務(wù)資料；4.1.3目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、市場情況等詳細(xì)資料。4.2乙方在收到甲方提供的文件和資料后，應(yīng)在____個工作日內(nèi)完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查。4.3雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后____個工作日內(nèi)簽署正式并購協(xié)議。第五章保密條款5.1除非本合同另有規(guī)定，雙方在并購過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2雙方應(yīng)對以下信息予以保密：5.2.1雙方的談判內(nèi)容、談判過程、談判結(jié)果；5.2.2雙方的商業(yè)計劃、經(jīng)營策略、市場分析；5.2.3雙方的財務(wù)狀況、財務(wù)報表、審計報告；5.2.4雙方的客戶信息、供應(yīng)商信息、合作伙伴信息。5.3保密期限自本合同簽署之日起算，至并購事宜全部完成之日止。如并購事宜未能在____個月內(nèi)完成，則保密期限自動延長至并購事宜完成之日止。甲方（轉(zhuǎn)讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________法定代表人：__________________乙方（受讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________法定代表人：__________________第六章資產(chǎn)評估與盡職調(diào)查6.1乙方應(yīng)在本合同簽署后____個工作日內(nèi)，對目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估，以確定并購價格。6.2評估機(jī)構(gòu)應(yīng)由雙方共同選定，并應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。6.3乙方應(yīng)在本合同簽署后____個工作日內(nèi)，對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于以下內(nèi)容：6.3.1目標(biāo)公司的法律合規(guī)性；6.3.2目標(biāo)公司的財務(wù)狀況；6.3.3目標(biāo)公司的資產(chǎn)和負(fù)債情況；6.3.4目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況和前景。第七章股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司____%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。7.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方將成為目標(biāo)公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)益。7.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，包括但不限于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、修改公司章程等。第八章資產(chǎn)交付與驗(yàn)收8.1甲方應(yīng)在股權(quán)變更登記完成后____個工作日內(nèi)，將目標(biāo)公司的資產(chǎn)交付給乙方。8.2乙方應(yīng)對交付的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)資產(chǎn)的狀態(tài)與雙方約定相符。8.3如驗(yàn)收不合格，乙方有權(quán)要求甲方在____個工作日內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)救，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。第九章知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密9.1甲方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不涉及任何知識產(chǎn)權(quán)爭議，且目標(biāo)公司擁有合法的知識產(chǎn)權(quán)。9.2乙方應(yīng)保護(hù)目標(biāo)公司的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方，除非法律要求或雙方另有約定。9.3乙方在并購過程中獲取的任何與目標(biāo)公司相關(guān)的商業(yè)秘密，應(yīng)在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)保密，直至保密期限屆滿。第十章違約責(zé)任10.1若甲方違反本合同任何條款，導(dǎo)致并購，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為購買價格的____%。10.2若乙方違反本合同任何條款，導(dǎo)致并購，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為購買價格的____%。10.3雙方應(yīng)盡力避免違約情況的發(fā)生，如出現(xiàn)違約，雙方應(yīng)協(xié)商解決，以最小化損失。10.4本合同的違約責(zé)任不排除法律規(guī)定的其他責(zé)任，如賠償損失等。甲方（轉(zhuǎn)讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________法定代表人：__________________乙方（受讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________法定代表人：__________________第十一章稅務(wù)與費(fèi)用11.1甲方應(yīng)承擔(dān)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、個人所得稅等。11.2乙方應(yīng)承擔(dān)因并購產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于評估費(fèi)、盡職調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)等。11.3雙方應(yīng)在并購過程中遵守相關(guān)稅務(wù)法規(guī)，保證并購交易的稅務(wù)合規(guī)。第十二章爭議解決12.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。12.2如果協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至_______仲裁委員會，按照該委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。12.3仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十三章終止與解除13.1如果發(fā)生以下情況之一，本合同可被終止或解除：13.1.1雙方協(xié)商一致終止或解除本合同；13.1.2任何一方發(fā)生重大違約，且在收到對方書面通知后____個工作日內(nèi)未能予以糾正；13.1.3不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行。13.2終止或解除本合同后，雙方應(yīng)按照本合同的規(guī)定處理善后事宜。第十四章一般條款14.1本合同的修改和補(bǔ)充需雙方書面同意，方為有效。14.2本合同的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。14.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十五章附則15.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。15.2本合同的履行、解釋及爭議