股東關(guān)系與股東權(quán)益管理制度

股東關(guān)系與股東權(quán)益管理制度1.前言本制度旨在明確企業(yè)管理負(fù)責(zé)人對(duì)股東關(guān)系與股東權(quán)益的管理責(zé)任和程序，確保公司與股東之間的良好合作關(guān)系，保護(hù)股東的合法權(quán)益，提升公司整治水平和股東價(jià)值。2.目標(biāo)和原則2.1目標(biāo)股東關(guān)系與股東權(quán)益管理的目標(biāo)是建立和維護(hù)高效、透亮、公正的股東關(guān)系，保障股東權(quán)益，加添股東投資的價(jià)值，為公司的發(fā)展供應(yīng)可連續(xù)的動(dòng)力。2.2原則在股東關(guān)系與股東權(quán)益管理中，我們將遵守以下原則：公平公正原則：平等對(duì)待股東，確保股東在公司決策中享有公平表決權(quán)。透亮原則：及時(shí)、真實(shí)、全面地向股東披露公司運(yùn)營(yíng)情形和決策信息。保護(hù)股東權(quán)益原則：保障股東的合法權(quán)益，鼓舞股東行使其權(quán)利和義務(wù)。依法合規(guī)原則：遵守國(guó)家法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，確保股東關(guān)系管理符合法律要求。3.股東關(guān)系管理機(jī)構(gòu)3.1股東大會(huì)股東大會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)和公司整治進(jìn)行審議和決策。股東大會(huì)由全部股東共同構(gòu)成，每年定期召開(kāi)一次，并可依據(jù)需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。3.2董事會(huì)董事會(huì)是公司整治的核心機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理、決策訂立和執(zhí)行情況。董事會(huì)由董事構(gòu)成，董事的職責(zé)是代表股東監(jiān)督公司管理層，確保公司依照法律、章程和股東大會(huì)決議履行職責(zé)。3.3監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層的行為進(jìn)行監(jiān)督，保障公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和股東利益的最大化。3.4高級(jí)管理層高級(jí)管理層是公司經(jīng)營(yíng)的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，向董事會(huì)報(bào)告公司運(yùn)營(yíng)情形，并依法履行職責(zé)，維護(hù)股東權(quán)益。4.信息披露與溝通4.1信息披露公司將依照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、真實(shí)、全面地向股東披露公司業(yè)務(wù)情形、財(cái)務(wù)情形、風(fēng)險(xiǎn)情形和重點(diǎn)決策等信息。披露方式包含但不限于年報(bào)、半年報(bào)、季度報(bào)告等定期報(bào)告，以及臨時(shí)公告、投資者關(guān)系活動(dòng)等。4.2年度股東大會(huì)公司將每年召開(kāi)股東大會(huì)，股東大會(huì)是股東履行權(quán)益的場(chǎng)合，緊要議題包含年度報(bào)告、利潤(rùn)調(diào)配、董事選舉和決策等。公司將提前公布會(huì)議時(shí)間、地方和議程，并向股東供應(yīng)參會(huì)條件和方式。4.3投資者關(guān)系管理公司將建立健全的投資者關(guān)系管理制度，負(fù)責(zé)與股東、投資者的日常溝通和溝通。公司將定期組織投資者活動(dòng)，如電話會(huì)議、線下溝通會(huì)等，以加強(qiáng)與股東和投資者的互動(dòng)和理解。5.股東權(quán)益保護(hù)5.1股東權(quán)益平等保護(hù)公司將平等對(duì)待全部股東，確保股東的表決權(quán)平等，并通過(guò)董事會(huì)、股東大會(huì)等程序，使股東參加公司決策。5.2股東信息保密公司將嚴(yán)格保護(hù)股東的個(gè)人信息和交易信息，不得泄露給未經(jīng)授權(quán)的第三方，以保護(hù)股東的合法權(quán)益。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)當(dāng)依法辦理，遵從公司章程和相關(guān)規(guī)定。公司將建立健全的股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理制度，明確轉(zhuǎn)讓的程序、條件和權(quán)利義務(wù)。6.股東決策權(quán)行使6.1股東決策權(quán)的行使股東作為公司的出資人，有權(quán)參加公司的決策，包含對(duì)公司章程的修改、大額投資、資產(chǎn)重組、股東權(quán)益調(diào)整等重點(diǎn)事項(xiàng)的決策。6.2決策程序和要求公司將確保股東決策的程序合法、透亮和公正，采用股東大會(huì)決策、董事會(huì)決策等方式，對(duì)決策結(jié)果進(jìn)行記錄和報(bào)告，并依照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.違規(guī)處理和爭(zhēng)議解決7.1違規(guī)處理公司將依照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)對(duì)股東違規(guī)行為進(jìn)行處理，如違反公司章程、挪用資金、誤導(dǎo)披露等，采取相應(yīng)的矯正措施，并保障不違反相關(guān)法律、法規(guī)。7.2爭(zhēng)議解決股東之間或股東與公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解或訴訟等方式解決。公司將為股東供應(yīng)公正、合法的解決渠道，并依法保障股東合法權(quán)益。8.修訂程序本制度的修訂應(yīng)遵從公司章程和相關(guān)法律法規(guī)，修訂程序由董事會(huì)提出，經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)，并按規(guī)定的程序進(jìn)行記錄和報(bào)告。9.總則公司將以誠(chéng)信、公正、透亮的原則，樂(lè)觀落實(shí)股東關(guān)系與股東權(quán)益管理制度，不絕完善公司整治結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益保護(hù)機(jī)制，加強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力和連續(xù)發(fā)展本領(lǐng)。以上為公司訂立的《股東關(guān)系與股東權(quán)益管