2025年借殼上市業(yè)務(wù)協(xié)議規(guī)程書范本樣本

2025年借殼上市業(yè)務(wù)協(xié)議規(guī)程書范本樣本合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就2025年借殼上市業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在2025年借殼上市業(yè)務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)和合作方式，確保雙方合作順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗(yàn)和資源，雙方經(jīng)友好協(xié)商，決定就2025年借殼上市業(yè)務(wù)達(dá)成合作。

三、合作內(nèi)容

1.甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的相關(guān)資料，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃等。

2.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于股權(quán)重組、資產(chǎn)整合、信息披露等。

3.雙方共同推進(jìn)借殼上市進(jìn)程，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

四、雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利與義務(wù)

（1）按照乙方要求提供相關(guān)資料，確保資料真實(shí)、完整。

（2）配合乙方完成借殼上市過程中的各項(xiàng)工作。

（3）按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

2.乙方權(quán)利與義務(wù)

（1）根據(jù)甲方提供的資料，制定借殼上市方案。

（2）協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項(xiàng)手續(xù)。

（3）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。

五、違約責(zé)任

1.甲方未按約定提供相關(guān)資料，導(dǎo)致借殼上市進(jìn)程受阻，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2.乙方未按約定完成借殼上市手續(xù)，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.雙方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)為甲方提供完整的借殼上市服務(wù)，包括但不限于：

（1）市場調(diào)研與分析，包括目標(biāo)市場的選擇、競爭對手分析等；

（2）公司戰(zhàn)略規(guī)劃與調(diào)整，以滿足借殼上市的要求；

（3）股權(quán)重組方案設(shè)計(jì)，包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資擴(kuò)股等；

（4）資產(chǎn)整合與評估，確保資產(chǎn)符合上市要求；

（5）財(cái)務(wù)報(bào)告編制與審核，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確；

（6）信息披露與投資者關(guān)系管理，包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)公告等；

（7）上市文件準(zhǔn)備與審核，確保文件符合監(jiān)管要求；

（8）上市申請與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，包括但不限于提交申請、接受審核等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)公認(rèn)的高標(biāo)準(zhǔn)，確保甲方能夠順利完成借殼上市。

2.乙方需確保所提供的服務(wù)內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，不得有誤導(dǎo)或欺詐行為。

3.乙方需按照甲方的要求，提供詳細(xì)的進(jìn)度報(bào)告，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

三、價(jià)格支付

1.雙方協(xié)商確定的服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣______元（大寫：______元整）。

2.服務(wù)費(fèi)用支付方式如下：

（1）甲方在簽訂本合同后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方總費(fèi)用的______%，即人民幣______元；

（2）在乙方完成第____項(xiàng)服務(wù)后，甲方支付乙方總費(fèi)用的______%，即人民幣______元；

（3）在乙方完成第____項(xiàng)服務(wù)后，甲方支付乙方總費(fèi)用的______%，即人民幣______元；

（4）在乙方完成全部服務(wù)后，甲方支付乙方剩余的______%，即人民幣______元。

3.乙方完成服務(wù)后，甲方應(yīng)在收到乙方提供的發(fā)票后____個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容、服務(wù)內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息均負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本合同內(nèi)容及相關(guān)信息。

3.本保密義務(wù)在本合同終止后仍持續(xù)有效，除非法律另有規(guī)定。

五、違約責(zé)任

1.若甲方未能按約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付______%的違約金。

2.若乙方未能按約定提供服務(wù)，應(yīng)向甲方支付______%的違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.若任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.在任何一方違反本合同約定的情況下，守約方有權(quán)解除本合同。

2.因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行時(shí)，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力減輕損失。

八、合同變更與終止

1.本合同在履行過程中，如需變更或終止，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致。

2.合同變更或終止后，雙方應(yīng)按照變更或終止后的協(xié)議繼續(xù)履行或辦理相關(guān)手續(xù)。

九、通知與送達(dá)

1.除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址。

2.通知自發(fā)送之日起____個(gè)工作日后視為送達(dá)。

十、法律適用與管轄

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同的解釋、履行、變更、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

3.雙方因本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中及時(shí)、準(zhǔn)確地向其報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況；

（3）甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評估；

（4）甲方有權(quán)在合同履行過程中提出合理化建議。

2.義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照合同約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向乙方提供完整、真實(shí)、有效的資料；

（2）甲方應(yīng)配合乙方完成借殼上市過程中的各項(xiàng)工作；

（3）甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用；

（4）甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，積極配合乙方辦理上市手續(xù)；

（5）甲方應(yīng)保護(hù)乙方知識產(chǎn)權(quán)，不得擅自使用或泄露乙方提供的技術(shù)、資料等。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料，確保資料真實(shí)、完整；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合完成借殼上市過程中的各項(xiàng)工作；

（3）乙方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；

（4）乙方有權(quán)在合同履行過程中對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行自我評估。

2.義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保甲方能夠順利完成借殼上市；

（2）乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，不得有誤導(dǎo)或欺詐行為；

（3）乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地向其報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況；

（4）乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方；

（5）乙方應(yīng)按照合同約定，辦理上市手續(xù)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)；

（6）乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，積極配合甲方辦理上市手續(xù)。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在項(xiàng)目實(shí)施過程中能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地交流信息；

2.雙方應(yīng)定期召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會議，共同討論項(xiàng)目進(jìn)展情況，解決項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題；

3.雙方應(yīng)按照合同約定，共享項(xiàng)目資源，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)；

4.雙方應(yīng)相互尊重，保持友好合作關(guān)系，共同應(yīng)對項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；

5.雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的權(quán)利與義務(wù)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中，嚴(yán)格按照合同約定提供服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)要求乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況；

（3）甲方有權(quán)要求乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行自我評估；

（4）甲方有權(quán)要求乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施予以解決；

（5）甲方有權(quán)要求乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，保守甲方商業(yè)秘密。

2.乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)資料；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合完成借殼上市過程中的各項(xiàng)工作；

（3）乙方有權(quán)要求甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況；

（4）乙方有權(quán)要求甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施予以解決；

（5）乙方有權(quán)要求甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，保守乙方商業(yè)秘密。

五、合同變更與解除

1.合同變更：

（1）雙方協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行變更；

（2）變更后的合同內(nèi)容，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.合同解除：

（1）在合同履行過程中，如一方違約，守約方有權(quán)解除合同；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力減輕損失；

（3）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為______年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.合同到期后，如雙方無異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

1.本合同的任何變更，均需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。

2.變更后的合同內(nèi)容，自雙方簽字蓋章之日起生效。

三、合同的終止

1.以下情形之一出現(xiàn)時(shí)，本合同可終止：

（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，守約方行使合同解除權(quán)；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（5）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

四、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

3.爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持合作關(guān)系，不得采取任何影響對方合法權(quán)益的行為。

五、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.雙方因本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。

六、合同效力

1.本合同為雙方真實(shí)意思表示，經(jīng)雙方簽字蓋章后具有法律效力。

2.本合同自生效之日起，對雙方具有約束力。

3.如合同內(nèi)容與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)，本合同的相關(guān)條款應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.平等互利：指民事主體在民事活動中應(yīng)當(dāng)遵循的等價(jià)有償、公平交易的原則。

3.誠實(shí)信用：指民事主體在民事活動中應(yīng)當(dāng)遵循的誠實(shí)、善意的原則。

4.借殼上市：指一家公司通過收購一家已經(jīng)上市的公司，從而實(shí)現(xiàn)自身上市的過程。

5.股權(quán)重組：指公司對股東之間的股權(quán)進(jìn)行重新安排和調(diào)整。

6.資產(chǎn)整合：指公司對其擁有的資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置，以提高資產(chǎn)的使用效率。

7.財(cái)務(wù)報(bào)告：指公司對其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)和報(bào)告的文件。

8.信息披露：指公司向投資者和社會公眾公開其相關(guān)信息的行為。

9.投資者關(guān)系管理：指公司與其投資者之間的關(guān)系維護(hù)和管理。

10.上市文件：指公司為申請上市而編制的文件，包括招股說明書等。

11.監(jiān)管機(jī)構(gòu)：指負(fù)責(zé)監(jiān)管證券市場的政府部門，如中國證監(jiān)會。

12.違約責(zé)任：指當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

13.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

14.爭議解決：指解決當(dāng)事人之間爭議的方法和程序。

15.法律適用：指在解決爭議或處理法律事務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律。

16.管轄法院：指對特定案件有審判權(quán)的法院。

17.簽字蓋章：指當(dāng)事人對合同進(jìn)行簽署和蓋章的行為，表示對合同內(nèi)容的認(rèn)可和承諾。

18.法律效力：指法律規(guī)范在法律上的約束力和權(quán)威性。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：甲方提供的資料不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)。

注意事項(xiàng)：確保甲方提供的資料真實(shí)、完整。

解決辦法：

-要求甲方提供資料時(shí)，明確資料的要求和標(biāo)準(zhǔn)；

-乙方對甲方提供的資料進(jìn)行初步審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與甲方溝通；

-建立資料審核流程，確保資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

2.問題：乙方服務(wù)質(zhì)量不符合約定。

注意事項(xiàng)：確保乙方提供的服務(wù)達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

解決辦法：

-設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對乙方服務(wù)進(jìn)行評估；

-發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要求乙方及時(shí)整改，并跟蹤整改效果；

-若乙方整改后仍無法滿足質(zhì)量要求，可考慮終止合同。

3.問題：雙方溝通不暢，影響項(xiàng)目進(jìn)度。

注意事項(xiàng)：建立有效的溝通機(jī)制。

解決辦法：

-定期召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會議，確保信息暢通；

-明確溝通渠道，包括郵件、電話、會議等；

-建立問題反饋機(jī)制，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。

4.問題：合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力事件。

注意事項(xiàng)：合理處理不可抗力事件。

解決辦法：

-雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，共同應(yīng)對不可抗力事件；

-及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不可抗力事件，并提供相關(guān)證明；

-根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商調(diào)整合同履行期限或解除合同。

5.問題：合同變更或解除過程中產(chǎn)生爭議。

注意事項(xiàng)：確保合同變更或解除的合法性和合理性。

解決辦法：

-雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行變更或解除；

-協(xié)商過程中，如出現(xiàn)爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商或仲裁等方式解決；

-記錄變更或解除過程中的溝通和協(xié)商內(nèi)容，作為后續(xù)處理的依據(jù)。

6.問題：合同履行過程中一方違約。

注意事項(xiàng)：及時(shí)采取措施維護(hù)自身權(quán)益。

解決辦法：

-要求違約方履行合同義務(wù)或承擔(dān)違約責(zé)任；

-如違約方拒絕履行或無法履行，可依法向法院提起訴訟或仲裁；

-保留相關(guān)證據(jù)，包括溝通記錄、郵件、文件等，以備不時(shí)之需。

7.問題：合同履行過程中涉及商業(yè)秘密泄露。

注意事項(xiàng)：保護(hù)雙方商業(yè)秘密。

解決辦法：

-明確商業(yè)秘密的范圍和保護(hù)措施；

-建立保密制度，對知悉商業(yè)秘密的人員進(jìn)行保密教育；

-一旦發(fā)現(xiàn)泄露，立即采取措施制止，并追究相關(guān)責(zé)任。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.適用于任何一家公司或組織（以下簡稱“甲方”）希望通過借殼上市的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，并尋求專業(yè)機(jī)構(gòu)（以下簡稱“乙方”）提供借殼上市服務(wù)的情形。

2.適用于甲方希望借助乙方的專業(yè)知識和市場資源，完成股權(quán)重組、資產(chǎn)整合、財(cái)務(wù)報(bào)告編制、信息披露、上市文件準(zhǔn)備等借殼上市相關(guān)工作的情形。

3.適用于甲方和乙方希望在平等互利的基礎(chǔ)上，通過簽訂合同明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和合作方式，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

4.適用于甲方和乙方需要在合同中約定保密條款，以保護(hù)雙方商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)。

5.適用于甲方和乙方希望在合同中明確違約責(zé)任，確保合同履行過程中的違約行為得到有效制約。

6.適用于甲方和乙方需要在合同中設(shè)立爭議解決機(jī)制，以解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的糾紛。

7.適用于甲方和乙方希望明確合同的有效期限、變更、解除條件，以及合同的法律適用和管轄法院，以保障合同的合法性和可執(zhí)行性。

8.適用于甲方和乙方希望在合同中詳細(xì)規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格支付、合作方式等，以確保項(xiàng)目的高效實(shí)施。

9.適用于甲方和乙方希望在合同中明確不可抗力事件的應(yīng)對措施，以減少不可抗力對項(xiàng)目的影響。

10.適