股份有限公司B股承銷協(xié)議

股份有限公司B股承銷協(xié)議

甲方（發(fā)行人）：XX股份有限公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

乙方（承銷商）：XX證券有限公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

鑒于甲方擬發(fā)行B股股票，并希望委托乙方作為承銷商進(jìn)行承銷；乙方愿意接受甲方的委托，按照本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行承銷。雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條股票發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行B股股票，總計(jì)不超過10,000,000股，每股面值為人民幣1元。

1.2發(fā)行價(jià)格由甲方根據(jù)市場情況和乙方的建議確定，但不得低于每股面值。

1.3發(fā)行所得款項(xiàng)將用于甲方的業(yè)務(wù)擴(kuò)展和債務(wù)償還。

第二條承銷安排

2.1乙方同意作為甲方B股股票的獨(dú)家承銷商，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本次股票發(fā)行的承銷工作。

2.2乙方應(yīng)根據(jù)市場情況和甲方的實(shí)際情況，制定承銷計(jì)劃，并與甲方協(xié)商確定。

2.3乙方應(yīng)保證在承銷期內(nèi)，按照甲方確定的發(fā)行價(jià)格，向投資者銷售全部或部分B股股票。

第三條承銷費(fèi)用

3.1甲方同意支付乙方承銷費(fèi)用，費(fèi)用為發(fā)行總額的5%。

3.2承銷費(fèi)用應(yīng)在股票發(fā)行完畢后的五個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。

3.3若乙方未能在承銷期內(nèi)銷售全部股票，甲方仍需支付乙方約定的承銷費(fèi)用。

第四條承銷保證金

4.1為確保乙方的利益，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付承銷保證金，金額為發(fā)行總額的2%。

4.2若乙方在承銷期內(nèi)成功銷售全部股票，保證金將無息退還給甲方；若未能銷售全部股票，保證金將作為違約金支付給乙方。

第五條信息披露

5.1甲方應(yīng)向乙方提供所有必要的信息和文件，以便乙方進(jìn)行承銷工作。

5.2甲方保證所提供的信息和文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

5.3乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，對甲方提供的信息和文件保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向第三方披露。

第六條違約責(zé)任

6.1若甲方未能按照本協(xié)議的約定發(fā)行股票或支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的10%。

6.2若乙方未能按照本協(xié)議的約定銷售股票或退還保證金，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未支付金額的10%。

第七條協(xié)議的變更和解除

7.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

7.2若一方違反本協(xié)議的任何條款，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第八條爭議解決

8.1本協(xié)議的解釋、履行及與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第九條其他

9.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：XX股份有限公司

法定代表人（簽字）：XXX

身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

日期：2023年12月20日

乙方（蓋章）：XX證券有限公司