2024年股權(quán)投資對賭合同模板解析一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)投資對賭合同模板解析一本合同目錄一覽1.股權(quán)投資1.1投資金額1.2投資股權(quán)比例1.3投資方式1.4投資款項支付時間及方式2.對賭條款2.1對賭目標(biāo)2.2對賭期限2.3對賭條件2.4對賭獎勵2.5對賭懲罰3.股權(quán)稀釋3.1稀釋條件3.2稀釋比例3.3稀釋通知3.4稀釋執(zhí)行時間4.股權(quán)回購4.1回購條件4.2回購價格4.3回購?fù)ㄖ?.4回購執(zhí)行時間5.決策權(quán)5.1投資方參與公司決策5.2重大決策權(quán)5.3決策權(quán)行使方式6.信息披露6.1投資方信息披露要求6.2公司信息披露要求6.3信息披露時間及方式7.競業(yè)禁止7.1禁止范圍7.2禁止期限7.3違反競業(yè)禁止的處罰8.知識產(chǎn)權(quán)8.1投資方知識產(chǎn)權(quán)保護8.2公司知識產(chǎn)權(quán)保護8.3知識產(chǎn)權(quán)爭議解決方式9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違反保密條款的處罰10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更條件10.3合同終止條件10.4合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決時間限制12.法律適用12.1合同適用法律12.2法律解釋機構(gòu)13.其他條款13.1合同附件13.2合同修改13.3合同解除14.簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條股權(quán)投資1.1投資金額1.2投資股權(quán)比例投資完成后，甲方將獲得目標(biāo)公司_____%的股權(quán)。1.3投資方式甲方采用貨幣方式進行投資。1.4投資款項支付時間及方式投資款項分為兩期，第一期款項為人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），第二期款項為人民幣_____元整（大寫：_________________________元整）。兩期款項的支付時間及方式如下：第一期款項支付時間：自本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)；第二期款項支付時間：自目標(biāo)公司達到本合同約定的業(yè)績指標(biāo)之日起____個工作日內(nèi)。第二條對賭條款2.1對賭目標(biāo)甲乙雙方約定，若目標(biāo)公司在對賭期限內(nèi)實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），則甲方將對乙方進行獎勵。2.2對賭期限對賭期限為自本合同簽訂之日起____年。2.3對賭條件（1）目標(biāo)公司實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣_____元整（大寫：_________________________元整）；（2）目標(biāo)公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正；（3）目標(biāo)公司的資產(chǎn)負(fù)債率不高于____%。2.4對賭獎勵若目標(biāo)公司在對賭期限內(nèi)實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），甲方將對乙方進行獎勵，獎勵方式為：甲方將其持有的目標(biāo)公司_____%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙方。2.5對賭懲罰若目標(biāo)公司在對賭期限內(nèi)未能實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），則乙方應(yīng)按照甲方投資的金額，以年化利率____%向甲方支付利息。第三條股權(quán)稀釋3.1稀釋條件若目標(biāo)公司在對賭期限內(nèi)未能實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），則甲乙雙方同意按照各自的股權(quán)比例對目標(biāo)公司的股權(quán)進行稀釋。3.2稀釋比例稀釋后，甲方將持有目標(biāo)公司_____%的股權(quán)，乙方將持有目標(biāo)公司_____%的股權(quán)。3.3稀釋通知甲乙雙方應(yīng)在稀釋條件滿足后的____個工作日內(nèi)，向目標(biāo)公司發(fā)出稀釋通知。3.4稀釋執(zhí)行時間稀釋執(zhí)行時間為稀釋通知發(fā)出后的____個工作日內(nèi)。第四條股權(quán)回購4.1回購條件若目標(biāo)公司在對賭期限內(nèi)未能實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），甲方有權(quán)要求乙方按照甲方投資的金額加年化利率____%回購甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。4.2回購價格回購價格為甲方投資的金額加上自投資之日起至回購之日止的年化利率____%計算的利息。4.3回購?fù)ㄖ追綉?yīng)在回購條件滿足后的____個工作日內(nèi)，向乙方發(fā)出回購?fù)ㄖ?.4回購執(zhí)行時間回購執(zhí)行時間為回購?fù)ㄖl(fā)出后的____個工作日內(nèi)。第五條決策權(quán)5.1投資方參與公司決策甲方有權(quán)參與目標(biāo)公司的重大決策，包括但不限于公司戰(zhàn)略、投資、融資、并購等。5.2重大決策權(quán)甲方在目標(biāo)公司的重大決策中享有____%的表決權(quán)。5.3決策權(quán)行使方式甲方行使決策權(quán)的方式包括但不限于：參加董事會、股東大會等。第六條信息披露6.1投資方信息披露要求甲方有權(quán)要求目標(biāo)公司按照約定的時間和方式，向甲方披露公司的財務(wù)報表、經(jīng)營情況等信息。6.2公司信息披露要求目標(biāo)公司應(yīng)按照約定的時間和方式，向甲方披露公司的財務(wù)報表、經(jīng)營情況等信息。6.3信息披露時間及方式信息披露時間及方式由甲乙雙方另行協(xié)商確定。第八條競業(yè)禁止8.1禁止范圍乙方承諾，在對賭期限內(nèi)及對賭期限屆滿后____年內(nèi)，不得在與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。8.2禁止期限乙方違反競業(yè)禁止義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約責(zé)任包括但不限于：支付違約金人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），并賠償因此給甲方造成的損失。8.3違反競業(yè)禁止的處罰乙方違反競業(yè)禁止義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方立即停止違反行為，并按照本合同約定的違約金支付方式向甲方支付違約金。第九條知識產(chǎn)權(quán)9.1投資方知識產(chǎn)權(quán)保護投資方承諾，對目標(biāo)公司的任何知識產(chǎn)權(quán)均給予充分尊重，不進行任何侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為。9.2公司知識產(chǎn)權(quán)保護目標(biāo)公司應(yīng)采取合理措施保護自身的知識產(chǎn)權(quán)，防止知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為。9.3知識產(chǎn)權(quán)爭議解決方式如發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容甲乙雙方對在合同履行過程中獲知的對方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密，包括但不限于經(jīng)營計劃、客戶信息、技術(shù)資料等。10.2保密期限保密期限為自本合同簽訂之日起____年。10.3違反保密條款的處罰如甲乙雙方違反保密義務(wù)，泄露對方的商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約責(zé)任包括但不限于：支付違約金人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），并賠償因此給對方造成的損失。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2合同變更條件本合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止條件本合同終止的條件如下：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）目標(biāo)公司未能在約定的期限內(nèi)實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣_____元整（大寫：_________________________元整），且未能在約定的期限內(nèi)恢復(fù)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正；（3）目標(biāo)公司因解散、破產(chǎn)等原因終止。11.4合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理未結(jié)事務(wù)，包括但不限于支付尚未支付的投資款項、回購股權(quán)等。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式甲乙雙方發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。12.2爭議解決機構(gòu)有管轄權(quán)的人民法院為爭議解決的機構(gòu)。12.3爭議解決時間限制甲乙雙方應(yīng)在本合同終止后____個月內(nèi)解決所有爭議。第十三條其他條款13.1合同附件本合同附件包括：（1）目標(biāo)公司章程；（2）投資方投資款項支付憑證；（3）其他甲乙雙方約定的附件。13.2合同修改本合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。13.3合同解除本合同的解除應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十四條簽署14.1簽署日期本合同于____年____月____日簽署。14.2簽署地點本合同于____（地點）簽署。14.3簽署人甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.目標(biāo)公司章程附件內(nèi)容：目標(biāo)公司的公司章程全文。附件要求：章程應(yīng)符合我國公司法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東權(quán)益等。附件說明：章程作為本合同的有效組成部分，對甲乙雙方具有同等約束力。2.投資方投資款項支付憑證附件內(nèi)容：投資方支付投資款項的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等憑證。附件要求：憑證應(yīng)清晰顯示支付金額、支付時間、支付對象等信息。附件說明：支付憑證作為證明投資方履行投資義務(wù)的重要證據(jù)。3.其他甲乙雙方約定的附件附件內(nèi)容：甲乙雙方在合同履行過程中協(xié)商確定的其他文件。附件要求：附件應(yīng)符合甲乙雙方的共同利益，具備實際可操作性。附件說明：其他附件作為本合同的有效補充，對甲乙雙方具有約束力。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付投資款項違約責(zé)任：甲方應(yīng)支付違約金，違約金計算方式為投資金額乘以年化利率。示例說明：若甲方未能在約定的時間內(nèi)支付第一期投資款項，則應(yīng)支付違約金人民幣100萬元整（大寫：_________________________元整）。2.乙方未按約定實現(xiàn)凈利潤目標(biāo)違約責(zé)任：乙方應(yīng)按照約定向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。示例說明：若目標(biāo)公司在對賭期限內(nèi)未能實現(xiàn)凈利潤達到或超過人民幣100萬元整（大寫：_________________________元整），則乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣50萬元整（大寫：_________________________元整），并賠償甲方因此造成的損失。3.乙方違反競業(yè)禁止義務(wù)違約責(zé)任：乙方應(yīng)立即停止違反行為，并按照本合同約定的違約金支付方式向甲方支付違約金。示例說明：若乙方在對賭期限內(nèi)從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動，則乙方應(yīng)立即停止該行為，并支付違約金人民幣30萬元整（大寫：_________________________元整）。4.甲乙雙方未履行信息披露義務(wù)違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。示例說明：若甲乙雙方未按照約定的時間和方式披露信息，則甲乙雙方應(yīng)支付違約金人民幣20萬元整（大寫：_________________________元整），并賠償對方因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)投資法律名詞：指甲方以貨幣或其他非貨幣形式，對目標(biāo)公司進行投資，獲得目標(biāo)公司一定比例的股權(quán)。應(yīng)用說明：股權(quán)投資是本合同的核心內(nèi)容，涉及投資金額、股權(quán)比例等關(guān)鍵條款。2.對賭條款法律名詞：指甲乙雙方為保證投資方的投資安全，約定在一定期限內(nèi)，若目標(biāo)公司未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標(biāo)，則投資方有權(quán)要求乙方按照約定的方式進行補償。應(yīng)用說明：對賭條款是本合同的關(guān)鍵條款，用于確保投資方的投資回報。3.股權(quán)稀釋法律名詞：指目標(biāo)公司原有股東的股權(quán)比例因增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等原因而減少。應(yīng)用說明：股權(quán)稀釋條款用于保護投資方的權(quán)益，防止因目標(biāo)公司增資等原因?qū)е峦顿Y方股權(quán)被稀釋。4.股權(quán)回購法律名詞：指目標(biāo)公司或其股東按照約定價格和方式，回購?fù)顿Y方持有的股權(quán)。