董事會與股東權益管理制度

董事會與股東權益管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范董事會與股東權益的管理，保護股東合法權益，提高公司整治水平，促進企業(yè)的連續(xù)健康發(fā)展，本制度訂立。第二條本制度適用于本公司董事會及全部股東行為。第三條董事會是公司的最高權力機構(gòu)，對公司的經(jīng)營管理負責，并向股東負責。董事會依法行使決策、監(jiān)督和引導職權，確保公司各項決策符合法律法規(guī)、公司章程及股東大會的決議。第四條本制度所稱股東，是指在本公司擁有股權的自然人、法人或其他組織。第二章董事會的構(gòu)成與權力第五條董事會由符合相關法律法規(guī)和公司章程要求的董事構(gòu)成，董事人數(shù)由股東大會決議，最低不少于三人。第六條董事會的重要職責如下：訂立公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展目標和重點決策；監(jiān)督公司日常運營，確保合規(guī)經(jīng)營；任免公司高級管理人員，并進行薪酬福利管理；審議和決議公司的重點合同、投資、并購和資本運作等事項；審計公司的財務報告和經(jīng)營情況；公司整治、風險管理和內(nèi)掌控度的建立和完善；代表公司與股東、投資者、監(jiān)管機構(gòu)以及其他利益相關方進行溝通和協(xié)調(diào)；提交公司年度報告和季度報告給股東大會，并解釋有關事項。第七條董事會會議的召開應當符合以下規(guī)定：董事會會議由董事長召集，董事長無法履職時，由副董事長或其他董事?lián)撜偌?；董事會會議至少每年召開4次，會議時間、地方和議題應提前通知董事會成員；董事會會議決議應當經(jīng)過多數(shù)董事的同意方可生效；董事會會議內(nèi)容和決議應當進行記錄并保管，備審核。第八條董事會對公司的決策、監(jiān)督和引導職權應當依照以下程序行使：重點決策應當通過董事會會議審議，并記錄相關決議；對公司高級管理人員的任免和薪酬福利的以及公司的合同、投資、并購和資本運作等事項，應當符合公司章程的規(guī)定；審計公司的財務報告和經(jīng)營情況應當通過董事會會議審議通過；公司整治、風險管理和內(nèi)掌控度的建立和完善應當定期進行董事會會議審議；代表公司與股東、投資者、監(jiān)管機構(gòu)以及其他利益相關方進行溝通和協(xié)調(diào)應當經(jīng)過董事會會議決策。第九條董事會成員在行使職權過程中應當遵守以下原則：忠實執(zhí)行職務，維護公司利益；遵守法律法規(guī)和公司章程，不得以非法手段謀取私利；保守公司機密信息，禁止泄露公司商業(yè)機密；遵從公司整治程序，不得濫用職權。第三章股東權益的管理第十條股東作為公司的全部權人，享有以下權益：依法參加公司決策，通過股東大會行使投票權；依法共享公司經(jīng)營所得，享有分紅權；依法享有優(yōu)先認購權和優(yōu)先受讓權；依法追究公司的侵權責任。第十一條股東大會是公司股東行使民主權益的最高決策機構(gòu)，負責審議并決議公司的重點事項。第十二條股東大會的召開應當符合以下規(guī)定：股東大會由董事會召集并定期召開；股東大會的議案應提前通知全部股東，并確保股東有充分的時間來了解和準備議案；股東大會決議應當由出席的股東多數(shù)同意方可生效；股東大會決議應當進行記錄，并及時公示。第十三條股東大會行使以下權利：通過決議選舉和罷黜董事；通過決議審議和決議重點事項，包含公司章程的修訂、公司的合并、分立、解散和清算等；審議和決議公司的年度報告、財務報告、利潤調(diào)配方案，以及合并、分立、注冊資本的更改等事項；監(jiān)督和提出對董事會的建議；行使法律、法規(guī)給予的其他股東權益。第十四條股東間的股權轉(zhuǎn)讓應當依法嚴格履行公司章程和相關合同的商定，不得損害其他股東的利益。第十五條公司對股東權益的保護應當依法合規(guī)，保證股東的知情權、參加權和監(jiān)督權。第四章監(jiān)督與責任追究第十六條股東和董事會應當相互監(jiān)督，保持有效溝通和協(xié)調(diào)，共同維護公司的利益和發(fā)展。第十七條股東有權向監(jiān)管機構(gòu)舉報董事會及其成員的違法違規(guī)行為，監(jiān)管機構(gòu)有權對舉報進行調(diào)查并依法處理。第十八條董事會及其成員在行使職權過程中存在違法違規(guī)行為的，應承當相應的法律責任，包含但不限于民事賠償、行政懲罰和刑事追究等。第十九條公司應建立健全內(nèi)部掌控和風險管理制度，加強對董事會及其成員的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正，保護股東合法權益。第二十條董事會及其成員應當依法接受內(nèi)部和外部審計機構(gòu)的審計，如有問題應樂觀改進和整改。第五章附則第二十一條本制度由董事會負責解釋和修改，經(jīng)股東大會審議通過后生效。第二十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行，免除前有關制度的適用。第二十三條本制度未盡事宜或需要修改的，由董事會商討決議，并報股東大會審議通過。第二