2025年借殼上市業(yè)務(wù)代理協(xié)議

2025年借殼上市業(yè)務(wù)代理協(xié)議合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方借殼上市業(yè)務(wù)代理事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方委托乙方就乙方借殼上市業(yè)務(wù)進(jìn)行代理，雙方共同推進(jìn)乙方上市進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)乙方上市目標(biāo)。

二、簽訂背景

鑒于乙方具備上市條件，但缺乏上市經(jīng)驗(yàn)，為加快乙方上市進(jìn)程，提高上市成功率，甲方同意委托乙方擔(dān)任乙方借殼上市業(yè)務(wù)的代理人，協(xié)助乙方完成上市相關(guān)事宜。

三、合同期限

本合同自雙方簽字之日起生效，至乙方上市成功之日止。合同期間，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方權(quán)利義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方報(bào)告乙方借殼上市業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

2.甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作提出意見和建議，乙方應(yīng)及時(shí)予以采納和改進(jìn)。

3.甲方有權(quán)要求乙方在合同期內(nèi)不得泄露本合同內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)秘密。

（二）乙方權(quán)利義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照甲方要求，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方報(bào)告乙方借殼上市業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

2.乙方應(yīng)按照甲方要求，積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，推動(dòng)乙方上市進(jìn)程。

3.乙方應(yīng)保證乙方借殼上市業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，不得損害甲方及其他相關(guān)方的合法權(quán)益。

4.乙方應(yīng)保守本合同內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方作為甲方借殼上市業(yè)務(wù)的代理人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與借殼上市相關(guān)的各項(xiàng)事宜，包括但不限于：

a.協(xié)助甲方尋找合適的借殼上市公司；

b.協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律審查等工作；

c.協(xié)助甲方與借殼上市公司進(jìn)行談判、簽訂相關(guān)協(xié)議；

d.協(xié)助甲方處理借殼上市過程中的審批、監(jiān)管、信息披露等事宜；

e.提供上市過程中的咨詢服務(wù)，包括市場(chǎng)分析、投資者關(guān)系管理等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

2.乙方應(yīng)確保其提供的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)平均水平，并盡力提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足甲方需求。

3.甲方有權(quán)要求乙方定期提交工作報(bào)告，詳細(xì)說明服務(wù)進(jìn)展和質(zhì)量情況。

三、價(jià)格支付

1.本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元整，分______期支付。

2.甲方應(yīng)在每個(gè)服務(wù)期開始前支付相應(yīng)比例的費(fèi)用。

3.乙方完成服務(wù)后，甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)支付剩余費(fèi)用。

4.如乙方提前完成服務(wù)，甲方應(yīng)根據(jù)乙方實(shí)際完成的工作量按比例支付費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容、服務(wù)內(nèi)容、商業(yè)秘密等負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密義務(wù)在本合同終止后仍繼續(xù)有效，保密期限不少于______年。

五、違約責(zé)任

1.如乙方未按約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.如甲方未按約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付滯納金。

3.如因任何一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)全部或部分損失。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.如一方違反合同約定，致使合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，另一方有權(quán)解除合同。

2.雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利：

a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

b.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工作進(jìn)展，并提出合理化的建議或要求；

c.甲方有權(quán)在乙方違約時(shí)，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

d.甲方有權(quán)在合同期滿或終止時(shí)，要求乙方退還已支付的費(fèi)用中未提供服務(wù)部分的款項(xiàng)。

2.甲方義務(wù)：

a.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用；

b.甲方應(yīng)提供乙方完成工作所需的相關(guān)資料、文件和信息；

c.甲方應(yīng)配合乙方完成借殼上市過程中的各項(xiàng)審批、監(jiān)管等工作；

d.甲方應(yīng)尊重乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方同意，不得擅自使用乙方提供的服務(wù)成果；

e.甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行所產(chǎn)生的后果。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方權(quán)利：

a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

b.乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

c.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的工作條件和支持；

d.乙方有權(quán)要求甲方提供的相關(guān)資料、文件和信息真實(shí)、完整、有效。

2.乙方義務(wù)：

a.乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)平均水平；

b.乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告工作進(jìn)展，保持溝通暢通；

c.乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露；

d.乙方應(yīng)按照甲方要求，按時(shí)提交工作報(bào)告，詳細(xì)說明服務(wù)進(jìn)展和質(zhì)量情況；

e.乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保服務(wù)的合法合規(guī)；

f.乙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，推動(dòng)借殼上市進(jìn)程；

g.乙方應(yīng)協(xié)助甲方處理借殼上市過程中的審批、監(jiān)管、信息披露等事宜；

h.乙方應(yīng)定期接受甲方對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行的檢查和評(píng)估。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在合同執(zhí)行過程中保持密切聯(lián)系。

2.甲方應(yīng)在乙方完成服務(wù)工作后，及時(shí)支付相應(yīng)費(fèi)用。

3.雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，就服務(wù)進(jìn)展、存在問題及改進(jìn)措施等進(jìn)行討論和協(xié)商。

4.雙方應(yīng)相互尊重，保持良好的合作關(guān)系，共同推進(jìn)乙方借殼上市進(jìn)程。

5.如遇特殊情況，雙方應(yīng)協(xié)商解決，確保合同的順利執(zhí)行。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方應(yīng)在合同執(zhí)行過程中，積極配合乙方完成各項(xiàng)工作，提供必要的支持和幫助。

2.乙方應(yīng)在合同執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照合同約定提供服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。

3.雙方應(yīng)共同遵守合同約定，不得擅自變更合同內(nèi)容。

4.如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。

5.雙方應(yīng)在本合同終止或解除后，繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露任何一方商業(yè)秘密。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字之日起生效，至乙方上市成功之日止，但最長(zhǎng)不超過______年。

2.如乙方上市成功，本合同自動(dòng)終止；如乙方上市未成功，本合同在有效期限屆滿后自動(dòng)終止。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如因不可抗力或其他合理原因需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。

2.變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的終止

1.本合同終止條件包括但不限于以下情況：

a.乙方上市成功；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因甲方違約，乙方解除合同；

d.因乙方違約，甲方解除合同；

e.本合同有效期限屆滿；

f.出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未完成的工作和費(fèi)用結(jié)算。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.爭(zhēng)議解決過程中，雙方應(yīng)保持正常溝通，不得影響合同履行的正常進(jìn)行。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.雙方因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字之日起具有法律效力。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何條款與法律、法規(guī)相沖突，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

4.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)涉及到的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等保密內(nèi)容，不得向任何第三方泄露，保護(hù)對(duì)方合法權(quán)益的義務(wù)。

2.違約責(zé)任：指合同一方未能履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律后果，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

3.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過程。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等，導(dǎo)致合同無(wú)法履行的情形。

5.合同變更：指在合同履行過程中，雙方經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充的法律行為。

6.合同終止：指合同雙方或一方依照合同約定或法律規(guī)定，使合同關(guān)系消滅的法律行為。

7.法律適用：指在解決合同糾紛時(shí)，適用的法律體系，通常是合同簽訂地或履行地的法律。

8.管轄法院：指有權(quán)對(duì)合同糾紛進(jìn)行審判的法院，通常是根據(jù)合同約定或法律規(guī)定確定。

9.合同效力：指合同在法律上是否有效，是否具有法律約束力。

10.訴訟：指當(dāng)事人因合同糾紛，向人民法院提起的訴訟程序，以解決糾紛。

11.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。

12.仲裁協(xié)議：指當(dāng)事人之間達(dá)成的，約定將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)解決的一種協(xié)議。

13.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：在合同執(zhí)行過程中，乙方可能遇到甲方提供資料不完整或不及時(shí)的情況。

注意事項(xiàng)：確保乙方能夠獲得完成工作所需的全部信息和資料。

解決辦法：甲方應(yīng)確保在合同履行前提供完整、準(zhǔn)確的資料，并在乙方提出需要補(bǔ)充資料時(shí)，及時(shí)予以補(bǔ)充。

2.問題：合同執(zhí)行過程中，可能因市場(chǎng)變化導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容需要調(diào)整。

注意事項(xiàng)：雙方應(yīng)保持溝通，及時(shí)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

解決辦法：雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，評(píng)估市場(chǎng)變化對(duì)服務(wù)內(nèi)容的影響，并根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用。

3.問題：合同終止后，可能存在未結(jié)算的費(fèi)用或未完成的義務(wù)。

注意事項(xiàng)：在合同終止前，雙方應(yīng)明確結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)和未完成義務(wù)的處理方式。

解決辦法：在合同中明確終止條件下的結(jié)算程序，確保雙方權(quán)益得到保障。

4.問題：保密信息可能因第三方泄露而受損。

注意事項(xiàng)：加強(qiáng)保密措施，確保保密信息的安全性。

解決辦法：制定嚴(yán)格的保密協(xié)議和保密制度，對(duì)涉及保密信息的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)違反保密義務(wù)的行為進(jìn)行追責(zé)。

5.問題：合同執(zhí)行過程中，可能因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

注意事項(xiàng)：合理界定不可抗力事件的范圍，并明確處理方式。

解決辦法：在合同中明確不可抗力事件的定義和處理程序，包括免責(zé)條款和恢復(fù)履行期限。

6.問題：合同執(zhí)行過程中，雙方可能對(duì)合同條款的理解產(chǎn)生分歧。

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，雙方應(yīng)對(duì)條款進(jìn)行充分討論，確保理解一致。

解決辦法：通過合同條款的明確解釋和補(bǔ)充協(xié)議來(lái)解決分歧，確保雙方對(duì)合同內(nèi)容的理解一致。

7.問題：合同執(zhí)行過程中，可能因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

注意事項(xiàng)：在合同中明確違約責(zé)任，并制定違約賠償標(biāo)準(zhǔn)。

解決辦法：在合同中詳細(xì)列明違約行為和相應(yīng)的賠償標(biāo)準(zhǔn)，一旦發(fā)生違約，按約定執(zhí)行。

8.問題：合同執(zhí)行過程中，可能因法律變化導(dǎo)致合同條款失效。

注意事項(xiàng)：關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整合同條款。

解決辦法：定期審查合同條款，根據(jù)法律變化進(jìn)行必要的調(diào)整，確保合同的合法性和有效性。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市過程中需要專業(yè)代理服務(wù)，以推動(dòng)上市進(jìn)程。

2.企業(yè)在上市過程中需要外部顧問協(xié)助處理法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等事務(wù)。

3.企業(yè)與外部顧問合作，共同推進(jìn)上市過程中的談判和協(xié)議簽訂。

4.企業(yè)在上市過程中需要處理與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等各方的溝通與協(xié)調(diào)。

5.企業(yè)在上市過程中需要專業(yè)咨詢服務(wù)，包括市場(chǎng)分析、投資者關(guān)系管理等。

6.企業(yè)在上市過程中遇到市場(chǎng)變化或不可抗力事件，需要調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和合同條款。

7.企業(yè)與外部顧問之間需要建立保密機(jī)制，保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。

8.企業(yè)在合同執(zhí)行過程中需要明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同的有效性和可執(zhí)行性。

9.企業(yè)在合同終止或解除時(shí)，需要明確費(fèi)用結(jié)算和未完成義務(wù)的處理方式。

10.企業(yè)在合同執(zhí)行過程中遇到爭(zhēng)議，需要通過合法途徑解決糾紛。

11.企業(yè)需要確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

12.企業(yè)需要建立有效的溝通機(jī)制，確保合同執(zhí)行過程中的信息傳遞和問題解決。

所需附件列表：

1.合同雙方的身份證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明等。

2.合同雙方的授權(quán)委托書，如法定代表人授權(quán)書等。

3.乙方提供的專業(yè)資質(zhì)證明，如相關(guān)行業(yè)資格證書、執(zhí)業(yè)許可等。

4.雙方簽訂的保密協(xié)議，如涉及商業(yè)秘密的保密協(xié)議。

5.雙方就合同條款達(dá)成一致的其他書面文件，如會(huì)議紀(jì)要、補(bǔ)充協(xié)議等。

6.乙方為完成合同服務(wù)所需的相關(guān)資質(zhì)文件，如審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。

7.乙方為完成合同服務(wù)所簽訂的其他相關(guān)合同或協(xié)議，如與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議等。

8.乙方為完成合同服務(wù)所形成的各類工作報(bào)告、進(jìn)度報(bào)告等。

9.乙方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類費(fèi)用清單和發(fā)票。

10.乙方在合同執(zhí)行過程中與第三方簽訂的具有法律效力的文件，如與借殼上市公司的合作協(xié)議等。

11.乙方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類審批文件、監(jiān)管文件等。

12.乙方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類溝通記錄、會(huì)議紀(jì)要等。

13.任何其他可能影響合同履行或雙方權(quán)益的文件和資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.