企業(yè)合同管理辦法及實施細則

企業(yè)合同管理辦法及實施細則TOC\o"1-2"\h\u30011第一章總則 1203031.1目的與依據 164591.2適用范圍 2186041.3管理原則 24528第二章合同管理機構與職責 2296462.1管理機構設置 231712.2相關部門職責 2252222.3人員職責 210854第三章合同的起草與審核 3138463.1合同起草 3252243.2合同審核流程 3169913.3審核要點 314406第四章合同的簽訂與履行 319204.1合同簽訂流程 3295534.2合同履行監(jiān)控 475384.3合同變更與解除 49700第五章合同的糾紛處理 4187815.1糾紛預防 4307135.2糾紛處理流程 4293705.3糾紛處理結果的執(zhí)行 514757第六章合同的檔案管理 578186.1檔案管理要求 5259476.2檔案分類與編號 523336.3檔案保管與利用 527431第七章合同的監(jiān)督與檢查 5315577.1監(jiān)督檢查機制 535007.2違規(guī)處理 576537.3監(jiān)督檢查結果的應用 610205第八章附則 6264308.1解釋權 6106658.2修訂與完善 6223838.3生效日期 6第一章總則1.1目的與依據為加強企業(yè)合同管理，規(guī)范合同行為，防范合同風險，維護企業(yè)合法權益，根據國家相關法律法規(guī)和企業(yè)實際情況，制定本辦法及實施細則。1.2適用范圍本辦法適用于企業(yè)對外簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、建設工程合同等。企業(yè)內部的勞動合同、保密協議等另行規(guī)定。1.3管理原則合同管理應遵循以下原則：（1）合法性原則：合同的簽訂和履行必須符合國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。（2）平等自愿原則：合同當事人在法律地位上是平等的，應遵循自愿協商的原則訂立合同。（3）誠實信用原則：合同當事人應誠實守信，履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。（4）全過程管理原則：對合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理、檔案管理等全過程進行有效管理。第二章合同管理機構與職責2.1管理機構設置企業(yè)設立合同管理領導小組，負責統籌協調合同管理工作。領導小組下設合同管理辦公室，作為合同管理的日常辦事機構，負責合同的日常管理工作。2.2相關部門職責（1）業(yè)務部門：負責合同的起草、洽談，對合同的業(yè)務內容進行審核，保證合同內容符合業(yè)務需求。（2）法務部門：負責對合同的合法性、完整性、風險性進行審核，提出法律意見。（3）財務部門：負責對合同的財務條款進行審核，包括價款、支付方式、稅務等方面的內容。（4）其他相關部門：根據合同的具體內容，參與合同的審核工作，提供相關專業(yè)意見。2.3人員職責（1）合同經辦人：負責合同的起草、送審、簽訂、履行等具體工作，及時向相關部門和人員匯報合同執(zhí)行情況。（2）審核人員：按照職責分工，對合同進行認真審核，提出審核意見。（3）合同管理人員：負責合同的編號、歸檔、保管、查詢等工作，建立合同管理臺賬，定期對合同進行統計分析。第三章合同的起草與審核3.1合同起草（1）合同起草應由業(yè)務部門負責，根據業(yè)務需求和雙方協商的結果，擬定合同條款。（2）合同起草應做到內容完整、條款明確、語言規(guī)范、權利義務對等。（3）合同起草過程中，應充分考慮可能出現的風險，并采取相應的防范措施。3.2合同審核流程（1）合同起草完成后，由合同經辦人填寫《合同審核申請表》，連同合同草案及相關資料一并提交審核。（2）審核順序為業(yè)務部門、法務部門、財務部門及其他相關部門。各部門應在規(guī)定的時間內完成審核工作，并提出審核意見。（3）合同管理辦公室對各部門的審核意見進行匯總、協調，形成最終的審核意見，反饋給合同經辦人。3.3審核要點（1）合同主體的資格和資質是否合法有效。（2）合同內容是否符合國家法律法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定。（3）合同條款是否完整、明確，權利義務是否對等。（4）合同的履行方式、期限、地點等是否明確。（5）合同的違約責任是否明確、合理。（6）合同的爭議解決方式是否合法、有效。第四章合同的簽訂與履行4.1合同簽訂流程（1）合同經辦人根據審核通過的合同草案，與對方當事人進行協商修改，達成一致意見后，制作正式合同文本。（2）正式合同文本應由雙方當事人加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權代表簽字。（3）合同簽訂后，合同經辦人應將合同原件及相關資料及時交合同管理辦公室歸檔。4.2合同履行監(jiān)控（1）合同簽訂后，業(yè)務部門應負責合同的履行，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)覺問題及時解決。（2）財務部門應按照合同約定的支付方式和時間，及時辦理款項支付手續(xù)。（3）法務部門應定期對合同履行情況進行檢查，對可能出現的風險進行預警。4.3合同變更與解除（1）合同履行過程中，如需要變更或解除合同，應由業(yè)務部門提出申請，說明變更或解除的原因和理由。（2）變更或解除合同應按照合同審核流程進行審批，經批準后，與對方當事人簽訂變更或解除協議。（3）變更或解除協議簽訂后，應及時將相關資料交合同管理辦公室歸檔。第五章合同的糾紛處理5.1糾紛預防（1）在合同簽訂前，應充分了解對方當事人的信用狀況和履約能力，避免與信用不良的當事人簽訂合同。（2）在合同履行過程中，應嚴格按照合同約定履行義務，及時溝通協調，避免產生糾紛。（3）加強對合同管理人員和業(yè)務人員的法律培訓，提高其法律意識和風險防范能力。5.2糾紛處理流程（1）當合同糾紛發(fā)生時，合同經辦人應及時向業(yè)務部門負責人和法務部門報告，并收集相關證據材料。（2）法務部門應根據糾紛的具體情況，制定糾紛處理方案，并報合同管理領導小組批準。（3）根據糾紛處理方案，法務部門可以與對方當事人進行協商解決，也可以通過仲裁或訴訟等方式解決糾紛。5.3糾紛處理結果的執(zhí)行（1）糾紛處理結果生效后，業(yè)務部門和財務部門應按照處理結果及時履行相應的義務。（2）法務部門應對糾紛處理結果的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，保證處理結果得到有效執(zhí)行。第六章合同的檔案管理6.1檔案管理要求（1）合同檔案應按照規(guī)定的格式進行整理，包括合同文本、審核意見、簽訂記錄、履行情況記錄、變更解除協議、糾紛處理材料等。（2）合同檔案應按照分類編號進行存放，便于查詢和使用。（3）合同檔案的保管應符合檔案管理的相關規(guī)定，保證檔案的安全和完整。6.2檔案分類與編號（1）合同檔案按照業(yè)務類型進行分類，如買賣合同、租賃合同、服務合同等。（2）合同檔案按照簽訂時間順序進行編號，編號應具有唯一性和可追溯性。6.3檔案保管與利用（1）合同檔案應由專人負責保管，保管期限按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。（2）內部人員查閱合同檔案應填寫《檔案查閱申請表》，經批準后查閱。外部單位查閱合同檔案，需經企業(yè)法定代表人批準，并辦理相關手續(xù)。第七章合同的監(jiān)督與檢查7.1監(jiān)督檢查機制（1）企業(yè)建立合同監(jiān)督檢查機制，定期對合同管理工作進行檢查。（2）監(jiān)督檢查的內容包括合同的簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理、檔案管理等方面。（3）監(jiān)督檢查可以采取自查、抽查、專項檢查等方式進行。7.2違規(guī)處理（1）對在合同管理工作中違反本辦法及實施細則的部門和人員，企業(yè)將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處理。（2）對給企業(yè)造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。（3）對涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。7.3監(jiān)督檢查結果的應用（1）監(jiān)督檢查結果