2025年度企業(yè)并購合同：某投資公司與某上市公司之間的企業(yè)并購協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購合同：某投資公司與某上市公司之間的企業(yè)并購協(xié)議本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1投資公司名稱、法定代表人、注冊資本、住所地1.2上市公司名稱、法定代表人、注冊資本、住所地2.并購標的2.1上市公司股權(quán)或資產(chǎn)的具體描述2.2并購標的的范圍及價值3.并購價格及支付方式3.1并購價格的計算方式3.2并購價格的確定及調(diào)整機制3.3支付方式及時間安排4.交割條件及時間4.1交割條件的具體要求4.2交割時間的確定及調(diào)整5.并購協(xié)議的生效及終止5.1并購協(xié)議的生效條件5.2并購協(xié)議的終止條件及程序6.上市公司及并購標的的合規(guī)性6.1上市公司合規(guī)性要求6.2并購標的合規(guī)性要求7.保密條款7.1保密內(nèi)容的界定7.2保密義務(wù)及期限8.爭議解決方式8.1爭議解決機制8.2爭議解決地點及適用法律9.通知及送達9.1通知方式及送達地址9.2通知送達的生效時間10.合同附件10.1附件一：上市公司財務(wù)報表10.2附件二：并購標的資產(chǎn)清單11.合同的解除及違約責任11.1合同解除的條件及程序11.2違約責任的承擔及賠償范圍12.合同的修改與補充12.1合同修改的條件及程序12.2合同補充的內(nèi)容及效力13.合同的解除與終止13.1合同解除的條件及程序13.2合同終止的條件及程序14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1投資公司名稱：投資管理有限公司1.2投資公司法定代表人：1.3投資公司注冊資本：人民幣壹億元1.4投資公司住所地：市區(qū)路號1.5上市公司名稱：上市公司股份有限公司1.6上市公司法定代表人：1.7上市公司注冊資本：人民幣伍億元1.8上市公司住所地：市區(qū)路號2.并購標的2.1并購標的：上市公司股份有限公司持有的行業(yè)公司100%的股權(quán)2.2并購標的范圍：包括但不限于該行業(yè)公司的全部資產(chǎn)、負債、合同、知識產(chǎn)權(quán)等2.3并購標的價值：經(jīng)雙方協(xié)商，并購標的評估價值為人民幣叁億元3.并購價格及支付方式3.1并購價格：人民幣叁億元3.2并購價格的確定：基于雙方認可的獨立第三方評估機構(gòu)的評估報告3.3支付方式：采用分期支付，首期支付人民幣壹億元，在并購協(xié)議簽署后五個工作日內(nèi)支付；剩余款項人民幣貳億元，在并購標的交割完成后三個月內(nèi)支付完畢3.4支付時間：具體支付時間見附件一《支付時間表》4.交割條件及時間4.1交割條件：上市公司應(yīng)當確保并購標的符合合同約定，無任何影響交割的障礙4.2交割時間：自并購協(xié)議簽署之日起六十個工作日內(nèi)完成交割5.并購協(xié)議的生效及終止5.1生效條件：雙方簽署并購協(xié)議，且并購標的完成交割5.2終止條件：1）任何一方違反合同約定；2）因不可抗力導致合同無法履行；3）雙方協(xié)商一致解除合同6.上市公司及并購標的的合規(guī)性6.1上市公司合規(guī)性要求：上市公司在并購協(xié)議簽署前及履行期間，應(yīng)保持符合中國證監(jiān)會及相關(guān)部門的規(guī)定，無重大違法違規(guī)行為6.2并購標的合規(guī)性要求：并購標的在并購協(xié)議簽署前及履行期間，應(yīng)保持符合中國證監(jiān)會及相關(guān)部門的規(guī)定，無重大違法違規(guī)行為8.保密條款8.1保密內(nèi)容的界定：本合同涉及的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、交易信息、客戶信息等，以及任何未公開的信息，均屬保密范圍。8.2保密義務(wù)及期限：雙方對本合同內(nèi)容及其涉及的所有保密信息負有保密義務(wù)，保密期限自合同生效之日起至合同終止或雙方約定的保密信息不再具有保密性之日止。9.爭議解決方式9.1爭議解決機制：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至市仲裁委員會仲裁。9.2爭議解決地點及適用法律：仲裁地點為市，仲裁適用的法律為中國法律。10.通知及送達10.1通知方式及送達地址：雙方應(yīng)以書面形式相互通知，通知送達地址為本合同中各自提供的住所地。10.2通知送達的生效時間：通知自實際送達對方或?qū)Ψ街付ǖ慕邮杖藭r起生效。11.合同附件11.1附件一：上市公司財務(wù)報表11.2附件二：并購標的資產(chǎn)清單11.3附件三：支付時間表11.4附件四：保密協(xié)議12.合同的修改與補充12.1合同修改的條件及程序：對合同的修改，必須以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2合同補充的內(nèi)容及效力：合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同的解除與終止13.1合同解除的條件及程序：1）合同約定的解除條件成就；2）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；3）雙方協(xié)商一致解除合同。13.2合同終止的條件及程序：合同履行完畢或合同約定的終止條件成就時，合同終止。14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。14.2本合同一式叁份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.4本合同未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：在本合同中，第三方指非合同雙方，但根據(jù)合同約定或合同履行需要，被授權(quán)介入合同履行過程中的個人或機構(gòu)，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.2第三方的責任：第三方在本合同中的責任限于其專業(yè)范圍內(nèi)的服務(wù)，并應(yīng)遵守本合同的相關(guān)規(guī)定。15.3第三方的授權(quán)：雙方可授權(quán)第三方參與合同的某些部分，但第三方不得超越授權(quán)范圍行事。15.4第三方的選擇：雙方應(yīng)共同選擇第三方，并確保第三方具備履行其職責的能力和資質(zhì)。16.甲乙方的額外條款16.1甲方的額外條款：16.1.1在第三方介入的情況下，甲方應(yīng)確保第三方提供的所有信息真實、準確、完整。16.1.2甲方應(yīng)向第三方支付其提供服務(wù)的合理費用。16.1.3甲方應(yīng)配合第三方進行必要的調(diào)查和評估。16.2乙方的額外條款：16.2.1在第三方介入的情況下，乙方應(yīng)提供第三方所需的所有文件和信息。16.2.2乙方應(yīng)配合第三方進行必要的調(diào)查和評估。16.2.3乙方應(yīng)接受第三方提供的專業(yè)意見，并在必要時調(diào)整其行為。17.第三方的責權(quán)利17.1責任：第三方在履行職責過程中，因自身原因?qū)е绿峁┑姆?wù)不符合約定或造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。17.2權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取其提供服務(wù)的合理費用。17.3利益：第三方在合同履行過程中，應(yīng)維護自身的合法權(quán)益，包括但不限于知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方：第三方與甲方之間的關(guān)系基于合同約定，甲方應(yīng)對第三方的服務(wù)質(zhì)量和效率負責。18.2第三方與乙方：第三方與乙方之間的關(guān)系基于合同約定，乙方應(yīng)對第三方的服務(wù)質(zhì)量和效率負責。18.3第三方與合同雙方：第三方在合同履行過程中的行為應(yīng)遵守本合同的規(guī)定，合同雙方對第三方的行為有監(jiān)督權(quán)。19.第三方的責任限額19.1責任限額的確定：第三方在本合同中的責任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和風險水平確定。19.2責任限額的執(zhí)行：在發(fā)生第三方責任時，第三方應(yīng)按照責任限額承擔相應(yīng)的賠償責任。19.3責任限額的調(diào)整：在合同履行過程中，如需調(diào)整責任限額，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式予以確認。20.爭議解決20.1第三方在履行職責過程中，如與合同雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。20.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至市仲裁委員會仲裁。20.3第三方在仲裁過程中，應(yīng)遵守仲裁規(guī)則，并承擔因仲裁產(chǎn)生的合理費用。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：上市公司財務(wù)報表要求：提供最近三個財年的完整財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。說明：財務(wù)報表需經(jīng)獨立審計師審計，并附上審計報告。2.附件二：并購標的資產(chǎn)清單要求：詳細列明并購標的資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等。說明：清單需注明每項資產(chǎn)的價值、權(quán)屬情況以及是否存在限制性條件。3.附件三：支付時間表要求：列出并購價格的分期支付時間節(jié)點，以及每期支付的具體金額。說明：支付時間表需明確每期支付的期限，并說明逾期支付的違約責任。4.附件四：保密協(xié)議要求：簽訂保密協(xié)議，約定雙方對本合同內(nèi)容及其涉及的所有保密信息的保密義務(wù)。說明：保密協(xié)議需明確保密期限、保密范圍以及違約責任。5.附件五：第三方評估報告要求：提供第三方評估機構(gòu)對并購標的進行的評估報告。說明：評估報告需包含評估方法、評估過程、評估結(jié)果及結(jié)論。6.附件六：并購標的合規(guī)性證明要求：提供并購標的符合相關(guān)法律法規(guī)的證明文件。說明：合規(guī)性證明需包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、土地使用權(quán)證、環(huán)保驗收報告等。7.附件七：第三方介入?yún)f(xié)議要求：簽訂第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方在本合同中的權(quán)利義務(wù)。說明：介入?yún)f(xié)議需包括第三方服務(wù)內(nèi)容、費用、期限及違約責任。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：違約方未按合同約定的時間支付并購價格。違約方未按合同約定完成交割。違約方泄露合同內(nèi)容或涉及的商業(yè)秘密。違約方提供虛假信息或隱瞞重要事實。2.責任認定標準：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。違約金的具體數(shù)額應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴重程度及造成的損失進行確定。3.示例說明：示例一：若甲方未按合同約定的時間支付并購價格，則應(yīng)向乙方支付按日計算的違約金，違約金總額不超過未支付款項的5%。示例二：若乙方未按合同約定完成交割，則應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接損失，包括但不限于評估機構(gòu)評估的損失及利息。示例三：若第三方泄露合同內(nèi)容，則應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償因此給合同雙方造成的損失。全文完。2024年度企業(yè)并購合同：某投資公司與某上市公司之間的企業(yè)并購協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2合同解釋2.雙方基本信息2.1投資公司信息2.2上市公司信息3.并購標的3.1并購標的概述3.2并購標的資產(chǎn)范圍3.3并購標的負債及或有負債4.交易條件4.1交易價格4.2付款方式4.3交割條件5.交割與過戶5.1交割時間5.2過戶手續(xù)5.3交割后權(quán)益變更6.款項監(jiān)管6.1款項監(jiān)管機構(gòu)6.2款項監(jiān)管賬戶6.3款項監(jiān)管期限7.匯率及稅收7.1匯率確定7.2稅收承擔7.3稅收處理8.并購協(xié)議的生效與終止8.1生效條件8.2生效日期8.3終止條件8.4終止程序9.保密條款9.1保密信息范圍9.2保密義務(wù)9.3保密例外10.不可抗力10.1不可抗力事件定義10.2不可抗力處理10.3不可抗力通知11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任11.3違約金12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同變更與解除13.1變更條件13.2解除條件13.3變更與解除程序14.其他14.1合同附件14.2合同簽署14.3合同份數(shù)14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“投資公司”指本合同中所指的某投資公司。1.1.2“上市公司”指本合同中所指的某上市公司。1.1.3“并購標的”指上市公司全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。1.1.4“交易價格”指投資公司支付給上市公司的并購對價。1.1.5“并購協(xié)議”指本合同及其附件。1.1.6“交割”指投資公司按照本合同約定向上市公司支付交易價格并完成并購標的的轉(zhuǎn)讓。1.1.7“過戶”指上市公司將其所持有的并購標的的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資公司。2.雙方基本信息2.1投資公司信息2.1.1名稱：某投資公司2.1.2注冊地址：[投資公司注冊地址]2.1.3法定代表人：[法定代表人姓名]2.1.4營業(yè)執(zhí)照號碼：[營業(yè)執(zhí)照號碼]2.2上市公司信息2.2.1名稱：某上市公司2.2.2注冊地址：[上市公司注冊地址]2.2.3法定代表人：[法定代表人姓名]2.2.4營業(yè)執(zhí)照號碼：[營業(yè)執(zhí)照號碼]3.并購標的3.1并購標的概述3.1.1并購標的為上市公司全部或部分股權(quán)。3.1.2并購標的資產(chǎn)范圍包括但不限于上市公司下屬的所有子公司、分支機構(gòu)、資產(chǎn)、負債、合同、知識產(chǎn)權(quán)等。3.2并購標的資產(chǎn)范圍3.2.1子公司：[列出子公司名稱及股權(quán)比例]3.2.2分支機構(gòu)：[列出分支機構(gòu)名稱及地點]3.2.3資產(chǎn)：[列出具體資產(chǎn)名稱及價值]3.2.4負債：[列出具體負債名稱及價值]3.2.5合同：[列出具體合同名稱及內(nèi)容]3.2.6知識產(chǎn)權(quán)：[列出具體知識產(chǎn)權(quán)名稱及類型]3.3并購標的負債及或有負債3.3.1并購標的負債：[列出具體負債名稱及價值]3.3.2并購標的或有負債：[列出具體或有負債名稱及可能性]4.交易條件4.1交易價格4.1.1交易價格總額為人民幣[交易價格]萬元。4.1.2交易價格將以人民幣計價。4.2付款方式4.2.1投資公司應(yīng)按照本合同約定，在交割日前向上市公司支付全部交易價格。4.2.2付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。4.3交割條件4.3.1上市公司應(yīng)確保并購標的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在任何權(quán)利瑕疵。4.3.2投資公司應(yīng)在交割日前向上市公司支付全部交易價格。5.交割與過戶5.1交割時間5.1.1交割時間為[交割日期]。5.2過戶手續(xù)5.2.1上市公司應(yīng)在交割后辦理股權(quán)過戶手續(xù)，將并購標的的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資公司。5.3交割后權(quán)益變更5.3.1交割后，上市公司不再擁有并購標的的任何權(quán)益。6.款項監(jiān)管6.1款項監(jiān)管機構(gòu)6.1.1款項監(jiān)管機構(gòu)為[監(jiān)管機構(gòu)名稱]。6.2款項監(jiān)管賬戶6.2.1款項監(jiān)管賬戶為[監(jiān)管賬戶名稱]。6.3款項監(jiān)管期限6.3.1款項監(jiān)管期限為[監(jiān)管期限]。7.匯率及稅收7.1匯率確定7.1.1交易價格以人民幣計價，如涉及外匯支付，匯率以交割日前一工作日的中國人民銀行公布的外匯牌價為準。7.2稅收承擔7.2.1上市公司承擔并購標的轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的所有稅費。7.3稅收處理7.3.1上市公司應(yīng)在交割前辦理完所有相關(guān)稅費的處理手續(xù)。8.并購協(xié)議的生效與終止8.1生效條件8.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.1.2交割完成后，本合同正式生效。8.2生效日期8.2.1本合同生效日期為[生效日期]。8.3終止條件8.3.1任何一方違約，另一方有權(quán)終止本合同。8.3.2合同約定的解除條件成就時，本合同終止。8.4終止程序8.4.1一方提出終止合同，應(yīng)書面通知另一方。8.4.2另一方在收到終止通知后[通知期限]，未提出異議，視為同意終止。9.保密條款9.1保密信息范圍9.1.1保密信息包括但不限于本合同內(nèi)容、交易價格、并購標的資產(chǎn)信息等。9.2保密義務(wù)9.2.1雙方對本合同及保密信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。9.3保密例外9.3.1法律要求或法院命令公開的信息除外。10.不可抗力10.1不可抗力事件定義10.1.1不可抗力事件指自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.2不可抗力處理10.2.1發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行中的問題。10.3不可抗力通知10.3.1發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)在事件發(fā)生后[通知期限]內(nèi)通知另一方。11.違約責任11.1違約情形11.1.1一方未履行本合同約定的義務(wù)，構(gòu)成違約。11.2違約責任11.2.1違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約金11.3.1違約金為本合同交易價格的[違約金比例]%。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。12.2爭議解決機構(gòu)12.2.1如協(xié)商不成，爭議提交[爭議解決機構(gòu)名稱]仲裁。12.3爭議解決程序12.3.1仲裁程序按照[爭議解決機構(gòu)名稱]的仲裁規(guī)則進行。13.合同變更與解除13.1變更條件13.1.1雙方協(xié)商一致，可以變更本合同。13.2解除條件13.2.1出現(xiàn)合同約定的解除條件時，合同解除。13.3變更與解除程序13.3.1變更或解除合同，雙方應(yīng)書面通知對方。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同簽署14.2.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份。14.3合同生效日期14.3.1本合同生效日期為[生效日期]。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意介入的任何個人或機構(gòu)，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問等。15.2第三方責任15.2.1第三方在本合同項下的責任限于其專業(yè)范圍內(nèi)的工作，且其責任不超出其提供的專業(yè)意見或服務(wù)的范圍。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)其專業(yè)判斷，獨立提出意見和建議，但不得超出其專業(yè)職責范圍。15.4第三方與其他各方的關(guān)系15.4.1第三方與甲乙雙方之間是委托與受托的關(guān)系，第三方不得直接與甲乙雙方之外的第三方進行交易或達成協(xié)議。15.5第三方介入的審批15.5.1任何第三方介入均需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并明確第三方的職責和權(quán)限。16.甲乙雙方責任16.1甲方的額外責任16.1.1在第三方介入的情況下，甲方應(yīng)確保第三方能夠獨立、公正地履行其職責。16.1.2甲方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料，以支持第三方的工作。16.2乙方的額外責任16.2.1在第三方介入的情況下，乙方應(yīng)與第三方保持溝通，確保第三方的工作符合乙方的利益。16.2.2乙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料，以支持第三方的工作。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，如無約定，則第三方對甲乙雙方的責任不超過其收取的服務(wù)費用。17.2限額計算17.2.1第三方責任限額的計算方式為：第三方收取的服務(wù)費用乘以[比例]。17.3限額調(diào)整17.3.1在特殊情況下，如第三方因不可抗力或其他合理原因?qū)е仑熑蜗揞~不足，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整限額。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的申請18.1.1第三方介入需由甲乙雙方共同向?qū)Ψ教岢錾暾垼⒄f明第三方介入的理由和預(yù)期效果。18.2第三方介入的審批18.2.1甲乙雙方應(yīng)在收到第三方介入申請后[審批期限]內(nèi)作出決定。18.3第三方介入的協(xié)議18.3.1甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂獨立的協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責任。19.第三方介入的監(jiān)督19.1第三方的監(jiān)督19.1.1甲乙雙方有權(quán)對第三方的工作進行監(jiān)督，確保第三方的工作符合合同要求。19.2監(jiān)督方式19.2.1監(jiān)督方式包括但不限于定期報告、現(xiàn)場檢查、召開會議等。20.第三方介入的終止20.1第三方介入的終止條件20.1.1第三方工作完成后，或因不可抗力等原因，甲乙雙方可以終止第三方介入。20.2第三方介入的終止程序20.2.1第三方介入終止時，甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方，并按照協(xié)議約定進行結(jié)算。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.并購標的資產(chǎn)清單及評估報告3.并購標的財務(wù)報表4.并購標的負債及或有負債明細表5.并購標的合同及協(xié)議6.第三方介入?yún)f(xié)議7.款項監(jiān)管協(xié)議8.并購標的資產(chǎn)過戶手續(xù)文件9.并購標的股權(quán)過戶手續(xù)文件10.并購協(xié)議簽訂日期的公證書11.第三方工作成果報告12.甲乙雙方簽署的保密協(xié)議13.并購協(xié)議履行情況的報告14.爭議解決過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件15.其他甲乙雙方認為必要的附件詳細要求和說明：1.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需加蓋公章，證明甲乙雙方的合法主體資格。2.并購標的資產(chǎn)清單及評估報告需詳細列出資產(chǎn)名稱、數(shù)量、價值等信息，并附有評估機構(gòu)出具的評估報告。3.并購標的財務(wù)報表需包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映并購標的的財務(wù)狀況。4.并購標的負債及或有負債明細表需詳細列出負債及或有負債的名稱、金額、期限等信息。5.并購標的合同及協(xié)議需包括與并購標的相關(guān)的所有合同和協(xié)議，如租賃合同、勞動合同等。6.第三方介入?yún)f(xié)議需明確第三方的職責、權(quán)限和責任。7.款項監(jiān)管協(xié)議需明確款項監(jiān)管機構(gòu)、賬戶信息、監(jiān)管期限等內(nèi)容。8.并購標的資產(chǎn)過戶手續(xù)文件需包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請書等。9.并購標的股權(quán)過戶手續(xù)文件需包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記申請書等。10.并購協(xié)議簽訂日期的公證書需證明并購協(xié)議的簽訂日期。11.第三方工作成果報告需包括第三方工作內(nèi)容、過程、結(jié)論等。12.甲乙雙方簽署的保密協(xié)議需明確保密信息范圍、保密義務(wù)和違約責任。13.并購協(xié)議履行情況的報告需包括并購協(xié)議履行進度、存在問題及解決方案等。14.爭議解決過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件需包括仲裁申請、仲裁裁決書等。15.其他甲乙雙方認為必要的附件需與合同內(nèi)容相關(guān)，并經(jīng)雙方確認。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1甲乙雙方未按約定時間支付交易價格。1.2第三方未按協(xié)議履行職責，導致并購標的資產(chǎn)權(quán)屬不清。1.3第三方泄露保密信息。1.4甲乙雙方未按約定辦理過戶手續(xù)。1.5甲乙雙方未按約定履行保密義務(wù)。1.6第三方未按約定提交工作成果報告。違約責任認定標準：1.1甲乙雙方未按約定時間支付交易價格，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為未支付交易價格的一定比例。1.2第三方未按協(xié)議履行職責，導致并購標的資產(chǎn)權(quán)屬不清，應(yīng)賠償由此給甲乙雙方造成的損失。1.3第三方泄露保密信息，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。1.4甲乙雙方未按約定辦理過戶手續(xù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。1.5甲乙雙方未按約定履行保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。1.6第三方未按約定提交工作成果報告，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例說明：1.1甲方未在約定時間內(nèi)支付交易價格，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為未支付交易價格的5%。1.2第三方未按協(xié)議履行職責，導致并購標的資產(chǎn)權(quán)屬不清，乙方有權(quán)要求第三方賠償因此造成的100萬元損失。1.3第三方泄露保密信息，甲方有權(quán)要求第三方承擔法律責任，并賠償因此造成的50萬元損失。1.4甲乙雙方未按約定辦理過戶手續(xù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔法律責任，并賠償因此造成的20萬元損失。1.5甲乙雙方未按約定履行保密義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔法律責任，并賠償因此造成的30萬元損失。1.6第三方未按約定提交工作成果報告，甲方有權(quán)要求第三方承擔法律責任，并賠償因此造成的10萬元損失。全文完。2024年度企業(yè)并購合同：某投資公司與某上市公司之間的企業(yè)并購協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同雙方基本信息1.2合同目的及依據(jù)1.3合同生效及期限2.并購標的概述2.1上市公司基本情況2.2并購標的資產(chǎn)范圍2.3上市公司負債及債務(wù)3.并購交易條件3.1并購價格及支付方式3.2交易款項支付時間節(jié)點3.3交易款項支付方式4.產(chǎn)權(quán)交割與過戶4.1產(chǎn)權(quán)交割條件4.2過戶登記手續(xù)4.3產(chǎn)權(quán)過戶費用承擔5.并購協(xié)議的解除與終止5.1解除條件5.2終止條件5.3解除或終止后的處理6.保密條款6.1保密義務(wù)6.2保密期限6.3違約責任7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序9.適用法律9.1合同適用的法律9.2法律變更的適用10.合同附件10.1上市公司基本情況表10.2并購標的資產(chǎn)清單10.3上市公司負債及債務(wù)明細表11.合同簽署11.1簽署主體11.2簽署日期11.3簽署地點12.合同生效12.1生效條件12.2生效日期13.合同變更13.1變更方式13.2變更程序13.3變更效力14.合同解除14.1解除條件14.2解除程序14.3解除效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同雙方基本信息a.甲方（投資公司）：名稱、法定代表人、注冊地址、營業(yè)執(zhí)照號等b.乙方（上市公司）：名稱、法定代表人、注冊地址、營業(yè)執(zhí)照號等1.2合同目的及依據(jù)a.合同目的：甲方通過并購乙方，取得乙方控制權(quán)，實現(xiàn)投資收益最大化。b.合同依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)并購管理辦法》等法律法規(guī)。1.3合同生效及期限a.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。b.合同期限為自生效之日起至并購交易完成之日止。2.并購標的概述2.1上市公司基本情況a.上市公司名稱、注冊資本、法定代表人、成立日期等。b.上市公司經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況等。2.2并購標的資產(chǎn)范圍a.并購標的資產(chǎn)的具體范圍，包括但不限于股權(quán)、債權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等。b.并購標的資產(chǎn)的評估價值及評估依據(jù)。2.3上市公司負債及債務(wù)a.上市公司負債總額及構(gòu)成。b.上市公司債務(wù)的具體情況，包括但不限于債務(wù)金額、到期時間、擔保情況等。3.并購交易條件3.1并購價格及支付方式a.并購價格為人民幣億元。b.并購交易款項支付方式為現(xiàn)金支付。3.2交易款項支付時間節(jié)點a.交易款項支付時間節(jié)點為：年月日。3.3交易款項支付方式a.交易款項支付至乙方指定的銀行賬戶。4.產(chǎn)權(quán)交割與過戶4.1產(chǎn)權(quán)交割條件a.乙方應(yīng)保證其擁有并購標的資產(chǎn)的合法權(quán)利。b.甲方應(yīng)按照合同約定支付并購交易款項。4.2過戶登記手續(xù)a.乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理并購標的資產(chǎn)的過戶登記手續(xù)。b.過戶登記手續(xù)費用由乙方承擔。4.3產(chǎn)權(quán)過戶費用承擔a.產(chǎn)權(quán)過戶登記費用由乙方承擔。b.甲方在過戶過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)費用由甲方承擔。5.并購協(xié)議的解除與終止5.1解除條件a.雙方協(xié)商一致解除合同。b.發(fā)生合同約定的解除事由。5.2終止條件b.合同被依法解除或終止的。5.3解除或終止后的處理a.雙方應(yīng)按照合同約定處理解除或終止事宜。6.保密條款6.1保密義務(wù)a.雙方對本合同內(nèi)容及其相關(guān)事項負有保密義務(wù)。b.未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容及其相關(guān)事項。6.2保密期限a.保密期限自合同生效之日起至并購交易完成之日止。b.合同解除或終止后，保密義務(wù)繼續(xù)有效，直至保密內(nèi)容被公開或已失去保密價值。6.3違約責任a.違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。b.給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方的損失。7.違約責任7.1違約情形a.一方未按照合同約定履行義務(wù)。b.一方違反合同約定，給對方造成損失。7.2違約責任承擔a.違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。b.違約責任包括但不限于賠償損失、支付違約金等。7.3違約賠償a.違約賠償金額根據(jù)實際損失計算。b.違約賠償金額不得超過合同約定金額。8.爭議解決8.1爭議解決方式a.雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商解決。b.協(xié)商不成的，任何一方均可向并購標的所在地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構(gòu)a.若雙方協(xié)商或訴訟過程中需要第三方調(diào)解，可選擇具有公信力的調(diào)解機構(gòu)。8.3爭議解決程序a.爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持誠信，遵守相關(guān)法律法規(guī)及爭議解決程序。b.爭議解決結(jié)果對雙方具有約束力。9.適用法律9.1合同適用的法律a.本合同適用中華人民共和國法律。9.2法律變更的適用a.如中華人民共和國法律發(fā)生變更，合同條款仍具有效力，但雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整相關(guān)內(nèi)容。10.合同附件10.1上市公司基本情況表a.上市公司名稱、法定代表人、注冊資本、成立日期等基本信息。b.上市公司經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況等詳細信息。10.2并購標的資產(chǎn)清單a.并購標的資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價值等詳細信息。b.并購標的資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件。10.3上市公司負債及債務(wù)明細表a.上市公司負債總額及構(gòu)成。b.上市公司債務(wù)的具體情況，包括但不限于債務(wù)金額、到期時間、擔保情況等。11.合同簽署11.1簽署主體a.甲方（投資公司）法定代表人簽字或蓋章。b.乙方（上市公司）法定代表人簽字或蓋章。11.2簽署日期a.合同簽署日期為年月日。11.3簽署地點a.合同簽署地點為市區(qū)街道。12.合同生效12.1生效條件a.雙方簽字蓋章。b.交易款項支付完畢。12.2生效日期a.合同自交易款項支付完畢之日起生效。13.合同變更13.1變更方式a.雙方協(xié)商一致，簽署變更協(xié)議。13.2變更程序a.變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.3變更效力a.變更協(xié)議具有與原合同同等的法律效力。14.合同解除14.1解除條件a.發(fā)生合同約定的解除事由。b.雙方協(xié)商一致解除合同。14.2解除程序a.一方提出解除合同，另一方確認或協(xié)商同意。14.3解除效力b.合同解除不影響已履行部分的法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念a.第三方是指在并購交易中，除甲乙雙方外的其他參與方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入目的a.第三方介入旨在確保并購交易的公平、公正，提高交易效率，降低交易風險。16.第三方介入條件16.1第三方介入的必要條件a.雙方同意第三方介入。b.第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗。16.2第三方介入的排除條件a.第三方與甲乙雙方存在利益沖突。b.第三方未能滿足介入條件。17.第三方責任限額17.1責任限額定義a.責任限額是指第三方因履行職責過程中出現(xiàn)的失誤、疏忽或違反法律法規(guī)等原因造成的損失，第三方應(yīng)承擔的最高賠償金額。17.2責任限額的確定a.雙方在合同中約定第三方的責任限額。b.第三方責任限額應(yīng)與第三方提供的專業(yè)服務(wù)及風險程度相適應(yīng)。18.第三方責權(quán)利18.1第三方權(quán)利a.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獨立開展相關(guān)工作。b.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。18.2第三方義務(wù)a.第三方應(yīng)按照合同約定，履行相應(yīng)的職責。