2024年公司管理制度

2024年公司管理制度

公司管理制度1

一、目的：為完善公司的治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司對(duì)各部門的統(tǒng)一管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分

權(quán)的合理平衡，以滿足公司管理及經(jīng)營(yíng)的需要，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及相

關(guān)決議等的規(guī)定，制定本辦法。

二、本辦法所稱的授權(quán)，是指由公司董事長(zhǎng)代表公司向各部門授權(quán)，部門負(fù)責(zé)人代表其部門

接受授權(quán)，各部門必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

三、各部門行使授權(quán)權(quán)限時(shí)，必須接受公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章辦法。

四、授權(quán)的范圍、類別和形式：

公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個(gè)類別：

L基本授權(quán)是指對(duì)各部門基本業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理及人事管理的授權(quán)，經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)

部門的基本權(quán)限?；臼跈?quán)的期限為1年。

2、特別授權(quán)是指對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或某項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)的臨時(shí)性授權(quán)。經(jīng)特

別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明，也可為不定期，但無(wú)

論定期與否最長(zhǎng)不得超過(guò)1年。

公司董事長(zhǎng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要向各部門進(jìn)行基本授權(quán)賒非對(duì)該部門的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定，

接受公司基本授權(quán)的部門不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。公司董事長(zhǎng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要可向各部

門進(jìn)行特別授權(quán)，接受特別授權(quán)的部門不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。

五、授權(quán)的基本形式為：

（一）基本授權(quán)：由公司董事長(zhǎng)代表公司向各部門簽發(fā)《任命通知書》進(jìn)行授權(quán)，被授權(quán)人

為各部門負(fù)責(zé)人。

（二）部門特別授權(quán)：由公司董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向該部門簽發(fā)《公司對(duì)部門特別授權(quán)書》，

被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。

(三)專項(xiàng)事務(wù)授權(quán)：其規(guī)定詳見本辦法的規(guī)定。

六、基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序：

(-)公司基本授權(quán)的范圍包括：人事授權(quán)、財(cái)務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)部門的

人事權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。

1、人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括：

(1)、人事任免；

(2)、人員考評(píng)、獎(jiǎng)懲；

(3)、組織架構(gòu)及定崗定編；

(4)、員工薪酬、福利的確定；

(5)、人事管理辦法的制訂；

(6)、支出費(fèi)用審核。

2、財(cái)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：

(1)、預(yù)算編制及調(diào)整；

(2)、預(yù)算外支出的審批；

(3)、投融資業(yè)務(wù)；

(4)、合同付款計(jì)劃的制訂及審批；

(5)、財(cái)務(wù)管理辦法的制訂。

3、業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：

(1)、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策的制訂；

(2)、對(duì)外合同的簽訂。

基本授權(quán)須經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)通過(guò)，公司對(duì)各部門的基本授權(quán)應(yīng)與公司各部門的定崗定編相

一致。

（二）當(dāng)被授權(quán)部門發(fā)生下列情況時(shí)，公司可變更對(duì)該部門的基本授權(quán)：

1、部門與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；

2、被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；

3、因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

4、其他需要變更的情況。

（三）基本授權(quán)的變更程序是：

由公司有關(guān)部門根據(jù)具體情況提出對(duì)授權(quán)的.變更方案，重大變更方案報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，

一般變更方案報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。變更方案批準(zhǔn)后由公司行政人事中心'據(jù)此制作出通知書，經(jīng)公

司董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章，將授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)部門。原件作為原授權(quán)管理規(guī)定

的附屬文件，與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力，隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。

七、特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序

當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司總裁可以向各部門簽發(fā)特別授權(quán)：

（-）在公司員工需超出基本授權(quán)對(duì)外開展業(yè)務(wù)或訂立合同、協(xié)議時(shí)，經(jīng)公司員工所在部門

負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，公司董事長(zhǎng)可向辦理該事務(wù)

的公司員工、律師顧問(wèn)等人員出具專項(xiàng)事務(wù)的《授權(quán)委托書》，被授權(quán)人為處理前述事宜的

公司經(jīng)辦人。

（二）在公司發(fā)生訴訟函E訴訟糾紛時(shí)，為妥善處理糾紛，經(jīng)公司法務(wù)部申請(qǐng)，公司董事長(zhǎng)

可向處理該糾紛的公司員工、律師顧問(wèn)等人員出具專項(xiàng)事務(wù)的《授權(quán)委托書》，被授權(quán)人為處理

前述事宜的公司經(jīng)辦人或公司聘清的處理糾紛的律師。

（三）其他需要特別授權(quán)的事項(xiàng)由公司董事長(zhǎng)在授權(quán)范圍內(nèi)決定。

（四）辦理本條上述授權(quán)時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)依照公司制定的《公司印章管理辦法》履行會(huì)簽

限造成嚴(yán)重后果的行為。

十、本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

十一、本辦法自堇事會(huì)審議通過(guò)之日起開始實(shí)施。

公司管理制度2

一、目的：

為員工，物品，來(lái)賓，車輛出入管理有所遵循洛隹護(hù)公司的'正常生產(chǎn)秩序，同時(shí)保障員工及公司的

財(cái)產(chǎn)安全、

二、適用范圍：

全體員工，車輛，訪客，物品出入均需遵循本制度、

三、權(quán)責(zé)：

3、1保安對(duì)出入廠員工，物品，來(lái)賓，車輛進(jìn)行檢查、

3、2相關(guān)責(zé)任單位協(xié)助做好督導(dǎo)工作、

四、定義：

（略）

五、內(nèi)容：

5、1員工出入管理：

5、1、1全體員工出入公司時(shí)要穿戴整齊，不可穿拖鞋等奇裝異服,必須配帶廠證，且廠證要正

面朝外，沒(méi)有正確配帶廠證的員工，不準(zhǔn)出入、

5、1、2上班人員臨時(shí)因公需外出時(shí)，應(yīng)憑員工外出放行單經(jīng)本部門副理級(jí)以上核準(zhǔn)后，才能

出廠，保安應(yīng)將出入廠時(shí)間詳注于員工外出申請(qǐng)單上，以便人事核對(duì)考勤記錄、

5、1、3上班人員臨時(shí)因公或因私未辦手續(xù)，擅自外出，保安一律不予放行，如有因而引起爭(zhēng)執(zhí),

保安有權(quán)將此人姓名報(bào)與總務(wù)課,將按相關(guān)規(guī)定處罰、

5、1、4上班時(shí)間臨時(shí)發(fā)病或公傷外出就醫(yī)未辦手續(xù),可事先口頭報(bào)備其部門主管，可予以代

辦或返廠后補(bǔ)辦、

5、1、5除其正常職務(wù)需要，全體人員上班時(shí)間內(nèi)禁止會(huì)客、

5、1、6附有汽、機(jī)車車輛出入人員及攜帶行李，包裹，手提包,（箱）等等，出入廠者，應(yīng)自動(dòng)交

由保安查驗(yàn)后才放行、

5、1、7下班時(shí)間正確佩帶廠證可以自由出入,但每天23:30以前必須返廠、夜班人員于早

上9:30不允許外出（特殊情況須持經(jīng)部門副理級(jí)以上人員簽核的員工外出放行單），早上10:00前

必須回廠，對(duì)超過(guò)以上規(guī)定時(shí)間回廠的,保安予以放行，但必須將此人姓名授與總務(wù)課，將按相關(guān)規(guī)

定處罰、

5、1、8外出經(jīng)過(guò)大門不許勾肩搭背，不許大聲喧嘩、

5、1、9嚴(yán)禁私自帶親朋好友進(jìn)入廠內(nèi)、

5、1、10保安檢查時(shí)，不可觸及人身、

5、2物品出入管理：

5、2、1攜帶任何公司物品出廠，須持有經(jīng)理級(jí)以上人員簽核的放行單、

5、2、2凡本廠員工進(jìn)出廠禁止攜帶刀，槍械，有毒及易燃物品、違者格送其法辦、

5、2、3廠商來(lái)廠交貨時(shí)，應(yīng)先在保安室登記，由保安通知收貨人接洽在指定地方收貨、

5、3訪客出入管理：

5、3、1訪客出入廠應(yīng)在保安室保安值班登記表上登記，并在保安室領(lǐng)取來(lái)訪證，未辦妥手續(xù)

者不得進(jìn)入廠區(qū)、

5、3、2訪客來(lái)訪時(shí)，保安應(yīng)先與被訪當(dāng)事人取得電話聯(lián)系，確認(rèn)后才能讓訪客入內(nèi)、，如訪客

須到非公司指定之訪客地點(diǎn)須經(jīng)由經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)（副理無(wú)此權(quán)限）保安方可放行，且須由被訪

部門經(jīng)理級(jí)以上主管指定陪訪人員全程陪同，宿導(dǎo)讓訪客在無(wú)人陪伴情況隨處走動(dòng)否則將議處被

訪單位主管之責(zé)任、

5、3、3來(lái)訪結(jié)束時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)主動(dòng)幫訪客填好訪客接洽談單，以便訪客出廠交給保安,保安在

確認(rèn)訪客接洽單填寫完整后才能放行、

5、4車輛出入管理：

5、4、1出入車輛一律要在保安室登記，如違者應(yīng)實(shí)時(shí)上報(bào)上級(jí)，實(shí)時(shí)處理、

5、4、2來(lái)往車輛物品要檢直禁止攜帶刀，槍械，有毒及易燃物品（本廠所訂購(gòu)的油類及生產(chǎn)

類物品除外）入廠、違者將送其法辦、

5、4、3車輛出廠時(shí)，物品要檢查，嚴(yán)防本公司物品攜出、如經(jīng)查出未經(jīng)允許攜帶公司物品外

出，一律將送其法辦、

5、4、4本公司車輛外出,須持經(jīng)理級(jí)以上人員簽核的放行單交保安登記、

5、4、5所有車輛進(jìn)入廠區(qū)或宿舍區(qū)后均應(yīng)按指定地點(diǎn)停放，自行車進(jìn)出廠區(qū)時(shí)，必須下車推

進(jìn)行進(jìn)出，違者將取消其將車停放在廠內(nèi)的停放資格;如為公有之車輛，將取消其便用公有車輛之

資格、

六、本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)施行,修正時(shí)亦同、

公司管理制度3

第一章總則

第一條為增強(qiáng)員工歸屬感和企業(yè)凝聚力，充分體現(xiàn)xx房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）

對(duì)員工的關(guān)懷與尊愛(ài),特制定本制度。

第二條本制度適用于集團(tuán)公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，各參股項(xiàng)目公司、

專業(yè)公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第三條人力資源部為公司福利的‘歸口管理部門。

第二章種類及發(fā)放

第四條公司福利由社會(huì)保險(xiǎn)、節(jié)慶福利、恭賀福利、喪病慰問(wèn)及其它福利等組成。

第五條公司按省、市有關(guān)規(guī)定為員工辦理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、基本醫(yī)療

保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)。凡與公司簽訂正式勞動(dòng)合同，且具備辦理社會(huì)保險(xiǎn)條件的員

工，均參加社會(huì)保險(xiǎn)。

第六條社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納分為公司繳納部分和員工個(gè)人繳納部分繳納比例與金額按省、

市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中員工繳納部分每月由人力資源部在員工工資中扣繳。員工與公司簽訂勞動(dòng)

合同后，由人力資源部負(fù)責(zé)其社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的轉(zhuǎn)移和建立。

第七條公司節(jié)慶福利包括元旦、春節(jié)、三八節(jié)、五一節(jié)、六一節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)等節(jié)日

福利金或福利品。福利金由人力資源部報(bào)總經(jīng)理審批后在節(jié)慶前發(fā)放，福利品由綜合管理部報(bào)總

經(jīng)理審批后，在節(jié)前負(fù)責(zé)購(gòu)置與發(fā)放。

第八條公司正式員工享受恭賀福利。恭賀福利包括員工結(jié)婚、生育、生日等福利金或福利

品。福利金由人力資源部報(bào)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)發(fā)放，福利品由綜合管理部報(bào)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)發(fā)

放。

第九條公司所有員工享受喪病福利。喪病福利包括員工本人傷、病和直系親屬（含配偶、子

女、父母、岳父母、公婆、兄弟姊妹）重病、亡故等的慰問(wèn)金或慰問(wèn)品。慰問(wèn)金由人力資源部報(bào)

總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)發(fā)放，慰問(wèn)品由綜合管理部報(bào)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)發(fā)放。慰問(wèn)工作由人力資源部

和綜合管理部共同負(fù)責(zé)落實(shí)。

第十條其他福利

L公司員工可享受每年4個(gè)月（每年6月份至9月份）的高溫補(bǔ)貼，高溫補(bǔ)貼由人力資源部報(bào)

總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)發(fā)放。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員（包括資料員、材料員），應(yīng)由綜合管理部負(fù)責(zé)另行

購(gòu)置防暑慰問(wèn)品進(jìn)行發(fā)放。

2.公司為保障員工身心健康，每年組織員工進(jìn)行一次例行體檢，并不定期組織開展各類文娛

3.公司為員工免費(fèi)提供工作餐（中餐），并視情況協(xié)助無(wú)住房員工解決集體宿舍，但應(yīng)按公司

有關(guān)規(guī)定支付房租。

4.公司正式員工購(gòu)買公司房產(chǎn)時(shí)可以享受一定優(yōu)惠,具體優(yōu)惠額度按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.公司鼓勵(lì)員工參加相關(guān)培訓(xùn)和進(jìn)修，并給予報(bào)銷一定培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用，具體標(biāo)準(zhǔn)及辦理程序

等按《員工進(jìn)修管理制度》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章附則

第十一條本制度由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋與修訂。

第十二條本制度自印發(fā)之日起施行。

公司管理制度4

一、食堂采購(gòu)制度

1、不得采購(gòu)、加工腐爛變質(zhì)、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處罰并追

究及當(dāng)事人的責(zé)任，并由其承擔(dān)一切后果。

2、禁止購(gòu)進(jìn)摻假、摻雜、偽造影響營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生的食品。

3、禁止采購(gòu)超過(guò)保質(zhì)期限的食品。

4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品禁止進(jìn)貨。

5、購(gòu)進(jìn)貨物，根據(jù)用量情況，堅(jiān)持適量、勤購(gòu)、保持新鮮。

二、采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定

1、大米、魚類、肉類、禽類、蔬菜、食用油、食堂佐料等由食堂專人按需采購(gòu)，專人驗(yàn)收

食物的質(zhì)和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅(jiān)決退換。

2、采購(gòu)人員每日或每次都必須列好采購(gòu)明細(xì)，注明采購(gòu)項(xiàng)目、單價(jià)、數(shù)量等信息，驗(yàn)收人

員需對(duì)每次采購(gòu)回的物品進(jìn)行質(zhì)量、重量、數(shù)量、規(guī)格等方面的‘核實(shí)驗(yàn)收，并在采購(gòu)明細(xì)帳單

上簽字認(rèn)可，要做到帳物一致。月底，憑采購(gòu)人員和驗(yàn)收人員雙人簽字認(rèn)可的每次采購(gòu)單匯總后

到財(cái)務(wù)報(bào)帳。

3、食堂工作人員每日登記收取的飯票數(shù)，月底匯總上報(bào)財(cái)務(wù)。

三、食堂工作人員工作原則及衛(wèi)生要求

1、工作人員要樹立全心全意為職工服務(wù)的思想，熱爰本職，認(rèn)真負(fù)責(zé).做到飯熟菜香，味美可口,

食品足量，達(dá)到員工、領(lǐng)導(dǎo)的滿意。

3、食堂必須配備防蠅、防塵、通風(fēng)、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設(shè)施。

4、炊事人員要講究衛(wèi)生，做到勤洗手，勤剪指甲，勤換，洗工作服,工作時(shí)間要穿戴工作衣帽。

5、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進(jìn)先用。

6、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，堅(jiān)持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時(shí)掃。餐廳每

次用餐過(guò)后都必須全面徹底清掃干凈，垃圾要及時(shí)清理。

7、食堂餐具，每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。

公司管理制度5

一、目的

為加強(qiáng)公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備）的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)

絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資（設(shè)備）或大宗的采購(gòu)。

三、采購(gòu)及物流審nt權(quán)限

1、采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

⑴估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下；

(1)采購(gòu)金額在元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

(2)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)采購(gòu)金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

(5)采購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

1、入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理官批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同官批。

2、出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資采購(gòu)流程

1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的

審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)聊具收貨通知單。品質(zhì)

部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)井進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單，

入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同

時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的.供應(yīng)商，并建立"供應(yīng)商目錄”作為采

購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。

2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性

價(jià)比較高的物資。

3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商

分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使

其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)

商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商

必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證

書等一系列質(zhì)資文件。

七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著"節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公

司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下

收受回扣或酬金。

4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證

及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二。xx年三月十八日

公司管理制度6

第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生整齊的環(huán)境及公共秩序使員工獲得充分的休息,

叫高工作效率，特制定本制度。

第二條本制度適用于所有居住公司宿舍的員工。

第三條住宿須知

(1)住宿人員在申請(qǐng)住宿之前應(yīng)填寫《住宿登記表》，由公司行政部或工廠辦公室統(tǒng)一整

理備案。

(2)每位員工配置床位T,桌椅一套，柜子一個(gè)，鑰匙T,被褥自備。

(3)員工必須按照統(tǒng)一編號(hào)使用各自的床、臥具等，不得私自隨意調(diào)換或多占。

(4)集體宿舍床位只限員工本人使用，住宿人員不得將宿舍轉(zhuǎn)租或出借給他人使用，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，立即取消其居住資格，并追究相關(guān)責(zé)任，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

(5)宿舍租金由公司統(tǒng)一支付，水電煤氣費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)由住宿人員個(gè)人承擔(dān)，住員工宿

舍的員工不再享受公司有關(guān)制度中規(guī)定的相應(yīng)的住房補(bǔ)貼。

(6)公司宿舍一般不允許留宿外來(lái)人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應(yīng)提前征得行政

部或工廠辦公室的同意，并填寫《外來(lái)留宿人員登記表》。

(7)自覺(jué)愛(ài)護(hù)公物，宿舍內(nèi)由公司提供的所有器具設(shè)施，如電視、床鋪、床墊、衣柜、桌

子、凳子及宿舍原有廚衛(wèi)設(shè)備、門窗、墻壁和地面等，住宿人員有義務(wù)維護(hù)其完好。如有惡意破

壞者，由其負(fù)擔(dān)修理費(fèi)或賠償，并視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

(8)不準(zhǔn)私自調(diào)換房間、床位。

(9)自覺(jué)保持宿舍安靜，不得大聲喧嘩，同事之間應(yīng)和睦相處，不得以任何借口爭(zhēng)吵、打

架、酗酒，晚上23時(shí)后停止一切娛樂(lè)活動(dòng)(特殊情況除外)。

(10)住宿人員有義務(wù)定時(shí)輪班打掃衛(wèi)生，自覺(jué)將個(gè)人物品擺放整齊，保持宿舍清潔整齊。

(11)所有探視員工的親屬，必須經(jīng)員工宿舍管理員批準(zhǔn)后，方能進(jìn)入宿舍，但不得在宿

舍內(nèi)留宿。探訪時(shí)間：8:00時(shí)至22:00時(shí)。

(12)住宿人員離職(包括自動(dòng)辭職、辭退等)或住宿期限已到，必須到行政部辦理手續(xù)，退

還公司所發(fā)的一切物品，并于離職或到期之日起3日內(nèi)搬離宿舍，不得借故拖延；如發(fā)現(xiàn)損壞

宿舍物品者，要照價(jià)賠償。

(13)公司行政部及工廠辦公室應(yīng)當(dāng)定期對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，并填寫《公司宿舍檢杳情況表》，

住宿人員不得拒絕接受檢查，檢查評(píng)分結(jié)果對(duì)外公布。

第四條公司宿舍住宿人員應(yīng)遵守下列規(guī)定：

(1)服從公司的安排、監(jiān)督和管理。

(2)不得在宿舍內(nèi)使用或存放危險(xiǎn)品、易燃品和違禁品。

(3)使用電視、收音機(jī)時(shí)，不得妨礙他人休息；就寢后不得影響他人睡眠。

(4)貴重物品應(yīng)存放妥當(dāng)，盡量不要存放于宿舍，否則出現(xiàn)丟失1?兄后果自負(fù)。

(5)不準(zhǔn)隨地吐談、亂丟東西，室內(nèi)設(shè)施不準(zhǔn)隨便移動(dòng)拆卸。

(6)員工自己財(cái)物自己保管，任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動(dòng)用他人物品。

(7)起床后將被褥疊放整齊，衣物等個(gè)人物品收入衣柜，不得隨匐S放。

(8)宿舍內(nèi)的垃圾應(yīng)當(dāng)集中10倒在指定地點(diǎn)。

(9)房間衛(wèi)生由住宿人員輪流負(fù)責(zé)，由宿舍長(zhǎng)制定值日表并嚴(yán)格執(zhí)行。

(10)嚴(yán)禁在宿舍樓賭博，、酗酒、偷竊及有傷風(fēng)化的其它行為。

(11)嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，宿舍嚴(yán)禁放高聲喇叭，不準(zhǔn)打麻將、打撲克、酗酒及大聲喧嘩,

上下夜班的員工要保持安靜。

(12)嚴(yán)禁在宿舍區(qū)燃放煙花、爆竹，違者按公司相關(guān)規(guī)定處罰。

(13)嚴(yán)禁在宿舍范圍內(nèi)搞封建迷信和違法亂紀(jì)活動(dòng)。

(14)提高安全意識(shí)，注意防火防盜。

第五條消防安全管理

(1)自覺(jué)遵守宿舍各項(xiàng)消防安全制度。

(2)不得私自亂拉亂接電線、插座。

(3)宿舍內(nèi)禁止使用電爐、電飯鍋、電熨斗等交流電器。

(4)人離熄燈，斷電源。

(5)宿舍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

(6)禁止在員工宿舍范圍內(nèi)燃放煙花鞭炮。

(7)出入房間隨手關(guān)門，注意提防盜賊。

第六條公共衛(wèi)生管理

(1)自覺(jué)養(yǎng)成良好的社會(huì)公德和衛(wèi)生習(xí)慣，保持宿舍內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔。

(2)不在室內(nèi)外墻壁上亂張貼字畫，涂寫刻抹、室內(nèi)鍥釘及粘接各類掛鉤等。

(3)所住的員工必須負(fù)責(zé)每天清潔衛(wèi)生，輪流值日，共同清洗室內(nèi)廁所、沖涼房、陽(yáng)臺(tái)。

(如遇加班，不能當(dāng)天清掃房間衛(wèi)生者，可找同房間的另一人頂替)。

(4)下水道因衛(wèi)生不清潔造成的堵塞由責(zé)任人承擔(dān)其維修費(fèi)用，如無(wú)法明確責(zé)任則由所住

房間員工平均分?jǐn)偂?/p>

(5)自覺(jué)愛(ài)護(hù)公共衛(wèi)生，不隨地吐痰，亂丟果皮、紙屑、煙頭等，垃圾要倒入指定垃圾桶。

(6)將室內(nèi)的衣物、書籍、生活用品，按指定的‘地點(diǎn)和規(guī)格整齊放好。

(7)宿舍區(qū)內(nèi)的走廊、通道及公共場(chǎng)所，禁止堆放雜物、養(yǎng)三鳥和其它龐物，禁止養(yǎng)狗。

(8)將室內(nèi)垃圾帶到公寓樓外垃圾車內(nèi)。

(9)辦公室每周檢查、評(píng)比一次，并公布結(jié)果。

第七條宿舍出入規(guī)定

(1)未經(jīng)批準(zhǔn)的外來(lái)人員或車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入大院。

(2)進(jìn)入宿舍大院的人員、車輛必須出示有效證件，并服從值班人員的管理。

(3)帶行李、物品出宿舍大門的員工須自覺(jué)接受管理員的檢查，退離宿舍員工須持行政部

開出的放行條方可搬離宿舍。

(4)凡外出的員工必須在23時(shí)前回宿舍。

(5)來(lái)訪者，需憑證登記，經(jīng)驗(yàn)證核實(shí)后方可進(jìn)入。

第八條宿舍來(lái)訪制度

(1)來(lái)訪人員必須服從管理人員的指揮安排。

(2)來(lái)訪人員必須出示有效證件，并在《來(lái)訪登記表》上如實(shí)填寫。

(3)來(lái)訪人員不得擅自進(jìn)入非探訪地段。

(4)來(lái)訪時(shí)間：8:00至22:00。

第九條住宿人員發(fā)生一下行為之一的，應(yīng)立即取消其住宿資格，并如實(shí)呈報(bào)其部門經(jīng)理和總

經(jīng)理進(jìn)行處理。

(1)不服從公司安排、監(jiān)督和管理的。

(2)在宿舍賭博、斗毆、酗酒的。

(3)蓄意破壞宿舍內(nèi)物品或設(shè)施的。

(4)經(jīng)常妨礙宿舍安寧，影響宿舍安定團(tuán)結(jié)，屢教不改的。

(5)嚴(yán)重違反宿舍管理制度的。

(6)有偷竊行為的。

第十條本制度自公布之日起予以實(shí)施。

公司管理制度7

一、目的

為了減少和預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，根據(jù)"中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法"，特制定本制度。

二、職責(zé)

防塵與防毒工作由企業(yè)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助。

三、內(nèi)容

(-)防護(hù)與治理

1、要認(rèn)真做好防塵、防毒工作，采取綜合措施，消除塵毒危害、不斷改善勞動(dòng)條件、保障

員工的安全健康，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。

2、要限制有毒、有害物料的使用，防止粉塵、毒物的泄漏和擴(kuò)散，保持作業(yè)場(chǎng)所符合國(guó)家

規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，減少人員與塵毒物料的接觸，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和體檢。

3、要根據(jù)預(yù)防為主、全面規(guī)劃、因地制宜、綜合治理的原則，編制防塵、防毒規(guī)劃，并納

入年度安全技術(shù)措施計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，結(jié)合控潛、革新、改造，逐步消除塵毒危害。

4、凡治理技術(shù)條件不成熟的危害性大的作業(yè)崗位，長(zhǎng)期達(dá)不到國(guó)家規(guī)定的.工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，

塵毒危害嚴(yán)重的作業(yè)，要限期整改，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)散發(fā)出的有害物質(zhì)，應(yīng)加強(qiáng)通排風(fēng)，并采取回收利用，凈化處理等處理措施，未經(jīng)處

理不得隨意排放。

6、有粉塵或有毒的作業(yè)場(chǎng)所要及時(shí)清理，保持整潔。

7、對(duì)可能產(chǎn)生有毒、有害物質(zhì)的工藝設(shè)備和管道，要加強(qiáng)維護(hù)、定期檢修、保持設(shè)備完好，

杜絕跑、冒、滴、漏，對(duì)各種防塵、防毒設(shè)施，未經(jīng)主管部門同意或報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得停用、

挪用或拆除。

8、有毒、有害物質(zhì)的包裝，必須符合安全要求，防止泄漏擴(kuò)散。

（二）組織與搶救

1、公司配備必需的急救器材和藥品，組織訓(xùn)練合格的救護(hù)隊(duì)員。

2、生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)成立兼職搶救組。

3、有腐蝕性的物料或有能使皮膚吸收毒物的車間，除配備足夠適用的防護(hù)用具和急救藥品

外，還應(yīng)設(shè)有洗眼、噴淋或清水池等沖洗設(shè)施。

（三）體檢與職業(yè)病

1、新職員工入職后，應(yīng)進(jìn)行健康檢杳，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥患者的工作。

2、對(duì)接觸有毒、有害物質(zhì)的在員工，應(yīng)定期進(jìn)行健康檢杳，并建立健康監(jiān)護(hù)檔案。

3、對(duì)從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，可逐步實(shí)行輪換、短期脫離、縮短工時(shí)，進(jìn)行預(yù)防

性治療或職業(yè)性療養(yǎng)等措施，對(duì)患職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥者，應(yīng)及時(shí)調(diào)離。

4、職業(yè)病的范圍和診斷標(biāo)準(zhǔn)雌家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)已確診的職業(yè)病患者應(yīng)進(jìn)行積極治療。

公司管理制度8

第一級(jí)客戶登記

設(shè)計(jì)師對(duì)來(lái)訪客戶做詳細(xì)詢問(wèn)，填寫規(guī)范客戶登記表，確保與客戶柜關(guān)健的采集完整、準(zhǔn)

確。

第二級(jí)設(shè)計(jì)審核

每一套設(shè)計(jì)圖紙，均須有審核及客戶認(rèn)可簽字，確保設(shè)計(jì)合理，圖紙準(zhǔn)確。

第三級(jí)設(shè)計(jì)師進(jìn)行全程服務(wù)

設(shè)計(jì)師不僅僅在施工前向客戶帶給滿意的咨詢及設(shè)計(jì)服務(wù)，而且在開工后施行全程跟蹤服務(wù)，

即每個(gè)工地至少去三次。

第四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理與客戶一道實(shí)施逐步質(zhì)量認(rèn)定制度

工程進(jìn)展中的每一步，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與客戶做逐步質(zhì)量認(rèn)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)改正。

第五級(jí)工程巡檢逐家巡回檢查

工程巡檢對(duì)每一個(gè)工地的施工狀況做巡回檢查，對(duì)所存在問(wèn)題及時(shí)解決，確保施工按期、按

質(zhì)進(jìn)行。

第六級(jí)工程部主管抽查

工程部主管對(duì)在施工程做必須比例抽檢，防止遺留問(wèn)題發(fā)生。

第七級(jí)客服部電話回訪

客服人員透過(guò)電話回訪，征詢客戶意見，對(duì)客戶提出的問(wèn)題迅速報(bào)告工程部主管給予及時(shí)解

決。質(zhì)檢員每周工地巡查不少于3次，工程部主管每周查工地不少于1次。

第八級(jí)客服部（售后）電話回訪員電話回訪

在質(zhì)量保修期中，公司電話回訪員將定期對(duì)客戶做電話抽查回訪，對(duì)客戶提出的問(wèn)題給予及

日懈決。

工作流程

一、介紹：

熱情真實(shí)地向客戶介紹公司的市場(chǎng)地位、設(shè)計(jì)特點(diǎn)、施工流程（八級(jí)質(zhì)量保障體系）、分級(jí)報(bào)

布口付防式。

二、溝通：

仔細(xì)了解客戶房間的基本狀況和客戶基本的設(shè)計(jì)思路，與客戶就未來(lái)的房間設(shè)計(jì)做充分的.

溝通，提出一些能夠贏得客戶認(rèn)同和信任的設(shè)計(jì)意見。

三、客戶資源登記：

客戶咨詢時(shí)，及時(shí)對(duì)客戶姓名、房間基本狀況、設(shè)計(jì)要求、預(yù)算、預(yù)計(jì)量房、簽單時(shí)間、客

戶來(lái)源做登記。

四、量房：

測(cè)量時(shí)，詳細(xì)詢問(wèn)并記錄客戶的各項(xiàng)要求，針對(duì)自己較有把握處提出幾點(diǎn)推薦，切勿過(guò)多表

達(dá)自己的想法，因?yàn)槟愕南敕ù藭r(shí)尚未成熟。切勿強(qiáng)烈而直接地反駁客戶意見，反對(duì)意見可留至

第二次細(xì)談方案時(shí)，以引導(dǎo)方式談出，因?yàn)榇藭r(shí)你已對(duì)方案思考較為成熟，提出的推薦客戶會(huì)認(rèn)

為有根有據(jù)，很有分量；

五、簽約：

量房后開始設(shè)計(jì)、繪圖、報(bào)價(jià),與客戶充分溝通、到達(dá)客戶要求后，簽訂正式合同，簽約時(shí)

客戶應(yīng)同時(shí)到總部財(cái)務(wù)部交納合同金額30%的首期款，簽約后設(shè)計(jì)師應(yīng)在一日內(nèi)將合同交至工

程部，以便及時(shí)安排開工事宜。

六、開工：

合同簽訂三日后開工，由工程部統(tǒng)一安排施工隊(duì)，設(shè)計(jì)師、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理和客戶在開工當(dāng)

日，同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)交底。

七、施工：

工程隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按公司工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，嚴(yán)禁在施工工藝上偷工減料，在材料使用上以

次充好，公司將定期對(duì)在施工程進(jìn)行評(píng)比，評(píng)出最好和最差的工程、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，重獎(jiǎng)重罰。

八、質(zhì)量檢查：

每個(gè)在施工程，工程部巡檢每周至少去1次，認(rèn)真檢查工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)禮貌狀

況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。

九、電話回訪：

每個(gè)在施工程，公司電話回訪員至少回訪3次，對(duì)于客戶反饋，認(rèn)真記錄，并于當(dāng)日轉(zhuǎn)至

工程部。

十、投訴處理：

工程在施過(guò)程中，遇到客戶投訴時(shí)，投訴到部門時(shí)，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人及時(shí)處理，部門無(wú)法解

決時(shí)，應(yīng)將投訴及時(shí)轉(zhuǎn)至質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部及時(shí)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門處理。質(zhì)檢部填寫投訴承

辦單一式兩份，職責(zé)人處理完后將承辦單交回質(zhì)檢部，質(zhì)檢部電話落實(shí)承辦狀況，并于每周例會(huì)

向家裝經(jīng)理匯報(bào)。投訴至接待員處時(shí)，接待員應(yīng)填寫投訴接待處理單一式兩份轉(zhuǎn)職責(zé)部門及質(zhì)檢

部，職責(zé)部門將處理結(jié)果報(bào)回投訴接待員處，由投訴接待員電話落實(shí)結(jié)果。未得到有效解決的立

即上報(bào)總經(jīng)理處理并反饋至職責(zé)部門。

十三、對(duì)有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

十四、接單后要用心配合設(shè)計(jì)師做圖、預(yù)算、施工。

十五、做好施工完畢后的保修服務(wù)工作。

十六、了解合肥所有小區(qū)銷售居住狀況和小區(qū)中住戶的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

十七、對(duì)待客戶要熱情、真誠(chéng)，要讓客戶信賴、滿意。

十八、極開展市場(chǎng)調(diào)研，分析目標(biāo)市場(chǎng)、把握市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)。

公司管理制度9

基于公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益發(fā)展擴(kuò)大的過(guò)程中，經(jīng)常出現(xiàn)需要以實(shí)物沖抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況。為了

更好地規(guī)范以實(shí)物抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生的行為與管理，特制訂以下規(guī)定。

一、適用原則：

允許以實(shí)物寸氐業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況有以下三種：

一是因公司在經(jīng)營(yíng)發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中確有對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際需求（如公司進(jìn)行基建時(shí)需

要空調(diào)等電器產(chǎn)品，或是因業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要購(gòu)買計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)等）；

二是在公司業(yè)務(wù)發(fā)生后出現(xiàn)了客戶無(wú)法以貨幣方式支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況；

三是在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時(shí)補(bǔ)版（補(bǔ)時(shí)）的情況。

對(duì)于以上三種情況應(yīng)采用不同的審批流程。

1、所抵實(shí)物必須保證產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，產(chǎn)品證明文件及相關(guān)手續(xù)齊全，且實(shí)物提供方必須對(duì)

抵換的產(chǎn)品提供保修等售后服務(wù),并保證抵換的產(chǎn)品享有與其它相同的市場(chǎng)零售產(chǎn)品完全一致的

其它各項(xiàng)服務(wù)。

2、在以實(shí)物抵業(yè)務(wù)款的過(guò)程中，負(fù)責(zé)確定實(shí)物參考價(jià)格的部門是公司的實(shí)物（資產(chǎn)）管理

部門。（如硬件技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備如計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等抵換品價(jià)格的確定；行政部負(fù)

責(zé)基建類、耗材類產(chǎn)品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價(jià)格的確定）

3、參考價(jià)格有兩組，一組為相同產(chǎn)品的市場(chǎng)最低零售價(jià)，一組為相同產(chǎn)品的市場(chǎng)批發(fā)價(jià)，

原則上價(jià)格的確定以市場(chǎng)批發(fā)價(jià)為準(zhǔn)，不得高于市場(chǎng)最低零售價(jià)。如果實(shí)物屬稀有物，即不易找

到完全相同產(chǎn)品進(jìn)行比較，則可根據(jù)同類型且功能最為相近的產(chǎn)品價(jià)格來(lái)確定抵換價(jià)格，但此時(shí)

應(yīng)允分考慮到產(chǎn)品因售后服務(wù)等原因帶來(lái)的使用風(fēng)險(xiǎn)，適當(dāng)根據(jù)實(shí)際價(jià)格給予下調(diào)。

4、根據(jù)各種情況最終確定的實(shí)物價(jià)值，即為沖抵業(yè)務(wù)款收入的金額，且等于實(shí)物入庫(kù)價(jià)格

及出庫(kù)價(jià)格。

5、實(shí)物管理部門（硬件技術(shù)部或行政物業(yè)中心）應(yīng)有專人監(jiān)督所有以抵換方式進(jìn)入公司的

產(chǎn)品的使用情況，并在每月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；如在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與原負(fù)責(zé)抵換

的業(yè)務(wù)人員聯(lián)系維修或調(diào)換，必要時(shí)需由其直接領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助完成此項(xiàng)工作；對(duì)于在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)

確實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題的實(shí)物，相關(guān)業(yè)務(wù)部門有責(zé)任協(xié)助實(shí)物管理或使用部門修繕或更換，否則公司

將核扣相關(guān)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)折抵收入。

二、實(shí)物抵業(yè)務(wù)款的申請(qǐng)、審批流程：

1、第一種情況：

因公司實(shí)際需要進(jìn)行的.實(shí)物抵款業(yè)務(wù)，審批流程如下：

1）相應(yīng)部門提出對(duì)某種產(chǎn)品需求的書面報(bào)告，按公司支出審批規(guī)定報(bào)批，由公司總經(jīng)理/

大區(qū)總裁終審。

2）公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁如認(rèn)為可以用公司的現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)（如廣告、軟件、常規(guī)研發(fā)報(bào)

告等）形式進(jìn)行交換的，可將意見轉(zhuǎn)至相關(guān)利潤(rùn)中心總經(jīng)理，由能要求客戶提供可抵產(chǎn)品或服務(wù)

的業(yè)務(wù)部門與有產(chǎn)品需求的部門進(jìn)行溝通，并由部門經(jīng)理安排業(yè)務(wù)人員在要求的期限內(nèi)負(fù)責(zé)抵換

事宜的聯(lián)系，提出抵換方案。

3）客戶方接受抵換產(chǎn)品或服務(wù)的方案，可提出相應(yīng)的供貨方案（方案中包括但不限于以下

內(nèi)容：產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量、供貨價(jià)格、供貨時(shí)間、服務(wù)政策等）。

4）供貨方案經(jīng)產(chǎn)品需求部門或?qū)嵨锕芾聿块T負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，業(yè)務(wù)部可與客戶簽訂相應(yīng)

的業(yè)務(wù)合同（互抵協(xié)議），并安排實(shí)物運(yùn)送。

5）實(shí)物送至公司時(shí)，須由需求部門會(huì)同實(shí)物管理部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進(jìn)行

檢驗(yàn)，如有必要可開箱驗(yàn)貨。如符合要求，業(yè)務(wù)部可憑實(shí)物發(fā)票、產(chǎn)品說(shuō)明書、保修證書等資料

辦理入庫(kù)手續(xù)（如手續(xù)不全，實(shí)物管理部門可先將產(chǎn)品入庫(kù)并只打收條，待手續(xù)齊全后再開入庫(kù)

單）；如不符合要求，實(shí)物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進(jìn)行調(diào)換，經(jīng)檢驗(yàn)

合格方可開入庫(kù)單。

6）辦理入庫(kù)之后，業(yè)務(wù)人員需認(rèn)真填寫《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》，后附購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單、

業(yè)務(wù)合同（互抵協(xié)議），由利潤(rùn)中心總經(jīng)理及實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)公司總經(jīng)理;大區(qū)總

裁審定業(yè)務(wù)部門的營(yíng)業(yè)收入金額。

7）業(yè)務(wù)人員將《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》及上述附件交至財(cái)務(wù)部，同時(shí)開具業(yè)務(wù)發(fā)票并填寫

支票回收單（注明以實(shí)物形式回收業(yè)務(wù)款）。

2、第二種情況：

因無(wú)法回收廣告款進(jìn)行的實(shí)物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下：

1）業(yè)務(wù)發(fā)生后因客戶資金方面原因造成未回款達(dá)兩個(gè)月以上，客戶提出以實(shí)物沖抵業(yè)務(wù)款

時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳實(shí)填寫《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》中的各項(xiàng)內(nèi)容，后附客戶的供貨方案（方案中

包括但不限于以下內(nèi)容：產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量、供貨價(jià)格、供貨時(shí)間、服務(wù)政策等）.經(jīng)上級(jí)

經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，交由相關(guān)實(shí)物管理部門指派專人與業(yè)務(wù)人員共同對(duì)客戶提供的實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。

如不符合要求或不具可變現(xiàn)價(jià)值，需在客戶經(jīng)營(yíng)（或客戶代理商經(jīng)營(yíng)）的其它產(chǎn)品中進(jìn)行選擇,

并充分考慮實(shí)物使用后需要客戶提供的后續(xù)服務(wù)，且取得全部產(chǎn)品資料。（為安全起見，應(yīng)盡可

能選擇有較大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的品牌產(chǎn)品，防止客戶破產(chǎn)后無(wú)法延續(xù)售后服務(wù)。）

2）如實(shí)物確符合要求，可就實(shí)物價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行確定。原則上應(yīng)要求客戶以出廠價(jià)、成本

價(jià)或市場(chǎng)最低零售價(jià)為準(zhǔn)給予60%—70%的折扣，如實(shí)物的可變現(xiàn)價(jià)值較低,應(yīng)給予更低的折

扣。

3）價(jià)格確定后，業(yè)務(wù)員與客戶簽訂抵換協(xié)議（備忘錄），并安排實(shí)物運(yùn)送。

4）實(shí)物送至公司時(shí)，需由實(shí)物管理部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進(jìn)行檢驗(yàn)，如有必

要可開箱驗(yàn)貨。如符合要求，業(yè)務(wù)部可憑實(shí)物發(fā)票、產(chǎn)品說(shuō)明書、保修證書等資料辦理入庫(kù)手續(xù)

（如手續(xù)不全，實(shí)物管理部門可先將產(chǎn)品入庫(kù)并只打收條，待手續(xù)齊全后再開入庫(kù)單）；如不符

合要求，實(shí)物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進(jìn)行調(diào)換，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可開入

庫(kù)單。

5）入庫(kù)手續(xù)辦理完畢后，業(yè)務(wù)人員將價(jià)格詳細(xì)填寫至《實(shí)物抵業(yè)鎊申請(qǐng)表》中，后附入

庫(kù)單、購(gòu)物發(fā)票、互抵協(xié)議等，經(jīng)總經(jīng)理及實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)公司總經(jīng)理;大

區(qū)總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產(chǎn)品價(jià)格已有60%（含）以下的折扣，則可全額沖抵未回

款；如產(chǎn)品價(jià)格高于60%折扣時(shí)，將根據(jù)具體情況對(duì)未回款金額進(jìn)行一定比例折扣。

6）財(cái)務(wù)部按照公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的比例計(jì)部門回款額，如有差額則作為壞帳處理。

7）業(yè)務(wù)人員的提成應(yīng)按批準(zhǔn)的回款額計(jì)算，提成比例應(yīng)至少減少至原標(biāo)準(zhǔn)的60%（或以相

應(yīng)金額的實(shí)物發(fā)放）；已扣業(yè)務(wù)員未回款金額應(yīng)全部返還本人。

3、在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨耕卜版時(shí)的第三種情況下，業(yè)務(wù)發(fā)生前客戶提出只能以

實(shí)物沖抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先提交《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門直接主管經(jīng)理簽

字，報(bào)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后?？砂吹诙N情況下的審批流程執(zhí)行。其營(yíng)業(yè)收入的確定以

及產(chǎn)品的入庫(kù)價(jià)格均按公司總經(jīng)理;大區(qū)總裁批準(zhǔn)的金額確定。

4、例外情況：如因業(yè)務(wù)人員自身工作失誤造成無(wú)法回款，經(jīng)業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商可以實(shí)物

沖抵業(yè)務(wù)款，部門可按第二種情況下的審批流程執(zhí)行，但業(yè)務(wù)人員不得參加提成，部門可在對(duì)業(yè)

務(wù)人員進(jìn)行未回款考核時(shí)適當(dāng)調(diào)整。同時(shí)可按公司批準(zhǔn)的實(shí)物所抵未回款金額核減部門的未回款，

但已核扣部門的未回款考核利潤(rùn)不予返還。

三、附則：

1、如遇客戶無(wú)故拒付業(yè)務(wù)款或客戶瀕臨破產(chǎn)或更名、更換股東等因素帶來(lái)的無(wú)法回款等情

況，業(yè)務(wù)部應(yīng)申請(qǐng)委托公司法律部通過(guò)法律程序予以解決。

2、一般情況下，除網(wǎng)刊廣告、網(wǎng)上廣告、包版（買斷）廣告、軟件、常規(guī)研究報(bào)告以外的

業(yè)務(wù)不能以實(shí)物形式進(jìn)行沖抵。

3、抵回實(shí)物的出庫(kù)程序同實(shí)物（資產(chǎn)）管理的相關(guān)規(guī)定，設(shè)備的折舊根據(jù)出庫(kù)價(jià)格按公司

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司管理制度10

總則

計(jì)量工作企業(yè)實(shí)颯代化管理要基礎(chǔ)工作之一。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》和《全國(guó)公

司工礦企業(yè)計(jì)量管理實(shí)施辦法》，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定本實(shí)施辦法：

一、設(shè)立適應(yīng)生產(chǎn)需要的檢驗(yàn)室，配備專職或兼職的計(jì)量人員,在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)同各部

門，統(tǒng)一管理全公司的計(jì)量工作。

二、建立健全的技術(shù)檔案和原始記錄,并要妥善保管，其內(nèi)容主要有：

1、1.計(jì)量器具檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳；

2、2.計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備歷史檔案；

3、3.計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃

4、4.計(jì)量器具檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料（包括說(shuō)明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、報(bào)

廢單等）。

三、能源、工藝、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)管理計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實(shí)

際需要相應(yīng)，并能滿足要求。

四、在用的計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備必須執(zhí)行周期檢定制度，檢定不合格的不得使用，周期受檢率

達(dá)成100%,周期合格率在95%以上。

五、建立和建各項(xiàng)計(jì)量管理制度，并且要嚴(yán)格遵守,計(jì)量管理制度包括：

1.入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢核制度；

2.使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度；

3.周期檢定制度；

4.在用計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)抽檢制度；

5.計(jì)量員培訓(xùn)|、考核、任用、獎(jiǎng)懲制度。

監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢、核準(zhǔn)管理制度

一.工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計(jì)量器具的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)業(yè)務(wù)部外購(gòu)。

二.新購(gòu)買的計(jì)量器具，必須具有合格證倉(cāng)庫(kù)才能辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后應(yīng)即報(bào)工程部備案。

三.使用部門領(lǐng)用新購(gòu)置的器具,必須報(bào)工程部，由工程部視其工作性質(zhì)，決定器具的類型，規(guī)格

和使用精度核對(duì)后才要發(fā)放，并做好有關(guān)登記工作。

四.因機(jī)臺(tái)動(dòng)遷或生產(chǎn)器具保管使用者的調(diào)動(dòng),計(jì)量器具要流轉(zhuǎn)時(shí)，須由車間班組報(bào)工程部辦

理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

五.計(jì)量器具在周期檢定和抽檢中，發(fā)現(xiàn)精度達(dá)不到原來(lái)等級(jí)時(shí),應(yīng)降級(jí)使用。

六.計(jì)量器具使用到殘舊，已不能再降級(jí)使用時(shí),經(jīng)工程部核準(zhǔn)，作報(bào)廢處理，報(bào)廢后計(jì)量器具，不

得繼續(xù)轉(zhuǎn)移，流入生產(chǎn)使用。

七.計(jì)量器具使用保管者,由于人為原因造成器具損壞，遺失的必須及時(shí)報(bào)車間和工程部，并寫

明原因才員壞程度，責(zé)任者由車間根據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見，工程部根據(jù)實(shí)際情況簽署意見后

提交公司處理;損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計(jì)量器具的

購(gòu)置計(jì)劃,經(jīng)公司批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)業(yè)務(wù)部外購(gòu)。

計(jì)量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度

一?計(jì)量器具的使用。必須有專人負(fù)責(zé)，流動(dòng)性的器具應(yīng)由專人保管,保管人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。

二.計(jì)量器具必須經(jīng)檢定合格后方可使用。

三.計(jì)量器具使用者,應(yīng)熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。

四使用時(shí)必須注意愛(ài)護(hù),經(jīng)常保持清潔，小心輕放。

五.使用前和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異常現(xiàn)象,不得擅自拆修，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)

行檢修，合格后方能續(xù)繼使用。

六.計(jì)量器具的維護(hù)，保養(yǎng)落實(shí)到個(gè)人，不用時(shí)應(yīng)清潔干凈，裝入盒內(nèi)，保存在干燥處。

七.在用計(jì)量器具，必須按規(guī)定接受周期檢定和抽檢以保證其完好合格，

八切勿將量具，儀器暴曬于日光中或置于塵埃沽污，潮濕之中。

在用計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查制度

一.在用計(jì)量器具在規(guī)定使用期限內(nèi)、計(jì)量人員定期或不定期到車間、班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢，如

發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象、有權(quán)立即停止其使用。

二.對(duì)關(guān)健工藝中的在用計(jì)量器具在檢定有效期內(nèi)按10%的比例抽檢，并計(jì)算出抽檢合格率。

三.在抽檢中如發(fā)現(xiàn)抽檢合格率低于95%時(shí),要及時(shí)提出整改措施，發(fā)確保測(cè)量精度和產(chǎn)品質(zhì)

量的穩(wěn)定。

計(jì)量工作制度

一.貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)、組織學(xué)習(xí)有關(guān)計(jì)量文件。

二.設(shè)計(jì)編制全公司的各種計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖，制定計(jì)量器具配備方案。

三.制定本企業(yè)的計(jì)量管理辦法和各種管理制度,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。

四.根據(jù)實(shí)際情況，組織一個(gè)由各車間各部門人員組成的計(jì)量管理系統(tǒng)，

五滯IJ定各種量值傳遞系統(tǒng)表和周期檢定日程表，組織全公司的計(jì)量器具的檢定工作,保證量

值傳遞和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

六.根據(jù)實(shí)際情況，建立公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具，開展一些必要目的檢定，測(cè)試，組織按期送檢，保證

標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具的周檢合格率達(dá)100%,不合格一律不準(zhǔn)使用。

七.統(tǒng)管全公司計(jì)量器具和有關(guān)部門配合制訂計(jì)量器具購(gòu)置計(jì)劃，組織好計(jì)量器具入庫(kù)、發(fā)放、

使用、降級(jí)和報(bào)廢的登記工作,建立計(jì)量器具臺(tái)帳和歷史檔案卡。

八.整理保管計(jì)量文件和技術(shù)資料，統(tǒng)計(jì)分析和各種計(jì)量數(shù)據(jù)，供公司決策參考。

九.普及宣傳計(jì)量法令、法規(guī)和計(jì)量技術(shù)知識(shí),對(duì)職工進(jìn)行正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)量器具的

教育，負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)和考核。

十.監(jiān)督全公司各部門執(zhí)行計(jì)量去推行法定計(jì)量單位,實(shí)施計(jì)量管理制度。

十一.對(duì)違反計(jì)量法，違反計(jì)量管理制度的人和事必須作出處理。

十二.負(fù)責(zé)調(diào)解處理管理范圍內(nèi)的計(jì)量糾紛。

計(jì)量工作人員崗位責(zé)任制

一.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方的計(jì)量法令,法規(guī)和公司的各項(xiàng)計(jì)量管理制度。

二.按具體分工負(fù)責(zé)計(jì)量檢定，測(cè)試任務(wù)提供準(zhǔn)可靠的計(jì)量檢定，測(cè)試數(shù)據(jù)。

三.對(duì)違反計(jì)量管理制度及因違反所造成損失的部門和個(gè)人，有權(quán)監(jiān)督和檢查,有權(quán)向有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)部門反映情況和提出處理意見。

四.加強(qiáng)學(xué)習(xí)、熟悉所從事的計(jì)量工作業(yè)務(wù)，接受上級(jí)有關(guān)部門的.培訓(xùn)和考核。

五.自覺(jué)維護(hù)和保養(yǎng)各種計(jì)量器具,經(jīng)常深入車間、班組抽查計(jì)量器具，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并監(jiān)

督指導(dǎo)車間、班組人員正確使用計(jì)量器具，合理存放和妥善保管。

計(jì)量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檢定證書的管理制度

一.據(jù)實(shí)際需要，編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)有關(guān)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算整理、分析，供有關(guān)部門參考、查

對(duì)。

二.收集整理、保存

各種原始數(shù)據(jù)，不得偽造、刪改遺失。

三.各種檢定證書（出公司合格證、檢定合格證等）由工程部負(fù)責(zé)保管。

四.各種原始記錄，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檢定證書一般應(yīng)保存三年以上。

強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具管理辦法

根據(jù)《計(jì)量法》和國(guó)務(wù)院關(guān)于《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》，

結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

一.我公司范圍內(nèi)使用的強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具的部門和個(gè)人，必須按規(guī)定將其使用的強(qiáng)制檢

定工作計(jì)量器具報(bào)工程部登記、備案。

二.工程部根據(jù)執(zhí)行檢定機(jī)構(gòu)的檢定周期，編制《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)按期組織送

檢。

三.屬于強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具（包括新購(gòu)置的）未備案，檢定或經(jīng)檢定不合格的，任何部門或

個(gè)人不得使用。

四.未取得《修理計(jì)量器具許可證》的人,不準(zhǔn)修理強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具。

五使用屬于強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具的部門或個(gè)人不得拖延期§絕送檢。

六.對(duì)沒(méi)有執(zhí)行或違反上述規(guī)定的，按照《計(jì)量法》第二十六條規(guī)定進(jìn)行處理。

七.計(jì)量監(jiān)督人員，必須對(duì)強(qiáng)制檢工作計(jì)量器具按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)失職者，視其情節(jié)

輕重給予處罰或追究法律責(zé)任。

八.凡用于貿(mào)易結(jié)算，安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)，衛(wèi)生等方面的強(qiáng)檢工作計(jì)量器具，使用者要經(jīng)常檢查、

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)工程部進(jìn)行處理計(jì)量監(jiān)督員要經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)抽查，以保證使用準(zhǔn)確、安全可靠。

九.強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢.使用、維護(hù)、保養(yǎng)等

應(yīng)按有關(guān)的計(jì)量管理制度執(zhí)行。

計(jì)量器具周期檢定制度

一.我公司使用的各種類計(jì)量器具，必須按上級(jí)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定,以確保其測(cè)量精度符

合標(biāo)準(zhǔn)。

二.根據(jù)計(jì)量器具的種類，使用頻度和環(huán)境條件等因素決定的可能保持精度的間隔時(shí)間，確定

檢定周期、長(zhǎng)度、？器等類的檢定周期原則上為12個(gè)月。

三.工程部按照各部門、車間、班組的配備情況,有計(jì)劃地編制檢定周期計(jì)劃，統(tǒng)一組織安排送

檢，送檢率達(dá)成100%。

四.凡檢定合格的計(jì)量器具，應(yīng)有檢定部門發(fā)給的合格證。

五.標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具一年送主管部門檢定一次，要求送檢率達(dá)成100%,送檢合格率100%,以保證

全公司量值傳送的準(zhǔn)確。

六.檢定合格的計(jì)量器具才能發(fā)放使用，不合格的不得使用，過(guò)期未檢的應(yīng)停止使用。

七.對(duì)完成檢定的計(jì)量器具，做好詳細(xì)的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管。

批準(zhǔn)審核編制

公司管理制度11

1.認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

2.管好現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)規(guī)定限額:3000元，當(dāng)日銷售款當(dāng)日存入銀行，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。

3.嚴(yán)格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用

款額不超過(guò)三仟元可請(qǐng)示主管財(cái)經(jīng)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)特殊情況除外。

4嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報(bào)銷手續(xù)必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。

5.按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格支票管理，作好記錄，使用支票要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，一日內(nèi)督促報(bào)銷或及時(shí)收

回。

6月末主動(dòng)與會(huì)計(jì)和銀行對(duì)帳，必須兩帳相符。

7.取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。

公司管理制度12

一、原則

1、適用人員:XX機(jī)械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的出差事宜。

3、出差標(biāo)準(zhǔn):劃分塊區(qū)、設(shè)定費(fèi)用、憑證報(bào)支、超出自負(fù)。

4、管理原則:明確批準(zhǔn)權(quán)限，提供適度工作環(huán)境，合理控制費(fèi)用支出。

二、出差類別

1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日往返的。

2、短期出差:出差當(dāng)日不能往返、且一次出差時(shí)間沒(méi)有超過(guò)10天。

3、長(zhǎng)期出差:一次出差時(shí)間連續(xù)超過(guò)10天以上。

4、國(guó)外、港澳臺(tái)。

本條規(guī)定中的出差天數(shù)，以員工打卡時(shí)間為準(zhǔn);不能以打卡確認(rèn)時(shí)間的以交通工具時(shí)間為準(zhǔn)。

中午12時(shí)以前離開的，界定為一天，以后為半天;中午12時(shí)以前返回的‘，界定為半天,以后為一天。

三、出差批準(zhǔn)

1、員工出差需填寫《出差派遣（申請(qǐng)）單》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差（表一中不需要的除外）。

員工出差"申請(qǐng)"或"派遣"可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣（申請(qǐng)）單》存放在內(nèi)部局域網(wǎng)上，可自行下載;也可向前臺(tái)或銷售部文員處領(lǐng)取。

出差批準(zhǔn)流程:本人填單（一式二份:T分部門留存、T分交前臺(tái)記作考勤。前臺(tái)每月;的后交

檔案室）、合適主管（組長(zhǎng)）批準(zhǔn)、行政人事部備案后交前臺(tái)

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數(shù)，可以采用即時(shí)通信方式,按層汲事先報(bào)告并履行批準(zhǔn)

程序（事后，仍然需要履行出差表的書面批準(zhǔn)）。

3、各級(jí)主管（組長(zhǎng)）須對(duì)員工出差事由、出差時(shí)間進(jìn)行嚴(yán)格審定并安排用弋理人員。

4、出差申請(qǐng)的批準(zhǔn)權(quán)限見下表一。

序號(hào)、職級(jí)、當(dāng)日出差、短期出差、長(zhǎng)期出差、國(guó)外出差

表一中，最終審批人不是直接主管的，最終審批人之前的各級(jí)主管均應(yīng)審核簽字。若時(shí)間緊急,

可以直接取得最終審批人的審批,但事后應(yīng)補(bǔ)全手續(xù)。

部門經(jīng)理、主管、組長(zhǎng):是經(jīng)部門提名、總經(jīng)理批準(zhǔn)任命的職務(wù)。

塊長(zhǎng):是經(jīng)行政人事部任命、總經(jīng)理批準(zhǔn)的職務(wù)。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣（申請(qǐng)）單》可以向財(cái)務(wù)部借款。

-----借款前應(yīng)完成《出差派遣i申請(qǐng)）單》的審批

--一出差人員必須借款的，應(yīng)在《出差派遣伸請(qǐng)）單》中說(shuō)明，經(jīng)審批的《出差派遣伸請(qǐng)）單》

是辦理借款的依據(jù)

——前款未還清，或沒(méi)有合理理由經(jīng)常逾期的,財(cái)務(wù)部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的

辦法依照財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

2、員工出差結(jié)束須在返廠后的三天內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用（遇節(jié)假日順延）并履行主管（組長(zhǎng)）簽批、

行政人事部審核、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)程序。

3、各部門依照層級(jí)對(duì)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》進(jìn)行特定審核。

-----申請(qǐng)部門主管審核內(nèi)容:員工出差的相應(yīng)差旅費(fèi)是否超支，如果超支,應(yīng)注明

——行政人事部審核內(nèi)容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定

公司管理制度13

為規(guī)范廣告管理，提高廣告水平，塑造公司良好企業(yè)形象，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司

實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定所稱廣告是指公司通過(guò)電視、電臺(tái)、報(bào)刊、戶外廣告媒體、宣傳品、展會(huì)、intel

網(wǎng)等媒體發(fā)布的企業(yè)形象廣告、營(yíng)銷類廣告。

二、營(yíng)銷部是企業(yè)對(duì)外廣告宣傳的執(zhí)行部門，其職責(zé)為：

1、編制公司年度廣告計(jì)劃，包括企業(yè)形象宣傳與項(xiàng)目的'宣傳。

2、負(fù)責(zé)公司整體vis手冊(cè)的制定和完善。

3、負(fù)責(zé)策劃宣傳樣本、電視宣傳片、戶外廣告、平面設(shè)計(jì)、展臺(tái)設(shè)計(jì)等重要宣傳資料。

4、建立與媒體公共關(guān)系。

5、負(fù)責(zé)策劃大型對(duì)外宣傳推廣活動(dòng)。

三、發(fā)布廣告必須依照公司vis手冊(cè)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范使用標(biāo)識(shí)。

四、廣告費(fèi)支出應(yīng)在公司年度廣告預(yù)算之內(nèi)，上報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后方可使用，廣告費(fèi)應(yīng)在

預(yù)定范圍內(nèi)支出，如超出限定必須提前報(bào)告公司。

五、本規(guī)定由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)解釋。

六、本規(guī)定自通過(guò)之日起施行。

公司管理制度14

1.為使公司（以下簡(jiǎn)稱公司）公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,提高工作效益和辦理公

文質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際,特制訂本管理規(guī)定。

2適用范圍本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)、分子公司及各單位。

3規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注E期的引用文件，其隨后

所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議

的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式》

《集團(tuán)公司機(jī)關(guān)公文處理辦法》

《集團(tuán)公司公文管理辦法》

4職責(zé)

4.1經(jīng)理（黨委）辦公室負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)部門公文管理和對(duì)分子公司公文的管理、檢查、指導(dǎo)工

作。

4.2各分子公司辦公室或相關(guān)部門負(fù)責(zé)本單位公文管理工作。

4.3公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公文的審閱簽發(fā)工作。

4.4行文部門負(fù)責(zé)公文的擬辦和發(fā)文手續(xù)辦理工作。

4.5公司檔案室負(fù)責(zé)公文的歸檔指導(dǎo)工作;按歸檔范圍，督促檢查、指導(dǎo)工作。

5活動(dòng)描述

5.1管理原則

5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理職能過(guò)程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式

的'公務(wù)文書，是傳達(dá)、貫徹、落實(shí)黨和國(guó)家的路線、方針、政策，請(qǐng)示和報(bào)告問(wèn)題，批復(fù)和部

署工作，商洽和交流情況的重要工具。

5.1.2公文處理是指公文的辦理、管理、整理、歸檔等相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。公司經(jīng)

理（黨委）辦公室是公文處理的管理部門，負(fù)責(zé)公司的公文處理工作,并負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司分子公司和

機(jī)關(guān)部室公文處理工作。

5.1.3公文處理必須堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)高效的原則，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，統(tǒng)一收發(fā)、

分辦、傳遞、催辦、用印、審核、立卷、歸檔和銷毀。

5.1.4公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和企業(yè)有關(guān)保密法規(guī)，確保國(guó)家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密安全。

5.2管理內(nèi)容

5.2.1公文種類

521.1通知：用于轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)、同級(jí)和不相隸屬單位的公文，批轉(zhuǎn)下級(jí)單位公文;傳達(dá)要求下

級(jí)單位辦理