2024年版企業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣式版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版企業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣式版B版本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1股權(quán)比例2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格第三條并購(gòu)方式3.1現(xiàn)金購(gòu)買3.2股票交換第四條并購(gòu)價(jià)格4.1定價(jià)原則4.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制第五條并購(gòu)支付方式5.1支付時(shí)間表5.2支付方式第六條并購(gòu)后管理6.1管理架構(gòu)6.2決策機(jī)制第七條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合7.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃7.2整合風(fēng)險(xiǎn)管理第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移8.2員工福利保障第九條合同的生效、終止和解除9.1生效條件9.2終止條件9.3解除條件第十條違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任承擔(dān)第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十二條合同的修改和補(bǔ)充12.1修改條件12.2補(bǔ)充內(nèi)容第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限第十四條其他條款14.1法律法規(guī)規(guī)定14.2雙方約定的其他事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方名稱：____________1.1.2并購(gòu)方注冊(cè)地址：____________1.1.3并購(gòu)方法定代表人：____________1.1.4并購(gòu)方聯(lián)系電話：____________1.1.5并購(gòu)方聯(lián)系人：____________1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方名稱：____________1.2.2被并購(gòu)方注冊(cè)地址：____________1.2.3被并購(gòu)方法定代表人：____________1.2.4被并購(gòu)方聯(lián)系電話：____________1.2.5被并購(gòu)方聯(lián)系人：____________第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1股權(quán)比例2.1.1并購(gòu)方同意購(gòu)買被并購(gòu)方持有的____________%的股權(quán)。2.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，并購(gòu)方將擁有被并購(gòu)方的____________%的股權(quán)。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)___________元整（大寫：____________元整）。2.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的支付方式及支付時(shí)間表詳見本合同第五條。第三條并購(gòu)方式3.1現(xiàn)金購(gòu)買3.1.1并購(gòu)方同意以現(xiàn)金方式購(gòu)買被并購(gòu)方持有的股權(quán)。3.1.2現(xiàn)金購(gòu)買的金額及支付方式詳見本合同第五條。3.2股票交換3.2.1并購(gòu)方同意以股票交換方式購(gòu)買被并購(gòu)方持有的股權(quán)。3.2.2股票交換的比例及具體操作方式詳見本合同第五條。第四條并購(gòu)價(jià)格4.1定價(jià)原則4.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定遵循公平、公正、合理的原則，參照被并購(gòu)方的凈資產(chǎn)值、盈利能力等因素。4.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定還將考慮并購(gòu)方的估值及市場(chǎng)情況等因素。4.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.2.1若在并購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)不可預(yù)見的情況，影響被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。4.2.2價(jià)格調(diào)整的具體辦法由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。第五條并購(gòu)支付方式5.1支付時(shí)間表5.1.1并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)合同簽署之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付人民幣_(tái)___________元整（大寫：____________元整）作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。5.1.2剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，并購(gòu)方應(yīng)在被并購(gòu)方完成股權(quán)變更手續(xù)之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付。5.2支付方式5.2.1并購(gòu)方同意通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向被并購(gòu)方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。5.2.2并購(gòu)方應(yīng)在支付款項(xiàng)時(shí)，向被并購(gòu)方提供等額的正規(guī)發(fā)票。第六條并購(gòu)后管理6.1管理架構(gòu)6.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)歸并購(gòu)方所有。6.1.2并購(gòu)方有權(quán)對(duì)被并購(gòu)方的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整，以確保被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)效益。6.2決策機(jī)制6.2.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，共同參與被并購(gòu)方的重大決策。6.2.2并購(gòu)方在被并購(gòu)方的董事會(huì)中應(yīng)占有多數(shù)席位，以確保并購(gòu)方的利益得到充分保障。第七條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合7.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃7.1.1并購(gòu)方應(yīng)在被并購(gòu)方并購(gòu)?fù)瓿珊骭___個(gè)月內(nèi)，制定出業(yè)務(wù)整合計(jì)劃。7.1.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)包括對(duì)被并購(gòu)方現(xiàn)有業(yè)務(wù)的評(píng)估、優(yōu)化和整合方案。7.2整合風(fēng)險(xiǎn)管理7.2.1并購(gòu)方應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，以確保業(yè)務(wù)整合的順利進(jìn)行。7.2.2并購(gòu)方應(yīng)就業(yè)務(wù)整合過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，與被并購(gòu)方進(jìn)行充分溝通，并共同制定應(yīng)對(duì)措施。第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移8.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的員工原則上全部轉(zhuǎn)移到并購(gòu)方。8.1.2員工轉(zhuǎn)移過(guò)程中，員工的勞動(dòng)合同由并購(gòu)方承接，繼續(xù)有效。8.2員工福利保障8.2.1并購(gòu)方應(yīng)保障被并購(gòu)方員工的合法權(quán)益，包括但不限于工資、福利、職位等方面。8.2.2并購(gòu)方應(yīng)依法為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并保證員工享有法定的休息休假權(quán)利。第九條合同的生效、終止和解除9.1生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.1.2合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。9.2終止條件（1）雙方達(dá)成一致，同意終止合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。9.3解除條件（1）雙方達(dá)成一致，同意解除合同；（2）一方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。第十條違約責(zé)任10.1違約行為10.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.1.2違約行為包括但不限于未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、未履行管理職責(zé)等。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)款的____%。10.2.2違約方還需賠償守約方因違約所造成的直接損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用等。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1訴訟案件應(yīng)在合同簽訂地的人民法院受理。11.2.2雙方應(yīng)遵守訴訟程序，按照法院的判決執(zhí)行。第十二條合同的修改和補(bǔ)充12.1修改條件12.1.1合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。12.1.2修改后的合同與原合同具有同等法律效力。12.2補(bǔ)充內(nèi)容12.2.1雙方可以在合同有效期內(nèi)，協(xié)商補(bǔ)充合同的內(nèi)容。12.2.2補(bǔ)充合同應(yīng)以書面形式簽訂，并與原合同一并構(gòu)成完整的合同體系。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.1.1雙方在合同簽訂和履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。13.1.2保密內(nèi)容具體包括但不限于經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。13.2保密期限13.2.1雙方的保密義務(wù)自合同簽訂之日起生效，至合同終止或解除之日起____年內(nèi)有效。13.2.2保密期限屆滿后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)，不得泄露已知的保密信息。第十四條其他條款14.1法律法規(guī)規(guī)定14.1.1本合同的簽訂、履行、修改和解除等，均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定。14.1.2雙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，履行合同約定的義務(wù)。14.2雙方約定的其他事項(xiàng)14.2.1雙方在合同簽訂前，已就合同相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致，并形成了書面文件。這些文件與本合同具有同等法律效力。14.2.2雙方在合同履行過(guò)程中，如有新的約定，應(yīng)以書面形式簽訂，并與本合同一并構(gòu)成完整的合同體系。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件二：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件三：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的法定代表人身份證明復(fù)印件附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付憑證附件五：?jiǎn)T工名冊(cè)附件六：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃附件七：風(fēng)險(xiǎn)管理措施說(shuō)明附件八：保密協(xié)議附件九：合同修改和補(bǔ)充協(xié)議附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明本附件應(yīng)包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體證明文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記證明等。附件二：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件本附件應(yīng)提供并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以證明雙方的合法經(jīng)營(yíng)資格。附件三：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的法定代表人身份證明復(fù)印件本附件應(yīng)提供并購(gòu)方和被并購(gòu)方的法定代表人身份證明復(fù)印件，以證明法定代表人的身份真實(shí)性。附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付憑證本附件應(yīng)包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。附件五：?jiǎn)T工名冊(cè)本附件應(yīng)列出被并購(gòu)方所有員工的姓名、職位、工號(hào)等信息，以便雙方進(jìn)行員工轉(zhuǎn)移和安置。附件六：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方業(yè)務(wù)的整合計(jì)劃，包括整合的目標(biāo)、時(shí)間表、具體措施等。附件七：風(fēng)險(xiǎn)管理措施說(shuō)明本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)方采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，以確保業(yè)務(wù)整合的順利進(jìn)行。附件八：保密協(xié)議本附件應(yīng)包含雙方簽訂的保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容、保密期限等。附件九：合同修改和補(bǔ)充協(xié)議本附件應(yīng)包含合同修改和補(bǔ)充的協(xié)議，明確修改和補(bǔ)充的內(nèi)容、時(shí)間等。附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議本附件應(yīng)包含雙方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議，明確爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未能在并購(gòu)合同簽署之日起____個(gè)工作日內(nèi)向被并購(gòu)方支付人民幣_(tái)___________元整的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，則構(gòu)成違約。2.未履行管理職責(zé)。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方在并購(gòu)?fù)瓿珊笪茨馨凑蘸贤s定履行管理職責(zé)，導(dǎo)致被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況惡化，則構(gòu)成違約。3.泄露商業(yè)秘密。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方在合同有效期內(nèi)泄露了已知的被并購(gòu)方商業(yè)秘密，則構(gòu)成違約。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金支付。違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)款的____%。2.賠償直接損失。違約方還需賠償守約方因違約所造成的直接損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用等。3.合同解除。在嚴(yán)重違約情況下，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)合同解除后的相關(guān)責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指并購(gòu)方同意購(gòu)買被并購(gòu)方持有的股權(quán)，并支付相應(yīng)價(jià)款的行為。2.并購(gòu)：指并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方的股權(quán)，獲得對(duì)被并購(gòu)方的控制權(quán)的行為。3.法定代表人對(duì)：指依法代表