項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與管理制度

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)的項(xiàng)目管理工作，提高項(xiàng)目的成功率和效益，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行和完成，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。第三條定義項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：指項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可能發(fā)生的不確定事件，可能對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)、進(jìn)度、質(zhì)量、本錢等產(chǎn)生負(fù)面影響的因素。項(xiàng)目管理人員：指參加項(xiàng)目計(jì)劃、組織、執(zhí)行和掌控的各級(jí)管理人員，包含項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組長(zhǎng)等。第二章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理體系第四條組織架構(gòu)設(shè)立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)工作。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理部門下設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組，負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。第五條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：通過(guò)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議、項(xiàng)目組討論等方式，確定項(xiàng)目的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，并編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的概率、影響程度和經(jīng)受本領(lǐng)，并編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略訂立：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，訂立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施，并編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單和評(píng)估報(bào)告。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)回顧與總結(jié)：項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧與總結(jié)，總結(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并提出改進(jìn)措施。第三章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估第六條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，具體操作如下：召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，并邀請(qǐng)相關(guān)人員參加。會(huì)議要確定項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、進(jìn)度和資源，并就可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分的討論和辨識(shí)。項(xiàng)目組依據(jù)項(xiàng)目需求和任務(wù)書(shū)，分析和辨識(shí)可能顯現(xiàn)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單。第七條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量評(píng)估，以確定風(fēng)險(xiǎn)的概率、影響程度和經(jīng)受本領(lǐng)，具體操作如下：依據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)估，確定其可能性和影響程度。將定性評(píng)估結(jié)果轉(zhuǎn)化為定量評(píng)估，確定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度，并綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)受本領(lǐng)，確定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)。編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，包含風(fēng)險(xiǎn)的定性評(píng)估結(jié)果、定量評(píng)估結(jié)果和優(yōu)先級(jí)。第四章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與掌控第八條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略訂立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，訂立相應(yīng)的措施和方法來(lái)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，具體操作如下：依據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，針對(duì)高優(yōu)先級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，訂立相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，并確定責(zé)任人和具體的實(shí)施方案。訂立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，包含應(yīng)對(duì)策略、實(shí)施方案、責(zé)任人和時(shí)間進(jìn)度等。第九條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期的監(jiān)測(cè)和掌控，以及及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理新顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，具體操作如下：依照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控計(jì)劃，定期進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，收集項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)信息。對(duì)于已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行及時(shí)的分析和處理，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掌控。更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單和評(píng)估報(bào)告，及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況。第十條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)回顧與總結(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)回顧與總結(jié)是對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)的過(guò)程，具體操作如下：在項(xiàng)目結(jié)束后，召開(kāi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)回顧會(huì)議，回顧和總結(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的情況，包含風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控等方面。歸納項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，并訂立相應(yīng)的計(jì)劃。將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)回顧與總結(jié)的結(jié)果及時(shí)反饋給項(xiàng)目管理人員和相關(guān)部門，做好經(jīng)驗(yàn)的沉淀和推廣。第五章附則第十一條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任項(xiàng)目管理人員對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有直接責(zé)任，要全面把握項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的工作，保證項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的有效實(shí)施。項(xiàng)目成員應(yīng)樂(lè)觀參加項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作，依照訂立的計(jì)劃和流程進(jìn)行操作，保證項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的順利進(jìn)行。第十二條信息保密項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理部門和項(xiàng)目管理人員對(duì)于取得的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)信息要嚴(yán)格保密，未經(jīng)相關(guān)授權(quán)不得泄露給外部人員。第十三條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與檢查企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正問(wèn)題，保證項(xiàng)目風(fēng)