2025年借殼上市協(xié)議書合同內(nèi)容解讀

2025年借殼上市協(xié)議書合同內(nèi)容解讀合同/協(xié)議編號：____________

本合同由以下雙方簽訂：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)公司上市，乙方同意協(xié)助甲方完成相關(guān)事宜，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

本合同旨在明確甲乙雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。本合同的簽訂，對甲乙雙方均具有法律約束力。

合同目的：

1.甲方通過借殼上市實現(xiàn)公司上市，提升公司品牌形象，擴(kuò)大市場份額。

2.乙方協(xié)助甲方完成借殼上市過程中所需的各項工作，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

簽訂背景：

1.甲方認(rèn)為借殼上市是公司發(fā)展壯大的重要途徑，有利于提升公司整體實力。

2.乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗和專業(yè)團(tuán)隊，能為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的盡職調(diào)查、股權(quán)重組、資產(chǎn)評估、信息披露等工作。

2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方與目標(biāo)上市公司進(jìn)行談判，包括但不限于股權(quán)收購、資產(chǎn)置換等交易方案的設(shè)計與實施。

3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理相關(guān)行政審批手續(xù)，包括但不限于證監(jiān)會、交易所等部門的審批。

4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行上市后的投資者關(guān)系管理，包括但不限于路演、投資者會議等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的借殼上市服務(wù)應(yīng)確保符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

2.乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

3.乙方應(yīng)定期向甲方匯報借殼上市工作的進(jìn)展情況，并及時解決工作中出現(xiàn)的問題。

三、價格支付

1.本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣______元。

2.甲方應(yīng)在乙方完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，支付乙方服務(wù)費(fèi)用總額的______%作為預(yù)付款。

3.乙方完成借殼上市工作并取得上市批準(zhǔn)文件后，甲方應(yīng)在______個工作日內(nèi)支付剩余服務(wù)費(fèi)用的______%。

4.乙方完成上市后的投資者關(guān)系管理工作一年后，甲方應(yīng)在______個工作日內(nèi)支付剩余服務(wù)費(fèi)用的______%。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起至借殼上市完成后______年。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.若乙方未按約定完成借殼上市工作，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。

3.若甲方未按約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付相應(yīng)違約金。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.爭議解決期間，本合同除爭議事項外，其他條款繼續(xù)有效。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供借殼上市服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

2.甲方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，按照乙方要求提供相關(guān)資料，配合乙方完成盡職調(diào)查、股權(quán)重組等工作。

3.甲方有權(quán)要求乙方定期匯報工作進(jìn)展，并對乙方的工作提出合理意見和建議。

4.甲方應(yīng)在乙方完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。

5.甲方有權(quán)在乙方未履行合同義務(wù)或存在重大違約行為時，解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

6.甲方應(yīng)保證其提供的資料真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)因提供虛假資料導(dǎo)致的后果。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，并按照約定時間支付。

2.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供相關(guān)資料、辦理審批手續(xù)等。

3.乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成借殼上市服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

4.乙方應(yīng)確保在合同執(zhí)行過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，不得違反合同約定。

5.乙方應(yīng)定期向甲方匯報工作進(jìn)展，并及時解決工作中出現(xiàn)的問題。

6.乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

7.乙方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料存在虛假、遺漏等問題，應(yīng)及時通知甲方，并采取措施糾正。

三、合作方式

1.甲乙雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在合同執(zhí)行過程中能夠及時溝通、解決問題。

2.雙方應(yīng)定期召開會議，討論借殼上市工作的進(jìn)展情況，并就重要事項達(dá)成一致意見。

3.雙方應(yīng)相互配合，共同推動借殼上市工作的順利進(jìn)行。

4.乙方在執(zhí)行借殼上市服務(wù)過程中，如需甲方提供協(xié)助，應(yīng)及時通知甲方，甲方應(yīng)在合理期限內(nèi)給予支持。

5.雙方應(yīng)就借殼上市工作中的重大決策事項，共同商議并作出決定。

6.雙方應(yīng)就借殼上市工作涉及的各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。

四、合同終止

1.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除本合同時，本合同終止。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余服務(wù)費(fèi)用及相關(guān)事宜。

3.合同解除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露對方商業(yè)秘密。

五、合同變更

1.雙方協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章。

2.本合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效，對本合同原條款有變更的，以變更后的條款為準(zhǔn)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，本合同可自動續(xù)期______年，除非任何一方提前______個月以書面形式通知對方終止合同。

二、合同變更

1.本合同在有效期內(nèi)，任何一方提出變更請求，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.合同變更不影響已履行部分的效力，也不影響雙方在本合同項下已享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

三、合同終止條件

1.合同期滿或自動續(xù)期屆滿。

2.雙方協(xié)商一致，提前終止合同。

3.一方違約，另一方有權(quán)根據(jù)本合同約定解除合同。

4.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方確認(rèn)后可終止合同。

5.合同約定的其他終止條件。

四、合同的解除

1.雙方協(xié)商一致解除合同。

2.一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方確認(rèn)后，合同自動解除。

五、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.爭議解決期間，本合同除爭議事項外，其他條款繼續(xù)有效。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同爭議的解決，由合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同自生效之日起，任何一方不得擅自變更或解除合同。

3.本合同任何條款的無效，不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.盡職調(diào)查：指在交易過程中，買方或賣方對目標(biāo)公司進(jìn)行的全面、詳細(xì)的信息收集和分析，以評估其價值、風(fēng)險和潛在問題。

2.股權(quán)重組：指通過買賣、交換、贈與、分割、合并等方式對公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、提高公司治理效率等目的。

3.資產(chǎn)評估：指對公司的資產(chǎn)進(jìn)行價值評估，以確定其公允價值的過程。

4.信息披露：指上市公司按照法律法規(guī)要求，向投資者和社會公眾公開公司重大信息的行為。

5.行政審批：指根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，行政機(jī)關(guān)對特定事項進(jìn)行審查、批準(zhǔn)的程序。

6.投資者關(guān)系管理：指上市公司通過各種途徑與投資者建立和維護(hù)良好關(guān)系，以增強(qiáng)投資者信心、促進(jìn)公司股價穩(wěn)定等目的的活動。

7.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

8.爭議解決：指在合同履行過程中，合同當(dāng)事人之間因合同內(nèi)容或履行方式產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

9.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

10.法律適用：指在處理法律問題時，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)范。

11.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對特定案件進(jìn)行審判的法院。

12.合同效力：指合同成立后，是否具有法律約束力，以及合同條款是否有效。

13.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改的協(xié)議。

14.訴訟：指當(dāng)事人因民事權(quán)益爭議，向人民法院提起的審判程序。

15.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：盡職調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在潛在風(fēng)險。

注意事項：確保盡職調(diào)查的全面性和準(zhǔn)確性。

解決辦法：加強(qiáng)與專業(yè)機(jī)構(gòu)的合作，擴(kuò)大盡職調(diào)查范圍，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行深入分析，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

2.問題：股權(quán)重組過程中，涉及到的股東意見不一致。

注意事項：充分溝通，確保各方利益平衡。

解決辦法：組織召開股東會議，充分討論并協(xié)商解決方案，必要時可尋求專業(yè)法律意見。

3.問題：資產(chǎn)評估結(jié)果與實際價值存在較大差異。

注意事項：確保資產(chǎn)評估的公正性和客觀性。

解決辦法：選擇有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，對評估過程進(jìn)行監(jiān)督，必要時可進(jìn)行復(fù)評。

4.問題：信息披露不及時或信息不真實。

注意事項：嚴(yán)格遵守信息披露制度，確保信息真實、準(zhǔn)確、完整。

解決辦法：建立信息披露管理制度，明確責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，確保信息及時披露。

5.問題：行政審批流程復(fù)雜，耗時較長。

注意事項：提前了解行政審批流程，提前準(zhǔn)備相關(guān)材料。

解決辦法：與相關(guān)部門保持密切溝通，積極爭取政策支持，合理規(guī)劃時間安排。

6.問題：投資者關(guān)系管理不到位，影響投資者信心。

注意事項：加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，及時回應(yīng)投資者關(guān)切。

解決辦法：建立投資者關(guān)系管理體系，定期舉辦投資者會議，及時發(fā)布公司動態(tài)。

7.問題：合同變更或解除過程中，雙方意見不統(tǒng)一。

注意事項：充分溝通，尋求雙方都能接受的解決方案。

解決辦法：按照合同約定，通過協(xié)商或仲裁等方式解決爭議。

8.問題：合同履行過程中，一方出現(xiàn)違約行為。

注意事項：嚴(yán)格按照合同約定，追究違約方責(zé)任。

解決辦法：根據(jù)合同條款，采取相應(yīng)的法律措施，如要求賠償、解除合同等。

9.問題：法律適用和管轄法院的選擇可能引發(fā)爭議。

注意事項：在合同中明確法律適用和管轄法院。

解決辦法：在合同中明確約定適用的法律和管轄法院，避免爭議。

10.問題：合同執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)不可抗力事件。

注意事項：在合同中明確不可抗力事件的處理方式。

解決辦法：在合同中約定不可抗力事件的處理程序和責(zé)任承擔(dān)，確保合同履行不受不可抗力影響。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.公司借殼上市過程中的法律服務(wù)與協(xié)作。

2.企業(yè)并購或重組項目中的專業(yè)服務(wù)合作。

3.資產(chǎn)評估與盡職調(diào)查項目的委托與執(zhí)行。

4.上市公司信息披露與投資者關(guān)系管理的專業(yè)支持。

5.合同條款的協(xié)商與簽訂，特別是涉及重大變更或解除的協(xié)議。

6.法律適用和管轄法院的選擇，確保合同爭議的解決。

7.不可抗力事件發(fā)生時的合同履行與責(zé)任劃分。

8.在合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的違約行為的處理。

9.需要明確保密條款，保護(hù)商業(yè)秘密的協(xié)議簽訂。

10.需要詳細(xì)規(guī)定服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格支付等關(guān)鍵細(xì)節(jié)的合作項目。

11.需要建立有效的爭議解決機(jī)制，確保合同執(zhí)行的公正性和效率。

12.需要在合同中明確雙方權(quán)利與義務(wù)，確保合作關(guān)系的穩(wěn)定性和長期性。

13.需要在合同中設(shè)定合同的有效期限、終止條件和變更程序。

14.需要在合同中明確法律適用和管轄法院，以解決可能的爭議。

15.需要在合同執(zhí)行過程中，對潛在問題和風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和應(yīng)對。

所需附件列表：

1.盡職調(diào)查報告

2.股權(quán)重組方案及相關(guān)文件

3.資產(chǎn)評估報告

4.信息披露文件

5.行政審批文件

6.投資者關(guān)系管理計劃

7.合同變更或解除的書面文件

8.違約證明及處理文件

9.保密協(xié)議

10.不可抗力事件證明

11.法律意見書

12.各方股東同意書

13.相關(guān)法律法規(guī)及政策文件

14.合作方資質(zhì)證明文件

15.任