股東大會管理制度

股東大會管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本股東大會管理制度（以下簡稱“本制度”）旨在規(guī)范和完善公司股東大會的組織管理，明確股東大會的職責(zé)、權(quán)限和程序，保障股東的合法權(quán)益，維護(hù)公司的良好整治和可連續(xù)發(fā)展。本制度訂立依據(jù)《公司法》《企業(yè)法人股東大會準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于本公司股東大會及與之相關(guān)的各方，包含但不限于公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員等。第二章股東大會的職責(zé)和權(quán)限第三條股東大會的職責(zé)股東大會是公司最高決策機(jī)構(gòu)，行使以下職責(zé)：審議和決議公司的重點(diǎn)事項，包含但不限于訂立和修改公司章程、公司發(fā)展戰(zhàn)略、收購合并與重組、增減注冊資本、利潤調(diào)配等；選舉和解聘董事、監(jiān)事，審議和決議董事、監(jiān)事的酬勞和任期；監(jiān)督董事、監(jiān)事的履職情況，對董事、監(jiān)事提起訴訟或撤換的決議；對公司管理層的績效進(jìn)行評價，決議相關(guān)獎懲措施；審議公司重點(diǎn)合同、合作事項和業(yè)務(wù)計劃，并對其進(jìn)行決策；審議公司內(nèi)部掌控、財務(wù)報告及調(diào)配方案，并對其進(jìn)行決策。第四條股東大會的權(quán)限股東大會享有以下權(quán)限：可以提出對公司的建議、提案和看法；可以懇求公司供應(yīng)必需的資料或信息，以便行使其股東權(quán)益；可以申請召開臨時股東大會；可以修改公司章程，并于章程更改后生效；可以行使其他相關(guān)的權(quán)益和權(quán)限。第三章股東大會的組織和程序第五條股東大會的召開股東大會原則上每年至少召開一次。如有特殊情況，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，可以進(jìn)行臨時股東大會。股東大會的召開應(yīng)提前通知股東，通知方式可以包含書面通知、電子郵件等方式，并注明召開時間、地方、議程及其他相關(guān)事項。股東大會通知應(yīng)提前不少于30天，在例行年度股東大會前向全體股東發(fā)出。臨時股東大會的通知應(yīng)提前不少于15天發(fā)出，且應(yīng)說明召開臨時股東大會的原因和議題。第六條股東大會的主持股東大會由公司董事長或由董事會指定的董事主持，也可以委托獨(dú)立董事或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)主持。股東大會主持人負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)股東大會的議程和程序，保障股東大會的公正、公平、高效。第七條股東大會的決策程序股東大會的決議采取簡單多數(shù)原則，即出席會議的股東所持表決權(quán)的一半以上通過的看法為有效。關(guān)于公司章程修改、公司增減注冊資本、公司合并、分立、解散、清算等重點(diǎn)事項，應(yīng)當(dāng)獲得股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過的看法方可生效。對于特殊事宜，股東大會可以依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定采取其他表決方式，如無記名投票、電子表決等。第八條股東大會的記錄和公告股東大會應(yīng)當(dāng)記錄會議內(nèi)容，包含會議的時間、地方、出席股東名單、議題及決議內(nèi)容等，形成會議記錄，并由主持人簽字確認(rèn)。股東大會決議及相關(guān)公告應(yīng)及時向公司全體股東和市場公開披露，并依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定歸檔保管。第四章股東大會的監(jiān)督和維權(quán)第九條股東權(quán)利的保護(hù)公司應(yīng)保障股東行使其合法權(quán)益，并供應(yīng)必需的合規(guī)、透亮和及時的信息披露。股東享有提示、投票、質(zhì)詢、申訴等權(quán)利，在股東大會上行使其權(quán)益。第十條股東大會的監(jiān)督監(jiān)事會應(yīng)對股東大會的決策進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和矯正股東大會決策中可能存在的違法違規(guī)問題。公司應(yīng)向股東大會定期報告公司的經(jīng)營、財務(wù)及重點(diǎn)事項，并接受股東的監(jiān)督和質(zhì)詢。第十一條股東維權(quán)如對公司決議有異議，股東可向股東大會提出質(zhì)疑和建議，或通過相關(guān)法律途徑維權(quán)。公司應(yīng)設(shè)立健全的股東投訴舉報機(jī)制，及時處理和回復(fù)股東的反饋和舉報。第五章附則第十二條本制度的解釋和修改對于本制度的解釋權(quán)歸公司董事會。對于本制度的修改，應(yīng)由董事會提出并經(jīng)股東大會通過。第十三條本制度的執(zhí)行公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員等應(yīng)依照本制度的規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。違反本制度的行為將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分和法律追究。第十四條本制度的生效本制度自董事會批準(zhǔn)之日起生效，并以公司內(nèi)部通知形式向全體股東公告。以上是我依據(jù)《公司法》《