獨(dú)立董事聘任協(xié)議書年

獨(dú)立董事聘任協(xié)議書年通用合同編號(hào)：__________甲方（公司名稱）：法定代表人：注冊(cè)地址：聯(lián)系方式：乙方（獨(dú)立董事姓名）：身份證號(hào)碼：地址：聯(lián)系方式：一、引言1.協(xié)議背景鑒于甲方為一家依據(jù)[法律法規(guī)]設(shè)立并有效存續(xù)的[公司類型]，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策的科學(xué)性和民主性，甲方擬聘任乙方為獨(dú)立董事。2.協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確雙方在獨(dú)立董事聘任過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，保證乙方能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行獨(dú)立董事職責(zé)，為甲方的發(fā)展提供專業(yè)的意見和建議。二、定義與解釋1.定義（1）“本協(xié)議”指本獨(dú)立董事聘任協(xié)議書。（2）“公司”指甲方，即[公司名稱]。（3）“獨(dú)立董事”指乙方，即[獨(dú)立董事姓名]。2.解釋規(guī)則（1）本協(xié)議中的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不應(yīng)影響本協(xié)議的解釋。（2）除非上下文另有明確規(guī)定，本協(xié)議中使用的詞語(yǔ)應(yīng)具有其通常的含義。三、獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)1.一般職責(zé)（1）乙方應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。（2）乙方應(yīng)按時(shí)出席公司董事會(huì)會(huì)議及相關(guān)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議會(huì)議議案，并獨(dú)立發(fā)表意見。（3）乙方應(yīng)積極參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策的討論和制定，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性的建議。2.特定職責(zé)（1）對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核，保證其符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。（2）對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審查，監(jiān)督公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行審批程序。（3）對(duì)公司的募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證募集資金的使用符合招股說(shuō)明書或募集說(shuō)明書等文件的承諾。（4）對(duì)公司的重大投資、資產(chǎn)重組等事項(xiàng)進(jìn)行審核，發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)公司和股東的利益。3.保密義務(wù)（1）乙方應(yīng)對(duì)在履行獨(dú)立董事職責(zé)過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、未公開信息等予以保密，不得向任何第三方泄露。（2）未經(jīng)公司書面同意，乙方不得擅自使用或披露公司的保密信息。四、聘任期限1.起始日期本協(xié)議的聘任期限自[起始日期]起計(jì)算，為期[X]年。2.終止日期本協(xié)議的終止日期為[起始日期]起滿[X]年之日。3.續(xù)聘條件（1）在本協(xié)議期滿前，甲方如需續(xù)聘乙方為獨(dú)立董事，應(yīng)提前[X]個(gè)月書面通知乙方。（2）乙方同意續(xù)聘的，雙方應(yīng)在本協(xié)議期滿前簽訂續(xù)聘協(xié)議。（3）續(xù)聘后的獨(dú)立董事任期、職責(zé)、薪酬等事項(xiàng)按照本協(xié)議的約定執(zhí)行，如有變更，雙方應(yīng)在續(xù)聘協(xié)議中另行約定。五、薪酬與福利1.薪酬標(biāo)準(zhǔn)乙方的薪酬標(biāo)準(zhǔn)為每年人民幣[X]元（大寫[大寫金額]）。2.支付方式（1）甲方應(yīng)在每年度結(jié)束后的[X]個(gè)月內(nèi)，將乙方的薪酬一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。（2）乙方應(yīng)在收到薪酬后，及時(shí)向甲方提供合法有效的收款憑證。3.福利待遇（1）甲方應(yīng)為乙方提供必要的工作條件和福利待遇，包括但不限于辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等。（2）乙方享受的福利待遇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、工作條件與支持1.辦公設(shè)施甲方應(yīng)為乙方提供必要的辦公設(shè)施，包括但不限于辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，以保證乙方能夠正常履行獨(dú)立董事職責(zé)。2.信息獲取（1）甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)告、重大事項(xiàng)等相關(guān)信息，保證乙方能夠了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展動(dòng)態(tài)。（2）乙方有權(quán)查閱公司的相關(guān)文件和資料，甲方應(yīng)予以配合。3.人員協(xié)助甲方應(yīng)為乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)提供必要的人員協(xié)助，包括但不限于安排專人負(fù)責(zé)與乙方溝通協(xié)調(diào)、協(xié)助乙方開展調(diào)查研究等。七、獨(dú)立董事的權(quán)利1.知情權(quán)（1）乙方有權(quán)了解公司的經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、重大決策等信息，公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方提供相關(guān)信息。（2）乙方有權(quán)查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、董事會(huì)決議等文件，公司應(yīng)予以配合。2.監(jiān)督權(quán)（1）乙方有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)提出意見和建議。（2）乙方有權(quán)對(duì)公司的高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不稱職的高級(jí)管理人員提出罷免建議。3.建議權(quán)（1）乙方有權(quán)根據(jù)公司的實(shí)際情況，提出合理化的建議和意見，為公司的發(fā)展提供決策參考。（2）乙方的建議和意見應(yīng)具有針對(duì)性和可行性，公司應(yīng)認(rèn)真研究并及時(shí)反饋處理結(jié)果。八、績(jī)效考核1.考核標(biāo)準(zhǔn)（1）乙方的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括但不限于出席董事會(huì)會(huì)議及相關(guān)委員會(huì)會(huì)議的情況、發(fā)表獨(dú)立意見的質(zhì)量和效果、對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)等方面。（2）具體的考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和獨(dú)立董事的職責(zé)要求制定，并在本協(xié)議簽訂后[X]日內(nèi)書面通知乙方。2.考核周期乙方的績(jī)效考核周期為每年一次，考核時(shí)間為每年的[考核時(shí)間]。3.考核結(jié)果的應(yīng)用（1）考核結(jié)果將作為甲方?jīng)Q定乙方薪酬調(diào)整、續(xù)聘與否的重要依據(jù)。（2）如乙方的考核結(jié)果優(yōu)秀，甲方應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；如乙方的考核結(jié)果不合格，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。九、協(xié)議的變更與解除1.變更條件（1）本協(xié)議的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。（2）如因法律法規(guī)的變更或公司實(shí)際情況的變化，導(dǎo)致本協(xié)議的部分條款無(wú)法履行或需要進(jìn)行調(diào)整，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定和公平合理的原則進(jìn)行協(xié)商變更。2.解除情形（1）雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。（2）乙方違反本協(xié)議的約定，給甲方造成重大損失的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。（3）乙方因個(gè)人原因無(wú)法繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)的，應(yīng)提前[X]個(gè)月書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后可以解除本協(xié)議。（4）如公司出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為或經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。3.通知與協(xié)商（1）任何一方如需變更或解除本協(xié)議，應(yīng)提前[X]個(gè)月書面通知對(duì)方。（2）雙方在接到對(duì)方的通知后，應(yīng)在[X]日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、違約責(zé)任1.違約行為的認(rèn)定（1）雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違反本協(xié)議的約定，即為違約行為。（2）違約行為包括但不限于未按時(shí)履行義務(wù)、未按約定履行義務(wù)、履行義務(wù)不符合約定等。2.違約責(zé)任的承擔(dān)方式（1）如甲方違約，應(yīng)按照本協(xié)議的約定向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。（2）如乙方違約，應(yīng)按照本協(xié)議的約定向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。（3）違約金的數(shù)額為乙方年度薪酬的[X]%，具體數(shù)額由雙方在本協(xié)議中約定。3.損害賠償?shù)挠?jì)算（1）雙方同意，如因一方違約給對(duì)方造成損失，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。（2）對(duì)于因違約所造成的損失，雙方應(yīng)提供充分的證據(jù)予以證明。如無(wú)法提供證據(jù)或證據(jù)不足以證明損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的不利后果。十一、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.仲裁機(jī)構(gòu)與仲裁規(guī)則（1）如雙方協(xié)商一致，可選擇將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。（2）仲裁機(jī)構(gòu)的選擇及仲裁規(guī)則應(yīng)在雙方簽訂的仲裁協(xié)議中明確約定。3.訴訟管轄（1）如雙方選擇通過(guò)訴訟解決爭(zhēng)議，應(yīng)由甲方所在地的人民法院管轄。（2）雙方同意，上述管轄法院為唯一的管轄法院，任何一方不得向其他法院提起訴訟。十二、保密條款1.保密信息的范圍（1）本協(xié)議所稱保密信息，是指雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的涉及對(duì)方商業(yè)秘密、未公開信息等所有信息，包括但不限于公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理情況、技術(shù)秘密、客戶信息等。（2）保密信息的范圍不應(yīng)僅限于書面形式，還應(yīng)包括口頭、電子等其他形式的信息。2.保密期限（1）雙方對(duì)保密信息的保密期限為自本協(xié)議生效之日起至保密信息被公開之日止。（2）如本協(xié)議解除或終止，雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)并不因此而解除或終止，仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至保密信息被公開之日止。3.違約責(zé)任（1）如一方違反本保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。（2）違約金的數(shù)額為人民幣[X]元，如違約金不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方的損失。十三、法律適用與合規(guī)1.適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除均適用[法律法規(guī)]。2.合規(guī)要求（1）雙方均應(yīng)遵守法律法規(guī)的規(guī)定，保證本協(xié)議的簽訂和履行符合法律法規(guī)的要求。（2）如因法律法規(guī)的變更導(dǎo)致本協(xié)議的部分條款無(wú)法履行或需要進(jìn)行調(diào)整，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行協(xié)商變更。十四、其他條款1.協(xié)議的完整性本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于獨(dú)立董事聘任的完整協(xié)議，取代雙方之前就該事項(xiàng)所達(dá)成的任何口頭或書面協(xié)議。2.協(xié)議的可分割性如本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響本協(xié)議其他