借款融資債轉(zhuǎn)股合同書2024年標準版一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL借款融資債轉(zhuǎn)股合同書2024年標準版一本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方（借款人）1.2乙方（融資方）1.3丙方（債轉(zhuǎn)股方）第二條借款融資基本條件2.1借款金額2.2借款期限2.3融資利率2.4還款方式第三條債轉(zhuǎn)股條款3.1債轉(zhuǎn)股條件3.2債轉(zhuǎn)股比例3.3股權(quán)變更手續(xù)3.4股權(quán)行使及分紅第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件4.2股權(quán)回購條件4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及方式4.4股權(quán)回購價格及方式第五條合同的生效、變更與終止5.1合同生效條件5.2合同變更條件5.3合同終止條件第六條違約責任6.1甲方違約責任6.2乙方違約責任6.3丙方違約責任第七條爭議解決7.1爭議解決方式7.2適用法律第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約泄露責任第九條合同的附件9.1附件一：借款申請表9.2附件二：債轉(zhuǎn)股協(xié)議9.3附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議9.4附件四：股權(quán)回購協(xié)議第十條其他條款10.1合同的簽署地10.2合同的簽署日期10.3合同的副本份數(shù)第十一條合同的修訂11.1修訂條件11.2修訂程序第十二條合同的繼承12.1繼承條件12.2繼承程序第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件13.2轉(zhuǎn)讓程序第十四條補充條款14.1補充條件14.2補充程序第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方（借款人）1.2乙方（融資方）1.3丙方（債轉(zhuǎn)股方）第二條借款融資基本條件2.1借款金額2.2借款期限借款期限為【】年（或月、月），自借款發(fā)放之日起計算。2.3融資利率乙方向甲方提供的借款融資年利率為【】%。2.4還款方式甲方的還款方式為【】（等額本息、等額本金、按期還本付息等），具體還款計劃由雙方在合同附件中約定。第三條債轉(zhuǎn)股條款3.1債轉(zhuǎn)股條件（1）甲方按時支付利息；（2）甲方按時履行還款義務(wù)；（3）雙方約定的其他條件。3.2債轉(zhuǎn)股比例乙方將其債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方股權(quán)的比例為【】%。3.3股權(quán)變更手續(xù)甲方同意在乙方將其債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理股權(quán)變更手續(xù)。3.4股權(quán)行使及分紅轉(zhuǎn)為股權(quán)后，丙方享有甲方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，包括參與決策、分配利潤等。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件（1）甲方同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓；（2）乙方向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格不低于股權(quán)市值；（3）雙方約定的其他條件。4.2股權(quán)回購條件（1）甲方按時支付利息；（2）甲方按時履行還款義務(wù)；（3）雙方約定的其他條件。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及方式乙方將其持有的甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方時，轉(zhuǎn)讓價格為【】元（大寫：【】元整），轉(zhuǎn)讓方式為【】。4.4股權(quán)回購價格及方式甲方回購乙方持有的甲方股權(quán)時，回購價格為【】元（大寫：【】元整），回購方式為【】。第五條合同的生效、變更與終止5.1合同生效條件本合同自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。5.2合同變更條件合同的變更需經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。5.3合同終止條件（1）甲、乙、丙三方約定終止；（2）甲方提前還清借款；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第六條違約責任6.1甲方違約責任甲方違反合同約定，未按時支付利息或履行還款義務(wù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付未付利息的【】倍。6.2乙方違約責任乙方違反合同約定，未按時提供借款或未按約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付未付借款的【】%。6.3丙方違約責任丙方違反合同約定，未按約定行使股權(quán)或未履行股東義務(wù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付未付股權(quán)價值的【】%。第七條爭議解決7.1爭議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲、乙、丙三方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。7.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容甲、乙、丙三方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。8.2保密期限甲、乙、丙三方應(yīng)承擔的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。8.3違約泄露責任如甲、乙、丙三方違反保密義務(wù)，泄露對方秘密的，應(yīng)承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第九條合同的附件9.1附件一：借款申請表借款申請表作為本合同的附件，詳細記錄甲方的借款申請信息。9.2附件二：債轉(zhuǎn)股協(xié)議債轉(zhuǎn)股協(xié)議作為本合同的附件，詳細記錄乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方股權(quán)的約定。9.3附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議作為本合同的附件，詳細記錄乙方將其債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。9.4附件四：股權(quán)回購協(xié)議股權(quán)回購協(xié)議作為本合同的附件，詳細記錄甲方回購乙方持有的甲方股權(quán)的約定。第十條其他條款10.1合同的簽署地本合同簽署地為【】。10.2合同的簽署日期本合同簽署日期為【】。10.3合同的副本份數(shù)甲、乙、丙三方各執(zhí)一份合同正本，各份合同具有同等法律效力。第十一條合同的修訂11.1修訂條件本合同的修訂需經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂修訂協(xié)議。11.2修訂程序修訂協(xié)議簽訂后，甲、乙、丙三方應(yīng)按照修訂協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)。第十二條合同的繼承12.1繼承條件本合同在甲、乙、丙三方約定的繼承條件下，可由甲方、乙方、丙方的繼承人繼續(xù)履行。12.2繼承程序繼承人應(yīng)按照甲、乙、丙三方約定的繼承程序，辦理合同繼承手續(xù)。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件本合同在甲、乙、丙三方約定的轉(zhuǎn)讓條件下，可由甲方將其合同權(quán)益全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2轉(zhuǎn)讓程序甲方擬轉(zhuǎn)讓合同權(quán)益時，應(yīng)提前【】通知乙方和丙方，并按照約定的轉(zhuǎn)讓程序辦理。第十四條補充條款14.1補充條件本合同在履行過程中，如甲、乙、丙三方認為有必要補充的，可以簽訂補充協(xié)議。14.2補充程序補充協(xié)議簽訂后，甲、乙、丙三方應(yīng)按照補充協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：借款申請表借款申請表是甲方申請借款的書面文件，應(yīng)詳細列明甲方的基本信息、借款用途、還款來源等。乙方依據(jù)借款申請表的內(nèi)容進行借款審批。附件二：債轉(zhuǎn)股協(xié)議債轉(zhuǎn)股協(xié)議是乙方將其對甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方股權(quán)的書面文件，應(yīng)詳細列明債轉(zhuǎn)股的條件、比例、股權(quán)變更手續(xù)等。丙方依據(jù)債轉(zhuǎn)股協(xié)議行使股東權(quán)利。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是乙方將其持有的甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方的書面文件，應(yīng)詳細列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、價格、轉(zhuǎn)讓方式等。第三方依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議獲得甲方股權(quán)。附件四：股權(quán)回購協(xié)議股權(quán)回購協(xié)議是甲方回購乙方持有的甲方股權(quán)的書面文件，應(yīng)詳細列明回購條件、價格、回購方式等。甲方依據(jù)股權(quán)回購協(xié)議履行回購義務(wù)。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：甲方未按時支付利息或履行還款義務(wù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付未付利息的【】倍。如甲方逾期還款，乙方有權(quán)采取訴訟、拍賣等手段實現(xiàn)債權(quán)。示例說明：若甲方逾期支付利息，則需支付違約金5000元。2.乙方違約行為及責任認定：乙方未按時提供借款或未按約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付未付借款的【】%。如乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。示例說明：若乙方未能按約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，則需支付違約金10000元。3.丙方違約行為及責任認定：丙方未按約定行使股權(quán)或未履行股東義務(wù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付未付股權(quán)價值的【】%。如丙方違約，甲方有權(quán)要求丙方履行股東義務(wù)，或解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。示例說明：若丙方未按約定行使股權(quán)，則需支付違約金8000元。說明三：法律名詞及解釋：1.借款金額：指甲方向乙方申請的借款本金金額，本合同中的借款金額為人民幣【】（大寫：【】元整）。2.借款期限：指借款合同約定的甲方還款期限，本合同中的借款期限為【】年（或月、月）。3.融資利率：指乙方提供借款的年利率，本合同中的融