2025年度居間貸款合同欺詐風(fēng)險預(yù)警及處理方案合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度居間貸款合同欺詐風(fēng)險預(yù)警及處理方案合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（居間方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（貸款方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________丙方（借款方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方作為居間方，為乙方提供貸款居間服務(wù)，丙方作為借款方，向乙方申請貸款，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、居間服務(wù)內(nèi)容（1）協(xié)助乙方了解丙方的資信狀況、還款能力等；（2）協(xié)助乙方與丙方簽訂貸款合同；（3）協(xié)助乙方監(jiān)督丙方履行貸款合同；（4）協(xié)助乙方處理貸款過程中的糾紛。2.甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時、準(zhǔn)確地向乙方提供丙方的相關(guān)信息。二、居間服務(wù)費用1.甲方提供的居間服務(wù)費用為人民幣______元整（大寫：______元整）。2.甲方應(yīng)在合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)，向乙方收取居間服務(wù)費用。三、風(fēng)險預(yù)警及處理1.甲方應(yīng)建立健全貸款合同欺詐風(fēng)險預(yù)警機制，對丙方的貸款申請進行嚴(yán)格審查。（1）要求丙方提供相關(guān)證明材料；（2）要求丙方提供擔(dān)保；（3）拒絕與丙方簽訂貸款合同。3.乙方在接到甲方的報告后，應(yīng)立即采取措施，包括但不限于：（1）要求丙方提供相關(guān)證明材料；（2）要求丙方提供擔(dān)保；（3）拒絕與丙方簽訂貸款合同。四、保密條款1.甲方、乙方和丙方對本合同內(nèi)容以及雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容以及雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密。五、違約責(zé)任1.甲方未按照本合同約定履行居間服務(wù)義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為居間服務(wù)費用的______倍。2.乙方未按照本合同約定履行貸款義務(wù)的，應(yīng)向丙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。3.丙方未按照本合同約定履行還款義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。3.合同期滿前______個月，任何一方均可書面通知對方終止本合同。八、其他1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（居間方）：____________________乙方（貸款方）：____________________丙方（借款方）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方和丙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于擔(dān)保機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等，其參與本合同的目的在于提供專業(yè)服務(wù)、風(fēng)險評估、法律咨詢等。二、第三方介入條件1.第三方介入需經(jīng)甲方、乙方和丙方一致同意，并簽訂書面協(xié)議。2.第三方介入的具體事項、服務(wù)內(nèi)容和費用應(yīng)在書面協(xié)議中明確。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項下的責(zé)任，限于其提供的專業(yè)服務(wù)范圍內(nèi)，且其責(zé)任限額為人民幣______元整（大寫：______元整）。2.若第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致甲方、乙方或丙方遭受損失，超出責(zé)任限額的部分，由甲方、乙方和丙方自行承擔(dān)。四、第三方權(quán)利和義務(wù)1.第三方有權(quán)根據(jù)其專業(yè)知識和經(jīng)驗，對丙方的貸款申請進行獨立評估，并提出評估報告。2.第三方有權(quán)要求丙方提供必要的資料和證明，以完成評估工作。3.第三方應(yīng)遵守保密原則，對本合同內(nèi)容以及評估過程中知悉的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。4.第三方應(yīng)按照約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)完成評估工作，并及時向甲方、乙方和丙方提交評估報告。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方和丙方之間是獨立的服務(wù)關(guān)系，第三方不對甲方、乙方和丙方之間的合同履行承擔(dān)責(zé)任。2.第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，若發(fā)現(xiàn)丙方存在貸款欺詐風(fēng)險，應(yīng)及時通知甲方和乙方，并協(xié)助甲方和乙方采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。3.第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，若因自身原因?qū)е略u估結(jié)果出現(xiàn)偏差，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、第三方介入的具體條款（1）第三方介入的原因和目的；（2）第三方介入的服務(wù)內(nèi)容和范圍；（3）第三方介入的時間安排；（4）第三方介入的費用及支付方式；（5）第三方介入的風(fēng)險控制措施。2.第三方介入的具體條款應(yīng)在書面協(xié)議中明確，并由甲方、乙方和丙方共同簽署。七、第三方介入的變更和終止1.任何一方如需變更或終止第三方介入，應(yīng)提前______個工作日書面通知其他各方，并經(jīng)其他各方同意。2.第三方介入的變更或終止，不影響本合同其他條款的效力。八、第三方介入的爭議解決1.第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.第三方介入的爭議解決，不影響本合同其他條款的效力。九、其他1.本部分為第三方介入后的修正條款，與第一部分共同構(gòu)成完整的合同內(nèi)容。2.本部分條款的效力，以本合同簽訂地為依據(jù)。3.本部分條款的修改和補充，需經(jīng)甲方、乙方和丙方一致同意，并簽訂書面協(xié)議。甲方（居間方）：____________________乙方（貸款方）：____________________丙方（借款方）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：居間服務(wù)協(xié)議要求：詳細(xì)列明甲方提供的居間服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。說明：本附件作為本合同的補充協(xié)議，與主合同具有同等法律效力。2.附件二：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的原因、服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任限額等。說明：本附件用于規(guī)范第三方介入本合同的行為，確保各方權(quán)益。3.附件三：丙方資信調(diào)查報告要求：包含丙方的財務(wù)狀況、信用記錄、還款能力等。說明：本附件作為甲方為乙方提供居間服務(wù)的重要依據(jù)。4.附件四：貸款合同要求：詳細(xì)列明貸款金額、期限、利率、還款方式等。說明：本附件是乙方與丙方之間簽訂的正式貸款合同。5.附件五：風(fēng)險評估報告要求：包含對丙方貸款申請的風(fēng)險評估結(jié)果和建議。6.附件六：擔(dān)保合同（如有）要求：明確擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保范圍、期限等。說明：本附件用于規(guī)范擔(dān)保關(guān)系，保障貸款安全。7.附件七：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、程序、期限等。說明：本附件用于規(guī)范爭議解決機制，確保各方權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定提供居間服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；乙方未按約定支付居間服務(wù)費用；丙方未按約定履行還款義務(wù)；第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；任何一方泄露對方商業(yè)秘密。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方違約：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為居間服務(wù)費用的______倍。乙方違約：乙方應(yīng)向丙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。丙方違約：丙方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。第三方違約：第三方應(yīng)承擔(dān)其責(zé)任限額內(nèi)的賠償責(zé)任，超出部分由甲方、乙方和丙方自行承擔(dān)。3.示例說明：甲方未按約定在合同約定的期限內(nèi)提供居間服務(wù)，導(dǎo)致乙方無法按時獲得貸款，甲方應(yīng)向乙方支付違約金；乙方未按約定支付居間服務(wù)費用，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金；丙方未按約定履行