2025年度新材料企業(yè)獨立董事聘任與創(chuàng)新應(yīng)用合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度新材料企業(yè)獨立董事聘任與創(chuàng)新應(yīng)用合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（新材料企業(yè)名稱）：____________________________乙方（獨立董事姓名）：____________________________鑒于甲方是一家從事新材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，為提升公司治理水平，優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)，提高公司決策的科學(xué)性和有效性，甲方?jīng)Q定聘請乙方擔(dān)任公司獨立董事。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、聘任事項1.乙方同意接受甲方聘任，擔(dān)任甲方獨立董事，任期自本合同簽訂之日起至2025年12月31日止。2.乙方在任期內(nèi)，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本合同約定，履行獨立董事職責(zé)。二、獨立董事職責(zé)1.乙方應(yīng)積極參加董事會會議，對公司的重大決策提出意見和建議。2.乙方應(yīng)關(guān)注公司經(jīng)營狀況，對公司的財務(wù)狀況、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和合規(guī)經(jīng)營等方面進行監(jiān)督。3.乙方應(yīng)維護公司及股東合法權(quán)益，對損害公司及股東利益的行為提出異議。4.乙方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機密信息。三、權(quán)利與義務(wù)1.甲方應(yīng)向乙方提供必要的辦公條件和工作環(huán)境，保障乙方履行獨立董事職責(zé)。2.甲方應(yīng)按約定支付乙方獨立董事津貼，具體金額為：人民幣______元/月。3.乙方應(yīng)按時參加董事會會議，如因特殊情況無法參加，應(yīng)提前向甲方請假。4.乙方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得利用職務(wù)之便謀取私利。四、違約責(zé)任1.若甲方未按約定支付乙方獨立董事津貼，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金。2.若乙方違反本合同約定，損害公司及股東利益，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。六、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲方（新材料企業(yè)名稱）：____________________________乙方（獨立董事姓名）：____________________________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、咨詢公司、審計機構(gòu)、法律顧問等。二、第三方介入的情形（1）甲方或乙方根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，需要聘請第三方提供專業(yè)服務(wù)或進行獨立調(diào)查。（2）在履行本合同時，因不可抗力或其他原因，需要第三方協(xié)助解決爭議或提供必要支持。（3）雙方協(xié)商一致，認為有必要引入第三方參與本合同的履行。三、第三方的責(zé)任與權(quán)利3.1第三方的責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的要求，履行其職責(zé)，確保提供的服務(wù)或進行的調(diào)查符合專業(yè)標準。（2）第三方在提供專業(yè)服務(wù)或進行獨立調(diào)查過程中，應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。（3）第三方因自身原因?qū)е绿峁┑姆?wù)或進行的調(diào)查不符合約定或法律法規(guī)的要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和便利，以完成其職責(zé)。（2）第三方有權(quán)按照合同約定或法律法規(guī)的要求，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。四、第三方責(zé)任限額（1）根據(jù)第三方提供的服務(wù)性質(zhì)、復(fù)雜程度和風(fēng)險水平，合理確定責(zé)任限額。（3）在合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、違約金等。4.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中單獨列明，并經(jīng)甲方和乙方雙方確認。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系：（1）第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系是基于本合同的約定，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲方和乙方的合法權(quán)益，不得損害甲方和乙方的利益。5.2第三方與其他各方的責(zé)任劃分：（1）第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲方或乙方的損失，應(yīng)由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（2）若第三方在履行職責(zé)過程中，因甲方或乙方的過錯導(dǎo)致?lián)p失，則責(zé)任劃分應(yīng)根據(jù)實際情況，由甲方、乙方和第三方協(xié)商確定。5.3第三方與其他各方的權(quán)利義務(wù)：（1）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的支持，包括但不限于資料、信息、場所等。（2）甲方和乙方有義務(wù)配合第三方履行職責(zé)，并提供必要的協(xié)助。六、合同變更與終止6.1若因第三方介入導(dǎo)致本合同需要變更或終止，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。6.2若第三方因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前通知甲方和乙方，并協(xié)助雙方尋找替代方案。6.3若因不可抗力或其他原因?qū)е卤竞贤枰兏蚪K止，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，協(xié)商解決相關(guān)事宜。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。8.2本合同修正條款作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（新材料企業(yè)名稱）：____________________________乙方（獨立董事姓名）：____________________________簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨立董事簡歷要求：詳細列出乙方的個人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資質(zhì)等，以證明乙方具備獨立董事所需的條件和能力。2.附件二：獨立董事任職資格確認函要求：由乙方所在單位或行業(yè)協(xié)會出具的證明文件，確認乙方具備獨立董事任職資格。3.附件三：獨立董事履職承諾書要求：乙方簽署的承諾書，承諾其在任職期間遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，履行獨立董事職責(zé)。4.附件四：獨立董事年度工作計劃要求：乙方根據(jù)公司實際情況，制定的年度工作計劃，包括參與董事會會議、開展調(diào)研活動、提出建議等。5.附件五：獨立董事薪酬支付憑證要求：乙方收到獨立董事津貼的銀行轉(zhuǎn)賬記錄或支付憑證。6.附件六：獨立董事年度履職報告要求：乙方在年度結(jié)束時，提交的履職報告，包括參加董事會會議情況、提出建議情況、發(fā)現(xiàn)的問題及改進措施等。7.附件七：第三方服務(wù)合同要求：若第三方介入，應(yīng)附上與第三方簽訂的服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：（1）乙方未按時參加董事會會議，且未提前請假。（2）乙方泄露公司商業(yè)秘密。（3）乙方未履行獨立董事職責(zé)，對公司決策未提出合理意見和建議。（4）甲方未按約定支付乙方獨立董事津貼。（5）第三方未按合同約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認定標準：（1）乙方未按時參加董事會會議，每次缺席應(yīng)向甲方支付違約金人民幣______元。（2）乙方泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向甲方支付賠償金人民幣______元。（3）乙方未履行獨立董事職責(zé)，每次未提出合理意見和建議，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣______元。（4）甲方未按約定支付乙方獨立董事津貼，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣______元。（5）第三方未按合同約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向甲方支付賠償金人民幣______元。示例說明：1.若乙方未按時參加董事會會議兩次，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金人民幣____