上市公司協(xié)議收購合同范本

上市公司協(xié)議收購合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“收購方”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“被收購方”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.收購方有意向對被收購方進行協(xié)議收購，以實現(xiàn)雙方共同發(fā)展。

2.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就協(xié)議收購事宜達成一致意見，現(xiàn)就有關事項簽訂本合同。

合同正文：

第一條收購目的

1.1收購方對本合同項下被收購方持有的目標股份進行協(xié)議收購，以實現(xiàn)以下目的：

（1）增強收購方在目標行業(yè)中的競爭力；

（2）擴大收購方業(yè)務規(guī)模，提升公司整體實力；

（3）優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結構，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

第二條收購標的

2.1收購標的為被收購方持有的以下目標股份：

（1）目標股份的名稱：________________________；

（2）目標股份的股份數(shù)量：________________________；

（3）目標股份的持股比例：________________________。

第三條收購價格

3.1收購價格為每股人民幣________________________元。

3.2收購價格的計算方法：

（1）收購價格以目標股份的每股凈資產(chǎn)為依據(jù)；

（2）收購價格在收購過程中可根據(jù)市場情況進行調(diào)整。

第四條收購方式

4.1收購方以現(xiàn)金方式向被收購方購買目標股份。

4.2收購方應在本合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，將收購款項支付至被收購方指定的銀行賬戶。

第五條收購期限

5.1收購期限為自本合同簽訂之日起__個工作日。

第六條保密條款

6.1雙方對本合同及其附件中的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2保密期限自本合同簽訂之日起__年。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第八條合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同有效期為__年，自合同生效之日起計算。

第九條附件

9.1本合同附件如下：

（1）股權轉讓協(xié)議；

（2）收購款項支付憑證；

（3）其他相關文件。

第十條其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

10.2本合同一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

附件：

1.股權轉讓協(xié)議；

2.收購款項支付憑證；

3.其他相關文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“收購方”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“被收購方”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“擔保方”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.收購方有意向對被收購方進行協(xié)議收購，以實現(xiàn)以下目的：

（1）增強收購方在目標行業(yè)中的競爭力；

（2）擴大收購方業(yè)務規(guī)模，提升公司整體實力；

（3）優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結構，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

2.擔保方同意為本合同項下的收購款項提供擔保，以確保收購方的權益得到保障。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就協(xié)議收購事宜達成一致意見，現(xiàn)就有關事項簽訂本合同。

合同正文：

第一條收購目的

1.1收購方對本合同項下被收購方持有的目標股份進行協(xié)議收購，以實現(xiàn)以下目的：

（1）增強收購方在目標行業(yè)中的競爭力；

（2）擴大收購方業(yè)務規(guī)模，提升公司整體實力；

（3）優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結構，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

第二條收購標的

2.1收購標的為被收購方持有的以下目標股份：

（1）目標股份的名稱：________________________；

（2）目標股份的股份數(shù)量：________________________；

（3）目標股份的持股比例：________________________。

第三條收購價格及支付

3.1收購價格為每股人民幣________________________元。

3.2收購價格的確定依據(jù)：以目標股份的每股凈資產(chǎn)為依據(jù)，并考慮市場行情及雙方協(xié)商結果。

3.3收購款項支付方式：收購方應在本合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，將收購款項支付至被收購方指定的銀行賬戶。

第四條擔保方責任

4.1擔保方對本合同項下的收購款項承擔連帶擔保責任，確保收購方在合同履行過程中權益不受損害。

4.2擔保方應在本合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，向收購方提供有效的擔保文件。

第五條甲方權益保障

5.1甲方在履行本合同過程中享有以下權益：

（1）要求被收購方提供真實、準確、完整的財務報表及有關資料；

（2）要求被收購方在收購完成后，按照約定履行相關義務；

（3）在合同履行過程中，有權要求被收購方提供必要的協(xié)助。

第六條乙方法律義務及違約責任

6.1被收購方應保證其提供的財務報表及有關資料真實、準確、完整，如有虛假，被收購方應承擔相應的法律責任。

6.2被收購方違反本合同約定，導致收購方權益受損的，被收購方應承擔違約責任，包括但不限于：

（1）支付違約金；

（2）賠償收購方因此遭受的損失。

第七條丙方法律義務及違約責任

7.1擔保方違反本合同約定，未履行擔保責任的，應承擔違約責任，包括但不限于：

（1）支付違約金；

（2）賠償收購方因此遭受的損失。

第八條爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第九條合同生效及終止

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同有效期為__年，自合同生效之日起計算。

第十條附件

10.1本合同附件如下：

（1）股權轉讓協(xié)議；

（2）收購款項支付憑證；

（3）擔保合同；

（4）其他相關文件。

第十一條總結

11.1第三方介入的意義和目的：

（1）確保收購方權益得到充分保障；

（2）降低收購風險，提高收購成功率；

（3）促進雙方合作，實現(xiàn)共贏。

11.2甲方為主導的目的和意義：

（1）確保收購方在合同履行過程中的權益；

（2）實現(xiàn)收購方在目標行業(yè)中的競爭優(yōu)勢；

（3）提升公司整體實力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

附件：

1.股權轉讓協(xié)議；

2.收購款項支付憑證；

3.擔保合同；

4.其他相關文件。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“收購方”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“被收購方”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“財務顧問”）：

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.收購方有意向對被收購方進行協(xié)議收購，以實現(xiàn)業(yè)務拓展和戰(zhàn)略布局。

2.丙方作為財務顧問，提供專業(yè)意見和咨詢服務，協(xié)助被收購方評估收購條件。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就協(xié)議收購事宜達成一致意見，現(xiàn)就有關事項簽訂本合同。

合同正文：

第一條收購目的

1.1收購方對本合同項下被收購方持有的目標股份進行協(xié)議收購，以實現(xiàn)以下目的：

（1）拓展收購方業(yè)務領域，增強市場競爭力；

（2）實現(xiàn)戰(zhàn)略布局，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結構；

（3）提升被收購方在行業(yè)內(nèi)的地位，增強品牌影響力。

第二條收購標的

2.1收購標的為被收購方持有的以下目標股份：

（1）目標股份的名稱：________________________；

（2）目標股份的股份數(shù)量：________________________；

（3）目標股份的持股比例：________________________。

第三條收購價格及支付

3.1收購價格為每股人民幣________________________元。

3.2收購價格的確定依據(jù)：以被收購方財務顧問提供的評估報告為依據(jù)，并考慮市場行情及雙方協(xié)商結果。

3.3收購款項支付方式：收購方應在本合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，將收購款項支付至被收購方指定的銀行賬戶。

第四條財務顧問責任

4.1財務顧問應提供以下服務：

（1）對被收購方進行財務評估，提供評估報告；

（2）協(xié)助被收購方制定合理的收購條件；

（3）提供收購過程中的專業(yè)咨詢和建議。

4.2財務顧問應保證其提供的評估報告真實、準確、完整。

第五條乙方權益保障

5.1被收購方在履行本合同過程中享有以下權益：

（1）要求收購方提供真實、準確、完整的財務報表及有關資料；

（2）要求收購方在收購完成后，按照約定履行相關義務；

（3）在合同履行過程中，有權要求收購方提供必要的協(xié)助。

第六條甲方違約及限制條款

6.1收購方違反本合同約定，導致被收購方權益受損的，收購方應承擔違約責任，包括但不限于：

（1）支付違約金；

（2）賠償被收購方因此遭受的損失。

6.2收購方在收購過程中，未經(jīng)被收購方同意，不得泄露被收購方的商業(yè)秘密。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第八條合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同有效期為__年，自合同生效之日起計算。

第九條附件

9.1本合同附件如下：

（1）股權轉讓協(xié)議；

（2）收購款項支付憑證；

（3）財務顧問評估報告；

（4）其他相關文件。

第十條總結

10.1乙方為主導的目的和意義：

（1）確保被收購方在收購過程中的權益得到充分保障；

（2）維護被收購方的商業(yè)利益，實現(xiàn)公司價值最大化；

（3）確保收購方履行合同義務，保障被收購方的合法權益。

10.2弱化甲方為主導的意