定增合同范本

定增合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：[甲方全稱]

地址：[甲方詳細地址]

法定代表人/負責人：[甲方法定代表人或負責人姓名]

聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話及傳真]

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

名稱：[乙方全稱]

地址：[乙方詳細地址]

法定代表人/負責人：[乙方法定代表人或負責人姓名]

聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話及傳真]

合同簡介：

鑒于甲方為實現(xiàn)業(yè)務拓展、優(yōu)化資本結構，擬對乙方進行定向增發(fā)（以下簡稱“本次定增”），以提高乙方在相關業(yè)務領域的競爭力和市場份額；乙方作為本次定增的發(fā)行對象，愿意按照本合同的約定，參與甲方的本次定增。

雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方本次定增的相關事項達成以下協(xié)議，以共同遵守。

一、定增背景及前提條件

1.甲方作為一家依法設立并合法存續(xù)的股份有限公司，具備進行定向增發(fā)的資格和能力。

2.乙方作為一家具有投資實力和專業(yè)團隊的投資機構，具備參與甲方本次定增的資格。

3.雙方同意，本次定增的發(fā)行價格為甲方本次定增定價基準日前20個交易日交易均價的90%，具體發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將在本合同生效后，根據(jù)相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求另行確定。

4.甲方保證，本次定增所募集的資金將用于甲方主營業(yè)務的發(fā)展，不涉及任何違法違規(guī)行為。

二、雙方聲明和保證

1.甲方聲明和保證：

（1）甲方具備進行本次定增的完全權利能力和行為能力；

（2）甲方已就本次定增取得內(nèi)部決策機構的批準；

（3）甲方保證，本次定增所涉及的文件和資料真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2.乙方聲明和保證：

（1）乙方具備參與本次定增的完全權利能力和行為能力；

（2）乙方承諾，按照本合同的約定，按時足額支付定增款項；

（3）乙方承諾，在本次定增完成后，按照相關法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，履行相應的信息披露義務。

三、定增價格與支付條件

（具體內(nèi)容將在本合同生效后，根據(jù)相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求另行約定）

四、履行期限

（具體履行期限將在本合同生效后，根據(jù)相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求另行約定）

五、違約責任

（具體違約責任條款將在本合同生效后，根據(jù)相關法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

六、不可抗力

（具體不可抗力條款將在本合同生效后，根據(jù)相關法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

七、爭議解決

（具體爭議解決條款將在本合同生效后，根據(jù)相關法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

八、其他條款

（具體其他條款將在本合同生效后，根據(jù)相關法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致另行約定）

九、附則

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

十、簽署

甲方（買方/出租方/委托方）：[甲方全稱]

乙方（賣方/承租方/服務提供方）：[乙方全稱]

簽署日期：____年____月____日

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方通過向乙方進行定向增發(fā)，籌集資金以支持甲方的主營業(yè)務發(fā)展，提升市場競爭力。具體內(nèi)容包括：甲方按照約定的發(fā)行價格和條件向乙方發(fā)行，乙方按照約定的金額和期限支付定增款項，雙方共同遵守相關法律法規(guī)，確保本次定增的順利進行。

第二條定義

1.定向增發(fā)：指甲方根據(jù)本合同約定，向乙方發(fā)行的行為。

2.發(fā)行價格：指甲方本次定增定價基準日前20個交易日交易均價的90%。

3.定增款項：指甲方根據(jù)本合同約定，向乙方發(fā)行的所對應的款項。

4.履行期限：指甲方和乙方根據(jù)本合同約定的完成本次定增的時間期限。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力和義務：

（1）甲方有權按照本合同約定向乙方發(fā)行；

（2）甲方應確保本次定增所募集的資金用于主營業(yè)務發(fā)展，不得用于違法違規(guī)行為；

（3）甲方應在本合同生效后，及時向乙方提供與本次定增相關的文件和資料；

（4）甲方應按照本合同約定，履行信息披露義務；

（5）甲方在本次定增完成后，應確保乙方的股東權益得到保障。

2.乙方的權力和義務：

（1）乙方有權按照本合同約定，參與甲方的定向增發(fā)；

（2）乙方應按照本合同約定，按時足額支付定增款項；

（3）乙方應遵守甲方的公司章程，行使股東權利，履行股東義務；

（4）乙方在本次定增完成后，有權按照相關法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，要求甲方履行信息披露義務；

（5）乙方在本次定增完成后，應積極支持甲方的發(fā)展，提供相關資源，共同提升甲方業(yè)務競爭力。

第四條價格與支付條件

本次定增的價格為甲方本次定增定價基準日前20個交易日交易均價的90%。支付方式為乙方一次性支付定增款項。在合同生效后，乙方應在[具體日期]前將定增款項支付至甲方指定的賬戶。支付完成后，甲方應向乙方出具相應的收款憑證。

第五條履行期限

本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為[具體期限]。關鍵時間節(jié)點如下：

1.合同簽署之日起[具體天數(shù)]內(nèi)，甲方應完成內(nèi)部決策程序，并將相關決議文件提供乙方；

2.合同簽署之日起[具體天數(shù)]內(nèi)，乙方應按照本合同約定支付定增款項；

3.乙方支付定增款項后[具體天數(shù)]內(nèi)，甲方應完成發(fā)行及登記手續(xù)。

第六條違約責任

1.若甲方未能按照本合同約定完成發(fā)行及登記手續(xù)，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：定增款項的5%；

2.若乙方未能按照本合同約定按時足額支付定增款項，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：未支付定增款項的5%；

3.如一方違反本合同的其他約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔相應的違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金計算方式為：實際損失的100%；

4.若因不可抗力導致一方無法履行本合同，應根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約責任；

5.雙方應本著誠實信用原則，積極協(xié)商解決合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為，確保合同的順利履行。如有爭議，按照本合同爭議解決條款處理。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工、暴亂等）以及政府行為（如政策變動、禁運等）。

2.發(fā)生不可抗力事件時，受影響的一方應立即通知對方，并提供相關證明文件。雙方應盡最大努力減輕不可抗力事件造成的影響。

3.發(fā)生不可抗力事件后，受影響的一方有權根據(jù)不可抗力事件的影響程度，部分或全部免除其在本合同項下的責任。但受影響方應盡快通知對方，并在合理期限內(nèi)提供相關證明。

4.雙方應在不可抗力事件結束后，根據(jù)實際情況和雙方協(xié)商一致，采取合理措施恢復合同的履行。

第八條爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向合同簽訂地所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。

2.若調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交至[具體仲裁機構名稱]進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

3.若雙方未選擇仲裁方式解決爭議，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地所在地的人民法院訴訟解決。

4.爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本合同的其他條款。

5.爭議解決費用，包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔。如有特殊情況，雙方可另行協(xié)商分擔。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項下的所有通知、文件及通信，應以書面形式送達對方指定的地址。如一方地址發(fā)生變更，應在變更后5個工作日內(nèi)通知對方。

2.合同變更：本合同的任何修改、補充均須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署后生效。口頭協(xié)議無效。

3.終止條件：若一方嚴重違反本合同的約定，導致合同無法履行，另一方有權提前終止本合同，并要求違約方支付相應的違約金。

4.本合同的終止不影響雙方在終止前的權利和義務，也不影響雙方依法應承擔的責任。

5.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

第十條附則

1.本合同附件包括但不限于：

附件1：甲方營業(yè)執(zhí)照復印件；

附件2：乙方營業(yè)執(zhí)照復印件；

附件3：本次定增相關決議文件；

附件4：其他雙方認