債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書范本

債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書范本

本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下各方于____年____月____日在中國____?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）____市（縣）簽訂：

甲方（債權(quán)人）：____公司

法定代表人：____

地址：____

乙方（債務(wù)人）：____公司

法定代表人：____

地址：____

丙方（投資方）：____公司

法定代表人：____

地址：____

鑒于：

1.甲方為乙方的債權(quán)人，持有乙方出具的到期未償還的債權(quán)憑證，金額為人民幣_(tái)___元（￥____）。

2.乙方因經(jīng)營需要，擬通過債轉(zhuǎn)股的方式引入投資方丙方，以改善資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本實(shí)力。

3.丙方愿意以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)乙方進(jìn)行投資，并接受甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的股權(quán)。

經(jīng)各方協(xié)商一致，現(xiàn)就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的金額及比例

1.1甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)人民幣_(tái)___元（￥____）轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的股權(quán)。

1.2轉(zhuǎn)股后，甲方將成為乙方的股東，持有乙方____%的股權(quán)。

第二條轉(zhuǎn)股價(jià)格及支付方式

2.1轉(zhuǎn)股價(jià)格按照乙方最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值確定，即每股價(jià)格為人民幣_(tái)___元。

2.2甲方無需支付任何現(xiàn)金對(duì)價(jià)，即以債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的方式完成轉(zhuǎn)股。

第三條轉(zhuǎn)股的程序

3.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理股東變更登記手續(xù)。

3.2甲方應(yīng)在乙方完成股東變更登記手續(xù)后____個(gè)工作日內(nèi)，將債權(quán)憑證原件交付給乙方。

3.3乙方應(yīng)在收到甲方交付的債權(quán)憑證原件后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方出具股權(quán)證明書。

第四條股東權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方作為乙方的股東，享有《公司法》及乙方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。

4.2甲方有權(quán)參與乙方的股東會(huì)，對(duì)乙方的經(jīng)營決策享有表決權(quán)。

4.3甲方有權(quán)按照其所持股權(quán)比例，分享乙方的利潤。

第五條債務(wù)人的陳述與保證

5.1乙方保證，其向甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表及其他資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

5.2乙方保證，其在本協(xié)議簽訂前未向任何第三方提供與本協(xié)議內(nèi)容相沖突的承諾或保證。

5.3乙方保證，其在本協(xié)議簽訂后，將按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，不會(huì)采取任何損害甲方權(quán)益的行為。

第六條投資方的陳述與保證

6.1丙方保證，其具備合法的投資資格，有權(quán)進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的投資行為。

6.2丙方保證，其投資資金來源合法，不存在任何違法違規(guī)情形。

6.3丙方保證，其將按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，不會(huì)采取任何損害甲方權(quán)益的行為。

第七條保密條款

7.1各方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第八條違約責(zé)任

8.1如任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的金額為違約方因違約行為所獲得的利益或守約方因違約行為所遭受的損失（以二者中較高者為準(zhǔn)）。

8.2支付違約金并不免除違約方的其他違約責(zé)任。

第九條不可抗力

9.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無法履行或延遲履行本協(xié)議的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知其他方，并提供相應(yīng)的證明。

9.2不可抗力事件消除后，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

第十條爭議解決

10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

第十一條協(xié)議的變更和解除

11.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需各方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

11.2如任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，其他方有權(quán)解除本協(xié)議。

第十二條其他

12.1本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。

12.2本協(xié)議一式____份，各方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____公司

法定代表人（簽字）：____

日期：____年____月____日

乙方（蓋章）：____公司

法定代