銀行業(yè)春節(jié)期間安全大檢查報告范文（3篇）

銀行業(yè)春節(jié)期間安全大檢查報告范文（3篇）銀行業(yè)春節(jié)期間安全大檢查報告范文（通用3篇）銀行業(yè)春節(jié)期間安全大檢查報告范文篇1一、高度重視，確保工作落實到位支行成立了安全保衛(wèi)、案防工作、消防安全、計算機系統(tǒng)安全、突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組等，以加強支行的安保工作領(lǐng)導(dǎo)。各領(lǐng)導(dǎo)小組由支行行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（與綜合管理部合署辦公），行長為安全保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，并明確了副行長為分管行領(lǐng)導(dǎo)，綜合部經(jīng)理為兼職保衛(wèi)干部。二、認(rèn)真開展自查工作1、簽訂目標(biāo)責(zé)任書。為切實落實安全保衛(wèi)工作的目標(biāo)責(zé)任，支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)任書》，即行長與各部門負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書，各部門負(fù)責(zé)人與本部門員工簽訂責(zé)任書，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。支行嚴(yán)格執(zhí)行“一票否決制”，并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核。2、加強教育培訓(xùn)，強防范意識。支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，20__年共開展了四次應(yīng)急演練（一季度消防演練及應(yīng)急預(yù)案知識問答；二季度自助設(shè)備區(qū)域防搶應(yīng)急演練；三季度營業(yè)部門前群眾性騷亂應(yīng)急演練；四季度防搶應(yīng)急演練），20__年一季度開展了消防逃生應(yīng)急演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的'應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。3、嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。營業(yè)網(wǎng)點堅持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖；自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處；現(xiàn)金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護(hù)板；無超負(fù)荷用電現(xiàn)象，UPS電源能自動切換供電；監(jiān)控設(shè)備能24小時正常運行，且錄像能保持90天以上；自助設(shè)備區(qū)域檢查一日三查制度，其監(jiān)控設(shè)備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設(shè)施、器材；能夠堅持在下班前進(jìn)行安全檢查，下班時關(guān)閉營業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的`相關(guān)制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接，款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；設(shè)立了獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間，并安裝了防盜安全門，鑰匙由支行綜合管理部負(fù)責(zé)管理，進(jìn)入機房均進(jìn)行了登記。4、加大案件防控工作力度。支行根據(jù)總行和分行的部署，認(rèn)真開展案件防控工作。一是認(rèn)真開展案件風(fēng)險滾動式排查，各部門定期對本部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，將檢查出的問題形成臺賬并落實責(zé)任人進(jìn)行限期整改，并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學(xué)制度、強執(zhí)行、查漏洞、除風(fēng)險”的專項活動。專項活動從學(xué)習(xí)開始，采取平時自學(xué)、定期集中學(xué)習(xí)的方法進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐一排查，將自查的情況形成了報告上報分行，接受并通過了上級的專項檢查。銀行業(yè)春節(jié)期間安全大檢查報告范文篇2根據(jù)市行關(guān)于開展風(fēng)險排查活動的通知要求，我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險點排查活動，制定方案、組織力量從1月20日開始，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報告如下。一、公司業(yè)務(wù)排查情況(一)公司業(yè)務(wù)賬戶排查我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則，會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對。在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題?；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件;及時修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費用等應(yīng)收款項結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶，通過虛假交易進(jìn)行洗錢活動。對已轉(zhuǎn)入久懸未取專戶的款項，存款人要求支取原賬戶款項時，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進(jìn)行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財務(wù)專用章加其法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風(fēng)險。(二)大額資金支付管理情況排查大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位，分工明確，職責(zé)清晰;對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定，不存在隨意擴大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報等現(xiàn)象;對開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付，有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測。大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度;針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶，以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。(三)重要空白憑證管理情況排查重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理。重要空白憑證出庫管理。重要空白憑證出庫時，出庫手續(xù)符合制度規(guī)定;出庫的重要空白憑證實物與出庫單數(shù)相符;柜員領(lǐng)用重要空白憑證，填制記賬憑證經(jīng)有權(quán)人審批后，交憑證管庫員辦理出庫手續(xù);重要空白憑證出售管理。客戶購買重要空白憑證時，填制領(lǐng)用憑證，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印鑒核對一致;柜員及時選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類和憑證號碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。二、公司業(yè)務(wù)排查活動的收效(一)帳戶管理方面。賬戶的管理，對公存款賬戶的開立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實情況、企業(yè)和銀行的對賬，重點是對賬和開戶制度執(zhí)行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶，開戶資料要素是否齊全，是否有開戶許可證;存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，是否通過該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取。三是專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶，是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對開戶資料進(jìn)行審查，致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對換人復(fù)核，對發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項核對。(二)大額交易支付交易方面。大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復(fù)核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款;是否頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。(三)重要空白憑證的管理方面重要空白憑證是否指定專人保管，貫徹印、押、證分管的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時均是否逐筆記載登記簿，同時記錄號碼。每日營業(yè)終了，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致;登記簿的號碼應(yīng)與實物號碼核對是否一致。通過此次活動，增強了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識和責(zé)任感，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性，積極主動地參與這次排查活動，在排查中發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。銀行業(yè)春節(jié)期間安全大檢查報告范文篇3按照貴單位辦公室《關(guān)于印發(fā)＜區(qū)農(nóng)村學(xué)生上放學(xué)乘車安全專項整治工作的實施方案＞的通知》文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織開展農(nóng)村學(xué)生上放學(xué)乘車安全專項整治第一階段工作，下面將相關(guān)工作情況報告如下。一、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)一是鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，結(jié)合實際，按照《區(qū)農(nóng)村學(xué)生上放學(xué)乘車安全專項整治工作的實施方案》（以下簡稱《方案》）要求，及時召開專題會議進(jìn)行研究，組織成立了由鄉(xiāng)黨委書記、鄉(xiāng)長任組長的鄉(xiāng)農(nóng)村學(xué)生上放學(xué)乘車安全專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分管交通安全、文化教育領(lǐng)導(dǎo)任副組長，具體指導(dǎo)組織實施工作。二是從政府相關(guān)站所以及村組干部中抽調(diào)精干充實交通安全管理辦公室（以下簡稱交管辦）力量，共落實5名交通協(xié)管員，進(jìn)一步加強政策、資金、物資等要素保障力度，充分調(diào)動各方有生力量為學(xué)生上放學(xué)乘車安全提供全方位支持。三是明晰了交通協(xié)管員的工作職責(zé)。明確要求在周河中心校學(xué)和幼兒園上放學(xué)的時段，交管辦工作人員要對學(xué)生上放學(xué)乘坐社會車輛和超載車輛等違規(guī)違法行為進(jìn)行勸阻工作，采取分區(qū)域負(fù)責(zé)制，對不聽勸阻的違規(guī)違法車輛，及時向交通運管、交警等部門報告，并協(xié)助區(qū)運管所、交警部門對非法營運車輛和超載車輛等違法行為進(jìn)行處罰。為加強工作推進(jìn)力度，鄉(xiāng)黨委、政府還決定對交管辦工作進(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求進(jìn)行整改，并將整治工作納入交管員20__年終目標(biāo)考核，從而有效提高了干部職工的責(zé)任意識和執(zhí)行力。二、明晰思路，強化宣傳一是按照區(qū)委、區(qū)政府以及區(qū)整治辦等區(qū)級相關(guān)部門的工作要求，結(jié)合鄉(xiāng)情多次召開專題會議討論和調(diào)查研究，并經(jīng)充分論證后制定實施了《鄉(xiāng)農(nóng)村學(xué)生上放學(xué)乘車安全專項整治工作的實施方案》，同時明確了學(xué)校、派出所、衛(wèi)生院等駐鄉(xiāng)各單位工作職責(zé)。二是召開各級動員會、協(xié)調(diào)會、戶組會等會議以及在鄉(xiāng)政府、新村聚居點、村級活動中心等處懸掛張貼宣傳標(biāo)語等形式開展宣傳引導(dǎo)，把整治工作第一階段要求落到實處。同時，利用趕集日對道路交通安全知識、法律法規(guī)進(jìn)行了宣傳，共發(fā)放宣傳資料300余份。鄉(xiāng)黨委、政府還要求全鄉(xiāng)黨員干部都要充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，結(jié)合自身工作職責(zé)，深入群眾廣泛宣傳整治工作的重要性和必要性，充分調(diào)動了家長參與的積極性和主動性。三、多措并舉，狠抓落實一是要求交通協(xié)管員高度重視，切實抓好自各轄區(qū)內(nèi)的學(xué)生上放學(xué)乘車安全監(jiān)管工作，對學(xué)生乘坐社會車輛上放學(xué)的信息以及非法營運車輛、非載人車輛的載人情況進(jìn)行真排查登記，切實做到心中有數(shù)。二是組織交通協(xié)管員多次對轄區(qū)內(nèi)周河、中心校大門外非法營運進(jìn)行巡查，對違章車輛及駕駛員證照進(jìn)行檢查，聯(lián)合轄區(qū)派出所清理整治非法客運及超限超載車輛。三是聯(lián)系周河、中心校加大對學(xué)生和家長的交通安全知識培訓(xùn)宣傳，并設(shè)立舉報電話，積極發(fā)動社會監(jiān)督，引導(dǎo)和鼓勵公眾對非法營運車輛、超載車輛和非載人車輛的違規(guī)違法行為進(jìn)行舉報。四、健全機制，注重實效一是完善信息網(wǎng)絡(luò)收集體系。安排交管辦同志建立非法客運車輛臺賬，對學(xué)生放學(xué)后巡查情況進(jìn)行認(rèn)真登記，及時排查交通安全隱患，有效形成了學(xué)生上放學(xué)安全保障機制，達(dá)到了安全、穩(wěn)定、和諧的良好氛圍。二是建立健全長效管理機制，加大對各交通協(xié)管員督查考核力度。組織人員進(jìn)行定期或不定期抽查，根據(jù)工作表現(xiàn)情況進(jìn)行打分