2025年度合同管理關(guān)鍵合同申報(bào)制度

2025年度合同管理關(guān)鍵合同申報(bào)制度第一條總則為加強(qiáng)公司2025年度合同管理，規(guī)范關(guān)鍵合同的申報(bào)、審核及履約行為，確保公司合法權(quán)益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，制定本申報(bào)制度。本制度適用于公司及其所屬單位在2025年度內(nèi)簽訂、履行和終止的關(guān)鍵合同管理活動(dòng)。第二條關(guān)鍵合同的定義本制度所稱(chēng)關(guān)鍵合同，是指公司在2025年度內(nèi)簽訂的具有重大影響、較大金額或涉及公司核心利益的合同。包括但不限于重大投資、融資、并購(gòu)、合資合作、重大采購(gòu)、銷(xiāo)售合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)l(xiāng)icensing、戰(zhàn)略合作協(xié)議等。具體范圍由公司合同管理委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況另行規(guī)定。第三條管理原則公司合同管理遵循以下原則：合法性原則：合同內(nèi)容、形式及簽訂程序均需符合國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。風(fēng)險(xiǎn)控制原則：通過(guò)事前審查、事中監(jiān)控和事后評(píng)估，全面識(shí)別、評(píng)估和控制合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)一管理原則：公司所有關(guān)鍵合同均需納入統(tǒng)一管理，確保合同管理流程規(guī)范化、制度化。分工協(xié)作原則：公司各部門(mén)、各崗位職責(zé)明確，協(xié)同配合，確保合同管理工作的有效開(kāi)展。第四條組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)合同管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)公司合同管理工作的總體指導(dǎo)與監(jiān)督，審定關(guān)鍵合同申報(bào)制度，協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問(wèn)題。合同主辦部門(mén)：負(fù)責(zé)關(guān)鍵合同的起草、談判、申報(bào)、履行及歸檔工作，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)，符合公司利益。法律合規(guī)部：負(fù)責(zé)關(guān)鍵合同的合法性審查，提出法律意見(jiàn)，監(jiān)督合同履行情況，處理合同糾紛。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，審核合同中涉及的金額、支付方式等內(nèi)容。審計(jì)部：負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵合同的簽訂、履行及終止進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保合同管理行為的合規(guī)性。第五條關(guān)鍵合同的申報(bào)流程事前審查（1）合同主辦部門(mén)在起草關(guān)鍵合需對(duì)合同涉及的交易背景、對(duì)方資質(zhì)、履約能力、交易風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分調(diào)查，并形成書(shū)面報(bào)告。（2）合同主辦部門(mén)應(yīng)將合同草稿及相關(guān)資料提交法律合規(guī)部進(jìn)行合法性審查，并根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。（3）合同草稿經(jīng)法律合規(guī)部審核通過(guò)后，需提交財(cái)務(wù)部對(duì)合同中的金額、支付方式、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估。（4）合同主辦部門(mén)根據(jù)審查和評(píng)估意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善合同內(nèi)容，并形成《關(guān)鍵合同申報(bào)表》。事中管理（1）關(guān)鍵合同在提交公司審批前，合同主辦部門(mén)需將《關(guān)鍵合同申報(bào)表》及相關(guān)資料提交至合同管理委員會(huì)進(jìn)行審議。（2）合同管理委員會(huì)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行綜合評(píng)估，并形成書(shū)面意見(jiàn)。（3）合同主辦部門(mén)根據(jù)合同管理委員會(huì)的審議意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善合同內(nèi)容，并提交公司有權(quán)審批人審批。（4）合同簽訂后，合同主辦部門(mén)需及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料歸檔，并報(bào)法律合規(guī)部備案。事后歸檔（1）合同履行過(guò)程中，合同主辦部門(mén)需定期跟蹤合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理履約中的問(wèn)題，并形成《合同履行情況報(bào)告》。（2）合同履行完畢或提前終止后，合同主辦部門(mén)需對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)，并將相關(guān)資料歸檔。（3）法律合規(guī)部對(duì)合同履行情況進(jìn)行抽查，確保合同履行的合法性及合規(guī)性。反饋機(jī)制（1）合同主辦部門(mén)在合同簽訂、履行及終止后，需及時(shí)向合同管理委員會(huì)提交《合同管理反饋表》，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。（2）合同管理委員會(huì)根據(jù)反饋情況，對(duì)合同管理制度進(jìn)行優(yōu)化完善。第六條變更與終止關(guān)鍵合同在履行過(guò)程中如需變更或解除，合同主辦部門(mén)需重新履行申報(bào)程序，并提交變更或解除的依據(jù)和理由。變更或解除的合同需經(jīng)法律合規(guī)部審核，并報(bào)合同管理委員會(huì)審議后，方可簽署生效。第七條監(jiān)督與考核法律合規(guī)部負(fù)責(zé)對(duì)公司關(guān)鍵合同的申報(bào)、履行及終止情況進(jìn)行監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。公司將對(duì)各部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行年度考核，對(duì)執(zhí)行不到位的部門(mén)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并追究相關(guān)責(zé)任。對(duì)于因未履行或未正確履行合同管理職責(zé)而造成公司損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第八條附則本制度自年月日起實(shí)施，有效期至年月日。本制度由公司合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋