營(yíng)銷(xiāo)中心制度員工管理制度員工手冊(cè)

公司規(guī)章制度管理綱要（試行）目的規(guī)范公司規(guī)章制度的管理。規(guī)章制度的含義為了更好促進(jìn)公司事業(yè)發(fā)展、創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益、樹(shù)立公司良好形象，針對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)工作或業(yè)務(wù)而制定的操作規(guī)范或要求，以及獎(jiǎng)懲辦法等。適用范圍公司范圍內(nèi)涉及到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、財(cái)務(wù)管理、物料控制、人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、安全保衛(wèi)等領(lǐng)域的管理辦法或規(guī)章制度。人力資源部人力資源部是公司管理辦法（規(guī)章制度）的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)管理辦法(規(guī)章制度)的審批原件的存檔、發(fā)布、制度執(zhí)行監(jiān)督、文件管理檢查。第五條管理流程（流程圖附件1）編寫(xiě)：各部門(mén)自行調(diào)查和編寫(xiě)文件,必要時(shí)，可以召集相關(guān)部門(mén)或人員開(kāi)會(huì)討論：編寫(xiě)部門(mén)可根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果進(jìn)行權(quán)衡和完善；審核：完善后的文件，由編寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理審核；審批：經(jīng)過(guò)審核的文件，呈送公司領(lǐng)導(dǎo)審批；發(fā)布：編寫(xiě)部門(mén)將批準(zhǔn)后的文件送交人力資源部統(tǒng)籌歸集存檔，人力資源部統(tǒng)一編寫(xiě)和發(fā)布；紅頭文件由公司人力資源部管理和發(fā)布。文件編號(hào)規(guī)則（附件2）為了便于分類(lèi)管理，制定了文件編號(hào)及表格記錄編號(hào)規(guī)則。文件存閱各部門(mén)對(duì)公司發(fā)布的各種管理辦法(規(guī)章制度)要注意保存，不得隨意向外界傳播和復(fù)制；僅供內(nèi)部使用。文件銷(xiāo)毀對(duì)于過(guò)時(shí)和無(wú)價(jià)值的文件，人力資源部定期清理造冊(cè)，辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù)。行文規(guī)范文件版面設(shè)計(jì)（附件呈現(xiàn)）文件首標(biāo)題為黑體、小四號(hào)字、加深、加扁正文標(biāo)題為黑體、五號(hào)字、加深、加扁正文為宋體、五號(hào)字行，行距為1倍自2015年8月22日起試行。第1頁(yè)共3頁(yè)第1頁(yè)共3頁(yè)附件1：文件管流程責(zé)任人工作流程工作內(nèi)容編寫(xiě)編寫(xiě)編寫(xiě)部門(mén)業(yè)務(wù)職能部門(mén)根據(jù)工作需要，組織調(diào)研、編寫(xiě)相應(yīng)管理制度（辦法）評(píng)審評(píng)審相關(guān)部門(mén)文件編寫(xiě)部門(mén)，可召集相關(guān)部門(mén)或人員開(kāi)會(huì)討論，相關(guān)部門(mén)對(duì)其內(nèi)容可提出修改意見(jiàn)修改意見(jiàn)修改意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)部門(mén)匯修改意見(jiàn)，綜合考慮反饋的意見(jiàn)，并做出修改和完善修改完善修改完善編寫(xiě)部門(mén)審核審核經(jīng)過(guò)修改和完善后的文本，由編寫(xiě)部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核編寫(xiě)部門(mén)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽會(huì)簽公司領(lǐng)導(dǎo)審批審批經(jīng)過(guò)審核的文件，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布發(fā)布人力資源部經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的文件，人力資源部將審批原件存檔，文件編號(hào)、發(fā)布第2頁(yè)共3頁(yè)第2頁(yè)共3頁(yè)附件2：文件編號(hào)規(guī)則編號(hào)格式編寫(xiě)部門(mén)備注cx（管理）aa-bb-cc人力資源cx（經(jīng)營(yíng)）aa-bb-cc業(yè)務(wù)、職能部門(mén)說(shuō)明：cx(XX)aa---bb—cc文件流水號(hào)文件發(fā)布月份文件發(fā)布年份文件類(lèi)別（如管理、經(jīng)營(yíng)）公司代碼文件流水號(hào)文件發(fā)布月份文件發(fā)布年份文件類(lèi)別（如管理、經(jīng)營(yíng)）公司代碼記錄編號(hào)說(shuō)明：cx(XX)JL---bb—cc記錄流水號(hào)記錄流水號(hào)記錄發(fā)布年份記錄代碼簡(jiǎn)寫(xiě)文件類(lèi)別（如管理、經(jīng)營(yíng)、研發(fā)、生管、品質(zhì)、財(cái)務(wù)、物控等）公司代碼附件3：版面樣式：文件標(biāo)題編號(hào)：正文香港晨氏生物科技有限公司（蓋章）日期文件類(lèi)別：發(fā)文日期：附件：第3頁(yè)共3頁(yè)收文部門(mén)：收文者：抄送：第3頁(yè)共3頁(yè)傳閱閱后存檔：存檔人：From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-02文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：辦公區(qū)域管理規(guī)定（試行）為加強(qiáng)辦公區(qū)的管理，創(chuàng)造文明的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的辦公秩序，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高辦公效益，有利于公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展，特制定本制度。公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息制度（各部門(mén)員工上下班須打指紋考勤）。上午作息時(shí)間：9：00—12：00；下午作息時(shí)間：13：00—18：00。上班打卡后不得外出吃早點(diǎn)或辦私事。不得將與工作無(wú)關(guān)的物品帶入公司。公司員工上班須衣著整潔、得體，不得穿拖鞋（包括無(wú)后跟女式?jīng)鲂Ｖ芤恢林芪宀坏么┡Ｗ蟹b及運(yùn)動(dòng)服裝（運(yùn)動(dòng)鞋），周六可穿休閑服裝。所有人員一律著公司制服、；女士化淡妝，不得穿過(guò)于暴露、花俏的服裝；著裙須穿絲襪，裙長(zhǎng)應(yīng)與膝蓋齊平或低于膝蓋。男女員工不準(zhǔn)穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和佩戴夸張的飾物。辦公時(shí)間不得因私會(huì)客；因私打電話必須簡(jiǎn)短。辦公區(qū)手機(jī)音量需調(diào)小（公司會(huì)議時(shí)間手機(jī)需設(shè)定在靜音、會(huì)議、振動(dòng)狀態(tài)）。辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚堆聊天，不得使用不文明用語(yǔ)。辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得擺放雨傘及其他私人雜物；嚴(yán)禁隨地吐痰。公司辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。按規(guī)定時(shí)間到用餐區(qū)用餐，不得飲酒。午餐時(shí)間：12：00—13：00。工作時(shí)間，員工須自行保管好個(gè)人財(cái)物；下班或辦公室無(wú)人時(shí)，將工作臺(tái)面收拾干凈，將印章、票據(jù)、現(xiàn)金等鎖入保險(xiǎn)柜，公文等鎖入文件柜，關(guān)閉計(jì)算機(jī)（主機(jī)、顯示器、音響、電源）、關(guān)閉空調(diào)、關(guān)窗、關(guān)燈、關(guān)電閘、鎖門(mén)待完全確認(rèn)后方離開(kāi)公司。遵守保密條例，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機(jī)密。前臺(tái)、洽談處、會(huì)議室、培訓(xùn)室等公共辦公區(qū)域由人力資源部統(tǒng)一管理。辦公區(qū)內(nèi)墻壁不得亂刻亂畫(huà)、加釘。員工應(yīng)得當(dāng)使用礦泉水機(jī)，打水時(shí)嚴(yán)禁亂潑亂倒，剩茶水只準(zhǔn)倒入專(zhuān)用的茶漏中。愛(ài)護(hù)公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修，因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。對(duì)違反規(guī)定者，人力資源部將視情節(jié)輕重給予警示。本制度由人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。本制度規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。自二零一五年八月二十二日起試行。人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-03（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公司考勤管理規(guī)定（試行）第一條為加強(qiáng)公司職工考勤管理，特制定本制度。第二條本制度適用于公司本部。第三條公司員工一律實(shí)行上下班打指紋考勤登記制度。員工正常上班時(shí)間為上午9時(shí)至12時(shí)，下午1時(shí)00分至18；00時(shí)，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時(shí)間由人力資源部另行通知。第四條所有員工上下班均需親自考勤記錄，任何人不能代理他人或由他人代理考勤記錄，違反此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過(guò)一次的處分，并扣其該月份薪資百分之一，充為福利金。第五條公司每天安排行政部監(jiān)督上下班考勤記錄，每月1日由人力資源部填寫(xiě)《考勤統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行考勤統(tǒng)計(jì)。第六條所有人員須先到公司打卡報(bào)到后，方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽申請(qǐng)批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。第七條超過(guò)正常上班時(shí)間5分鐘以上者，按遲到論處；提前15分鐘以?xún)?nèi)下班者，按早退論處。第八條員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門(mén)負(fù)責(zé)人申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。第九條上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月工資，并給予警告一次處分。第十條員工每遲到或早退一次每次成長(zhǎng)金10元。第十一條員工無(wú)故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)日工資，并給予警告一次處分，每月累計(jì)三天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過(guò)一次處分，無(wú)故曠工達(dá)一個(gè)星期以上者，按自動(dòng)離職處理。第十二條員工應(yīng)公出差，須事先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，主管以下人員由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門(mén)經(jīng)理以上出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員應(yīng)于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至人力資源部備案。凡過(guò)期或未填寫(xiě)出差登記表者不再補(bǔ)發(fā)全勤獎(jiǎng)，不予報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用。第十三條二零一五年八月二十二日起試行。記錄：《考勤統(tǒng)計(jì)表》、《出差申請(qǐng)表》人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（15-08-04管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：電話使用管理規(guī)定（試行）為了進(jìn)一步規(guī)范公司電話管理，合理控制電話費(fèi)用支出，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特制定本辦法。電話的配置與管理公司根據(jù)各部門(mén)不同崗位工作需要配置辦公電話；各部門(mén)若新增電話，需由部門(mén)主管書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，人力資源部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部負(fù)責(zé)安裝；公司全部辦公電話實(shí)行“責(zé)任到人，專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用”的原則，除因工作需要臨時(shí)使用他人辦公電話外，各部門(mén)配置的辦公電話由其保管、使用直接責(zé)任人使用。電話使用辦法辦公電話只能用于工作業(yè)務(wù)聯(lián)系，禁止員工利用辦公電話撥打私人電話；電話應(yīng)在鈴聲響起三聲之內(nèi)接聽(tīng)，撥打電話應(yīng)充分準(zhǔn)備，明確要點(diǎn)，長(zhǎng)話短說(shuō)，講究禮貌。第四點(diǎn)違規(guī)處罰打私人電話，除扣除私人電話費(fèi)用外，根據(jù)情節(jié)輕重扣除績(jī)效考核1-3分。撥打聲訊電話視情節(jié)輕重扣除績(jī)效考核分3-5分，聲訊話費(fèi)自付。第五條本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。第六條二零一五年八月二十二日起試行。人力資源部From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-05（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公文處理規(guī)定（試行）公文是指公司各機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中所形成的規(guī)范格式文書(shū)，是公司各機(jī)構(gòu)發(fā)布各項(xiàng)規(guī)定和規(guī)章，采取各種管理措施，請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)、布置、商洽、協(xié)調(diào)工作，通報(bào)情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。公文管理原則統(tǒng)收統(tǒng)發(fā)，專(zhuān)人專(zhuān)職管理；逐級(jí)審批、權(quán)限范圍之內(nèi)發(fā)布；傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確；保密。公文種類(lèi)決定——對(duì)主要事項(xiàng)或重大行動(dòng)作出安排，用“決定”；通知——批轉(zhuǎn)下屬部門(mén)或者機(jī)構(gòu)的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和不相隸屬單位的公書(shū)文；傳達(dá)要求下屬部門(mén)或機(jī)構(gòu)辦理和有關(guān)單位需要周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)；發(fā)布規(guī)章；用“通知”；通報(bào)——表彰先進(jìn)，批評(píng)、處理錯(cuò)誤，傳遞重要精神或情況，用“通報(bào)”；請(qǐng)示——向上級(jí)單位或本單位領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)求指示、答復(fù)和批準(zhǔn)事項(xiàng)，用“請(qǐng)示”；報(bào)告——向上級(jí)單位或本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、反映情況、提出意見(jiàn)或建議，答復(fù)上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)的詢(xún)問(wèn)，用“報(bào)告”；函——不相隸屬單位之間相互商洽工作，詢(xún)問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，用“函”；會(huì)議紀(jì)要——記載和傳達(dá)會(huì)議情況及議定事項(xiàng)，用“會(huì)議紀(jì)要”。第四條公文格式文件名稱(chēng)應(yīng)以部門(mén)名稱(chēng)或規(guī)范化簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)頭，具體結(jié)構(gòu)“××（部門(mén)名稱(chēng)）文件”；聯(lián)合行文的，主辦部門(mén)應(yīng)排列在前；文件編號(hào)，至少應(yīng)包括年度代碼（按財(cái)政年度計(jì)算）、發(fā)文順序代碼；聯(lián)合發(fā)文，只表明主辦部門(mén)文件編號(hào)；發(fā)文日期，以主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)時(shí)間為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的簽發(fā)日期為準(zhǔn)；文件類(lèi)別指本辦法第七條所規(guī)定的公文種類(lèi)；“批準(zhǔn)人”欄中簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)的手簽字或?qū)Ｓ妹率俏募У谋貍湟瑪M文人、審核人可手簽其姓名；收文者指需因文件的內(nèi)容而實(shí)施某種行為的人員；收文部門(mén)指文件的主送單位，應(yīng)使用明確規(guī)范名稱(chēng)；抄送對(duì)象是指需要了解文件內(nèi)容的同級(jí)部門(mén)或上級(jí)部門(mén)及其相關(guān)人員，應(yīng)使用明確規(guī)范名稱(chēng)；公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在“附件”欄內(nèi)注明附件順序及名稱(chēng)；“其他”欄中各類(lèi)項(xiàng)由發(fā)文單位選擇使用；公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要的概括共文的主要內(nèi)容，一般采用“問(wèn)題+公文種類(lèi)”第1頁(yè)共2頁(yè)第1頁(yè)共2頁(yè)的構(gòu)成方式；標(biāo)題中除法律法規(guī)、規(guī)章制度名稱(chēng)加書(shū)名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)；（十二）正文用于表明文件的主要內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格按照“一”“（一）”、“1”、“（1）”的順序分清層次；（十三）公文應(yīng)有落款，落款形式為“公司名稱(chēng)+日期”，日期宣采用文字方式；（十四）公司內(nèi)部文件采用網(wǎng)絡(luò)方式發(fā)送時(shí)，可使用網(wǎng)絡(luò)版本形式；行文規(guī)則各級(jí)公文管理部門(mén)應(yīng)明確不同種類(lèi)公文間的區(qū)別，合理運(yùn)用，除按規(guī)定轉(zhuǎn)發(fā)文件外，不同種類(lèi)的公文不應(yīng)出現(xiàn)在同一件公文中。公文應(yīng)一文一事。請(qǐng)示、報(bào)告類(lèi)文件一般只應(yīng)有一個(gè)主送單位，如需同時(shí)送其他單位，應(yīng)用抄送形式。公文處理收文處理包括簽收、登記、處理（分辦、批辦、傳閱）、催辦、立卷、銷(xiāo)毀等程序。發(fā)文辦理包括擬稿、審核、簽發(fā)、編號(hào)、分發(fā)、立卷、銷(xiāo)毀等程序。內(nèi)部一般文件，如不屬機(jī)密，可采用網(wǎng)絡(luò)方式發(fā)送，機(jī)密文件及請(qǐng)示類(lèi)文件，應(yīng)發(fā)送原件。以公司名義對(duì)外行文以“香港晨氏生物科技有限公司”名義對(duì)外發(fā)布的文件，由人力資源部分發(fā)文號(hào)。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。二零一五年八月二十二日起試行。人力資源部第2頁(yè)共2頁(yè)第2頁(yè)共2頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-06（管理）0文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公司辦公電腦使用須知（試行）公司所有辦公用計(jì)算機(jī)由人力資源部進(jìn)行歸口管理，統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一發(fā)放安裝，任何部門(mén)或個(gè)人未經(jīng)許可不得自行調(diào)換計(jì)算機(jī)；使用者應(yīng)愛(ài)護(hù)領(lǐng)用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，注意保護(hù)設(shè)備的清潔，人力資源部將定期安排清潔保養(yǎng)；未經(jīng)許可任何部門(mén)或個(gè)人不得自行拆卸、安裝、更換計(jì)算機(jī)上的硬件設(shè)備，如果發(fā)現(xiàn)，將按損害公司資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定處理；未經(jīng)許可，任何部門(mén)或個(gè)人不得自行刪除、修改計(jì)算機(jī)內(nèi)的原有程序和系統(tǒng)文件，不得自行安裝操作系統(tǒng)或辦公軟件，不得私自安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件和非正版軟件，因工作需要由所在部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后由專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)安裝；否則由此引起的法律糾紛及造成的經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)；任可人不得私自更改計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，一經(jīng)查出將按破壞網(wǎng)絡(luò)安全處置；不得利用辦公電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影或做其他與工作無(wú)關(guān)的事情，不得瀏覽非法網(wǎng)站，不得私自下載非法程序文件，收到非法電子郵件應(yīng)立即刪除；使用者若發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，應(yīng)立即停止使用，切斷電源，并及時(shí)申報(bào)人力資源部等待維修人員處理，不予許自行處理；公司有辦公電腦的員工需在《公司辦公電腦使用須知》簽寫(xiě)并遵守承諾；任何違反以上操作者，依照情節(jié)輕重進(jìn)行警示，提交人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核和相關(guān)處罰等處理。項(xiàng)目處罰口頭警示通報(bào)批評(píng)績(jī)效考核及處罰備注自行調(diào)換√第一次√第二次√第三次造成損失由個(gè)人賠償自行拆卸、安裝、更換軟件√第一次√第二次造成損失由個(gè)人全額賠償自行刪除、修改原有程序、文件√第一次√第二次√第三次自行安裝操作系統(tǒng)和辦公軟件、安裝與工作無(wú)關(guān)軟件√第一次√第二次√第三次自行安裝非正版式軟件√第一次√第二次√第三次引起的法律糾紛由個(gè)人負(fù)責(zé)私自更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置√第一次√第二次上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影、瀏覽非法網(wǎng)站、私自下載非法程序√第一次√第二次引起的法律糾紛由個(gè)人負(fù)責(zé)自行處理故障第1頁(yè)共2頁(yè)√第一次第1頁(yè)共2頁(yè)√第二次附：1：本使用須知，自起正式啟用，望各部門(mén)嚴(yán)格遵守上述規(guī)定；2：各部門(mén)、個(gè)人在“使用須知”正式啟用之前，恢復(fù)原機(jī)器的一切配置。3：本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。相關(guān)附件：《公司辦公電腦使用承諾書(shū)》第2頁(yè)共2頁(yè)第2頁(yè)共2頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-07（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：辦公用印刷品管理辦法（試行）為加強(qiáng)公司辦公用印刷品的管理，明確工作流程及相關(guān)職責(zé)分工，以達(dá)到統(tǒng)一規(guī)范化管理、有效控制的目的，特制訂本管理辦法。本辦法適用于公司各部門(mén)。本辦法中涉及的印刷品指日常辦公所用到的各種印刷品，如：票據(jù)、表單、信封、信簽、便簽等。人力資源部是公司辦公用印刷品的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)一切辦公用印刷品的預(yù)算管理、需求審核、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、結(jié)算、庫(kù)存管理和領(lǐng)用發(fā)放等工作；并負(fù)責(zé)及時(shí)反饋印刷品質(zhì)量及供應(yīng)商服務(wù)等相關(guān)信息。人力資源部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，完成供應(yīng)商選擇、合同簽訂等一系列商務(wù)手續(xù)，以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)協(xié)調(diào)與處置。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。自二零一五年八月二十二日起試行。人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-08（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：會(huì)議管理規(guī)定（試行）公司、各部門(mén)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要確定相關(guān)的會(huì)議，會(huì)議定期、定時(shí)、定人召開(kāi)。公司會(huì)議時(shí)間手機(jī)需設(shè)定在靜音、會(huì)議、振動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)編號(hào)、及時(shí)、規(guī)范，按分級(jí)管理要求分發(fā)、存檔、上報(bào)（條件許可可通過(guò)電子郵件傳遞）。與會(huì)者參會(huì)必須有準(zhǔn)備，發(fā)言坦誠(chéng)、有序、嚴(yán)肅、精煉。與會(huì)者必須對(duì)會(huì)議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實(shí)、有檢查。會(huì)議不得無(wú)故缺席、遲到。遲到每次罰款20元，無(wú)故缺席每次罰款50元。會(huì)議必須有紀(jì)要，重要會(huì)議必須會(huì)簽確認(rèn)。各部門(mén)若需使用會(huì)議室，參照《會(huì)議室管理規(guī)定》。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。自二零一五年八月二十二日起試行。配套表格：《會(huì)議紀(jì)要》人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-09（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：會(huì)議室管理規(guī)定（試行）為了加強(qiáng)會(huì)議室的管理，保證各類(lèi)會(huì)議的順利召開(kāi)和規(guī)范有序使用，提高會(huì)議室的利用率特制訂公司會(huì)議室管理規(guī)定；會(huì)議室的管理使用，由人力資源部負(fù)責(zé)。各部門(mén)安排的各種會(huì)議需提前一天申請(qǐng)登記，由人力資源部安排時(shí)間，避免發(fā)生沖突。凡使用會(huì)議室的部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議室內(nèi)座次的安排，會(huì)議室內(nèi)不得隨意亂貼亂畫(huà)。公司舉行例會(huì)時(shí)，會(huì)議室的衛(wèi)生、照明、空調(diào)、設(shè)備的使用及所有會(huì)務(wù)工作由人力資源部負(fù)責(zé)。部門(mén)需要使用會(huì)議室時(shí)，會(huì)議室的衛(wèi)生、照明、空調(diào)、設(shè)備的使用及所有會(huì)務(wù)工作由各部門(mén)自行負(fù)責(zé)。人力資源部對(duì)每周會(huì)議安排表提前準(zhǔn)備好會(huì)議室。及時(shí)做好會(huì)議室內(nèi)設(shè)備、會(huì)務(wù)方面的一切安排。會(huì)議室配置的設(shè)備、桌椅未經(jīng)許可，不得隨意搬動(dòng)挪作它用，若確因需要借用，必須征得人力資源部同意后方可動(dòng)用，事后歸還原處。會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅歸位，離開(kāi)時(shí)關(guān)閉空調(diào)、燈、全部設(shè)施設(shè)備電源和門(mén)，切實(shí)做好防火、防盜及其它安全工作，如因與會(huì)人員造成的損失將追究個(gè)人責(zé)任。結(jié)合會(huì)議室配置的音響設(shè)備由人力資源部負(fù)責(zé)保管。各部門(mén)使用人員應(yīng)愛(ài)護(hù)會(huì)議室的所有設(shè)備，發(fā)現(xiàn)使用部門(mén)操作不當(dāng)及人為造成損壞的，明確責(zé)任后照價(jià)賠償該設(shè)備。人力資源部每天做好會(huì)議室場(chǎng)地及消防安全檢查工作，保障會(huì)議室資源不流失，完成好規(guī)定的日巡視工作，并努力做好服務(wù)及協(xié)調(diào)工作，保障各類(lèi)會(huì)議、接待活動(dòng)的正常進(jìn)行。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。自二零一五年八月二十二日起試行。配套表格：《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-010（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：固定資產(chǎn)管理規(guī)定（試行）本規(guī)定所稱(chēng)“固定資產(chǎn)”包括財(cái)務(wù)制度所定義的固定資產(chǎn)和以下三類(lèi)財(cái)務(wù)制度中不視為固定資產(chǎn)的其他物資；價(jià)值在2000元以上，使用年限在一年以上的物品。需要安裝在計(jì)算機(jī)設(shè)備內(nèi)部的主要配件，（價(jià)值在200元以上包括硬盤(pán)、內(nèi)存、光驅(qū)、網(wǎng)卡等）。辦公家具均按低值易耗品進(jìn)行管理，但價(jià)值在500元以上的辦公家具需辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃草案由公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要組織編制。購(gòu)置計(jì)劃草案的編制原則：應(yīng)當(dāng)一年以上固定資產(chǎn)使用額度和新財(cái)年發(fā)展規(guī)劃及對(duì)固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)耗費(fèi)情況為依據(jù)；公司所有固定資產(chǎn)，必須列出明細(xì)項(xiàng)目及金額，財(cái)務(wù)建立手記賬。屬于公司控制類(lèi)的固定資產(chǎn)，也必須在年度計(jì)劃中申報(bào)，列出明細(xì)項(xiàng)目及金額范圍。控制類(lèi)固定資產(chǎn)包括生產(chǎn)生活設(shè)備、設(shè)施、用器、用具、筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)及服務(wù)器、手機(jī)、公司電話、攝像、攝影器材、家用電器類(lèi)等等。第四條購(gòu)置計(jì)劃草案的審批：由公司各部門(mén)提出書(shū)面購(gòu)置計(jì)劃，部門(mén)經(jīng)理初審，人力資源部復(fù)審，報(bào)總經(jīng)理同意審批，由公司人力資源部專(zhuān)職人員進(jìn)行采購(gòu)。人力資源部在對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)組織市場(chǎng)調(diào)研收集商品信息，及時(shí)了解市場(chǎng)行情。應(yīng)拓寬進(jìn)貨渠道，選擇信譽(yù)高、商品好、交貨快、價(jià)格實(shí)惠、服務(wù)優(yōu)惠的供貨商。公司所屬固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)明細(xì)登記造冊(cè)，人力資源部根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)表對(duì)個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行有效管理。公司所屬固定資產(chǎn)若部門(mén)需要借用，借用人填寫(xiě)《物資借用單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，到人力資源部辦理借用手續(xù)并及時(shí)歸還。禁止借給公司以外人員使用，公司內(nèi)員工一律不得將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到家中使用。固定資產(chǎn)的維修：各部門(mén)固定資產(chǎn)修理，必須出具書(shū)面報(bào)告，部門(mén)經(jīng)理簽字，報(bào)人力資源部統(tǒng)一安排。第八條公司人員無(wú)論內(nèi)部調(diào)動(dòng)還是調(diào)離公司，均須到人力資源部辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，否則該人員不得辦理調(diào)離手續(xù)。第九條固定資產(chǎn)的報(bào)廢：凈值為零的。因損壞不能修復(fù)或因性能達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而失去使用價(jià)值的。辦理報(bào)廢手續(xù)時(shí)，須經(jīng)財(cái)務(wù)部核查凈值后，填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告（報(bào)告上須注明資產(chǎn)凈值、物品狀況、損害原因、存放位置），經(jīng)人力資源部簽署報(bào)廢意見(jiàn)后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。第十條無(wú)論何故而導(dǎo)致固定資產(chǎn)、物品流失及損壞，應(yīng)及時(shí)查明原因?qū)懗鰰?shū)面報(bào)告，報(bào)公司人力資源部。第十一條公司人力資源部根據(jù)情節(jié)和責(zé)任，追究使用部門(mén)和當(dāng)事人的責(zé)任。丟失及損壞的固定資產(chǎn)及物品，如有保險(xiǎn)賠償?shù)?，賠付后差價(jià)由使用部門(mén)和當(dāng)事人按比例負(fù)擔(dān)。無(wú)保險(xiǎn)賠償?shù)?，按損失物品的原價(jià)，由使用部門(mén)承擔(dān)30%，當(dāng)事人承擔(dān)70%。第十二條凡未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的，一律不予報(bào)銷(xiāo)。第十三條本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。第十四條自二零一五年八月二十二日起試行。配套表格：《物資借用單》人力資源部第2頁(yè)共2頁(yè)第2頁(yè)共2頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-11（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公司辦公用品管理規(guī)定（試行）為了加強(qiáng)辦公用品的管理，明確相關(guān)工作流程，達(dá)到“合理使用、有效控制”的目的，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定適用于各部門(mén)辦公用品管理；本規(guī)定所稱(chēng)辦公用品為辦公所需的各種低值易耗品及固定用品；低值易耗品：在使用過(guò)程中不斷被消耗的、單位價(jià)值較低的一般性用品；固定物品：物品形態(tài)不會(huì)隨使用過(guò)程而發(fā)生變化且可重復(fù)使用的用品，包括剪刀、裁紙刀、訂書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、U盤(pán)、直尺、文件筐等；本規(guī)定所指辦公用品包括各人使用及公用兩部分。人力資源部負(fù)責(zé)辦公用品的需求審核、采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)放、費(fèi)用分析及預(yù)算；辦公用品定點(diǎn)采購(gòu)。使用部門(mén)負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用、保管及質(zhì)量反饋。申請(qǐng)一般情況下辦公用品每月集中申請(qǐng)一次；每月25日前人力資源部根據(jù)用品庫(kù)存及需求情況編制《辦公用品需求計(jì)劃》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為采購(gòu)的依據(jù)；如部門(mén)有特殊需求（經(jīng)查沒(méi)有列入庫(kù)存的），應(yīng)于每月20日前向人力資源部提出需求申請(qǐng)。采購(gòu)人力資源部根據(jù)《辦公用品需求計(jì)劃》實(shí)施采購(gòu)，并于接單后10個(gè)工作日內(nèi)購(gòu)回驗(yàn)收入庫(kù)；人力資源部確定采購(gòu)價(jià)格后，以作驗(yàn)收及入賬依據(jù)之一。驗(yàn)收人力資源部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)購(gòu)回的辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)其品牌、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量品質(zhì)仔細(xì)核對(duì)，對(duì)不符合要求之用品拒接驗(yàn)收入庫(kù)；一時(shí)無(wú)法檢驗(yàn)其品質(zhì)的辦公用品，由人力資源部對(duì)使用情況進(jìn)行追蹤，以確認(rèn)其質(zhì)量；驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)重大異常狀況由人力資源部及時(shí)進(jìn)行處理，并采取有效的補(bǔ)救措施；驗(yàn)收合格之辦公用品及時(shí)作入庫(kù)登記手續(xù)；貨到一個(gè)工作日內(nèi)，合格的物品人力資源部負(fù)責(zé)辦理完相關(guān)的驗(yàn)收手續(xù)；對(duì)于未及時(shí)購(gòu)回之辦公用品，人力資源部應(yīng)及時(shí)跟催。發(fā)放各部門(mén)根據(jù)需要及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)用，并按領(lǐng)用過(guò)程分為初次領(lǐng)用和月領(lǐng)用：初次領(lǐng)用：指新進(jìn)人員的第一次辦公用品領(lǐng)用；月領(lǐng)用：指每月辦公用品的日常領(lǐng)用；2、初次領(lǐng)用的物品人力資源部根據(jù)《員工到職通知單》進(jìn)行發(fā)放，月領(lǐng)用的物品人第1頁(yè)共4頁(yè)第1頁(yè)共4頁(yè)力資源部根據(jù)領(lǐng)用人填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》進(jìn)行發(fā)放；屬個(gè)人使用的辦公用品應(yīng)在領(lǐng)用單上注明領(lǐng)用人，屬公用的固定用品應(yīng)在領(lǐng)用單上注明保管人（單上須有部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)），否則保管責(zé)任人一律視為領(lǐng)用單上的領(lǐng)用人；個(gè)人領(lǐng)用超標(biāo)時(shí)，《辦公用品領(lǐng)用單》應(yīng)由部門(mén)主管及經(jīng)理簽核，核準(zhǔn)后方可發(fā)用；辦公用品發(fā)放時(shí)間：周一、周三下午15：--17：00，如無(wú)特殊情況均應(yīng)按此時(shí)間進(jìn)行領(lǐng)用；辦公耗材（各種硒鼓、墨盒）原則上用完時(shí)領(lǐng)用，更換時(shí)以舊換新；固定用品發(fā)放時(shí)遵循“以舊換新”原則，如“舊”的用品尚能使用或維修后能使用則不予發(fā)用；辦公用品領(lǐng)用應(yīng)遵循“合理節(jié)約”之原則，應(yīng)避免各種浪費(fèi)。核算辦公用品的費(fèi)用支出以公司年度辦公用品費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ)，并按月份部門(mén)進(jìn)行控制；原則上各部門(mén)每月實(shí)際辦公用品費(fèi)用總額不得超過(guò)當(dāng)月該部門(mén)的預(yù)算總額，因特殊情況允許各月度出現(xiàn)實(shí)際費(fèi)用浮動(dòng)，但累計(jì)費(fèi)用總額不得超過(guò)當(dāng)年預(yù)算總額。用品歸還員工離職時(shí)應(yīng)將辦公用品個(gè)人保管的“固定用品”交回人力資源部或轉(zhuǎn)交給部門(mén)指定人員，交接時(shí)如有短缺或拒交則計(jì)價(jià)后從其薪資中扣除；退還后的固定用品由人力資源部進(jìn)行仔細(xì)檢查，尚能使用的用品入庫(kù)，并按正常程序發(fā)用，在計(jì)算用品費(fèi)用時(shí)一律按購(gòu)入價(jià)的五折計(jì)算；退還的辦公用品重新發(fā)放時(shí)如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，領(lǐng)用人不得拒絕（有特殊需要例外）。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。自二零一五年八月二十二日起試行。人力資源部第2頁(yè)共4頁(yè)第2頁(yè)共4頁(yè)附件:(一)辦公用品初次領(lǐng)用范圍用品名稱(chēng)備注一般職員主管經(jīng)理級(jí)以上總經(jīng)理文件袋●●●●筆記本●●●●規(guī)格不同自動(dòng)鉛筆●●●●活動(dòng)鉛筆芯●●●●筆筒●●●●規(guī)格不同告事貼●●●●中性筆●●●●簽字筆●●規(guī)格不同臺(tái)筆●●●文件夾●●●規(guī)格不同文件柜●●●規(guī)格不同快勞夾●●●名片冊(cè)●●第3頁(yè)共4頁(yè)第3頁(yè)共4頁(yè)附件（二）：辦公用品管理流程責(zé)任單位流程說(shuō)明行政助理開(kāi)始開(kāi)始各部門(mén)用品需求用品需求每月20號(hào)日前申請(qǐng)編制計(jì)劃編制計(jì)劃每月25日前編制人力資源部總監(jiān)及公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)簽核準(zhǔn)不準(zhǔn)簽核人力資源部采購(gòu)采購(gòu)不合格驗(yàn)收逾期跟催不合格驗(yàn)收逾期跟催行政助理不合格由人力資源部處理合格發(fā)放合格發(fā)放周一、三下午15：00—17：00離職人員離職退回離職退回行政助理核算庫(kù)存結(jié)束核算庫(kù)存結(jié)束退回固定用品第4頁(yè)共4頁(yè)配套表格：《辦公用品需求計(jì)劃》《辦公用品驗(yàn)收單》《辦公用品領(lǐng)用單》《員工到職通知單》第4頁(yè)共4頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-12（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：打印復(fù)印傳真管理辦法（試行）第一條為使公司打印、復(fù)印、傳真工作規(guī)范化、制度化，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條公司在辦公區(qū)設(shè)置打印、復(fù)印、傳真。第三條公司文件文稿資料打印、復(fù)印、傳真實(shí)行登記制度，由人力資源部統(tǒng)一辦理，經(jīng)辦人詳細(xì)填寫(xiě)打印、復(fù)印和傳真登記簿，不得缺項(xiàng)，否則人力資源部不予受理。第四條文件草稿一律兩面打印、利用用過(guò)的再生紙。第五條復(fù)印文件時(shí)，不得私自增加留存，復(fù)印廢頁(yè)、余頁(yè)應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀。第六條公司傳真機(jī)應(yīng)隨時(shí)于開(kāi)機(jī)狀態(tài)。第七條人力資源部對(duì)打印、復(fù)印、傳真的文件資料，應(yīng)做好登記，并在月底分部門(mén)作統(tǒng)計(jì)并將成本納入部門(mén)費(fèi)用進(jìn)行考核。第八條公司打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)由人力資源部制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。其他人員在操作使用打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)時(shí)，需經(jīng)指定負(fù)責(zé)人的同意，并接受其指導(dǎo)。第九條本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。第十條自二零一五年八月二十二日起試行。配套表格《打印復(fù)印傳真登記表》人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx15-08-13（管理）文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：檔案管理規(guī)定（試行）為加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所稱(chēng)的檔案是指過(guò)去和現(xiàn)在的公司各部門(mén)及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有辦存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤(pán)片、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。公司及各部門(mén)、員工有保護(hù)檔案的義務(wù)。檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)保管。分級(jí)查閱的原則，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理。公司各部門(mén)規(guī)定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案管理工作（行政文員）。檔案工作由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部負(fù)責(zé)接收、收集、整理、立卷、保管檔案，并監(jiān)督各部門(mén)的檔案工作。人力資源部應(yīng)逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便使用，采用科學(xué)手段，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。整理方法方法：以問(wèn)題特征為主，立小卷，一事一卷。步驟：收集文書(shū)檔案：當(dāng)年立前一年的卷，并預(yù)立當(dāng)年的卷。整理根據(jù)分類(lèi)和成立時(shí)間整理。分類(lèi)根據(jù)下述分類(lèi)方法分類(lèi)立卷區(qū)分不同價(jià)值確定保管期限：永久、長(zhǎng)期、短期。過(guò)程管理：屬于公司保管的檔案：公司各部門(mén)的檔案管理人員做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工作，并在事件結(jié)束或在每季度第一個(gè)月的十日前將上季所需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊(cè)移交人力資源部保管，任何人不得據(jù)為己有。屬部門(mén)保管的檔案：在每季度第一個(gè)月的十日前匯編成冊(cè)上報(bào)人力資源部。監(jiān)督：人力資源部根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄，進(jìn)行定期或不定期的檢查，并監(jiān)督各部門(mén)檔案的管理工作。銷(xiāo)毀：須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在清單上簽字。公司檔案的分類(lèi)及編號(hào)：指定檔案管理人員經(jīng)人力資源部培訓(xùn)后，按有關(guān)檔案分類(lèi)及編號(hào)要求操作。在業(yè)務(wù)中對(duì)外簽署的各種經(jīng)濟(jì)合同也屬公司檔案的一部分，由人力資源部將原件進(jìn)行存檔。借閱：因工作需要借閱文檔的，應(yīng)填好《檔案查閱單》，員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對(duì)所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。分級(jí)查閱：具體的查閱分檔，公司擁有絕對(duì)的制定權(quán)。第1頁(yè)共3頁(yè)第1頁(yè)共3頁(yè)公司所有有價(jià)值的文件、報(bào)表、業(yè)務(wù)記錄等必須備份。各部門(mén)應(yīng)盡量采用電腦管理和工作，便于業(yè)務(wù)資料的數(shù)字化處理和保存。有以下行為之一，視情節(jié)輕重，給予50~500元扣薪處理，若構(gòu)成犯罪行為依法追究刑事責(zé)任：毀損、丟失或擅自銷(xiāo)毀業(yè)務(wù)檔案擅自向外界提供、抄襲企業(yè)檔案涂改、偽造檔案未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善的檔案管理者未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級(jí)查閱者（檔案管理者同罰）本管理規(guī)定解釋權(quán)歸屬公司人力資源部。自二零一五年八月二十二日起試行。記錄：《檔案查閱單》人力資源部第2頁(yè)共3頁(yè)第2頁(yè)共3頁(yè)公司發(fā)文清單目錄刷新日期：20150822序號(hào)編號(hào)文件名相關(guān)附件及表格備注發(fā)文部門(mén)1CX（管理）09-06-01公司規(guī)章制度管理綱要（試行）人力資源部2CX（管理）09-06-02辦公區(qū)域管理規(guī)定（試行）人力資源部3CX（管理）09-06-03公司考勤管理規(guī)定（試行）人力資源部4CX（管理）09-06-04電話使用管理規(guī)定（試行）人力資源部5CX（管理）09-06-05公文處理規(guī)定（試行）人力資源部6CX（管理）09-06-06公司辦公電腦使用須知（試行）人力資源部7CX（管理）09-06-07辦公用印刷品管理辦法（試行）人力資源部8CX（管理）09-06-08會(huì)議管理規(guī)定（試行）人力資源部9CX（管理）09-06-09會(huì)議室管理規(guī)定（試行）人力資源部10CX（管理）09-06-10固定資產(chǎn)管理規(guī)定（試行）人力資源部11CX（管理）09-06-11公司辦公用品管理規(guī)定（試行）人力資源部12CX（管理）09-06-12打印復(fù)印傳真管理辦法人力資源部13CX（管理）09-06-13檔案管理規(guī)定（試行）人力資源部14CX（管理）09-06-14員工制服管理規(guī)定（試行）人力資源部15CX（管理）09-06-15公司會(huì)議制度（試行）人力資源部16CX（管理）09-06-16關(guān)于筆記本電腦的管理規(guī)定（試行）人力資源部17CX（管理）09-06-17公司投影儀與筆記本電腦使用管理規(guī)定（試行）人力資源部18CX（管理）09-06-18采購(gòu)管理規(guī)定（試行）人力資源部19CX（管理）09-06-19倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（試行）人力資源部20CX（管理）09-06-20公司倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品管理規(guī)定（試行）人力資源部21CX（管理）09-06-21公司物品快遞管理規(guī)定（試行）人力資源部22CX（管理）09-06-22關(guān)于借款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定（試行）人力資源部23CX（管理）09-06-23出差管理制度（試行）人力資源部24CX（管理）09-06-24業(yè)務(wù)交際費(fèi)管理規(guī)定（試行）人力資源部25CX（管理）09-06-25員工培訓(xùn)管理制度（試行）人力資源部26CX（管理）09-06-26招聘管理辦法（試行）人力資源部27CX（管理）09-06-27員工入職管理辦法（試行）人力資源部28CX（管理）09-06-28員工離職管理規(guī)定（試行）人力資源部29CX（管理）09-06-29廣州營(yíng)銷(xiāo)中心崗位工資及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定人力資源部30CX（管理）09-06-30公司書(shū)籍管理辦法（試行）人力資源部31CX（管理）09-06-31全國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售資金計(jì)提辦法人力資源部From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）09-06-14文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：?jiǎn)T工制服管理規(guī)定（試行）為了提高公司形象，加強(qiáng)管理力度，展示員工的精神面貌。公司決定全體員工穿著統(tǒng)一制服上班，現(xiàn)就制服的著裝及管理作出如下規(guī)定：制服使用及發(fā)放本公司所屬員工在職期間均有權(quán)利享受制服待遇。員工制服分夏、春兩季制服各一套，制服購(gòu)買(mǎi)由公司人力資源部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，使用者按每套300元/月從工資扣回制服款，員工如有離職，退回制服款50%，不收回制服。員工上班，必須按規(guī)定統(tǒng)一著裝，未按規(guī)定著裝者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人罰款50元/次，部門(mén)負(fù)責(zé)人予以雙倍罰款。服裝穿著規(guī)定穿著制服即代表本公司之精神，必須保持整潔，周六可免穿制服。工作制服一律由使用者本人保管，并按公司要求時(shí)間統(tǒng)一著裝。三、換季每年以五月、十月為換裝時(shí)間。四、使用年限制服穿著及保管以一年為期，按領(lǐng)用之日起算。工作時(shí)間六個(gè)月以?xún)?nèi)者制服款由使用者個(gè)人全部承擔(dān)；工作滿(mǎn)六個(gè)月以上將制服款半價(jià)退還使用者；工作滿(mǎn)三年以上將制服款金額退還使用者。核準(zhǔn)：人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-15文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公司會(huì)議制度（試行）總則為提高公司整體工作效率，使各部門(mén)信息充分共享，特制訂以下公司會(huì)議制度。公司會(huì)議制度分成每日晨會(huì)、公司辦公例會(huì)制度、公司月度工作計(jì)劃與總結(jié)會(huì)議制度、公司工作述職會(huì)議制度。第二章每日晨會(huì)主持與記錄：每日晨會(huì)由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)召開(kāi)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人輪流主持。召開(kāi)時(shí)間：晨會(huì)時(shí)間每日早上9:10。特殊原因需要延遲召開(kāi)的由總經(jīng)理助理提前通知。參加人員：日常辦公室辦公所有常勤人員，市場(chǎng)出差歸勤人員。會(huì)議內(nèi)容：企業(yè)文化倡導(dǎo)，出勤情況，能量心態(tài)分享。部門(mén)工作計(jì)劃，各部門(mén)配合事要，具體流程按附表（晨會(huì)流程執(zhí)行）第三章公司辦公例會(huì)制度主持與記錄：辦公例會(huì)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持：總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由總經(jīng)理助理主持?？偨?jīng)辦秘書(shū)進(jìn)行會(huì)議記錄。召開(kāi)時(shí)間：辦公會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間為每周一上午9：30。特殊原因需要延期召開(kāi)的由總經(jīng)辦提前通知。參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)辦秘書(shū)等。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向總經(jīng)辦請(qǐng)假。會(huì)議內(nèi)容：各與會(huì)人員對(duì)上周的工作情況匯報(bào)，包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況、所遇到的問(wèn)題及合理化建議等。全體與會(huì)人員共同總結(jié)上周工作情況、商議所提議內(nèi)容或問(wèn)題、計(jì)劃未來(lái)工作規(guī)劃等。第四章公司月度工作計(jì)劃與總結(jié)會(huì)議制度主持與記錄：月度工作計(jì)劃與總結(jié)會(huì)議由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)辦秘書(shū)進(jìn)行會(huì)議記錄召開(kāi)時(shí)間：召開(kāi)時(shí)間為每月第四周周五上午9：30.特殊原因需要延期召開(kāi)的由總經(jīng)第1頁(yè)共2頁(yè)辦提前通知。第1頁(yè)共2頁(yè)參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)辦秘書(shū)等。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向總經(jīng)辦請(qǐng)假。會(huì)議內(nèi)容：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)本月的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況、所取得的業(yè)績(jī)或成效及合理化建議等；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人于會(huì)后2天內(nèi)提交本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃。第五章公司工作述職會(huì)議制度主持與記錄：工作述職會(huì)議由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)辦秘書(shū)進(jìn)行會(huì)議記錄。召開(kāi)時(shí)間：每年召開(kāi)兩次，分別在年中和年未召開(kāi)，具體時(shí)間由總經(jīng)辦安排。參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加會(huì)議的，應(yīng)提前向總經(jīng)辦請(qǐng)假。會(huì)議內(nèi)容：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。第六章會(huì)議制度要求第十四條所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。第十五條主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開(kāi)例會(huì)。第十六條第一次例會(huì)須用專(zhuān)用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。第十七條會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/月/日/時(shí)/分）、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容（發(fā)言記錄）、商議結(jié)果等。所有例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄員在例會(huì)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，以電子郵件形式發(fā)送到各與會(huì)人員，將紀(jì)要（含電子文檔）存檔備案。第十八條所有參加例會(huì)的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無(wú)聲或振動(dòng)狀態(tài)下。第十九條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)人解釋?zhuān)局贫茸怨贾掌饒?zhí)行。配套表格：《會(huì)議通知單》、《會(huì)議紀(jì)要》人力資源部第2頁(yè)共2頁(yè)第2頁(yè)共2頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-16文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：關(guān)于筆記本電腦的管理規(guī)定（試行）本制度適用于擁有公司筆記本電腦的員工。公司內(nèi)部配備筆記本電腦，統(tǒng)一由人力資源部歸口管理；主要用于公司各項(xiàng)培訓(xùn)及各種招商會(huì)，各部門(mén)筆記本電腦管理參照《公司投影儀及筆記本電腦使用管理規(guī)定》，如果公司正式員工由于出差、演示、參與招商會(huì)等需求需要短期借出筆記本電腦時(shí)填寫(xiě)《筆記本電腦借出申請(qǐng)表》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，人力資源部總監(jiān)復(fù)審，公司負(fù)責(zé)人審批后方可借出使用。為整合各項(xiàng)資源，公司鼓勵(lì)員工使用員工個(gè)人的筆記本電腦，公司員工在為公司服務(wù)滿(mǎn)三年者按購(gòu)買(mǎi)價(jià)根據(jù)員工級(jí)別給予不同補(bǔ)貼。主管給予電腦折舊率價(jià)格后60%，部門(mén)經(jīng)理給予電腦折舊率價(jià)格后40%，部監(jiān)級(jí)以上高層管理人員給予電腦折舊率價(jià)格后的80%補(bǔ)貼。使用公司筆記本電腦期間損壞的，根據(jù)損壞原因，維修費(fèi)用由使用責(zé)任人負(fù)擔(dān)。筆記本電腦在使用期間如丟失，由使用人全額賠付同型號(hào)筆記本電腦。使用公司筆記本電腦期間，未經(jīng)允許使用人不得擅自將筆記本電腦借給他人使用，否則由此發(fā)生的一切后果由使用人承擔(dān)。人員離職時(shí)，必須向人力資源部辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)認(rèn)可的，人力資源部不得為其辦理離職手續(xù)。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。本管理規(guī)定自公布之日起開(kāi)始實(shí)行。配套表格：《筆記本電腦借出申請(qǐng)表》人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-17文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公司投影儀與筆記本電腦使用管理規(guī)定（試行）公司投影儀與筆記本電腦由人力資源部歸口管理；使用者應(yīng)愛(ài)護(hù)領(lǐng)用設(shè)備，注意保持設(shè)備的清潔，人力資源部將定期安排清潔保養(yǎng)；投影儀與筆記本電腦是提供給培訓(xùn)教學(xué)使用的。公司培訓(xùn)會(huì)需借用投影儀與筆記本電腦的，可向人力資源部提出借用申請(qǐng)；人力資源部審核借用物品是否用于培訓(xùn)教學(xué)，并在使用有沖突時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)。經(jīng)人力資源部審核，并填寫(xiě)借用登記表后，借用者方可到人力資源部領(lǐng)取借用物品，且確定借用責(zé)任人，若將儀器帶出公司外使用，需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意。經(jīng)人力資源部登記出借物品后，將其交與使用人。培訓(xùn)使用者在使用過(guò)程中，遇到技術(shù)問(wèn)題的，由網(wǎng)管負(fù)責(zé)解決，使用中請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《投影儀使用注意事項(xiàng)》后方可使用。使用完畢后，應(yīng)立即將借用物品歸還到人力資源部。由網(wǎng)管員驗(yàn)收、注銷(xiāo)、并記錄使用情況表。借還情況表將反映物品使用率及使用是否正常。使用者在使用過(guò)程中，應(yīng)按使用說(shuō)明進(jìn)行操作，除自己設(shè)立的文件夾的內(nèi)容可以修改、刪除外，便攜電腦中的其它文件夾都不允許擅自修改或刪除。投影儀最容易損壞的是：關(guān)機(jī)后，立即將電源拔掉。由于此時(shí)投影儀溫度很高，投影儀的電扇還在工作。立即拔掉電源將使投影儀不能很好散熱，會(huì)導(dǎo)致燈泡或配件損壞。歸還時(shí)請(qǐng)清點(diǎn)物品各個(gè)附件是否拿齊，不要遺忘物品的附件。歸還時(shí)若有損壞及時(shí)報(bào)告人力資源部并按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》處理。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。自公布之日起開(kāi)駘試行。附件：《投影儀使用注意事項(xiàng)》配套表格：《借用登記表》人力資源部第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-18文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：采購(gòu)管理規(guī)定（試行）為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本規(guī)定。公司可設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén)，現(xiàn)公司所有辦公用品、固定資產(chǎn)的采購(gòu)由人力資源部負(fù)責(zé)。公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。重要的、大宗的、貴重的或限額、低值、小額或限額以下的采購(gòu)，統(tǒng)一由人力資源部門(mén)辦理。公司實(shí)行成批和零星采購(gòu)相結(jié)合體制。根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，測(cè)算和制定年度所有材料、物資需求計(jì)劃，每年進(jìn)行1~2次的成批采購(gòu)；年度物資計(jì)劃難以概括，或市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致物資需求計(jì)劃改變的，可在年度中進(jìn)行多次的零星采購(gòu)。貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r(jià)位、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、從最適合的地點(diǎn)，購(gòu)進(jìn)適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、材料消耗定額、各部門(mén)物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況，可以制定年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)案。根據(jù)年內(nèi)公司業(yè)務(wù)進(jìn)度安排、資金情況和庫(kù)存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，半年、季度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購(gòu)計(jì)劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制作的采購(gòu)預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、人力資源總監(jiān)、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。公司物料庫(kù)存降低到安全庫(kù)存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)，并分為定量訂購(gòu)和定時(shí)訂購(gòu)兩種方法實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)實(shí)施人力資源部收到申購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃被批復(fù)后，立刻開(kāi)展多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢(xún)價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指示、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況比較可選擇一家固定供應(yīng)商，結(jié)款采取月結(jié)形式。原則上臨時(shí)采購(gòu)物品無(wú)固定供應(yīng)商的需要兩人以上進(jìn)行采購(gòu)，由人力資源部會(huì)同財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。對(duì)大宗、貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開(kāi)競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購(gòu)。盡量提高每次采購(gòu)批量，獲得批量折扣，降低采購(gòu)成本。采購(gòu)詢(xún)價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員與財(cái)務(wù)共同和供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款。買(mǎi)賣(mài)合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須總經(jīng)理批準(zhǔn)。第1頁(yè)共2頁(yè)第1頁(yè)共2頁(yè)采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購(gòu)員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，及時(shí)向供應(yīng)商支付定金。采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即時(shí)前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量或重量，均相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量、與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購(gòu)員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)商。對(duì)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購(gòu)員及時(shí)告知供應(yīng)商，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)，辦理移交入庫(kù)手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷(xiāo)賬。采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類(lèi)監(jiān)控、跟催。采購(gòu)員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置。其他采購(gòu)部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達(dá)的降低采購(gòu)成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購(gòu)目標(biāo)成本。采購(gòu)員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況，趨勢(shì)預(yù)測(cè)，提出有利于公司的采購(gòu)時(shí)機(jī)。采購(gòu)部分析主要物料的采購(gòu)成本及構(gòu)成，掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購(gòu)成本的比重，對(duì)有關(guān)費(fèi)用加大監(jiān)控力度。采購(gòu)部門(mén)選擇運(yùn)輸方式，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貨款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購(gòu)、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購(gòu)和庫(kù)存資金的占用。采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià)：采購(gòu)目標(biāo)成本的完成情況；采購(gòu)合同履約率和違約程度；采購(gòu)成本節(jié)約額或損失額；采購(gòu)物料質(zhì)量合格率；價(jià)格波動(dòng)情況；供應(yīng)商穩(wěn)定性和開(kāi)拓供應(yīng)商新情況；清廉或收回扣、受賄情況。以上工作情況記入采購(gòu)員業(yè)績(jī)檔案，作為考績(jī)依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。本試行規(guī)定，自公布之日起開(kāi)始實(shí)行。人力資源部第2頁(yè)共2頁(yè)2015年8月22第2頁(yè)共2頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-19文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（試行）為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)各環(huán)節(jié)平衡銜接。做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做好電子卡帳，做到帳、卡、物相符做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。本管理規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)管理監(jiān)督。倉(cāng)庫(kù)管理由人力資源部統(tǒng)一安排和調(diào)配。外購(gòu)物資（包括外購(gòu)辦公用品、日用品等）到達(dá)后，人力資源部倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)送貨單填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)入庫(kù)，人力資源部憑存根聯(lián)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳。公司產(chǎn)品入庫(kù)，由廠部專(zhuān)人送交公司倉(cāng)庫(kù)，人力資源部根據(jù)出貨單核對(duì)實(shí)物，核實(shí)無(wú)誤后須在“出貨單”上簽名，簽名后的出貨單一聯(lián)由人力資源部作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交廠部作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，人力資源部有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。公司產(chǎn)品的領(lǐng)用，都須憑公司負(fù)責(zé)人審批后的物品領(lǐng)用單到人力資源部領(lǐng)用。人力資源部辦理領(lǐng)用及出庫(kù)手續(xù)，物品領(lǐng)用單將作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。發(fā)往外單位的物資，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明。人力資源部設(shè)倉(cāng)庫(kù)物資電子保管帳和電子登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，每一物品入庫(kù)、出庫(kù)和領(lǐng)用等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)電子帳，保證卡、卡、物相符。第1頁(yè)共2頁(yè)每月必須對(duì)庫(kù)存的物品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員可予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由人力資源部制定倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表一份部門(mén)留存，一份交財(cái)務(wù)部，一份交公司有關(guān)領(lǐng)第1頁(yè)共2頁(yè)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目中填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、和實(shí)物相符合。倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特征，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。倉(cāng)庫(kù)物資必須標(biāo)示鮮明，擺放整齊。倉(cāng)庫(kù)必須衛(wèi)生、安全、防盜、防火。倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人必須每天檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。所有物資必須根據(jù)材料計(jì)劃發(fā)放，并按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。及時(shí)做好月報(bào)（每月5號(hào)提交盤(pán)點(diǎn)表至財(cái)務(wù)）、年報(bào)。并保證每天下班前清帳。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。本管理規(guī)定自公布之日起試行。核準(zhǔn)：人力資源部簽收：第2頁(yè)共2頁(yè)第2頁(yè)共2頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-20文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公司倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品管理規(guī)定（試行）第一條目的：為配合公司產(chǎn)品展示區(qū)、銷(xiāo)售人員市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、內(nèi)部員工購(gòu)買(mǎi)、產(chǎn)品試用等需求設(shè)立公司倉(cāng)庫(kù)，并為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)管理，特制定本規(guī)定。第二條公司倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品管理歸口部門(mén)為人力資源部，人力資源部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)第三條產(chǎn)品調(diào)撥管理流程 為滿(mǎn)足公司內(nèi)部需求，保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不出現(xiàn)缺貨短貨現(xiàn)象，人力資源部根據(jù)庫(kù)存情況，在需要補(bǔ)倉(cāng)時(shí)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)無(wú)誤后將訂貨單交財(cái)務(wù)部辦理。第四條為便于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，內(nèi)部人員感受產(chǎn)品效果每人限額領(lǐng)購(gòu)產(chǎn)品1件，特定款每季度一次。內(nèi)部人員領(lǐng)購(gòu)的產(chǎn)品是作為公司效果見(jiàn)證使用，并向公司反饋效果信息，不能隨意送給或轉(zhuǎn)售客戶(hù)或他人。產(chǎn)品價(jià)格按公司員工內(nèi)部購(gòu)買(mǎi)價(jià)在其工資中扣除。為滿(mǎn)足培訓(xùn)要求，反映公司產(chǎn)品使用后的真實(shí)效果，使培訓(xùn)講師能夠通過(guò)親身體驗(yàn)公司產(chǎn)品后，加強(qiáng)面對(duì)客戶(hù)培訓(xùn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的信心，培訓(xùn)部可以領(lǐng)取公司全系列產(chǎn)品一套，由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管及食用管理。人力資源部有權(quán)定期或不定期檢查相關(guān)產(chǎn)品。產(chǎn)品領(lǐng)取流程：領(lǐng)取時(shí)由需求者填寫(xiě)《物料領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)直接上級(jí)同意，人力資源部專(zhuān)人復(fù)審，總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)取。領(lǐng)取后的產(chǎn)品需自行保管及愛(ài)惜，如發(fā)現(xiàn)包裝有破損或瓶身有損壞等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)到人力資源部更換。產(chǎn)品出入庫(kù)：按照cx（管理）15-08-19《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（試行）》文件執(zhí)行。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。本管理規(guī)定自公布之日起試行。配套表格：《物料領(lǐng)用申請(qǐng)單》核準(zhǔn)：人力資源部簽收：第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-21文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日擬文：審核：審批：公司物品快遞管理規(guī)定（試行）目的：為滿(mǎn)足客戶(hù)需求及規(guī)范公司物品快遞管理，特制定此管理規(guī)定。公司物品快遞管理歸口部門(mén)為人力資源部，人力資源部指定專(zhuān)人前臺(tái)文員負(fù)責(zé)。公司物品快遞用于公司與客戶(hù)簽訂合同書(shū)、授權(quán)書(shū)、三證、檢驗(yàn)報(bào)告、試用裝等客戶(hù)需求需要由公司統(tǒng)一辦理而采取快遞形式予以寄發(fā)，私人寄發(fā)物品快遞費(fèi)用需自行解決，不得納入公司物品快遞費(fèi)用。物品快遞流程經(jīng)辦人到前臺(tái)領(lǐng)取快遞單，填寫(xiě)快遞詳單，必須詳細(xì)填寫(xiě)：寄件人姓名、物品名稱(chēng)、收件人姓名、電話、地址、將寄出物品及快遞詳單交給前臺(tái)，前臺(tái)文員核對(duì)無(wú)誤確認(rèn)后，分部門(mén)進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄（此記錄將作為與快遞公司月結(jié)時(shí)的審核依據(jù)）并請(qǐng)快遞公司上門(mén)收取快件。對(duì)不符條件的物品人力資源部有權(quán)拒絕作為公司物品快遞處理。快遞公司快遞費(fèi)用每月結(jié)算一次，前臺(tái)文員將發(fā)票及各票據(jù)等明細(xì)單仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后交行政助理復(fù)核，再交人力資源部總監(jiān)審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，由行政助理辦理結(jié)算各事項(xiàng)。本管理規(guī)定解釋權(quán)屬公司人力資源部。本管理規(guī)定自公布之日起試行。核準(zhǔn)：人力資源部簽收：第1頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)From:人力資源部文件編號(hào)：cx（管理）15-08-22文件類(lèi)別：管理日期：2015年8月22日