天使輪融資股權(quán)協(xié)議書

天使輪融資股權(quán)協(xié)議書?甲方（融資方）：姓名/名稱：______________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（投資方）：姓名/名稱：______________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方為[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱"目標(biāo)公司"）的運(yùn)營(yíng)與發(fā)展需要資金支持，乙方對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)模式、發(fā)展前景等方面表示認(rèn)可，并愿意以天使輪投資者的身份向目標(biāo)公司進(jìn)行投資。經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方對(duì)甲方進(jìn)行天使輪融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資概述1.融資方式：乙方以現(xiàn)金方式向甲方進(jìn)行天使輪投資，投資款將用于目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面。2.融資金額：乙方本次向甲方投資人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.投資估值：雙方同意，本次融資后目標(biāo)公司的估值為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。二、股權(quán)認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓1.股權(quán)認(rèn)購(gòu)：乙方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）認(rèn)購(gòu)甲方新增注冊(cè)資本人民幣[X]元，占目標(biāo)公司本次融資后總股本的[X]%。2.股權(quán)出讓方：甲方同意向乙方出讓上述比例的股權(quán)，出讓方包括但不限于甲方原股東[股東姓名/名稱]等。出讓方應(yīng)確保其持有的目標(biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，未被設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、查封等權(quán)利負(fù)擔(dān)，且有權(quán)按照本協(xié)議約定向乙方出讓股權(quán)。3.股權(quán)變更登記：甲方應(yīng)在收到乙方投資款后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，按照法律法規(guī)及目標(biāo)公司登記機(jī)關(guān)的要求，辦理完畢本次股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為目標(biāo)公司的股東，并向乙方簽發(fā)出資證明書。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定使用乙方的投資款。對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理享有決策權(quán)，但應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定行使權(quán)利。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、重大合同等信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定的用途使用投資款，不得擅自改變資金用途。積極推進(jìn)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，努力提升公司業(yè)績(jī)，保障乙方的投資權(quán)益。協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)因辦理手續(xù)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。在本協(xié)議履行期間，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自向第三方出讓或處置目標(biāo)公司的股權(quán)、資產(chǎn)等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定享有目標(biāo)公司的股東權(quán)利，包括但不限于查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、參與公司股東會(huì)并行使表決權(quán)等。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，保障乙方的投資權(quán)益。在目標(biāo)公司符合上市條件或其他約定的退出條件時(shí)，有權(quán)要求甲方或其他相關(guān)方按照約定的方式回購(gòu)乙方股權(quán)或協(xié)助乙方實(shí)現(xiàn)股權(quán)退出。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額向甲方支付投資款。遵守法律法規(guī)及目標(biāo)公司章程的規(guī)定，誠(chéng)信履行股東義務(wù)。不得泄露因本協(xié)議履行所知悉的目標(biāo)公司商業(yè)秘密等信息。在本協(xié)議履行期間，積極支持目標(biāo)公司的發(fā)展，為目標(biāo)公司提供必要的資源和幫助。四、公司治理1.股東會(huì)目標(biāo)公司設(shè)立股東會(huì)，由全體股東組成。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開[X]次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但是，股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2.董事會(huì)目標(biāo)公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員由[X]名董事組成，其中甲方提名[X]名，乙方提名[X]名，其余董事由雙方協(xié)商確定或按照公司章程規(guī)定產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由[具體產(chǎn)生方式]產(chǎn)生。董事會(huì)行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。3.監(jiān)事會(huì)目標(biāo)公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員由[X]名監(jiān)事組成，其中甲方提名[X]名，乙方提名[X]名，其余監(jiān)事由雙方協(xié)商確定或按照公司章程規(guī)定產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。五、利潤(rùn)分配與虧損承擔(dān)1.利潤(rùn)分配：目標(biāo)公司在彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以向股東分配利潤(rùn)。利潤(rùn)分配的具體方式和時(shí)間由股東會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要決定，但應(yīng)按照股東的持股比例進(jìn)行分配。2.虧損承擔(dān)：目標(biāo)公司的虧損由全體股東按照持股比例分擔(dān)。如因一方股東的過錯(cuò)導(dǎo)致公司虧損擴(kuò)大或產(chǎn)生其他損失的，該股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、股權(quán)回購(gòu)1.回購(gòu)條件在以下情形下，乙方有權(quán)要求甲方或甲方指定的第三方回購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)：目標(biāo)公司在[回購(gòu)期限]內(nèi)未能成功上市；目標(biāo)公司出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)問題，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑，經(jīng)乙方書面通知后[X]個(gè)月內(nèi)未能改善；甲方或目標(biāo)公司違反本協(xié)議約定的義務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害乙方利益，且經(jīng)乙方書面通知后[X]個(gè)月內(nèi)未能糾正。2.回購(gòu)價(jià)格股權(quán)回購(gòu)價(jià)格按照以下方式確定：若因目標(biāo)公司未能上市或出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)問題導(dǎo)致回購(gòu)的，回購(gòu)價(jià)格為乙方原始投資款加上按照年化利率[X]%計(jì)算的利息；若因甲方或目標(biāo)公司違反本協(xié)議約定導(dǎo)致回購(gòu)的，回購(gòu)價(jià)格為乙方原始投資款加上按照年化利率[X]%計(jì)算的利息，并按照乙方持股比例分享公司自乙方投資后至回購(gòu)時(shí)的累計(jì)凈利潤(rùn)（如有）。3.回購(gòu)程序乙方應(yīng)在滿足回購(gòu)條件后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方發(fā)出書面回購(gòu)?fù)ㄖ?，明確回購(gòu)股權(quán)的數(shù)量、價(jià)格及支付方式等。甲方應(yīng)在收到乙方回購(gòu)?fù)ㄖ蟮腫X]個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并與乙方協(xié)商確定具體的回購(gòu)方案。雙方應(yīng)在協(xié)商確定回購(gòu)方案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，簽訂股權(quán)回購(gòu)協(xié)議，并按照協(xié)議約定履行股權(quán)回購(gòu)及款項(xiàng)支付義務(wù)。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)因本協(xié)議履行所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。八、違約責(zé)任1.若一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付逾期違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照本協(xié)議約定的投資款金額的[X]%支付違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還已取得的目標(biāo)公司股權(quán)，甲方有權(quán)自行處置乙方已支付的投資款（如有）。3.若甲方未按照本協(xié)議約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)或擅自改變資金用途等，每逾期一日，應(yīng)按照投資款金額的[X]%向乙方支付逾期違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照本協(xié)議約定的投資款金額的[X]%支付違約金，同時(shí)甲方應(yīng)返還乙方已支付的投資款，并按照年化利率[X]%支付利息，乙方有權(quán)要求甲方或其他相關(guān)方回購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，回購(gòu)價(jià)格按照本協(xié)議約定執(zhí)行。九、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，目標(biāo)公司留存[