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文檔簡介

管控賬戶協(xié)議書?甲方(賬戶管控方):姓名:______________________身份證號(hào)碼:________________地址:____________________聯(lián)系電話:________________乙方(賬戶被管控方):姓名:______________________身份證號(hào)碼:________________地址:____________________聯(lián)系電話:________________鑒于甲乙雙方存在[具體關(guān)系,如業(yè)務(wù)往來、債務(wù)糾紛等],為保障甲方合法權(quán)益,規(guī)范乙方賬戶資金使用,經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定,達(dá)成如下管控賬戶協(xié)議:一、協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在賬戶管控事宜中的權(quán)利義務(wù),確保乙方賬戶資金在符合雙方約定及法律法規(guī)要求的前提下進(jìn)行使用和管理。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述乙方同意將其名下的[賬戶開戶行名稱及賬號(hào)]作為管控賬戶,接受甲方的管控。該賬戶內(nèi)資金的收支、使用等操作均需按照本協(xié)議約定進(jìn)行。三、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方管控賬戶的資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督和審查,包括但不限于要求乙方提供賬戶交易明細(xì)、資金用途說明等相關(guān)資料。在發(fā)現(xiàn)乙方存在違反本協(xié)議約定或可能損害甲方利益的行為時(shí),有權(quán)采取措施限制乙方對(duì)賬戶資金的使用,如凍結(jié)賬戶部分或全部資金。根據(jù)雙方約定,有權(quán)決定乙方賬戶資金的支付、劃轉(zhuǎn)等操作。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定,妥善保管乙方管控賬戶的相關(guān)信息,不得泄露給任何第三方,但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。在履行監(jiān)督管理職責(zé)時(shí),應(yīng)遵循合理、謹(jǐn)慎的原則,確保乙方賬戶資金的安全與正常使用。及時(shí)將乙方賬戶資金的收支情況告知乙方,并按照本協(xié)議約定向乙方提供相關(guān)報(bào)表或說明。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)知曉其管控賬戶資金的收支情況,并要求甲方提供相關(guān)信息和說明。在其賬戶資金使用符合本協(xié)議約定的情況下,有權(quán)正常使用賬戶資金進(jìn)行合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。2.義務(wù)應(yīng)向甲方如實(shí)提供與管控賬戶相關(guān)的所有信息,包括但不限于賬戶開戶資料、密碼、預(yù)留印鑒等,并保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。嚴(yán)格按照本協(xié)議約定使用管控賬戶資金,不得擅自將賬戶資金用于非法活動(dòng)或違反本協(xié)議約定的用途。在賬戶信息發(fā)生變更(如密碼修改、預(yù)留印鑒變更等)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知甲方。配合甲方對(duì)賬戶資金的監(jiān)督管理工作,按照甲方要求提供相關(guān)資料和協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。四、資金管控方式及操作流程(一)資金管控方式甲方通過[具體方式,如設(shè)定支付密碼、指定專人審批等]對(duì)乙方管控賬戶資金進(jìn)行管控,確保資金使用符合本協(xié)議約定。(二)操作流程1.資金收入乙方應(yīng)將其合法收入及時(shí)存入管控賬戶。甲方在收到相關(guān)收入信息后,應(yīng)進(jìn)行審核確認(rèn),確保資金來源合法合規(guī)。審核無誤后,資金可正常進(jìn)入管控賬戶。2.資金支出乙方如需使用管控賬戶資金進(jìn)行支出,應(yīng)提前向甲方提交資金使用申請(qǐng),詳細(xì)說明資金用途、金額、支付對(duì)象等信息。甲方在收到乙方申請(qǐng)后,應(yīng)在[約定時(shí)間]內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括但不限于資金用途是否符合本協(xié)議約定、支付對(duì)象是否合法合規(guī)、金額是否合理等。若甲方審核通過,乙方應(yīng)按照甲方指定的方式進(jìn)行支付操作,如通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。甲方有權(quán)根據(jù)需要要求乙方提供相關(guān)支付憑證或證明文件。若甲方審核不通過,應(yīng)及時(shí)通知乙方并說明原因,乙方應(yīng)根據(jù)甲方意見調(diào)整資金使用申請(qǐng)或采取其他補(bǔ)救措施。五、違約責(zé)任(一)甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行監(jiān)督管理職責(zé),導(dǎo)致乙方賬戶資金遭受損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若甲方擅自泄露乙方管控賬戶相關(guān)信息,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失。(二)乙方違約責(zé)任1.若乙方未如實(shí)提供與管控賬戶相關(guān)信息,或提供虛假信息,導(dǎo)致甲方無法正常履行監(jiān)督管理職責(zé)或給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方擅自將管控賬戶資金用于非法活動(dòng)或違反本協(xié)議約定的用途,甲方有權(quán)立即采取措施凍結(jié)賬戶資金,并要求乙方返還違規(guī)使用的資金及支付相應(yīng)的違約金。違約金按照違規(guī)使用資金金額的[X]%計(jì)算。3.若乙方未按照本協(xié)議約定配合甲方對(duì)賬戶資金的監(jiān)督管理工作,或拒絕提供相關(guān)資料或協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù),甲方有權(quán)暫停乙方對(duì)賬戶資金的使用,并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的損失。4.若乙方違反本協(xié)議約定擅自變更賬戶信息(如密碼、預(yù)留印鑒等),導(dǎo)致甲方無法正常管控賬戶資金的,乙方應(yīng)及時(shí)恢復(fù)原狀,并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至[具體日期]。協(xié)議期滿后,雙方如無異議,則自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]。2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處,以補(bǔ)充協(xié)

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