公司外包工程管理制度

公司外包工程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外包工程管理，規(guī)范外包工程行為，確保外包工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包工程項(xiàng)目，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝修工程、設(shè)備維修工程等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包工程活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量至上原則：確保外包工程質(zhì)量達(dá)到或超過合同約定標(biāo)準(zhǔn)，滿足公司使用需求。3.安全第一原則：保障外包工程施工過程中的人員安全和財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防安全事故發(fā)生。4.效益優(yōu)先原則：在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，合理控制成本，提高工程效益。5.公平公正原則：在選擇外包商、簽訂合同、工程驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，遵循公平公正原則，維護(hù)雙方合法權(quán)益。二、外包工程的發(fā)包管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)與審批1.各部門根據(jù)工作需要提出外包工程項(xiàng)目申請(qǐng)，詳細(xì)說明項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)算、工期等要求。2.申請(qǐng)部門將項(xiàng)目申請(qǐng)?zhí)峤恢凉卷?xiàng)目管理部門，項(xiàng)目管理部門進(jìn)行初步審核，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性和預(yù)算合理性。3.經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核通過后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大外包工程項(xiàng)目需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。（二）外包商選擇1.建立外包商名錄，由采購(gòu)部門、項(xiàng)目管理部門等相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)收集、篩選和評(píng)估潛在外包商。2.對(duì)外包商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、技術(shù)能力、管理水平等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，建立外包商檔案。3.通過招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合適的外包商。招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)，確保招標(biāo)過程公平、公正、公開。4.與選定的外包商簽訂合作意向書或框架協(xié)議，明確雙方合作的基本條款和要求。（三）合同簽訂1.依據(jù)合作意向書或框架協(xié)議，由法務(wù)部門會(huì)同項(xiàng)目管理部門等相關(guān)部門起草外包工程合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)明確工程范圍、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程價(jià)款及支付方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。3.合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)；重大合同需提交公司法律顧問進(jìn)行法律審查。4.合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效，合同副本應(yīng)分發(fā)給相關(guān)部門存檔。三、外包工程的實(shí)施管理（一）工程開工前準(zhǔn)備1.外包商應(yīng)在工程開工前制定詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，報(bào)項(xiàng)目管理部門審核。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，確保施工方案合理可行。3.外包商應(yīng)按照合同要求組建項(xiàng)目管理班子，配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員和施工人員，并將人員名單報(bào)項(xiàng)目管理部門備案。4.項(xiàng)目管理部門組織對(duì)外包商施工人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面的培訓(xùn)和交底，明確施工要求和注意事項(xiàng)。（二）工程進(jìn)度管理1.外包商應(yīng)根據(jù)合同約定的工期要求，制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目管理部門審核。2.項(xiàng)目管理部門定期檢查工程進(jìn)度執(zhí)行情況，對(duì)比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的差異，分析原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。3.如因不可抗力或其他不可預(yù)見因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，外包商應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理部門報(bào)告，并提交延誤原因分析和趕工計(jì)劃。項(xiàng)目管理部門會(huì)同相關(guān)部門評(píng)估延誤對(duì)工程整體進(jìn)度的影響，協(xié)商解決辦法。（三）工程質(zhì)量管理1.外包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證措施，確保工程質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)要求外包商整改。3.外包商應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，隱蔽工程在隱蔽前必須通知項(xiàng)目管理部門及相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行下一道工序。4.工程竣工后，外包商應(yīng)提交工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。（四）工程安全管理1.外包商應(yīng)建立安全管理體系，制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，確保施工過程安全。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)與外包商簽訂安全責(zé)任書，明確雙方安全責(zé)任。3.外包商應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。4.項(xiàng)目管理部門定期組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求外包商整改。對(duì)重大安全隱患，應(yīng)下達(dá)停工整改通知，直至隱患消除。5.發(fā)生安全事故，外包商應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)向項(xiàng)目管理部門和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查和處理，追究相關(guān)責(zé)任單位和人員的責(zé)任。（五）工程成本管理1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)外包工程成本進(jìn)行監(jiān)控，確保工程費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.外包商應(yīng)按照合同約定的工程價(jià)款及支付方式，合理安排資金使用，確保工程順利進(jìn)行。3.如因工程變更等原因?qū)е鹿こ虄r(jià)款發(fā)生變化，外包商應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議調(diào)整工程價(jià)款。（六）工程資料管理1.外包商應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理工程施工過程中的各類資料，包括施工圖紙、技術(shù)文件、施工記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收資料等，并確保資料真實(shí)、完整、有效。2.工程竣工后，外包商應(yīng)將工程資料移交項(xiàng)目管理部門，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)整理歸檔，作為工程驗(yàn)收和后期維護(hù)的重要依據(jù)。四、外包工程的驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.工程竣工后，外包商應(yīng)向項(xiàng)目管理部門提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)提供工程竣工資料。2.項(xiàng)目管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，對(duì)工程完成情況進(jìn)行初步檢查，確認(rèn)具備驗(yàn)收條件后，組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收程序1.成立竣工驗(yàn)收小組，由項(xiàng)目管理部門、使用部門、質(zhì)量部門、安全部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。2.外包商向竣工驗(yàn)收小組匯報(bào)工程建設(shè)情況，包括工程內(nèi)容、施工過程、質(zhì)量控制、安全管理、工程進(jìn)度、工程價(jià)款結(jié)算等方面的情況。3.竣工驗(yàn)收小組按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查，形成驗(yàn)收意見。4.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收小組出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收小組應(yīng)明確指出存在的問題，要求外包商限期整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收備案工程竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料報(bào)公司備案，作為工程結(jié)算和支付尾款的依據(jù)。五、外包工程的結(jié)算與支付管理（一）工程結(jié)算1.工程竣工后，外包商應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算報(bào)告，提交項(xiàng)目管理部門審核。2.項(xiàng)目管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)工程結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核工程內(nèi)容、工程量、工程價(jià)款、變更簽證等方面的情況。3.經(jīng)審核無誤后，項(xiàng)目管理部門出具工程結(jié)算審核報(bào)告，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。（二）支付申請(qǐng)與審批1.外包商根據(jù)工程結(jié)算審核報(bào)告，向項(xiàng)目管理部門提交工程價(jià)款支付申請(qǐng)，注明支付金額、支付方式、收款賬戶等信息。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)工程質(zhì)量、進(jìn)度、資料等方面符合要求后，提交財(cái)務(wù)部門復(fù)核。3.財(cái)務(wù)部門復(fù)核支付申請(qǐng)的金額、支付方式、收款賬戶等信息無誤后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大支付事項(xiàng)需經(jīng)總經(jīng)理審批。（三）支付執(zhí)行1.經(jīng)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時(shí)間，將工程價(jià)款支付給外包商。2.支付過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好支付記錄，確保支付信息準(zhǔn)確無誤。六、外包工程的監(jiān)督與考核管理（一）監(jiān)督檢查1.項(xiàng)目管理部門定期對(duì)外包工程進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本、資料等方面的情況。2.公司審計(jì)部門不定期對(duì)外包工程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)審查工程合同執(zhí)行情況、工程價(jià)款結(jié)算情況、資金使用情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求外包商限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立外包商考核評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)外包商的業(yè)績(jī)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全管理、成本控制、合同履行等方面的內(nèi)容。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)表現(xiàn)較差的外包商進(jìn)行警告、罰款、暫停合作直至終止合同等處罰。（三）信用管理1.建立外包商信用檔案，記錄外包商的基本信息、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、考核評(píng)價(jià)結(jié)果、合同履行情況等信用信息。2.根據(jù)外包商信用檔案，對(duì)信用良好的外包商在后續(xù)項(xiàng)目合作中給予