公司外包工程管理制度

公司外包工程管理制度一、總則（一）目的為加強公司外包工程管理，規(guī)范外包工程行為，確保外包工程質(zhì)量、安全和進度，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包工程項目，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝修工程、設(shè)備維修工程等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包工程活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量至上原則：確保外包工程質(zhì)量達到或超過合同約定標(biāo)準(zhǔn)，滿足公司使用需求。3.安全第一原則：保障外包工程施工過程中的人員安全和財產(chǎn)安全，預(yù)防安全事故發(fā)生。4.效益優(yōu)先原則：在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，合理控制成本，提高工程效益。5.公平公正原則：在選擇外包商、簽訂合同、工程驗收等環(huán)節(jié)，遵循公平公正原則，維護雙方合法權(quán)益。二、外包工程的發(fā)包管理（一）項目立項與審批1.各部門根據(jù)工作需要提出外包工程項目申請，詳細(xì)說明項目內(nèi)容、預(yù)算、工期等要求。2.申請部門將項目申請?zhí)峤恢凉卷椖抗芾聿块T，項目管理部門進行初步審核，評估項目的必要性、可行性和預(yù)算合理性。3.經(jīng)項目管理部門審核通過后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大外包工程項目需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過。（二）外包商選擇1.建立外包商名錄，由采購部門、項目管理部門等相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)收集、篩選和評估潛在外包商。2.對外包商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績、技術(shù)能力、管理水平等進行調(diào)查和評估，建立外包商檔案。3.通過招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式選擇合適的外包商。招標(biāo)項目應(yīng)按照國家和公司相關(guān)規(guī)定進行公開招標(biāo)，確保招標(biāo)過程公平、公正、公開。4.與選定的外包商簽訂合作意向書或框架協(xié)議，明確雙方合作的基本條款和要求。（三）合同簽訂1.依據(jù)合作意向書或框架協(xié)議，由法務(wù)部門會同項目管理部門等相關(guān)部門起草外包工程合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)明確工程范圍、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程價款及支付方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。3.合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)；重大合同需提交公司法律顧問進行法律審查。4.合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效，合同副本應(yīng)分發(fā)給相關(guān)部門存檔。三、外包工程的實施管理（一）工程開工前準(zhǔn)備1.外包商應(yīng)在工程開工前制定詳細(xì)的施工組織設(shè)計和施工方案，報項目管理部門審核。2.項目管理部門組織相關(guān)部門對施工組織設(shè)計和施工方案進行評審，提出修改意見，確保施工方案合理可行。3.外包商應(yīng)按照合同要求組建項目管理班子，配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員和施工人員，并將人員名單報項目管理部門備案。4.項目管理部門組織對外包商施工人員進行安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面的培訓(xùn)和交底，明確施工要求和注意事項。（二）工程進度管理1.外包商應(yīng)根據(jù)合同約定的工期要求，制定詳細(xì)的工程進度計劃，并報項目管理部門審核。2.項目管理部門定期檢查工程進度執(zhí)行情況，對比實際進度與計劃進度的差異，分析原因，采取有效措施進行調(diào)整。3.如因不可抗力或其他不可預(yù)見因素導(dǎo)致工程進度延誤，外包商應(yīng)及時向項目管理部門報告，并提交延誤原因分析和趕工計劃。項目管理部門會同相關(guān)部門評估延誤對工程整體進度的影響，協(xié)商解決辦法。（三）工程質(zhì)量管理1.外包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證措施，確保工程質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.項目管理部門應(yīng)定期對工程質(zhì)量進行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求外包商整改。3.外包商應(yīng)按照規(guī)定進行工程質(zhì)量檢驗和驗收，隱蔽工程在隱蔽前必須通知項目管理部門及相關(guān)部門進行驗收，合格后方可進行下一道工序。4.工程竣工后，外包商應(yīng)提交工程質(zhì)量驗收報告，項目管理部門組織相關(guān)部門進行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。（四）工程安全管理1.外包商應(yīng)建立安全管理體系，制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，確保施工過程安全。2.項目管理部門應(yīng)與外包商簽訂安全責(zé)任書，明確雙方安全責(zé)任。3.外包商應(yīng)加強施工現(xiàn)場安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護用品和消防器材。4.項目管理部門定期組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求外包商整改。對重大安全隱患，應(yīng)下達停工整改通知，直至隱患消除。5.發(fā)生安全事故，外包商應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時向項目管理部門和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。公司按照國家有關(guān)規(guī)定進行事故調(diào)查和處理，追究相關(guān)責(zé)任單位和人員的責(zé)任。（五）工程成本管理1.項目管理部門應(yīng)會同財務(wù)部門等相關(guān)部門對外包工程成本進行監(jiān)控，確保工程費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.外包商應(yīng)按照合同約定的工程價款及支付方式，合理安排資金使用，確保工程順利進行。3.如因工程變更等原因?qū)е鹿こ虄r款發(fā)生變化，外包商應(yīng)及時提出變更申請，經(jīng)項目管理部門審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂補充協(xié)議調(diào)整工程價款。（六）工程資料管理1.外包商應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理工程施工過程中的各類資料，包括施工圖紙、技術(shù)文件、施工記錄、檢驗報告、驗收資料等，并確保資料真實、完整、有效。2.工程竣工后，外包商應(yīng)將工程資料移交項目管理部門，項目管理部門負(fù)責(zé)整理歸檔，作為工程驗收和后期維護的重要依據(jù)。四、外包工程的驗收管理（一）驗收申請1.工程竣工后，外包商應(yīng)向項目管理部門提交工程竣工驗收申請報告，同時提供工程竣工資料。2.項目管理部門收到驗收申請后，對工程完成情況進行初步檢查，確認(rèn)具備驗收條件后，組織相關(guān)部門進行竣工驗收。（二）驗收程序1.成立竣工驗收小組，由項目管理部門、使用部門、質(zhì)量部門、安全部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。2.外包商向竣工驗收小組匯報工程建設(shè)情況，包括工程內(nèi)容、施工過程、質(zhì)量控制、安全管理、工程進度、工程價款結(jié)算等方面的情況。3.竣工驗收小組按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對工程進行現(xiàn)場檢查和資料審查，形成驗收意見。4.如驗收合格，驗收小組出具竣工驗收報告；如驗收不合格，驗收小組應(yīng)明確指出存在的問題，要求外包商限期整改，整改完成后重新申請驗收。（三）驗收備案工程竣工驗收合格后，項目管理部門應(yīng)將竣工驗收報告及相關(guān)資料報公司備案，作為工程結(jié)算和支付尾款的依據(jù)。五、外包工程的結(jié)算與支付管理（一）工程結(jié)算1.工程竣工后，外包商應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算報告，提交項目管理部門審核。2.項目管理部門會同財務(wù)部門等相關(guān)部門對工程結(jié)算報告進行審核，重點審核工程內(nèi)容、工程量、工程價款、變更簽證等方面的情況。3.經(jīng)審核無誤后，項目管理部門出具工程結(jié)算審核報告，作為工程價款支付的依據(jù)。（二）支付申請與審批1.外包商根據(jù)工程結(jié)算審核報告，向項目管理部門提交工程價款支付申請，注明支付金額、支付方式、收款賬戶等信息。2.項目管理部門對支付申請進行審核，確認(rèn)工程質(zhì)量、進度、資料等方面符合要求后，提交財務(wù)部門復(fù)核。3.財務(wù)部門復(fù)核支付申請的金額、支付方式、收款賬戶等信息無誤后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大支付事項需經(jīng)總經(jīng)理審批。（三）支付執(zhí)行1.經(jīng)審批通過后，財務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時間，將工程價款支付給外包商。2.支付過程中，財務(wù)部門應(yīng)做好支付記錄，確保支付信息準(zhǔn)確無誤。六、外包工程的監(jiān)督與考核管理（一）監(jiān)督檢查1.項目管理部門定期對外包工程進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括工程進度、質(zhì)量、安全、成本、資料等方面的情況。2.公司審計部門不定期對外包工程進行審計監(jiān)督，重點審查工程合同執(zhí)行情況、工程價款結(jié)算情況、資金使用情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項目管理部門應(yīng)及時下達整改通知，要求外包商限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立外包商考核評價機制，定期對外包商的業(yè)績、信譽、服務(wù)質(zhì)量等方面進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括工程質(zhì)量、工程進度、安全管理、成本控制、合同履行等方面的內(nèi)容。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予表彰和獎勵；對表現(xiàn)較差的外包商進行警告、罰款、暫停合作直至終止合同等處罰。（三）信用管理1.建立外包商信用檔案，記錄外包商的基本信息、業(yè)績表現(xiàn)、考核評價結(jié)果、合同履行情況等信用信息。2.根據(jù)外包商信用檔案，對信用良好的外包商在后續(xù)項目合作中給予