單位涉案財物管理制度

單位涉案財物管理制度總則目的為了加強單位涉案財物管理，規(guī)范涉案財物的收集、固定、保管、移送、處置等工作流程，保障單位合法權益，維護司法秩序，根據國家法律法規(guī)及相關規(guī)定，結合本單位實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于單位在經營管理活動中涉及的各類涉案財物，包括但不限于因涉嫌違法犯罪行為而被司法機關、行政執(zhí)法機關依法采取查封、扣押、凍結等措施的財物，以及單位在配合調查過程中自行收集、保管的與案件有關的財物?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：涉案財物管理應當嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關司法解釋的規(guī)定，確保各項工作合法合規(guī)。2.妥善保管原則：對涉案財物應當采取必要的保管措施，確保財物的安全、完整，防止損壞、滅失或變質。3.準確記錄原則：建立健全涉案財物臺賬，對涉案財物的來源、去向、現狀等進行詳細、準確的記錄，做到賬實相符。4.及時處理原則：在司法程序終結后，按照法律法規(guī)的規(guī)定及時對涉案財物進行處理，不得擅自處置或拖延處理。涉案財物的收集與固定涉案財物的范圍1.與案件有關的資金：包括銀行存款、現金、有價證券、股權、債權等。2.財物：如原材料、產品、設備、工具、辦公用品等動產，以及房屋、土地、車輛等不動產。3.文件資料：包括合同、協議、發(fā)票、賬簿、憑證、文件、記錄等與案件有關的書面材料。4.電子數據：存儲在電子設備中的與案件有關的信息，如電子郵件、電子文檔、數據庫記錄等。收集與固定的要求1.及時收集：在發(fā)現涉案財物可能與案件有關時，應當及時組織人員進行收集，避免財物丟失、損毀或被轉移。2.全面收集：對與案件有關的各類財物和資料，應當進行全面收集，不得遺漏重要證據。3.合法固定：收集涉案財物時，應當依法履行相關手續(xù)，確保收集過程合法合規(guī)。對財物的固定應當采用拍照、錄像、查封、扣押等法定方式，確保證據的真實性、完整性和合法性。4.專人負責：指定專人負責涉案財物的收集與固定工作，確保工作的準確性和規(guī)范性。收集與固定的程序1.發(fā)現線索：單位內部各部門在工作中發(fā)現可能涉及涉案財物的線索時，應當及時向單位負責人報告。2.初步核實：單位負責人接到報告后，應當組織相關人員對線索進行初步核實，判斷是否確與案件有關。3.決定收集：經初步核實后，如認為涉案財物確需收集的，由單位負責人決定啟動收集程序，并指定專人負責。4.實施收集：收集人員應當按照法律法規(guī)的規(guī)定，會同相關執(zhí)法機關或司法機關，依法對涉案財物進行收集與固定。在收集過程中，應當制作詳細的筆錄，記錄收集的時間、地點、財物名稱、數量、特征等信息，并由相關人員簽字確認。5.交接登記：收集完成后，收集人員應當將涉案財物及時移交給單位涉案財物保管部門，并辦理交接手續(xù)，填寫涉案財物交接清單，雙方簽字確認。涉案財物的保管保管部門與人員1.保管部門：設立專門的涉案財物保管部門，負責涉案財物的集中保管。保管部門應當具備必要的保管條件和設施，確保涉案財物的安全。2.保管人員：配備專職的涉案財物保管人員，負責涉案財物的日常管理工作。保管人員應當具備良好的職業(yè)道德和責任心，熟悉涉案財物管理的相關規(guī)定。保管場所與設施1.保管場所：涉案財物應當存放在專門的保管場所，該場所應當具備防盜、防火、防潮、防蟲等功能，確保涉案財物的安全。2.保管設施：配備必要的保管設施，如保險柜、貨架、監(jiān)控設備等，對涉案財物進行分類存放和管理。保管要求1.分類存放：對涉案財物應當按照不同的種類、性質、狀態(tài)等進行分類存放，便于管理和查找。2.標識清晰：在涉案財物上或其包裝上應當標明財物的名稱、數量、來源、去向等信息，確保標識清晰、準確。3.定期盤點：保管人員應當定期對涉案財物進行盤點，核對賬實是否相符。盤點結果應當記錄在案，并由保管人員和相關負責人簽字確認。如發(fā)現賬實不符的情況，應當及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。4.安全防范：加強對保管場所的安全防范措施，設置門禁系統、監(jiān)控設備等，防止涉案財物被盜、被搶或遭受其他損失。保管期限涉案財物的保管期限自司法機關、行政執(zhí)法機關采取查封、扣押、凍結等措施之日起，至案件終結并依法處理完畢之日止。涉案財物的移送移送的條件與程序1.移送條件：在司法程序中，根據司法機關的要求，需要將涉案財物移送至其他司法機關或相關部門的，應當按照本制度的規(guī)定辦理移送手續(xù)。2.移送程序：提出申請：由案件承辦部門填寫涉案財物移送申請表，詳細說明移送的原因、移送的財物名稱、數量、去向等信息，并提交相關證明材料。審核批準：申請表經單位負責人審核批準后，方可辦理移送手續(xù)。制作清單：移送部門應當制作涉案財物移送清單，詳細記錄移送的財物名稱、數量、特征等信息，并由雙方簽字確認。辦理移送：移送部門按照規(guī)定的程序和方式，將涉案財物移送至接收單位，并辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應當包括移送清單的簽字確認、財物的交付等環(huán)節(jié)。移送的注意事項1.確保財物安全：在移送涉案財物過程中，應當采取必要的安全措施，確保財物的安全，防止財物丟失、損毀或被轉移。2.交接手續(xù)完備：嚴格按照規(guī)定辦理交接手續(xù)，確保交接雙方簽字確認，避免出現爭議。3.記錄詳細準確：對移送過程中的相關信息應當進行詳細、準確的記錄，包括移送時間、地點、人員、財物清單等，以備查詢和核對。涉案財物的處置處置的依據與原則1.處置依據：涉案財物的處置應當依據司法機關、行政執(zhí)法機關的生效法律文書進行，法律文書未明確處置方式的，按照國家法律法規(guī)的相關規(guī)定執(zhí)行。2.處置原則：依法處置原則：嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定進行處置，確保處置行為合法合規(guī)。公平公正原則：對涉案財物的處置應當遵循公平公正的原則，保障各方合法權益。及時處置原則：在司法程序終結后，應當及時對涉案財物進行處置，提高資產使用效率。處置方式1.返還：對于經查明確實與案件無關的涉案財物，應當及時返還給原所有人或相關單位。2.沒收：對于依法應當沒收的涉案財物，按照司法機關、行政執(zhí)法機關的決定進行沒收，并上繳國庫。3.拍賣：對于依法可以拍賣的涉案財物，按照相關規(guī)定委托有資質的拍賣機構進行拍賣，拍賣所得款項按照規(guī)定處理。4.變賣：對于不宜拍賣的涉案財物，可以按照規(guī)定進行變賣，變賣所得款項按照規(guī)定處理。5.銷毀：對于依法應當銷毀的涉案財物，按照規(guī)定進行銷毀，確保財物不再流入社會。處置程序1.提出申請：由案件承辦部門根據司法機關、行政執(zhí)法機關的生效法律文書，填寫涉案財物處置申請表，詳細說明處置的原因、處置方式、財物名稱、數量等信息，并提交相關證明材料。2.審核批準：申請表經單位負責人審核批準后，方可辦理處置手續(xù)。3.組織實施：根據批準的處置方式，由相關部門組織實施涉案財物的處置工作。在處置過程中，應當嚴格按照規(guī)定的程序和要求進行操作，確保處置行為合法、公正、透明。4.記錄備案：對涉案財物的處置過程和結果應當進行詳細記錄，并將相關資料備案存檔，以備查詢和核對。監(jiān)督與責任追究監(jiān)督機制1.內部監(jiān)督：建立健全內部監(jiān)督機制，定期對涉案財物管理工作進行檢查和評估，發(fā)現問題及時整改。2.外部監(jiān)督：主動接受司法機關、行政執(zhí)法機關等相關部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好涉案財物管理工作。責任追究1.對保管人員的責任追究：保管人員在涉案財物管理過程中，如因故意或重大過失導致涉案財物丟失、損毀、被盜等情況的，應當依法承擔相應的賠償責任；構成犯罪的，依法追