對子公司合同管理制度

對子公司合同管理制度一、總則（一）目的為加強對子公司合同管理，規(guī)范子公司合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各子公司及其下屬分支機構(gòu)在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。2.風(fēng)險防范原則：注重對合同風(fēng)險的識別、評估和控制，確保公司利益不受損失。3.統(tǒng)一管理原則：實行公司對子公司合同的統(tǒng)一管理，明確管理職責(zé)和流程。4.效益優(yōu)先原則：在防范風(fēng)險的前提下，追求合同的經(jīng)濟效益和社會效益。二、合同管理職責(zé)（一）公司總部職責(zé)1.制定和完善子公司合同管理制度，指導(dǎo)子公司建立健全合同管理體系。2.對子公司重大合同進行審核，提出審核意見。3.監(jiān)督檢查子公司合同管理工作，定期對子公司合同管理情況進行評估。4.協(xié)調(diào)解決子公司合同管理中的重大問題。（二）子公司職責(zé)1.貫徹執(zhí)行公司合同管理制度，結(jié)合實際制定本單位合同管理實施細則。2.負責(zé)本單位合同的簽訂、履行、變更、解除等日常管理工作。3.對本單位合同進行初審，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款完備、風(fēng)險可控。4.定期向公司總部報送合同管理情況報表和分析報告。5.配合公司總部做好合同糾紛的處理工作。（三）合同承辦部門職責(zé)1.負責(zé)合同的起草、談判、簽訂等具體工作。2.按照合同約定履行義務(wù)，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向本單位合同管理部門報告。3.負責(zé)合同文件的整理、歸檔等工作。（四）合同管理部門職責(zé)1.負責(zé)本單位合同管理制度的組織實施和監(jiān)督檢查。2.參與合同的起草、談判、審核等工作，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。3.負責(zé)合同的登記、編號、統(tǒng)計等日常管理工作。4.建立合同臺賬，對合同履行情況進行跟蹤和監(jiān)控。5.協(xié)調(diào)處理合同糾紛，參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，開展市場調(diào)研，選擇合適的合同相對方。2.合同承辦部門負責(zé)起草合同文本，合同文本應(yīng)包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。3.合同承辦部門將起草好的合同文本提交本單位合同管理部門進行初審，合同管理部門重點審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性和風(fēng)險防范措施等。4.合同承辦部門根據(jù)合同管理部門的初審意見，對合同文本進行修改完善后，提交本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，報本單位法定代表人或其授權(quán)代表簽署。6.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門備案，并負責(zé)合同文件的整理、歸檔等工作。（二）合同相對方選擇1.合同承辦部門應(yīng)選擇具有良好信譽、履約能力和經(jīng)營狀況的合同相對方。2.對合同相對方的主體資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等進行調(diào)查核實，確保其具備簽訂合同的合法資格和能力。3.對于重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)通過招標(biāo)、拍賣、掛牌等方式選擇合同相對方。（三）合同文本審核1.合同管理部門應(yīng)從法律、經(jīng)濟、技術(shù)等方面對合同文本進行全面審核，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在潛在的風(fēng)險和漏洞。2.審核合同中的權(quán)利義務(wù)是否對等，違約責(zé)任是否明確，爭議解決方式是否合理等。3.對于專業(yè)性較強的合同，可組織相關(guān)專業(yè)人員進行會審，確保合同文本的準(zhǔn)確性和可行性。（四）合同授權(quán)委托1.公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同前，應(yīng)出具書面授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍、期限等內(nèi)容。2.被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得超越授權(quán)權(quán)限。3.授權(quán)委托書應(yīng)妥善保管，定期進行檢查和清理，防止被他人冒用或濫用。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.合同承辦部門應(yīng)按照合同約定，及時履行合同義務(wù)，確保合同的順利履行。2.合同承辦部門應(yīng)建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的簽訂時間、履行期限、履行情況、付款情況等信息，定期對合同履行情況進行檢查和分析。3.合同承辦部門在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)問題或風(fēng)險時，應(yīng)及時向本單位合同管理部門報告，并采取有效措施進行處理，避免損失擴大。（二）合同變更管理1.合同履行過程中需要變更合同內(nèi)容的，合同承辦部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同承辦部門應(yīng)將合同變更協(xié)議及時送合同管理部門備案，并對合同履行臺賬進行相應(yīng)調(diào)整。（三）合同解除管理1.合同履行過程中需要解除合同的，合同承辦部門應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，及時與合同相對方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除合同的原因、時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。3.合同承辦部門應(yīng)將合同解除協(xié)議及時送合同管理部門備案，并對合同履行臺賬進行相應(yīng)處理。（四）合同糾紛處理1.合同履行過程中發(fā)生糾紛的，合同承辦部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)及時向本單位合同管理部門報告，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，通過仲裁、訴訟等方式解決。2.合同管理部門應(yīng)參與合同糾紛的處理工作，提供法律支持和建議，維護公司合法權(quán)益。3.合同糾紛處理完畢后，合同承辦部門應(yīng)及時將處理結(jié)果報合同管理部門備案。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集1.合同承辦部門在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、補充協(xié)議、授權(quán)委托書、會議紀(jì)要、往來函件、履行記錄等，應(yīng)及時收集整理。2.合同承辦部門應(yīng)在合同履行完畢后[X]個工作日內(nèi)，將合同檔案移交本單位合同管理部門。（二）合同檔案的整理1.合同管理部門應(yīng)對收集到的合同檔案進行分類整理，按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進行編號，建立合同檔案目錄。2.合同檔案應(yīng)按照一份合同一個檔案袋的原則進行裝訂，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（三）合同檔案的保管1.合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)施，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行保管，定期進行檢查和清理，防止檔案丟失、損壞或泄密。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保管期限屆滿后，應(yīng)按照規(guī)定進行銷毀。（四）合同檔案的查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)本單位合同管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱合同檔案時，應(yīng)在合同管理部門指定的地點進行，查閱人員不得擅自涂改、復(fù)印、拍照、抽取合同檔案資料。3.涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要合同檔案的查閱，應(yīng)按照公司保密制度的規(guī)定進行審批和管理。六、合同監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司總部定期對子公司合同管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.子公司應(yīng)定期對本單位合同管理情況進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況報公司總部。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司總部應(yīng)及時下達整改通知書，要求子公司限期整改。子公司應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真落實整改措施，確保合同管理工作規(guī)范有序。（二）考核評價1.公司總部建立子公司合同管理考核評價機制，對子公司合同管理工作進行量化考核?？己嗽u價指標(biāo)包括合同簽訂合規(guī)率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率、合同檔案管理合格率等。2.考核評價結(jié)果作為子公司年度績